Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 2 A/2017

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2 A/ (6) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 2 A/2017 Aika tiistaina klo Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu A, 2 krs Fager, Mia, hallintopäällikkö Tapani, Jussi, dekaani Viljanen, Veli-Pekka, puheenjohtaja asiakohdassa 4/2A. Jäsenet Kumpula, Anne (Alvesalo-Kuusi, Anne) Mikkola, Tuulikki (Niemi, Johanna) Tapani, Jussi (Ossa, Jaakko) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes Jaakkola, Jussi Helminen, Anna-Maija (Holkeri, Emma) Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne (Helle, Karoliina) Laakso, Ville, (Paavola, Tomi) poistui kokouksesta klo asian 6/2A käsittelyn aikana Dahlström, Tuomas (von Schrowe, Anton) Hirvonen, Elina (Laitinen, Iiris) Lehtonen, Susanna (Leppä-Aro, Laura) Sihteeri Fager, Mia 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille , eli neljä arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö , 27 ). ehdotus Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi olevansa laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 2. Ilmoitusasiat - ehdotus Todetaan, ettei käsiteltäviä ilmoitusasioita ollut. 30

2 Pöytäkirja 2 A/ (6) Johtokunta totesi, ettei käsiteltäviä ilmoitusasioita ollut. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Käsiteltäviä lisäasioita ei ollut. 4. Dekaanin valinta Tiedekunnan dekaani Jussi Tapanin ja varadekaani Veli-Pekka Viljasen nykyiset dekaanikaudet päättyvät Yliopiston johtosäännön mukaan rehtori määrää tiedekunnan dekaanin oman rehtorikautensa mittaiseksi ajaksi kuultuaan asiasta asianomaisen tiedekunnan johtokuntaa ja yliopiston hallituksen puheenjohtajaa. Rehtori Kalervo Väänäsen nykyinen kausi kestää saakka. Rehtori määrää dekaanin tiedekunnan professorien joukosta. Tiedekunnan johtokunnan ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo ja ehdotusten on toivottu sisältävän sekä nais- että miesehdokkaita. Harkintansa mukaan rehtori voi määrätä dekaaniksi tehtävän asettamat vaatimukset täyttävän henkilön, jonka nimi ei ole tullut esiin johtokunnan toimittamassa ehdotuksessa. Dekaanin tehtävänä on: 1) johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa; 2) vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta tiedekunnassa; 3) vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta; 4) toimia tiedekunnan johtokunnan puheenjohtajana; 5) päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti; 6) hyväksyä uudet opiskelijat; ja 7) käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä. Dekaani valitsee toimikaudekseen yhden tai useamman varadekaanin tiedekunnan professorien joukosta rehtoria kuultuaan. Dekaani voi valita varadekaanin tai varadekaanit jo ennen toimikautensa alkamista. Tiedekunnan henkilökunnalle on lähetetty sähköpostiviesti, jossa dekaanin tehtävästä kiinnostuneita on pyydetty ilmoittautumaan kirjallisesti tiistaihin klo mennessä. Tiedekunnan professori Jussi Tapani on ilmoittanut 31

3 Pöytäkirja 2 A/ (6) olevansa käytettävissä dekaanin tehtävään. Tiedekunnan henkilöstöryhmät ilmoittivat tämän jälkeen yksimielisesti kannattavansa professori Tapania tiedekunnan dekaanin tehtävään. ehdotus Käsittely Jakelu Johtokunta esittää rehtori Kalervo Väänäselle professori Jussi Tapanin valitsemista oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin tehtävään päättyvälle kaudelle. Puheenjohtaja, dekaani Jussi Tapani poistui asian käsittelyn ajaksi. Johtokunta päätti esittää rehtori Kalervo Väänäselle professori Jussi Tapanin valitsemista oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin tehtävään päättyvälle kaudelle. Rehtori Kalervo Väänänen Dekaani Jussi Tapani 5. Lex ry:n stipendit Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n sääntöjen 4 kohdan 9 mukaan Lex ry voi jakaa stipendejä erikseen vahvistettavassa stipendiohjesäännössä määriteltyjen kriteerien mukaan. Stipendin saajat valitsee Senilex ry:n hallituksen esityksestä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta. Johtokunnan opiskelijajäsenet eivät saa osallistua päätöksentekoon. Stipendiohjesäännön mukaan stipendejä jaetaan vuosittain kuusi kappaletta. Jaettavien stipendien suuruus päätetään vuosittain etukäteen Lex ry:n III sääntömääräisessä kokouksessa. Kokouksessa on päätetty vuonna 2017 jaettavien stipendien suuruudeksi 300 euroa/stipendi. Stipendiohjesäännön mukaan stipendin saamisen edellytyksenä on Lex ry:n varsinainen jäsenyys. Sama henkilö voi saada stipendin vain kerran. Stipendin myöntämisen perusteena on yhtäläisesti hakijan ansioituminen opinnoissaan ja toiminta Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi, erityisesti Lex ry:ssä. Huomioon otetaan myös toiminta opiskelijaedustajana Turun yliopiston sekä oikeustieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ja Suomen Lakimiesliitossa. Huomioiduksi voi tulla myös toiminta muissa Lex ry:n jäsenten etuja ajavissa yhdistyksissä, kuten ELSA Turku ry:ssä ja Senilex ry:ssä. Päällekkäiset tehtävät huomioidaan vain kerran. Opiskelijatoiminnassa painotetaan tehtävien vastuullisuutta ja toiminnassa mukana olemisen kestoa. Opintojen osalta painotetaan yhtäläisesti oikeustieteellisten opintojen opintosuoritusten määrää suhteessa aktiivisiin oikeustieteen opiskeluvuosiin ja oikeudenalojen perusteiden arvosanojen keskiarvoa. Stipendiohjesääntö on kokonaisuudessaan seuraava: 32

4 Pöytäkirja 2 A/ (6) Liite 1/5/2A/2017. Lex ry:n stipendiä ovat määräajan kuluessa mennessä hakeneet seuraavat Lex ry:n jäsenet: Joanna Ahokanto Elina Hirvonen Noora Hyvönen Jasmine Jansson Anton Johans Sara Karhu Heidi Kaskisto Kirsi Kemppi Lotta Koskela Iiris Laitinen Joona Lapinlampi Michelle Merlich Tomi Paavola Aapo Pessi Anton von Schrowe Sami-Petteri Seppä Ilona Vartiainen Virva Vesanen Noora Wilen Milja Yli-Hongisto Senilex ry on toimittanut tiedekunnalle esityksen Lex ry:n jakamien stipendien saajiksi. Esityksessään Senilex on pisteyttänyt hakijat opintomenestyksen ja Lex-aktiivisuuden perusteella. Opintopisteet on laskettu kaavalla oikeustieteellisen opintojen kokonaiskertymä/opiskeluvuodet. Hakijoiden Lexaktiivisuutta on arvioitu asettamalla aktiivisuutta osoittavat tehtävät tärkeysjärjestykseen ryhmittäin ja antamalla merkitystä myös luottamustehtävien lukumäärälle. Pienimmän sijaluvun saaneella on katsottu olevan eniten merkittävää aktiivisuutta. Liitteet 2-4/5/2A/2017. Edellä kuvatun arvioinnin perusteella Senilex ry esittää stipendit jaettavaksi seuraaville opiskelijoille: 1. Jasmine Jansson 2. Anton Johans 3. Milja Yli-Hongisto 4. Sara Karhu 5. Sami-Petteri Seppä 6. Elina Hirvonen ehdotus Johtokunta päättää myöntää Lex ry:n stipendit, á 300 euroa, Jasmine Janssonille, Anton Johansille, Milja Yli-Hongistolle, Sara Karhulle, Sami-Petteri Sepälle ja Elina Hirvoselle. 33

5 Pöytäkirja 2 A/ (6) Käsittely Jakelu Johtokunnan opiskelijajäsenet Ville Laakso, Tuomas Dahlström ja Susanna Lehtonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Johtokunta päätti myöntää Lex ry:n stipendit, á 300 euroa, Jasmine Janssonille, Anton Johansille, Milja Yli-Hongistolle, Sara Karhulle, Sami-Petteri Sepälle ja Elina Hirvoselle. Stipendien saajat Lex ry Senilex ry 6. Tilinpäätös 2016 (vahvistamaton) Vuoden 2016 alustavat tilinpäätösluvut näyttävät tiedekunnalle ylijäämää ( ) euroa. Tuloslaskelma on seuraava: Liite 5/6/2A/2017. Tiedekunnan toiminta kehittyi suotuisasti vuonna Molemmat kustannuspaikat, perustoiminta ja liiketoiminta, näyttävät positiivista tulosta. Tiedekunta harjoitti talousmalttia ja selkeää säästöä syntyi kustannuspuolella. Suurin säästö syntyi palkka- ja henkilöstökustannuksissa. Myös tilavuokrissa saatiin säästöjä aikaiseksi tiedekunnan toiminnan siirryttyä pienempiin tiloihin Datacityyn. Perustoiminta on ylijäämäinen (10 086) euroa. Tarkasteluvuonna alkoi kuusi uutta ulkopuolisen rahoituksen projektia. Perustoiminnan liikevaihto kasvoi lähes euroa (25 %) ja samalla kustannuskehitys oli negatiivista. Palkkakustannukset pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna euroa (9 %). Kulujen osalta kasvua oli vain matkakuluissa (+7 %) ja palvelujen ostoissa (+11 %). Liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi lähes euroa (8 %) ja samalla kulut toteutuivat viime vuotta pienempinä. Suurin kustannuserä, palkat ja palkkiot, pieneni eurolla (23 %). Liiketoiminnan tulos on ( ) euroa. Yliopiston tilintarkastus on vielä keskeneräinen. Tilintarkastajat toimittavat yliopiston tilintarkastuksen ja antavat tilintarkastuskertomuksen yliopistokollegiolle tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Tiedekunnan lukuihin tuskin kuitenkaan tulee suurempia muutoksia. Vahvistettu tilinpäätös ja tarkempi analyysi tiedekunnan ja koko yliopiston vuoden 2016 taloudesta tuodaan johtokunnalle, kun tilinpäätös on vahvistettu. ehdotus Johtokunta merkitsee tiedekunnan vahvistamattoman tuloslaskelman vuodelta 2016 tiedokseen. 34

6