Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10 A/ (6) Johtokunnan kokous 10 A/2013 Aika tiistai klo Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Viljanen, Veli-Pekka, varadekaani Jäsenet Kumpula, Anne Viljanen, Pekka Mähönen, Jukka Tapani, Jussi Nousiainen, Kevät (Tuomisto Jarmo) Viljanen, Veli-Pekka (Ossa, Jaakko) Mäkelä, Päivi (Iire, Tero) Mylly, Tuomas (Viljanen, Mika) Salminen, Janne (Heini Kainulainen) Heikkonen, Johannes Hyttinen, Tatu Lustig, Mikael Auressalmi, Teemu Kumpulainen, Laura (Mäkilä, Sanna) Mikkola, Jaana (Aukeenpää, Joonas) Sjöblom, Jussi (Markkanen, Niko) Sihteeri Fager, Mia 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille säädetyssä ajassa Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö , 30 ). Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi olevansa laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

2 Pöytäkirja 10 A/ (6) 2. Ilmoitusasiat Ohessa tiedoksi luettelo dekaanin tekemistä päätöksistä sekä muista ilmoitusasioista. Liite 1/2/10A/2013. ehdotus Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Johtokunta totesi, ettei käsiteltäviä lisäasioita ollut. 4. Tiedekunnan budjetti ja täyttöluvat vuodelle 2014 Budjetti Johtokunta hyväksyi kokouksessaan esitykset tiedekunnan vuoden 2014 toiminta-, henkilöstö- ja budjettisuunnitelmaksi sekä strategiseksi hakemukseksi ja henkilöstönkehittämis- ja koulutushankkeeksi. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa vuosisuunnittelutyöryhmän tekemään suunnitelmiin ja hankkeisiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Vuosisuunnitelman tekemisen määräaika oli Syksyllä laaditun budjetin painopisteenä oli kulujen tason selvittäminen ja ohjeeksi oli annettu budjetoida perusrahoituksen kulut enimmillään vuoden 2013 tasolle. Tiedekunnalla ei ollut siinä vaiheessa tiedossa vuodelle 2014 myönnettävästä perusrahoituksesta, tohtoriohjelmalle myönnettävästä palkka- ja koordinaatiotuesta eikä mahdollisesti myönnettävästä strategiarahoituksesta. Tiedekunta sai marraskuussa tiedokseen vuodelle 2014 myönnetyn perusmäärärahan, jonka suuruus on euroa sekä erillisenä eränä strategiarahan euroa (Oikeustieteellisen tutkimuksen painopistealojen vahvistaminen). Perusmääräraha sisältää UTUGS-rahaa yhteensä euroa, josta tohtorikoulutettavanpaikat ovat euroa,

3 Pöytäkirja 10 A/ (6) koordinaatiotuki ja verkostoitumiseen myönnetty toimintamääräraha euroa. Edelleen perusmääräraha sisältää koulutuslaajennuksen kompensaatiota euroa. Strategiarahasta euroa on TIAS-maksun ( euroa) kompensaatiota. Tiedekunnan budjetoidut kustannukset vuodelle 2014 ylittävät tuotot eurolla. Tiedekunta sai ohjeeksi tehdä 0-budjetti eli täsmätä kustannukset vastaamaan tuloja. Vuosisuunnittelutyöryhmä kokoontui sopeuttamaan budjettia em. summalla. Työryhmä totesi, että tiedekunnan ensi vuodelle myönnetyn perusrahoituksen taso pysyi kuluvan vuoden tasolla ( euroa + strategiaraha euroa). Tiedekunnan saama perusmääräraha sisältää kuitenkin kuluvaa vuotta enemmän korvamerkittyjä menoja, suurimpana yksittäisenä eränä UTUGS-määräraha, joka kasvoi eurolla. Samanaikaisesti tiedekunnan tohtorikoulutuspaikkojen määrä pysytettiin ennallaan. Tiedekunta kohdentaa tulevina vuosina resurssejaan aikaisempaa enemmän tohtorikoulutukseen. Kuluvan vuoden ja vuoden 2012 tuloksen perusteella vuosisuunnittelutyöryhmä arvioi, että liiketoiminnan tuotot oli budjetissa arvioitu turhan varovaisesti. Toisaalta osa perustoiminnan kustannuksista sekä perustoiminnan ja liiketoiminnan tuntipalkat ja tuntiopetuspalkkiot olivat budjetoitu liian ilmavina. Lisäksi budjetista puuttui kokonaan strategiarahaa vastaavat menokirjaukset. Vuosisuunnittelutyöryhmä teki budjettiin seuraavat muutokset: Tuotot Liiketoiminnan tuotot: Kustannukset Oikeushistorian professorin tehtävän täyttäminen siirrettiin 1.3. >> 1.8.: Aineet, tarvikkeet, tavarat/koneet ja laitteet: Palvelujen ostot: Matkakulut: Kirjallisuus: Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut: Muut kulut: Muut sisäiset erät: Tuntipalkat ja tuntiopetuspalkkiot: sivukulut noin Kohdennus strategian mukaisiin kustannuksiin: Tiedekunnan budjetti ensi vuodelle on seuraava: Liite 2/4/10A/2013 Tiedekunnan ensi vuoden perusrahoituksen taustalla oleva tilastoaineisto on seuraava:

4 Pöytäkirja 10 A/ (6) Liite 3/4/10A/2013. Täyttöluvat Tiedekunta anoi vuosisuunnitelmassaan täyttölupaa viiteen joko pysyvästi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi täytettävään tehtävään. Rehtori myönsi tiedekunnalle täyttöluvan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaan kolmeen tehtävään: Yliopistonlehtorin tehtävä (5v.) Yliopisto-opettaja, englannin kieli (pysyvä) Siviilioikeuden professori, velvoiteoikeus (pysyvä) Kahteen toistaiseksi voimassaolevaan toimistosihteerin tehtävään tiedekunta ei saanut täyttölupia, koska yliopistolla on käynnissä sen hallinnon rakenteiden ja prosessien tarkastelu. Mainitut kaksi toimistosihteerin tehtävää ovat tällä hetkellä täytetty määräaikaisesti asti. tä tiedekunnan anomaan henkilöstönkehittämis- ja koulutushankkeeseen (Miten kohdata opiskelijoita, joilla heijastuu vaikeuksia opinnoissa tai yksityiselämässään?) ei ole vielä saatu. Muita muutoksia tiedekunnan vuosisuunnitelmaan (sisältäen toiminta-, henkilöstö ja budjettisuunnitelman, henkilöstösuunnitelman liitteen, strategisen rahoituksen hakemuksen sekä henkilöstönkehittämis- ja koulutushankehakemuksen) ei ole tehty. Johtokunnan tehtävänä on tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista (Turun yliopiston johtosääntö 21 1 momentti 2- kohta). ehdotus Johtokunta hyväksyy liitteen 2 tiedekunnan budjettisuunnitelmaksi vuodelle Johtokunta hyväksyi liitteen 2 tiedekunnan budjettisuunnitelmaksi vuodelle Kevään 2014 johtokunnan ja johtoryhmän kokoukset Turun yliopiston johtosäännön ( ; , ) 30 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään neljännes hallintoelimen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

5 Pöytäkirja 10 A/ (6) Tiedekunnan johtokunta on perinteisesti kokoontunut käsittelemään asioita noin kuukauden välein heinäkuuta lukuun ottamatta. Kevään 2014 kokousaikataulu ehdotetaan vastaavalla tavalla. Tarpeen vaatiessa johtokunta voidaan kutsua koolle muulloinkin. Kokousaikataulu on käsitelty tiedekunnan johtoryhmässä. Johtoryhmä kokoontumisaikataulu myötäilee johtokunnan kokousaikataulua. Johtoryhmä kokoontuu tiistaisin aina viikkoa ennen johtokunnan kokousta. ehdotus Johtokunta merkitsee kevään 2014 johtokunnan kokousajat tiedokseen seuraavasti: Johtokunta merkitsi kevään 2014 johtokunnan kokousajat tiedokseen seuraavasti: Oppiainetehtäväjako ehdotus Dekaani on päätöksellään päättänyt oppiainetehtäväjaosta seuraavasti: Liite 4/6/10A/2013 Johtokunta merkitsee dekaanin päätöksen tiedokseen. Johtokunta merkitsi dekaanin päätöksen tiedokseen.

6 Pöytäkirja 10 A/ (6) 7. Toimikunnat ja niiden kokoonpanot Asiaa ei käsitelty. Puheenjohtaja Veli-Pekka Viljanen Hallintopäällikkö Mia Fager