Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Kokousaika klo Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele Flemmich Mirjami Kaurila Matti Pohjanpalo Heimo Raiko Marianne Antikainen Marita Puustinen Risto Hallman Heikki Laillisuus ja 28 päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa 29 Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus 29 Tarkastusaika Pöytäkirjan nähtävänäolo

2 Yhtymähallitus (asia 1) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 29 (asia 2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalon ja Pirjo Reiden sekä määrätä pöytäkirjan tarkastusajaksi klo Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heimo Pohjanpalon ja Jukka-Pekka Aallon sekä määräsi pöytäkirjan tarkastusajaksi klo (asia 3) ILMOITUSASIAT Aluehallintovirasto, ilmoitus , LSAVI/356/ /2012 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan lopettamisesta KEVA, Kuntatyönantajan eläkemaksut esite ilmestynyt KEVA, kirje Kunta- ja palvelurakennemuutokset vaikuttavat eläkkeisiin Kevan asiantuntijat ovat apunasi Kuntatyönantajat, 2/2012 Kuntatyönantajapäivät Tampereella Kuntatyönantajat, 3/2012, Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi Valvira, ohje 2/2012, Muistutusmenettelystä ja siihen liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa

3 Yhtymähallitus Työturvallisuuskeskus, Kunta-alan työolobarometri 2011 Turku Energia, tiedote Sähkölaskujen eräpäivän jälkeinen perintä Lindorffille Koccus Oy Koskenkartano, Mitoitushankkeen loppupalaveri Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Keskusteltuaan Aluevalvontaviraston ilmoituksesta ja VALVIRAn ohjeesta, yhtymähallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 31 (asia 4) LÄÄKÄREIDEN PALKKAUS Johtavan lääkärin ehdotus Kokouksessaan yhtymähallitus käsitteli lääkärisijaisille maksettavaa palkkausta ja antoi johtavalle lääkärille tehtäväksi valmistella maksettavaa lisäpalkkausta sijaisuuksien täyttämisen helpottamiseksi. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt sijaislääkäreiden palkkauksen määräytymisperustetta. Rekrytoinnin helpottamiseksi kokonaispalkkaus ilman lisiä, käynti- tahi toimenpidepalkkioita olisi selkeämpi myös sijaisena työskentelevän lääkärin näkökulmasta. Yhtymähallitus päättää maksaa lääkärisijaisille palkkauksen tuntitaksan 35 euroa / tunti mukaisesti. Tuntitaksa on kokonaispalkkaus. Käyntikorvaus tai muita lisiä ei makseta. Yhtymähallitus hyväksyi johtavan lääkärin ehdotuksen. 32 (asia 5) TALOUSPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Talouspäällikön määräaikaista virkaa haki 6 hakijaa, joista yksi saapui hakuajan päättymisen jälkeen. Yhteenveto hakijoista esityslistan liitteenä 1. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja johtoryhmä haastattelivat neljää hakijaa. Haastattelun ja hakemusten perustella haastattelijat esittävät virkaan valittavaksi tradenomi (ylempi korkeakoulututkinto YAMK) Hanna

4 Yhtymähallitus Rannanperää Loimaalta. Perustelu: kokemus vastaavista työtehtävistä. Varalle haastattelijat esittävät tradenomi (YAMK) Pekka Kesseliä Loimaalta. Yhtymähallitukselle esitellään hakijat ja haastattelun tulokset kokouksessa. Yhtymähallitus päättää valita talouspäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle tradenomi (YAMK) Hanna Rannanperän Loimaalta ja varalle tradenomi (YAMK) Pekka Kesselin Loimaalta. Talouspäällikkö esitteli hakijat sekä haastattelun antamat tulokset. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 33 (asia 6) VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kuntayhtymän perustamissopimuksen 22 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksenjäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilivuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 18 :n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tarkistetaan suoritehinnat toteutuneiden nettokustannusten mukaisiksi. Tilikaudelta liikaa perityt myyntituotot palautetaan jäsenkunnille ja vastaavasti myyntituottovaje peritään jäsenkunnilta tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä palvelujen käytön suhteessa. Tilinpäätös on valmistunut virkamiestyönä. Tilinpäätöksessä on tasattu kunnilta liikaa perityt jäsenkuntaosuudet palvelujen käytön suhteessa, jolloin tuloslaskelman tilikauden tulokseksi muodostuu 0. Tuloslaskelman mukaan toimintakulut toteutuivat 98,3 %. Toimintakulut alittuivat ,02. Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat ,12 talousarviosta. Jäsenkunnille palautettavia maksuosuuksia vuodelta 2011 esitetään tilinpäätöksessä: - Aura: palautetaan ,64. - Pöytyä: palautetaan ,72. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

5 Yhtymähallitus Tutustuttuaan vuoden 2011 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen yhtymähallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen. Johtava lääkäri esitteli kokoukselle tilinpäätöksen toiminnallisen osan ja talouspäällikkö sen taloudellisen osan. Keskusteltuaan asiasta yhtymähallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2011 tilinpäätöksen. 34 TERVEYSKASVATUKSEN YHDYSHENKILÖN MERJA MÄNNIKÖN VUOROTTELUVAPAA- ANOMUS 35 RIIHIKOSKEN ALUEEN VALMISTUSKEITTIÖIDEN SUUNNITTELU Talouspäällikkö esitteli kokoukselle kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemän esityksen Riihikosken alueen valmistuskeittiöiden järjestämisestä. Suunnitelma pöytäkirjan liitteenä 2. Yhtymähallitus päätti lähettää liitteen 2 mukaisen esityksen Pöytyän kunnalle Riihikosken alueen valmistuskeittiöiden suunnitteluun. 36 YHTYMÄHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Yhtymähallitus päätti pitää seuraavan kokouksen klo