Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 8/ (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Rasimus yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Halme Terttu Heijala Marke Janhunen Ritva Koivusaari Reino Mänttäri Leena Nykänen Marjatta Parvinen Vesa Smeds Sakari Soininen Kari Suutari Tero Rikala Tuula yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Blom Laura viestintäpäällikkö Hernesaho Virpi talouspäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Valapuro Kirsi toimistosihteeri, sihteeri Poissa Käsiteltävät asiat 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Asunto Oy Sammuttajantie 10 J osakkeiden myynti 112 Virkojen lakkauttaminen 113 Perheasiain neuvottelukeskuksen jäädytetyn perheneuvojen viran avaaminen ja täyttäminen 114 Talouskatsaus, lokakuu Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma

2 ESITYSLISTA 8/ (8) 107 Kokouksen avaus 116 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2015 kokouspäivät 117 Ilmoitusasiat 118 Muut mahdolliset asiat 119 Muut mahdolliset asiat 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Reino Koivusaari ja Leena Mänttäri. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reino Koivusaari ja Leena Mänttäri. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone. 110 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

3 ESITYSLISTA 8/ (8) 111 Asunto Oy Sammuttajantie 10 J osakkeiden myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Asunto Oy Sammuttajantie 10 osakkeet numerot , jotka oikeuttavat huoneiston 10 J hallintaan Sammuttajantie 10:ssä Kouvolassa. Huoneisto on rivitalon päätyhuoneisto, jonka asuinpinta-ala on 82 m2, 2 h+k. Rivitalo on rakennettu vuonna Huoneisto on toiminut Kouvolan seurakunnan Rekolan kerhohuoneistona, jossa kerhotoiminta on päättynyt toukokuussa Vastiketta huoneistosta seurakuntayhtymä maksaa tällä hetkellä yhteensä 378,50 euroa kuukaudessa (hoito-, korjaus- ja vesivastike). Toimeksiantosopimus osakehuoneiston myynnistä tehtiin SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa ja lähtöhinnaksi sovittiin euroa. Pyyntihintaa pudotettiin euroon Kohdetta on esitelty 9 yleisesittelyssä. Yksityisesittelyjä on ollut 5 kpl. Huoneisto on yhtiöjärjestyksen mukaan asunto, mutta ollut kerhohuonekäytössä ja vaatii perusteellista remonttia, jotta se saadaan asumiskäyttöön, mm. saunan rakentamisen. Kävijät ovat pitäneet huoneiston vaatimaa remonttia liian suurena. Jani Myllylä on tehnyt huoneistoa koskevista osakkeista euron ostotarjouksen. Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa Rekolan kerhohuoneisto on määritelty luokkaan 2 kuuluvaksi eli selvitettäväksi kohteeksi. Kiinteistöstrategian jatkotoimenpiteissä on selvitetty, että Eskolanmäen (Tanhuantie) ja Rekolan (Sammuttajantie) kerhotiloista voidaan luopua, kun korvaavat tilat löytyvät. Tanhuantiellä olleen Eskolanmäen seurakuntakodin vuokrasopimus on päättynyt toukokuussa Korvaaviin vuokratiloihin Tasankotielle on siirrytty elokuussa Osakkeiden myynnistä päättäminen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n kohdan 10 mukaan yhteiseltä kirkkovaltuustolta siirretyllä päätösvallalla yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on, jos toisin ei ole määrätty tai toimivaltaa siirretty, hankkia tai luovuttaa seurakuntayhtymän irtainta omaisuutta. Osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä Asunto Oy Sammuttajantie 10 osakkeet numerot , jotka oikeuttavat Kouvolan kaupungissa sijaitsevan huoneiston 10 J hallintaan, Jani Myllylälle euron kauppahintaan (velaton kauppahinta), joka on maksettava viimeistään kaupantekotilaisuudessa. Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon. 112 Virkojen lakkauttaminen Henkilöstöpalvelun johtokunta , 64:

4 ESITYSLISTA 8/ (8) Kouvolan seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä kolme avointa virkaa, joissa ei ole viran hoitajaa. Virat on jätetty täyttämättä, kun aiemmin virkaa hoitanut työntekijä on eläköitynyt. Lisäksi Kouvolan seurakuntaneuvosto on esittänyt yhden viran lakkauttamista kokouksessaan Aikaisemmin tänä vuonna on yhteisessä kirkkovaltuustossa lakkautettu 12 virkaa. Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyy, että Kouvolan seurakuntayhtymän kolme virkaa ja yksi Kouvolan seurakunnan virka lakkautetaan liitteen 1 mukaisesti. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen kolmen Kouvolan seurakuntayhtymän ja yhden Kouvolan seurakunnan viran lakkauttamisen liitteen 1 mukaisesti. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 113 Perheasiain neuvottelukeskuksen jäädytetyn perheneuvojan viran avaaminen ja täyttäminen Henkilöstöpalvelun johtokunta , 67: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt perheneuvojan täyttämättä ollutta virka-asiaa kokouksessaan , 20. Johtokunta esittää henkilöstöpalvelujen johtokunnan kautta yhteiselle kirkkoneuvostolle, että jäädytetty perheneuvojan virka avataan ja täytetään. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta katsoo, että toiminta on kärsinyt siitä, että yksi perheneuvojan virka on ollut täyttämättä vuodesta 2009 lähtien. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että keskuksesta apua hakeneet ovat joutuneet jonoon ja usein odotusajat ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. On jouduttu priorisoimaan pareihin ja perheisiin liittyviin kysymyksiin eikä yksilödynamiikasta nousevia ongelmia ole voitu juurikaan käsitellä. Samoin perheväkivalta-asiakkaat on ohjattu muualle avun piiriin. Kouvolan seutu kärsii myös aivan erityisesti työttömyydestä ja sen uhasta. Tämä näkyy parisuhteiden ja perheiden elämässä kuormittavana tekijänä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , 13, että ennen perheneuvojan viran avaamista uudelleen odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Kouvolan seurakuntayhtymässä ja paikallisseurakunnissa on parhaillaan palvelurakenneselvitys valmisteilla, johon myös vuoden loppuun mennessä odotetaan yhteisiltä työaloilta selvitystä. Yhtymän perussäännön mukaan myös oppilaitos ja maahanmuuttotyö sisältyvät perussääntöön. Varsinkin oppilaitostyö on noussut voimakkaasti esille viime aikoina, kun oppilaitoksia yhdistetään ja keskitetään.

5 ESITYSLISTA 8/ (8) Hallintojohtajan päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että viran avaamiseen ja mahdolliseen täyttöön palataan, kun selvitys palvelurakenteista on valmistunut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen, että viran avaamiseen ja täyttämiseen palataan kun selvitys palvelurakenteista on valmistunut. 114 Talouskatsaus lokakuu 2014 Kouvolassa oli työttömiä työnhakijoita ,5 % työvoimasta. Kotkan työttömyysaste on 17,3 %, Kaakkois-Suomen 13,9 %. ELY-keskuksen tutkimuksen mukaan sekä työttömyyden määrä ja rakenne että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitysnäkymät ovat Kouvolan seutukunnassa vuoden kuluttua nykytilannetta heikompia. VEROTILITYKSET Vuoden 2014 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 18,4 milj.. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 19,0 milj.. Verotulotilitykset Kouvolan seurakuntayhtymälle mennessä: kirkollisverot 14,5 milj. yhteisöverot 1,3 milj. verot yhteensä 15,8 milj.. Kirkollisverojen tilitykset ovat pienentyneet 2,6 % ja yhteisöverot kasvaneet 9,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vertailussa näkyy verotilityslain muutosten vaikutus kirkollisverotilityksissä heikentävästi ja yhteisöverotilityksissä parantavasti. TOTEUMAVERTAILU 1-9/2014* TA 2014 % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Muut toimintakulut % TOIMINTAKATE % *alustava Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

6 ESITYSLISTA 8/ (8) 115 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toimintaja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkitty yhteinen projekti. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa hankekohtaisesti. 3. Piirteitä vuoden 2015 talousarviosta Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on , joka on 2,6 % tilinpäätöstä 2013 suurempi. Henkilöstökulujen

7 ESITYSLISTA 8/ (8) osuus on , 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2015 on Vuosikate kattaa investointimenot ja toisaalta myös poistot talousarviovuonna. Investointimenojen keskiarvo vuosille on ja poistojen Tilikaudelle arvioitu ylijäämä on Ylijäämäisen tilikauden toteutuminen riippuu huomattavasti verotulojen toteutumasta, budjettivastuullisten arvioiden paikkansa pitävyydestä ja alueen taloustilanteesta. Verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuuteen varaudutaan edelleen likviditeettiä ja rahavaroja kasvattamalla ja kohdentamalla säästöjä tuoviin kohteisiin. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin. Liitteenä olevaan talousarviokirjaan on tehty mm. läpinäkyvyyttä lisääviä muutoksia. Tulot ja menot esitetään myös grafiikkana. Kustannusten kohdentamisen periaatteita on selvitetty yksityiskohtaisemmin. Keittiötoimen kuluihin esitetään keittiöiden käyttäjille kohdentavaa kustannusten jakoa vuodesta 2016 alkaen. Pääluokkien toimintatuotot ja kulut esitetään taulukkona tiliryhmittäin tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2015 osalta. Kiinteistötoimi esitetään työmuodoittain yhtenevästi hallinnon ja yhteisen seurakuntatyön kanssa. Eri seurakuntien vertailua on myös lisätty talousarviokirjaan. Myös joitakin isompia lukumuutoksia on käyttötaloustaulukoissa kirjoitettu tekstinä. Muilta osin talousarviokirja noudattaa aiempaa esitystapaa. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 2), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. 116 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2015 kokouspäivät Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys: Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavat kokousajat: Torstai (nykyinen YKN), torstai , torstai , torstai ja keskiviikko Kokoukset pidetään Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa klo

8 ESITYSLISTA 8/ (8) 117 Ilmoitusasiat Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät; torstai ja torstai klo Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali. 118 Muut mahdolliset asiat Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja v Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli kokouksessaan, , asianro , määräsi Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdströmin Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi Yhteisen kirkkovaltuuston marraskuun kokouksen peruuttaminen Yhteisen kirkkovaltuuston sovittu kokous perutaan. Sovittu kokous pidetään Puhjonrannan kurssikeskuksen auditoriossa klo Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 3), joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.