Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10A/ (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri Vogt Timo Soikkanen Heikki Hämäläinen Eerik Lagerspetz Hannu Ruonavaara Heikki Ervasti Helena Siipi Johanna Kaakinen Milla Salin Outi Sarpila Ville Pernaa Rauli Mickelsson Nuppu Ervasti Joni Kajander Santeri Heinonen Lauri Miikkulainen Jukka Väisänen Eero Kivinen Läsnäolo- ja puheoikeus Heikki Ervasti Puheenjohtaja Kimmo Rentola 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö , 30 ). Kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todettaneen. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Lisäasiat Asialista mahdollisista lisäasioista jaetaan pöydälle. Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä voidaan ottaa käsiteltäväksi kiireellinen asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. ehdotus Otettaneen käsiteltäväksi. Lisäasioita ei ollut.

2 Pöytäkirja 10A/ (5) 3. Vuoden 2014 perusrahoituksen jaon suuntaviivojen hyväksyminen Yliopiston johtosäännön 21 mukaan johtokunta päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista. Yliopiston hallitus hyväksyi vuosisuunnitelman ja budjettisuunnitelman vuodelle 2014 kokouksessaan Tiedekuntien vuoden 2014 valtionrahoituksen kohdentamisessa on käytössä toista vuotta ansaintaan pohjautuva yliopiston sisäinen rahoitusmalli. Turun yliopisto saa OKM:ltä vuonna 2014 perusrahoitusta 168 milj. euroa toimintamenojensa kattamiseksi. Lisäksi yliopistolle maksetaan arvonlisäverokompensaatiota 14,3 milj. euroa. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perusrahoitus vuodelle 2014 on hallituksen päätöksen liitteenä olevan budjetin mukaan euroa ilman strategista rahoitusta. Rahoitusmallin ulkopuolella tiedekunnille ja erillisille laitoksille jaetaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin strategista hankerahoitusta 3,45 milj. euroa. Tiedekunnat osoittavat hankkeisiin omarahoitusosuutena 50 %. Strateginen rahoitus katetaan sijoitustoiminnan vuoden 2014 arvioiduista tuotoista (4,6 milj. euroa). SYK:in osingoista 1,3 milj. euroa kohdennetaan yliopiston yhteisten opetustilojen kustannusten kattamiseksi. Päätökset strategisen rahan kohdentamisesta hankkeille ja toiminnoille tekee rehtori. Tiedekunnan strategisen rahoituksen määrä vuodelle 2014 on euroa. Tiedekunnan perusrahoitus vuodelle 2014 on näin ollen yhteensä euroa. Tiedekunnan tammikuun kokouksessa sovittiin tehtävän OKM:n rahoitusmalliin pohjautuvan yliopiston uuden rahoitusmallin tarkastelu ja muokkaaminen tiedekunnan tarpeita vastaavaksi rahoitusmalliksi vuoden 2013 aikana. Tätä tarkoitusta varten dekaani nimesi ns. raharyhmän (dekaani Kimmo Rentola, varadekaani Heikki Hämäläinen, professori Pekka Räsänen ja hallintopäällikkö Minna Domander). Ryhmä on valmistellut asiaa tehden erilaisia laskelmia ja vertailuja. Laskelmista ovat keskustelleet tiedekunnan johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Rahanjaosta on erilaisia näkemyksiä, mutta yhteistä on toive tuloksellisuuden huomioimisesta rahanjaossa ja mahdollisen muutoksen maltillisuus. Tiedekunnan johtoryhmä päätyi pidetyssä kokouksessa esittämään seuraavaa järjestelyä. Liite: 1/10A/2013 rahoituksen suuntaviivat Esitetyt perusrahoituksen suuntaviivat noudattavat pitkälti tiedekunnan viime vuosien perusrahoituksen jakorakennetta. Nykyinen rahanjako sisältää seuraavat osat: palkat, tuloksellisuus, sovitut ja yhteiset sekä kiinteistömenot. Taloudellisesti niukempina vuosina palkkalaskelmasta on tehty tarvittaessa prosentuaalinen vähennys ns. höyläys, jotta määrärahanjako on saatu laskennallisesti katettua. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti kiinteistömenojen kattamiseen on

3 Pöytäkirja 10A/ (5) niukkoina vuosina kohdennettuna vähennys yleiskustannuspalautusten suhteessa laitoksittain. Keskeiset muutosehdotukset vuodelle 2014 ovat: 1) tuloksellisuus lasketaan uudella OKM-TY-pohjaisella -mallilla eli samoin perustein kuin tiedekunta saa rehtorilta ansaintaan pohjautuvan yliopiston sisäisen rahoitusmallin perusteella, 2) tuloksellisuuden perusteella vuonna 2014 jaetaan 10 % rehtorin myöntämästä perusrahoituksesta rehtorin OKM-TY -pohjaisen ansaintaan pohjautuvan yliopiston sisäisen rahoitusmallin perusteella eli yhteensä euroa. Vuonna 2013 tuloksellisuuteen jaettiin tiedekunnassa vanhoilla perusteilla euroa. 3) vanhaa sovitut ja yhteiset osaa pyritään pienentämään mm. siirtämällä mahdollisimman paljon eriä palkkalaskelmaan ja jakamalla vanha sovitut ja yhteiset kahteen osaan: hallintokulut ja johdon palkkiot sekä erilliset sovitut erät. Entiseen tapaan palkkalaskelmasta tehdään tarvittaessa prosentuaalinen vähennys ns. höyläys, jotta määrärahanjako saadaan laskennallisesti katettua. Suurin muutos ehdotuksessa on tuloksellisuuden laskentaperusteissa ja tuloksellisuuden perusteella jaettavan summan lisäämisessä. Muutoksen vaikutusten tarkastelua varten johtokunnalle jaetaan koelaskelmia uudesta ansaintamallista. Liite: 2/10A/2013 koelaskelmat Yksityiskohtaiset perusrahoituksen jakolaskelmat tullaan toimittamaan laitoksille edellisten vuosien tapaan. ehdotus Hyväksytään vuoden 2014 perusrahoituksen jaon suuntaviivat liitteen 1/10A/2013 mukaisesti. ehdotuksen mukaan. 4. VTM Tero Piiroisen väitöskirjan hyväksyminen Johtokunta myönsi väittelyluvan VTM Tero Piiroiselle Koulutussosiologian alan väitöskirja Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta tarkastettiin Dekaanin määräämät vastaväittäjät, professori Risto Heiskala (Tampereen yliopisto) ja yliopistonlehtori Antti Gronow (Helsingin yliopisto) ovat antaneet väitöskirjasta lausuntonsa. Arvostelutoimikuntaan kuului heidän lisäkseen professori Osmo Kivinen (kustos). Vastaväittäjät esittävät väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla magna cum laude approbatur. Tekijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjien lausunnosta.

4 Pöytäkirja 10A/ (5) Liite: 3/10A/2013 lausunto Heiskala ja Gronow Johtokunnan tehtäviin kuuluu hyväksyä väitöskirjat. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. (Turun yliopiston johtosääntö 21 ja 30 ) Hyväksyttiin Tero Piiroisen väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. 5. FK Tarja Härkösen lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen Dekaanin määräämät tarkastajat, dosentti Olli Kangas (Kela) ja VTT Ville-Pekka Sorsa (Helsingin yliopisto) ovat antaneet lausuntonsa FK Tarja Härkösen lisensiaatintutkimuksesta Työntekijät työeläkemaksun maksajiksi työnantajien rinnalle mistä eduskunta keskusteli? Tutkimus työntekijäin työeläkemaksun eduskuntakäsittelystä 1990-luvulla (sosiaalivakuutuksen erikoisala). Liite: 4/10A/2013 lausunto Kangas ja Sorsa Tarkastajat ehdottavat tutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. Tekijä ei ole huomauttanut tarkastajien lausunnosta. Tutkimuksen ohjaajana ovat toimineet ma. professori Mia Hakovirta, VTT Mikko Niemelä (Kela) ja akademilektor Mikael Nygård (Åbo Akademi). Johtokunnan tehtäviin kuuluu hyväksyä lisensiaatintutkimukset. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. (Turun yliopiston johtosääntö 21 ja 30 ) Hyväksyttiin FK Tarja Härkösen lisensiaatintutkimus arvosanalla hyväksytty. 6. Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden jatkokoulutusohjelman (TOPSOS) opiskelijavalinnan perusteiden 2014 ja opetussuunnitelman hyväksyminen TOPSOS-koulutusohjelman johtoryhmä, jossa on edustus sosiaalija terveysministeriöstä, Kansaneläkelaitoksesta, Eläketurvakeskuksesta, Turun yliopistosta ja Åbo Akademista on tehnyt esityksen sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden jatkokoulutusohjelmaan (TOPSOS) vuonna 2014 otettavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista. Koulutus kestää neljä vuotta. Liite: 5/10A/2013 opiskelijavalinnan perusteet

5 Pöytäkirja 10A/ (5) TOPSOS-koulutusohjelman johtoryhmä on tehnyt samalla esityksen sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden jatkokoulutusohjelman (TOPSOS) opetussuunnitelmasta kaudelle Liite: 6/10A/2013 opetussuunnitelmat Johtokunnan tehtäviin kuuluu päättää uusien opiskelijoiden valintaperusteista ja hyväksyä opetussuunnitelmat (Turun yliopiston johtosääntö 21 ). ehdotus Hyväksytään sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden jatkokoulutusohjelman (TOPSOS) opiskelijavalinnan perusteet vuodelle 2014 liitteen 5/10A/2013 mukaisesti ja opetussuunnitelma liitteen 6/10A/2013 mukaisesti. ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Dekaani Kimmo Rentola Hallintopäällikkö Minna Domander