Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) Elimäenkatu Hallituksen kokous Helsinki Juuma Riikka Ketolainen Liisa

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 Aika klo 16 Paikka Kepan toimisto Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Käsitellyt asiat KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. Puheenjohtaja toi terveiset kehityspoliittisen toimikunnan ja kestävän kehityksen toimikunnan yhteisestä kokouksesta, jossa toimikunnat evästivät Suomen hallitusta Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatimisessa ja kommentoivat esillä ollutta luonnosta hallituksen toimeenpanosuunnitelmaksi. Toimikuntien kansalaisjärjestöedustajat yhtyivät puheenvuoroissaan varsin yksimielisesti tilaisuuden alussa Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puolesta puhuneen puheenjohtaja Eeva Furmanin esittämään voimakkaaseen kritiikkiin, joka koski muun muassa toimeenpanosuunnitelman luonnoksen sisällön ja sitoutumisen kunnianhimottomuutta, liiallista rakentumista nykyiselle hallitusohjelmalle ja nököalattomuutta toimeenpanon jatkumon rakentamiseen yli hallituskausien. Lisäksi järjestöjen edustajat toivat esille luonnoksen monia heikkouksia, jotka muun muassa koskevat työllisyystavoitteita, tasa-arvonäkökohtien heikkoa käsittelyä ja eduskunnalle kaavailtua varsin niukkaa roolia sekä itse kokouksen järjlyä, joka loi osanottajille hyvin tiukat ja vielä ennen kokousta kavennetut aikarajat ylipäätään käyttää puheenvuoroja. Kepan puolesta puhuneet puheenjohtaja Majanen ja toiminnanjohtaja Lappalainen kiinnittivät huomiota muun muassa siihen, että 1) istuvalla hallituksella on tulevia

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN hallituksia suurempi vastuu ja mahdollisuus, joihin se ei ole tarttunut, luoda yli hallituskausien ulottuvia menettelytapoja ja järjlyjä toimeenpanon jatkuvuuden ja koherenssin säilyttämiseksi, 2) kestävän kehityksen tavoitteiden parempaan integroimiseen hallituksen keskeisiin politiikka-asiakirjoihin, erityisesti tulo- ja menoarvio, 3) tarjota instrumentti ja menettelytapoja yksityisten rahoitusvirtojen kestävän kehitysten vaikutusten parantamiseksi sekä 4) äärimmäisen köyhyyden poistamisen tuominen selkeästi osaksi Suomen kehitysyhteistyön tavoitekehikkoa. Kepassa on nyt laadittu valtioneuvoston kanslialle kirjallinen lausunto, jossa kommentoimme toimeenpanosuunnitelman edellä mainittuja puutteita ja joihin vielä pyydetään korjauksia ennen lopullisen toimeenpanosuunnitelman hyväksymistä. Hallituksesta kannatettiin vahvasti puheenjohtajan tilannekatsausta. Puheenjohtaja ehdotti, että aihe nostetaan seuraavan hallituskokouksen esityslistalle, jolloin käydään lävitse sen hetkinen toimenpide-esityksen tilanne ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lindqvist ja Kari Lunnas. 104 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 105 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi lähetetyssä muodossa. 106 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokouksen 7/2016 hyväksytty pöytäkirja on liitteenä 106A. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 7/2016 hyväksytty pöytäkirja. 107 TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÖ JA POISTO Esitys esitys Hallintojohtaja Liite 107A, jaetaan pöydälle. Hyväksytään esityksen mukaan. Hyväksyttiin tilinkäyttövaltuuksien myöntö ja poisto esityksen mukaan.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) 108 KEPA-KEHYS-SELVITYKSEN LOPPURAPORTTI JA SUOSITUKSET Esitys Puheenjohtaja Kehitysjärjestöjen tulevaisuuden yhteistyörakenteita selvittänyt konsultti FIANT Consulting Oy (FIANT) on laatinut alustavan loppuraportin ja suosituksensa uudesta yhteistyö- ja koordinaation rakennemallista. FIANT esittää Kepan ja Kehyksen yhdistämistä joko toisen yhdistyessä toiseen tai täysin uuden organisaation perustamista. Raportti on liitteenä 108A. Kepan hallitus käsittelee loppuraporttia, päättää suosituksista ja jatkotoimenpiteistä hallituksen ensimmäisessä kokouksessa vuonna Esittely FIANT Consulting Oy:n konsultit Elina Tran-Nguyen, Jaana Vormisto ja Sari Laaksonen esittelivät raporttiluonnoksen. Selvityksessä on hahmoteltu tulevaisuuden toimintaympäristöä Kepan ja Kehyksen yhteiselle vaikuttamistyölle ja edunvalvonnalle sekä muuttuvasta toimintaympäristöstä nousevia tarpeita, kartoitettu vaihtoehtoisia järjestäytymismalleja, tunnistettu kummankin järjestön vahvuuksia ja heikkouksia ja selvitetty nykyiset tehtävät ja mahdolliset päällekkäisyydet. Selvitystä varten on tehty laaja tutkimus- ja haastattelukierros. Jäsenistöille tehtiin nettikyselytutkimus, jota täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Molempien järjestöjen hallitusten jäseniä ja työntekijöitä haastateltiin, kuten myös eri tahojen toimihenkilöitä, virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä sekä kehityspoliittisen ja kestävän kehityksen toimikuntien jäseniä. Asiakirja-analyysin avulla kartoitettiin toimintaympäristöjä sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Selvitystä varten järjttiin työpajat Kepan työntekijöille ja Kepan ja Kehyksen jäsenjärjestöille. Selvittäjät osallistuivat lisäksi Kepan järjestämään trendikeskusteluun ja Kehityspoliittisen päivän seminaariin sekä Kehyksen syysseminaariin. Tutkijat totesivat, että kehitysalalla on käynnissä selvä murros. Nyt tekeillä oleva selvitystyö antaa mahdollisuuden valmistautua uuteen ja pohtia, mitkä vahvuudet, rakenteet ja toimintatavat säilytetään ja mitkä korvataan uusilla. Kummankin järjestön asiantuntijuuteen luotetaan. Tämä korostui erityisesti poliittisten päättäjien haastatteluissa. Kehys sai tunnustusta EU-asiantuntijuudestaan ja Kepa puolestaan asiantuntemuksestaan kansalaisyhteiskunnan syvällisenä ja laajana asiantuntijana. Arvostus Kepan vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa kohtaan nousivat vahvasti esille kuten myös työ kehityspoliittisena tiedottajana tai koulutuksen ja neuvonnan toteuttajana. Kiitosta saivat yritysyhteistyön ja Agenda 2030 nostamiset toimintoihin. Kansalaisyhteiskunnan tilan pitkäaikainen seuraaminen ja yhteistyö ja tuki Etelän kumppaneille sai arvostusta. Vahvuutena nähtiin Kepan aktiivinen suhde jäsenjärjestöihin. Kummallakin järjestöllä on verkostomainen toimintatapa, sekä kotimaassa että globaalisti, vahvistunut viime vuosina, ja tätä jäsenet pitävät hyvänä tiedonjakamisen ja asiantuntijuuden kannalta. Selvityksestä käy ilmi, että esimerkiksi haavoittuvat ryhmät ovat hyötyneet, kun kehityshankkeissa on noudatettu viime vuosina läpileikkaavat teemat -ajatusta. Pääkaupunkikeskeisyys todettiin heikkoudeksi, johon tulisi löytää ratkaisu. Hallinnollisesti Kepaa pidettiin raskaana organisaationa. Kahden järjestön ylläpito on monien resurssien hukkakäyttöä. Vuoropuhelua globaalin Etelän toimijoiden kanssa toivottiin lisää. Vaikka valtion rahoitus nähtiin tulevaisuudenkin vaihtoehtona, todettiin rahoituspohjan monipuolistaminen ajankohtaiseksi. Konsulttiryhmä suosittaa yhden kattojärjestön mallia. Kyse olisi joko Kehyksen ja Kepan fuusiosta liittämällä Kehys Kepaan tai fuusiosta, jossa kummankin nykyisen kattojärjestön toiminta lopetetaan ja tilalle perustetaan uusi yhteinen kattojärjestö. Ennen muutostoimenpiteiden aloittamista järjestöjen tulisi käydä keskenään avoin keskustelu ja selvittää ristiriitoja aiheuttavat asiat. Yleiskeskustelu Kummankin kattojärjestön vahvuudet tulee säilyttää, ja todettiin, että uuden kattojärjestön luominen olisi mahdollisuus päivittää toimintoja. On kallista pitää yllä kahta kattojärjestöä. Sen lisäksi, että luottamushenkilöiden resursseja tuhlataan, on kallista pitää yllä kahta

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) organisaatiota. Hallinnon kulujen leikkaamisesta todettiin, että hyvät hallinnolliset palvelut kannattaa pitää yllä, ja hallinnosta leikkaaminen ei saa olla kulujen säästämisessä ylimitoitettu toimenpide, vaan vähennykset tulee tehdä suhteessa muutoksiin. Pohdittiin, tulisiko uuden kattojärjestön saada uusi nimi. Todettiin, että Kepa nimenä on melko tuntematon muiden kuin kehitysyhteistyötoimijoiden piirissä. Toisaalta Kepa-nimellä on kolmikymmenvuotinen historia, jota ei kannattaisi hukata. Nähtiin, että Agenda 2030 voisi olla vahva perusta uuden kattojärjestön pohjaksi, josta voisi kummuta laajalla rintamalla hyvää kehitysyhteistyön hyväksi. Toisaalta tuotiin esille, että suuri yleisö ei välttämättä tunne Agenda 2030:tä, mutta myös juuri siksi järjestökentän aktiivista tukea tarvitaan Agenda 2030:n tunnetuksi tekemiseksi ja toimeenpanemiseksi. Todettiin, että Kepan ja Kehyksen tulee käydä avoin keskustelu mahdollisten ristiriitojen ratkaisemiseksi ennen kuin uutta organisaatiota aletaan rakentaa. Uudelle organisaatiolle on samalla luotava vahva uusi identiteetti, visio ja missio, jotka perustuvat vankalle sisällölliselle, strategiselle ja hallinnolliselle pohjalle sekä järjestöjen olemassa olevien vahvuuksien täysipainoiselle hyödyntämiselle. Toimintaympäristö on tällä hetkellä jäsenille haasteellinen, ja kattojärjestöä tarvitaan koko ajan, joten muutos uuden kattojärjestöjen saamiseksi on vietävä maaliin viipymättä. Hallituksesta painotettiinkin, että selvitysryhmän tulee lopullisessa raportissa antaa selkeä esitys, kuinka uusi toiminta/kattojärjestö saadaan aikaiseksi viivyttelemättä. esitys Hallitus merkitsee raportin ja käydyn keskustelun tiedokseen. Hallitus merkitsi raportin ja käydyn keskustelun tiedokseen. 109 HALLITUKSEN JA YHDISTYKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2017 Toiminnanjohtaja Esitys Esitys hallituksen ja yhdistyksen vuoden 2017 kokousaikatauluksi on liitteenä 109A. Suunnitelmassa on tavallista useampia hallituksen kokouksia eli nyt esitetään pidettäväksi 10 kokousta tavanomaisen seitsemän kahdeksan kokouksen sijaan. Monet käynnissä olevat prosessit kuten Kepa-Kehys-selvitys ja sen suositusten käsittely, strategia ja uusi ohjelma edellyttävät luottamusjohdon linjauksia ja päätöksiä. Suunnitelmassa on myös varauduttu ylimääräisiin yhdistyksen kokouksiin, mikäli esitetään esimerkiksi yhdistyksen lopettamista ja/tai uuden perustamista. esitys Hallitus hyväksyy esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi hallituksen ja yhdistyksen vuoden 2017 kokousaikataulun esityksen mukaan. 110 JÄSENASIAT Jäsenhakemukset Esittely Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Voimassaolevat jäsenmaksut ovat seuraavat:

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8/ (5) YHDISTYKSEN jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. Uudet jäsenet esitys KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Asante ry, the European Law Students Association Helsinki ry (ELSA), Sierra Leone Organisation of Finland SLOF ry ja Next Century Club ry. Liitteessä 110.1A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus hyväksyy jäsenhakemukset esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi jäsenhakemukset erityksen mukaisesti Erot Erosta Kepan jäsenyydestä ovat ilmoittaneet Uusi Tuuli ry ja Danakosha Finland ry. Danakoshan ero johtuu järjlyistä organisaation sisällä: Danakosha Finlandin hanke on siirretty Danakosha Trustille, joka hakenee Kepan jäsenyyttä myöhemmin. esitys Merkitään erot tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Uusi Tuuli ry:n ja Danakosha Finland ry:n erot Kepa jäsenyydestä. 111 ILMOITUSASIAT Uudet työntekijät Kooste jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 111.1A Seuraava kokous Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään klo 15 Kepassa. 112 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 113 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:05. Pertti Majanen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Kari Lunnas pöytäkirjan tarkastaja Terhi Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja