Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika klo Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Nilsson Eva, kehityspoliittinen asiantuntija, webexin välityksellä, 20 Vieraat Peltola Maija, yritysyhteistyön asiantuntija 20 Käsitellyt asiat 16 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Ketolainen ja Kari Lunnas. 18 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (6) jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 19 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi lähetetyssä muodossa. 20 YKSITYINEN SEKTORI KEHITYSYHTEISTYÖSSÄ YRITYSJÄRJESTÖYHTEISTYÖ Toiminnanjohtaja Esitys Kokouksessa esitellään asiantuntijoiden näkemyksiä yksityisen sektorin roolista kehitysmaissa ja yritysten ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksista. Hallitus keskustelee yksityisen sektorin roolista ja yritysjärjestöyhteistyön mahdollisuuksista. Esittelyt Eva Nilsson, asiantuntija, Kepan Tansanian toimisto, puhui teemoista Yritykset kehitysyhteistyössä, liite 20A, ja Yritysvastuuseen vaikuttaminen, liite 20B. Yritysyhteistyön asiantuntija Maija Peltola puhui teemasta Järjestöyritysyhteistyö, liite 20C. Yleiskeskustelu Monet järjestöt, etenkin pienet ja keskisuuret, kokevat yritysyhteistyön aloittamisen vaikeaksi. Usein yritysten kapasiteetti ja osaaminen kehityskysymyksissä on heiveröistä. Yrityksiä tuleekin kouluttaa toimimaan kehitysalan kansalaisjärjestökentän arvomaailman mukaisesti. Ehdotettiin, että laadittaisiin yritysten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä koskevat Kepan arvojen mukaiset toimintaohjeet. Keskusteltiin yrityskoulutuksista, joita tematiikaltaan erilaiset jäsenet järjestäisivät yhdessä (esim. ay-liike, kirkolliset tahot, lapsityöhön keskittyneet tahot jne.). Pienten ja keskisuurten järjestöjen pääsyä mukaan hankkeisiin voisi helpottaa esimerkiksi siten, että isommat järjestöt ottaisivat pienempiä järjestöjä kumppaneiksi hankkeisiin. Valtio kanavoi Finnfundille 130 miljoonaa euroa yritysten kehitysmaissa tapahtuvia investointeja varten. Pohdittiin rahojen mahdollista rahastointia. Keskusteltiin rahastojen toimintaperiaatteista ja todettiin, että on syytä selvittää, mitkä ovat Finnfundin rahastojen pelisäännöt ja pyrkiä saamaan rahastoille Kepan arvojen mukaiset pelisäännöt, ehdot ja ohjeet. Todettiin, että Finnfund on Suomen mittakaavassa suuri toimija, mutta kansainvälisissä hankkeissa usein pieni osa suurta kokonaisuutta. Tästä syystä vaikuttavuuden mittaaminen on hankalasti todistettavaa. Kepalta kaivattiin tukea järjestöyritysyhteistyöhön ja ehdotettiin yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten kokoamista yhteen pooliin. Keskusteltiin myös yritysten osaamisen arvioinnista, ja todettiin, että arviointi on hyvä asia, mutta ei kuulu Kepan tehtäviin. M. Peltola kertoi, että TeamFinlandilla on järjestöjen esittelyikkuna, jossa verkostointi- ja Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun avulla pyritään yhdistämään sopivat toimijakumppanit. Todettiin Kepan jäsenrekisteri, jossa erilaisten hakujen avulla voi haarukoida jäsenten toiminta- ja toimintoalueita. Rahoitusintrumentteja on monenlaisia, mutta tieto on hajallaan. M. Peltola kertoi, että BEAMin (Business with Impact on Tekesin ja ulkoministeriön yhteinen ohjelma) kanssa on alustavasti jo sovittu koulutuksesta Kepan jäsenistölle. BEAMissä on rahoitusinstrumentteja, jotka soveltuvat järjestöille, mutta hankaluutena on korkea, prosentin, omarahoitusosuus. Selvittelyssä on myös, voisiko Kepan jäsenistö osallistua Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämön toimintaan. Ulkoministeriön Aid for Trade ohjelmaa ollaan evaluoimassa parhaillaan, ja tulokset julkaistaan toukokuussa Ulkoministeriö on lopettamassa paikallisen yhteistyön määrärahat (pym-rahoitus), ja suuntauksena on rahoittaa yritysten vienninedistämistä. Hanketukirahoitus jatkuu. Puheenjohtaja totesi, että Kepan tulisi vaikuttaa työministeriön yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukuntaan, jotta Agenda 2030:n yritysjärjestöyhteistyön näkökulma saataisiin näkyväksi. Aihe on syytä ottaa esille myös Finnfundin kanssa käydyissä keskusteluissa.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (6) Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta on OECD:n suuntaan Suomen kontaktipiste. Hallitus kannatti, että eri lähteiden tarjoamat rahoitusinstrumentit päivitetään, ja Kepan olisi syytä olla mukana päivitysprosessissa. Rahoittajakenttä on kirjava, mutta puheenjohtaja totesi, että kaikki rahoitusmahdollisuudet on syytä huomioida ja mahdollisuudet tutkia. esitys Hallitus merkitsee käydyn keskustelun tiedokseen. Hallitus päätti, että Finnfundin kanssa selvitetään, mitkä ovat Finnfundin rahastojen pelisäännöt ja pyritään saamaan rahastoille läpinäkyvät ehdot ja ohjeet, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, tukevat kansalaisjärjestöjen mukaan ottamista sekä edellyttävät rauhan, ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon tukemista. laaditaan yritysten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä koskevat Kepan arvojen mukaiset toimintaohjeet. Kepa seuraa aktiivisesti eri lähteiden tarjoamia rahoitusinstrumentteja, kokoaa niistä tietoa ja tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista. 21 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 21A. Valtioneuvosto on helmikuun alussa antanut selonteon hallituksen tähänastisesta kehityspolitiikasta. Rahoituksen trendi on vahvasti yritysten investointien suuntaan. Suuntaus aiheuttaa vaikeuksia pienten ja keskisuurten jäsenjärjestöjen rahoitukselle ja jopa olemassaololle. Vaikeuksia tulee myös hauraille valtioille, joiden on vaikea saada yritysinvestointeja maihinsa. Kepa on keskustellut ulkoministeriön virkamin kanssa omarahoitusosuuden ja hallinnollisten kulujen erityisehtojen säilymisestä entisellä tasolla. Vahvistusta erityisehdoille odotetaan. Suomi on aloittanut Agenda 2030:n kansallisen toiminnallistamisen. Vetovastuussa on valtioneuvoston kanslia, joka vastaa kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelusta ja toimeenpanon koordinaatiosta. Muita keskeisiä toimijoita ovat kestävän kehityksen toimikunta, jonka perehtymiskokous pidettiin , ja kehityspoliittinen toimikunta. Edellisessä Kepan edustajana toimii puheenjohtaja P. Majanen ja jälkimmäisessä toiminnanjohtaja. Kepa on koonnut järjestökoalitiota, joka lähentäisi Agenda 2030:n kotimaan toimintoja ja kehitysyhteistyötä globaalin keskinäisriippuvuuden näkökulmasta. Koalitio toisi toimenpanosuunnitelman laatimiseen, toimeenpanoon ja seurantaan kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden näkökulman, laatisi toimintasuosituksia ja käyttäisi hyväkseen mahdollisimman laajasti eri vaikutuskanavia. Tavoitteena on lähiaikoina tavata kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Koalitiossa ovat mukana muun muassa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Valo Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry sekä monet kirkkokuntia ja ay-liikettä edustavat tahot. Dialogi käynnistyi, kun koalition edustajat tapasivat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri P. Lehtomäen esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen.

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (6) 22 KEPA-KEHYS-JÄSENKONSULTAATIO Esittely Puheenjohtaja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n ja Kepan johto ovat tavanneet säännöllisesti vuosittain ja keskustelleet yhteistyön toteutumisesta. Yhteistyötä on arvioitu järjestöjen välisen yhteistyösopimuksen pohjalta; liite 22A. Vuoden 2015 tapaamisissa todettiin, että nykyinen yhteistyösopimus perustuen työnjakoon maantieteellisten premissien perusteella ei ole enää toimiva. Samoin Kehyksen uusi strategia suuntaa sen toimimaan entistä enemmän myös Suomen viitekehyksessä. Viime syksynä oli tarkoitus tiedustella Kehyksen ja Kepan yhteisiltä jäseniltä, 34 järjestöä, niiden näkemyksistä, miten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteistyö ja edustatutuminen olisi kaikkein tarkoituksenmukaisinta järjestää. Samalla olisi kysytty järjestöjen arvioita nykyisen kahden eri yhteistyöjärjestön rakenteen haitoista ja eduista. Kyselyä päätettiin kuitenkin lykätä, sillä monet ko. järjestöistä ajautuivat yt-neuvotteluihin, Kepa mukaan lukien. Loppusyksyn kokouksissaan Kepan hallitus totesi, että Kepan on jatkossa syytä olla jäsenkonsultaatiossa aloitteellinen. Kehyksen ja Kepan johdon viimeisimmässä tapaamisessa lopulta sovittiin, että jäsenkonsultaatioon on nyt toden teolla tartuttava, liite 22B. Todennäköisesti konsultaatio tapahtuu yhden jäsentilaisuuden keskusteluna, jonka perusteella Kehys ja Kepa sopivat mahdollisista jatkoaskelista. Yleiskeskustelu esitys 23 JÄSENASIAT 23.1 Jäsenhakemukset Esitys Kepan ja Kehyksen johto tapaa seuraavan kerran Tapaamisessa käsitellään yhteisille jäsenille suunnatun keskustelutilaisuuden ja jäsenkyselyn aiheita ja menettelyjä. Jäsenistön tahto lopulta ratkaisee lopputuloksen. Ehdotettiin, että jäsentilaisuuden ja kyselyn lopputuloksen arviointiin otettaisiin ulkopuolinen arvioija. Hallitus hyväksyy jäsenkonsultaation Kehyksen ja Kepan yhteisille jäsenjärjestöille järjttäväksi keskustelutilaisuutena. Hallitus hyväksyi jäsenkonsultaation Kehyksen ja Kepan yhteisille jäsenjärjestöille järjttäväksi keskustelutilaisuutena ja tämän jälkeen tehtävänä kyselynä. Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V.

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (6) SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. esitys Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka euroa/kalenterivuosi I euroa/kalenterivuosi II euroa/kalenterivuosi III euroa/kalenterivuosi IV euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, jossa linjattiin kannatusjäsenyyttä mm. seuraavasti: Kepan jäsenyyttä on hakenut yksi järjestö: Pohjois-Savon kehitysmaaseura ry, liite 23.1A. Hallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon kehitysmaaseura ry:n jäsenhakemuksen ja sijoittaa sen Kepan jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi. Hallitus hyväksyi Pohjois-Savon kehitysmaaseura ry:n jäsenhakemuksen ja sijoitti järjestön I jäsenmaksuluokkaan, 52 euroa/kalenterivuosi. 24 KESKUSTELUALOITE VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN MUUTAMIEN TAVOITTEIDEN TOIMINNALLISTAMISEKSI Esittely Yleiskeskustelu Puheenjohtaja Puheenjohtajisto antaa ehdotuksia joidenkin toimintasuunnitelman 2016:n tavoitteiden toiminnallistamisen tueksi. Esityksessä nostetaan esille kolme erityistä aihealuetta: YK:n uusi kehitysohjelma Agenda 2030 ja sen kansallinen toimintasuunnitelma, yritysjärjestöyhteistyön kartoittamisen ulottaminen Finnfundin kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä Kepan pienten jäsenjärjestöjen edunvalvonta. Puheenjohtajiston pohjaesitys näiden toimintojen linkittämiseksi vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan on liitteenä 24A. Todettiin, että ulkoisesta toimintaympäristöstä on noussut poikkeuksellisen monia suuria muutostekijöitä sen jälkeen, kun toimintasuunnitelma 2016 hyväksyttiin viime syyskuussa. Toimintasuunnitelmaan on syytä kirjata muuttuneet resurssitarpeet ja muutokset painopisteissä. YK:n uusi kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2015, ja sen kansallisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseen on Kepalla annettavanaan merkittävää asiantuntemusta. Vuoden 2016 kehitysrahoituksesta leikattiin 43 prosenttia, mutta samalla Finnfundille myönnettiin 130 miljoonan euron uusi määräraha. Kepan on syytä neuvotella Finnfundin kanssa yhteistyöstä em. määrärahan käytön suunnittelussa ja Kepan asiantuntemuksen kohdentamisesta erityisesti uuden toiminnan kestävän kehityksen vaikutusten varmistamiseen. Kepan jäsenistöstä suurin osa, noin 250 jäsentä, on kooltaan pieniä järjestöjä, joihin kehitysrahoitusleikkaukset iskevät pahasti. Kepan tulee vahvistaa pienten jäsenten edunvalvontaa sekä koota yhteen ulkoministeriön ulkopuolisia (sekä kotimaisia että kansanvälisiä) järjestörahoituslähteitä. esitys Hallitus keskustelee aloitteen pohjalta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (6) Hallitus antoi toimivalle johdolle tehtäväksi laatia esitys hallituksen seuraavaan kokoukseen Agenda 2030:n vahvistamisesta ja resurssoinnista vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa jatkaa Finnfundin kanssa jo aloitettuja keskusteluja yhteistyön käynnistämiseksi ja Kepan asiantuntemuksen käyttämiseksi koskien Finnfundin saaman 130 miljoonan euron uuden määrärahan käytön suunnittelua ja käyttöä kestävän kehityksen päämäärien mukaisesti. koota yhteen ulkoministeriön ulkopuolisia (sekä kotimaisia että kansainvälisiä) järjestörahoituslähteitä. 25 ILMOITUSASIAT 25.1 Kulttuurityöryhmän kuulumiset Hallituksen jäsen Leif Packalén kertoi, että kulttuurityöryhmän viime kokouksessa tarkasteltiin kulttuurin merkitystä ja miksi kulttuuri on tärkeätä kansainvälisessä yhteistyössä. Ryhmä valmistelee aiheesta pohjapaperin Kepan seuraavaan strategiaprosessiin mennessä. Valmisteilla on myös koulutus- ja ohjelmasuunnitelmat. 26 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut Pakolaiskuluja ei kateta kehitysavusta puhenuotit Liite 26.1A : Merkittiin tiedoksi Pakolaiskuluja ei kateta kehitysavusta puhenuotit Seuraava hallituksen kokous Alustava päivämäärä on tiistai klo 15; vahvistetaan kokouksessa. Hallitus päätti, että seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina klo 15 Kepassa. 27 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00. Pertti Majanen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Liisa Ketolainen pöytäkirjan tarkastaja Kari Lunnas pöytäkirjan tarkastaja