Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Pellosniemi Cecilia

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija este II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Biström Jonas, asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus Käsitellyt asiat 43 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

2 Kepa ry ESITYSLISTA 2 (6) 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 46 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 47 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 47A. esitys Merkitään tiedoksi. 48 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 48A. Kooste Kepassa jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 48B. esitys Merkitään tiedoksi. 49 KEPAN ENERGIALINJAUS Esittely esitys Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Asiantuntija (ilmasto-oikeudenmukaisuus) Jonas Biström alustaa energialinjauksen käsittelyä kertomalla Pariisin ilmastosopimuksesta ja Kepan asemoinnista ilmasto- ja energiakysymyksissä. Kepan energialinjaukseksi on liitteenä 49A. Hallitus hyväksyy Kepan energialinjauksen. 50 AGENDA2030 KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET Esittely Suomi on allekirjoittanut YK:n uuden kehitysohjelman Agenda 2030:n ja sitoutunut sen myötä laatimaan oman kansallisen toimeenpanosuunnitelman. Kepa vaikuttaa suunnitelman sisältöön osallistumalla kestävän kehityksen toimikunnan (KEKE) ja kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) toimintaan. Kummallakin toimikunnalla on keskeinen rooli koordinaatiovastuussa olevan valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Lisäksi Kepa on koonnut eri sektoreiden kattojärjestöjen, ammattiyhdistysten keskusliittojen ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon

3 Kepa ry ESITYSLISTA 3 (6) kanssa koalition, jonka tehtävänä on vaikuttaa kansallisen ohjelman sisältöön sekä informoida toimenpiteistä, joita koalition jäsenet ovat valmiit tekemään omassa toiminnassaan Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Koalition jäsenet jäsenjärjestöineen laativat kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen tason suositukset kevään 2016 aikana. Suosituksilla vaikutetaan Suomen kansallisen ohjelman sisältöön ja Suomen raporttiin Agendan kansallisesta toimeenpanosta YK:n korkean tason kokouksessa ensi heinäkuussa. Suunnitteilla on lisäksi järjestää yhdessä KPT:n kanssa lokamarraskuussa päätösseminaari, johon kutsutaan KEKEn puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä. Seminaarissa tuodaan esille Agenda 2030:n keskustelutilaisuuksien antia. Koalition suositusten hyväksymisestä on sovittu menettelytapa, jonka mukaan koalition jokaisen osallistujajärjestön luottamusjohdon tulee suositukset hyväksyä. Ohessa on kansainvälisten suositusten luettelo kullekin 17 tavoitteelle; liite 50A. esitys Hallitus hyväksyy Agenda 2030:n tavoitteita koskevat kansainväliset suositukset. 51 STRATEGIAN SUUNNITTELUPROSESSI JA TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Kepan nykyinen strategiakausi päättyy vuonna Myös nykyinen, kaksivuotinen ohjelmakausi päättyy samaan aikaan. Ulkoministeriölle menevän uuden ohjelmakauden rahoitushakemuksen tulisi olla valmiina jo loppukeväästä Suunnitteluprosessin aikataulutuksen täytyy näin ollen rakentua niin, että hallitus käsittelee uutta strategiaa jo alkuvuodesta strategiaprosessista on liitteenä 51A. Hallitus johtaa strategiaprosessia. Prosessin käytännön johtamista varten on syytä asettaa erillinen työryhmä, jonka kokoonpanossa on edustajia hallituksesta, toimivasta johdosta ja jäsenjärjestöistä. työryhmän mandaatiksi on liitteenä 51B. esitys Hallitus hyväksyy esitykset strategian suunnitteluprosessista ja strategiatyöryhmän perustamisesta prosessin johtamista varten. 52 GLOBAALIKASVATUKSEN EU-RAHOITTEINEN HANKE Ohjelmajohtaja Keskustelua kehitysviestinnän eettisistä toimintatavoista on käyty kansalaisjärjestökentällä jo pitkään. Perinteinen kehitysmaakuvasto toistaa usein negatiivisia stereotypioita ja on omiaan vahvistamaan ennakkokäsityksiä globaalista etelästä ja siellä asuvista ihmisistä ja herättää katsojassa parhaimmillaan sääliä. Yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta tällainen viestintä on kuitenkin pitkällä aikavälillä tehotonta, eikä kannusta aktiiviseen toimijuuteen tai yhteistyöhön. Eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat tehneet yhteistyötä pyrkien purkamaan perinteisen kehitysmaaviestinnän ongelmia. Myös Kepassa on järjestetty aiheeseen liittyviä koulutuksia ja pidetty opintopiirejä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja arvojohdonmukaisista viestinnän ja globaalikasvatuksen tavoista (muun muassa Enhancing Southern Voices in Global Education -julkaisu). Hankkeen päähakijat CISU (Civilsamfund i Udvikling) ja Wilde Ganzen tekivät yhteistyötä aiheen tiimoilta EU-rahoitteisessa Reframing the Message

4 Kepa ry ESITYSLISTA 4 (6) -hankkeessa ja tuottivat muun muassa erinomaisen työkalun järjestöjen työn tueksi. Kolmevuotisen hankkeen tavoite on tukea järjestöjen toteuttamaa arvojohdonmukaista ja yhteiskunnallista muutosta edistävää viestintää ja globaalikasvatusta. Hanke linkittyy vahvasti Agenda 2030:een ja haussa alleviivattuihin teemoihin: muuttoliike, ilmastonmuutos ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Pyrkimyksenä on myös syventää dialogia etelän toimijoiden kanssa. Tulevalla hankkeella halutaan tukea pieniä ja keskisuuria järjestöjä sanoista tekoihin. EU-rahoitusta haetaan momentilta (Lot 3), jossa rahoitus kanavoidaan eteenpäin järjestökentän toimijoille pienempiin hankkeisiin. Hanke tukee Kepan tavoitteita (strategia, ohjelma), sillä sen avulla voidaan vahvistaa järjestöjen globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän laatua. Se myös mahdollistaa lisärahoituksen järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyölle nykyisessä tilanteessa, jossa ulkoministeriön rahoitusta on leikattu rajusti. Lisäksi hanke antaisi Kepalle kokemusta järjestötuen hallinnoimisen käytännöistä. Hankkeen konkreettiset toiminnot täsmentyvät suunnittelun edetessä. Tähän mennessä esillä ovat olleet Järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen yhteiskunnallista muutosta edistävän viestinnän ja globaalikasvatuksen kehittämisessä (koulutus ja vertaisoppiminen). Rahallisen tuen tarjoaminen järjestöille (subgranting). Agenda 2030:n toteutumisen edistäminen järjestöjen työn kautta. Kehitystä tukevan / konstruktiivisen journalismin keinojen hyödyntäminen. Paikallistason vaikuttaminen ja yhteistyö. Kaikkien hankekumppaneiden ei oleteta osallistuvan hankkeen kaikkien painopisteiden toteuttamiseen. Pyrkimyksenä on sukeltaa syvälle osaamisen kehittämisessä. Hankkeen kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle on viisi - seitsemän miljoonaa euroa. Kepan osuudeksi esitetään noin yhtä miljoonaa, josta hankkeeseen osallistuville jäsenjärjestöille voitaisiin kanavoida euroa. Kepan osuudella katetaan hankkeen hallinto-, koordinointi- ja koulutuskuluja. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 prosenttia. Hankkeen rahoitusta hyödyntävät järjestöt osallistuvat omarahoitusosuuden kattamiseen. Ulkoministeriö voi myöntää tukea EU-hankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseen enintään 50 prosenttia hankkeen omarahoitusosuudesta. Konseptipaperin toimittamisen määräaika on Jatkoon pääsevät järjestöt toimittavat hakemuksensa syksyllä Lopullinen hankepäätös on odotettavissa kesällä Yksityiskohtaisempi esitys hankkeesta on liitteenä 52A Kepa ry Finland: the context and initial expectations to the call. esitys Hallitus hyväksyy Kepan osallistumisen EU-rahoitteiseen globaalikasvatuksen ja -viestinnän kolmivuotiseen hankkeeseen. 53 HALLITUKSEN TAVOITTEET Hallitus keskusteli ensimmäisissä kokouksissaan tarpeesta luoda ja sopia sen työskentelylle omat tavoitteet. Kepan aiemmat hallitukset ovat Kepan vuoden 2005 evaluaation jälkeen pitäneet tätä käytäntöä tarkoituksenmukaisena välineenä, jonka avulla pyritään lisäämään hallitustyöskentelyn tavoitteellisuutta Kepan strategisen ja poliittisen johtamisen tueksi. hallituksen tavoitteiksi vuosille on liitteenä 53A.

5 Kepa ry ESITYSLISTA 5 (6) esitys Hallitus keskustelee hallitustyöskentelyn tavoitteista vuosille STRATEGIAN TOIMEENPANON ARVIOINTI esitys Strategian toimeenpanon arviointia varten on laadittu niin sanotut supermittarit, joita on viisi. Kukin yksittäinen supermittari kertoo kokonaisarvion 4-5 muun alamittarin perusteella kerätystä tiedosta. Toimiva johto on laatinut pohjaksi hallituksen keskustelua ja arviota varten numeraaliset arviot asteikolla 1 (erittäin huono) 5 (erinomainen). Johdon arvio strategian toteutumisesta on liitteenä 54A. Hallitus keskustelee esityksestä ja merkitsee tiedoksi. 55 TALOUS- JA HALLINTOASIAT 55.1 Tilin lopetus ja pankkitilien käyttöoikeuksien päivitys esitys Hallintojohtaja on liitteenä 55.1A. Hallitus hyväksyy esityksen mukaan Kavallus Kepan Mekongin aluetoimistossa esitys Hallintojohtaja Todetaan, että Kepan Mekongin aluetoimistolla tapahtuneen kavalluksen oikeustoimia jatketaan edelleen. Tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti kavallettu summa 45,148 euroa kirjattiin alas vuoden 2015 tilinpäätöksessä kokoontunut yhdistyksen vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Hallitus merkitsee tiedoksi. 56 JÄSENASIAT 56.1 Erot esitys Etnia ry:n toiminta on lakannut, joten yhdistys eroaa Kepan jäsenyydestä. Thai-kummit ry eroaa Kepasta omasta pyynnöstään. Hallitus merkitsee tiedoksi.

6 Kepa ry ESITYSLISTA 6 (6) 57 ILMOITUSASIAT 57.1 Kehys-Kepa-jäsentilaisuus Maailma kylässä -festivaali Kulttuurityöryhmän koulutustilaisuus Taide ja sosiaalinen muutos. Luovasti kohti uudenlaista ajattelua. 58 MUUT ASIAT 58.1 Hallituksen seuraava kokous 59 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kulttuurityöryhmän järjestää Kepan henkilöstölle, johdolle ja luottamusjohdolle koulutuksen Taide ja sosiaalinen muutos. Luovasti kohti uudenlaista ajattelua. Ajankohta on keskiviikko klo ja paikkana Kepan toimiston kokoushuone Dialogi. Hallituksen seuraava kokous pidetään perjantaina 3.6. Kokous on koko päivän mittainen, ja kokouspaikkana on kulttuurikeskus Sofia Vuosaaressa. Kokouksessa hallitus evästää strategia-työryhmää. Liite 58.1A Kokousohjelma jaetaan pöydälle. Puheenjohtaja päättää kokouksen.