Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) Elimäenkatu Hallituksen kokous Helsinki

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2015 Aika klo Paikka Kokouksen osanottajat Kepa Kokoushuone Dialogi, 6. kerros Elimäenkatu 25-27, Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Kokousta edelsi alivaltiosihteeri (kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka) Elina Kalkun vierailu hallituksessa. Kalkku aloitti toteamalla, että elämme niukkoja aikoja, mutta siitä huolimatta on katsottava eteenpäin. Viime eduskuntavaalien tulos osoittaa, että kansa on päättänyt, millaisella politiikalla nyt tullaan valtaan. Sen vuoksi kehitysalaan kohdistuneita leikkauksia on vaikea kritisoida. Rahoitusleikkauksissa kyse ei ole poliittisesta valinnasta, vaan Suomen talouden vaikeuksista. Kuitenkin Suomen tulee olla avoin kansainvälinen yhteiskunta, joka kantaa kansainvälisen vastuunsa, ja Kalkku korostikin, että kehitysrahoitusleikkaukset ovat vain tilapäinen vaihe. Järjestöjä ja yrityksiä kannustetaan yhteistyöhön. Kalkku viittasi R. Reinikan kesällä 2015 julkaistuun selvitykseen, joka osoitti, että Suomen kehitysyhteistyön tuloksista tiedetään vähän. Toisin on Irlannissa, joka on Suomen tavoin pieni toimija, mutta kansalaiset ovat ylpeitä maan harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ja -avusta. Kouluissa globaalikasvatus on ilahduttavasti lyönyt itsensä läpi ulkoministeriön ja kansalaisjärjestöjen työn tuloksena. Ministeriössä toivotaan, että Kepa kokoaa jäsenistönsä kommentit valmisteilla olevaan kehityspoliittiseen linjaukseen. Hallituksesta todettiin, että ulkoministeriön tämänvuotisessa kyselyssä kansalaisista 87

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) Käsitellyt asiat 117 KOKOUKSEN AVAUS prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Voidaan kyseenalaistaa ja kysyä, millä perusteilla Suomen hallitus on leikkaukset tehnyt. Kehityspoliittisen ohjelmanluonnoksen tavoitteissa koettiin olevan myös ristiriitaisuuksia: Olisi syytä tarkentaa, milloin on kyse Suomen ja milloin kumppanimaiden tavoitteista. Kehityspoliittisen linjauksen tilanneherkkyyttä Suomen tämänhetkisille olosuhteille pidettiin hyvänä, mutta se voi samalla lyödä korville kehitysyhteistyön pitkäjänteisyyttä. Kalkku vastasi todeten, ettei ohjelmassa haeta tempoilevaa otetta. Kansalaisyhteiskunnan rakentaminen ja vahvistaminen kehitysmaissa on erittäin tärkeää. Hallituksesta toivottiin ihmisoikeusperustaisen sektorin (kuten vammaissektori) suurempaa läpileikkaavuutta ja pysyvyyttä. Kalkku vastasi, että yksi ongelma tässä on virkamiehistön suuri vaihtuvuus ministeriössä. Todettiin, että ulkoministeriön rahoitus on toiminut hyvin, ja nyt toteutetut leikkaukset ovat pienille järjestöille kuolinisku. Tällä hetkellä järjestöissä näkyy valtava väsymys ja innostus on vähissä. Innovatiivisuutta on vaikea tässä tilanteessa löytää. Mutta - voisiko meneillään oleva valtava kansainvaellus saada aikaan uuden kansainvälisen solidaarisuuden nousun! Kalkku toivoi järjestösektorin pohtivan suurempia yhteistyö- ja koordinaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden välillä (esim. lähetystöt ja järjestöt) maakohtaisesti. Hallituksesta kiitettiin, että kehityspoliittisessa linjauksessa naiset ja lapset ovat yksi painopistealue, mutta olisi hyvä myös kirjata oikeudet ylös, jotta niiden toteutumista olisi helpompi seurata. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Saido Mohamed ja Leif Packalén. 119 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 120 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 121 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA esitys Vahvistettiin esityslista lähetetyssä muodossa. Hallituksen kokouksen 8/2015 ja 9/2015 tarkastetut pöytäkirjat ovat liitteissä 121A ja 121B. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksytyiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjat 8/2015 ja 9/2015.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) 122 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS raportoi Kepan toiminnasta ajalta ja kertoi tulevasta toiminnasta. on liitteenä 122A. Luettelo vuoden 2015 tammi-kesäkuussa saaduista jäsenaloitteista on osana raporttia ja erillisenä liitteenä 122B. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 122C. YK:n Post-2015-konferenssissa kaikki Transforming our World -tekstiluonnoksen 17 tavoitetta menivät läpi. Odotukset kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin välisen yhteistyön käynnistymiseksi ovat korkealla. Kuitenkin järjestöjen suuri huoli on, onhan kaikilla toimijoilla samat säännöt muun muassa talouden ja hallinnon läpinäkyvyyden ja läpileikkaavien teemojen kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen. Pariisin ilmastoneuvottelut pidetään Iso kysymys on muun muassa se, onko ilmastorahoitus uutta eli ilmastorahoitusta tulee lisätä ilman, että kehitysyhteistyömäärärahoja samalla leikataan. Puheenjohtajisto ja johtotiimi tapasivat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri L. Toivakan ja alivaltiosihteeri E. Kalkun Vastaiskuoperaatio on saatu päätökseen. Operaatio osoitti, että Kepa ja järjestöt pystyvät yhteistyöllä saamaan aikaan näkyvää jälkeä vaikuttamisessa. esitys Hallituksesta ehdotettiin, että kooste jäsenaloitteista olisi jäsenistön nähtävissä. Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. 123 RAPORTTI YT-PROSESSISTA, hallintojohtaja ja hallintojohtaja raportoivat hallitukselle yt-prosessista, joka alkoi ja saatiin päätökseen Henkilökunnan ja työnantajan edustajat käyvät palautekeskustelun Liitteessä 123A, luottamuksellinen, on luettelo lopetetuista tehtävistä ja irtisanotuista työntekijöistä. Liitteenä 123B on Raportti hallituksen päätösten toimeenpanosta yt-prosessi ja sopeutettu ohjelma. Puheenjohtaja kertoi, että puheenjohtajisto on tavannut luottamushenkilöt, ja keskustelun keskeiset viestit on välitetty johdolle. Neljän eri rintaman yt-neuvottelut olivat vaativa prosessi, ja henkilöstö olisi kaivannut vielä enemmän tietoa leikkausten vaikutuksista ja perusteista. Etelän toimistojen ja erilaisilla työvapailla olevan henkilökunnan tiedottamiseen tulee vastaavissa tilanteissa kiinnittää enemmän huomiota. Luottamushenkilöt kokivat hankalaksi, kun hallituksen edustajat yt-neuvotteluissa vaihtuivat tiheään ja kokemus oli, että tieto eri neuvottelijoiden välillä ei kulkenut. Henkilöstö toivoo myös tarkennusta linjavalintoihin, mitkä työt tehdään ja mitkä jäävät agendalta pois, kun työntekijöitä ja/tai työaikaa vähennetään. Toimiva johto, joka toimi työnantajan edustajana, arvioi yt-prosessia niin, että viestintä oli puutteellista ja prosessin rakenne vaikeasti hallittava. Työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteinen arviointikokous pidetään Ohjelmajohtaja matkustaa järjestämään Mekongin toimiston ja hallintojohtaja Nicaraguan

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) toimiston sulkemista. Hallituksesta muistutettiin, että henkilöstön uudet työnkuvat on saatava ajan tasalle. hallitus tekee linjaukset strategiatasolla. Kiitoksena todettiin, että sekä työnantaja- että työntekijäpuoli tekivät yt-neuvotteluissa hyvää työtä kireistä aikatauluista huolimatta. esitys Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi raportin yt-prosessista. 124 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2016 esitys Esitys Kepan edustuksiksi vuodelle 2016 on liitteenä 124A. Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä tuodaan hallitukselle tiedoksi keväällä 2016 sidosryhmäja verkostoarvioinnin jälkeen. esitti, että seuraavat edustukset poistetaan: Siviilikriisinhallinnan kansalaisjärjestöjaos ja Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto sekä siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan varajäsenyydestä Outi Hakkarainen. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 124A mukaisesti huomioiden poistettavaksi esitetyt kohdat. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 124A mukaisesti huomioiden poistettavaksi esitetyt kohdat. 125 BUDJETIN TOINEN TARKISTUS esitys Hallintojohtaja Kuluseuranta tammi-syyskuulta 2015 on liitteenä 125A ja esitys budjetin tarkistukseksi vuodelle 2015 on liitteenä 125B. Esityksen mukaan. Hallitus merkitsi tiedoksi kuluseurannan tammi-syyskuulta 2015 ja hyväksyi tarkistetun budjetin vuodelle MAAILMA KOULUSSA -TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE Ohjelmajohtaja UM:n kehitysviestintä tarjoaa Kepalle 350,000 euroa kaksivuotiseen (vv ), hankkeeseen Globaalikasvatusosaamista opettajille kansalaisjärjestöyhteistyönä. Esitys on liitteenä 126A. Kepa koordinoi hanketta, johon hakemusvaiheessa on liittynyt yli 20 muuta järjestöä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa opettajien globaaliosaamista ja saada opettajat hyödyntämään hankkeen verkkoaineistoja ja neuvontaa. Hanke työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän. Hallitus merkitsi tiedoksi Maailman koulussa -täydennyskoulutushankkeen vuosille

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) 127 MEKONGIN KAVALLUS esitys Hallintojohtaja Kepan Mekongin aluetoimiston aluejohtaja havaitsi taloudelliset epäselvyydet elokuussa: useita maksuja oli jäänyt maksamatta. Seuranneet selvitykset paljastivat, että paikalta palkattu kirjanpitäjä oli onnistunut taitavilla asiakirjaväärennöksillä kavaltamaan rahaa tililtä yli vuoden ajan. Tämänhetkinen alustava arvio rahallisesta menetyksestä noussee yli euron. Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja Mekongin toimiston tueksi on hankittu lakimies. Kavallusepäilystä on uutisoitu Kepan verkkosivuilla. Hallintojohtaja raportoi tapahtuneesta ja kertoi jatkotoimenpiteistä. Todettiin, että ohjataan asiaa koskevat tiedustelut toiminnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Hallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Hallitus merkitsi tiedoksi saadun selvityksen. = = = Muutos työjärjestykseen: Hallitus päätti, että asiakohta 129 Jäsenasiat ja 130 Syyskokousasiat käsitellään seuraavaksi. = = = 128 JÄSENASIAT - esityslistalla asiakohta Jäsenmaksut vuodelle esityslistalla Maksuluokat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän tai säätiöiden kohdalla kehitysyhteistyöhön käytettävän vuosibudjetin mukaan. Kepan vuosibudjetista jäsenmaksujen osuus, noin euroa, on alle yhden prosentin Jäsenhakemukset - esityslistalla Esitys Hallitus keskusteli jäsenmaksujen korottamisesta. Ehdotettiin, että korotusprosentti olisi kaksi prosenttia. Hallitus päätti esittää jäsenmaksujen korottamista kahdella prosentilla lähtien. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen syyskokous päätti vuosikokouksessaan korotuksista jäsenmaksuihin, jotka astuvat voimaan Jäsenmaksut ovat seuraavat: YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 51 euroa/kalenterivuosi jäsentä 92 euroa/kalenterivuosi jäsentä 184 euroa/kalenterivuosi jäsentä 265 euroa/kalenterivuosi

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) Yli jäsentä 612 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut kolme järjestöä: Mfantseman kuw Finland ry, Homepakolaiset ry ja PACUNET Palace and Cultural Network ry. Liitteessä 128.2A (esityslistalla 129.2A) on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallituksesta ehdotettiin, että Homepakolaiset ry:n jäsenanomus jätetään pöydälle jatkoselvitystä varten. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Hallitus - hyväksyi uusiksi jäseniksi Mfantseman kuw Finland ry:n ja PACUNET Palace and Cultural Network ry:n. - päätti jättää Homepakolaiset ry:n anomuksen pöydälle jatkoselvittelyä varten Nimenmuutokset - esityslistalla esitys - Plan Suomi säätiö on muuttanut nimensä ja uusi nimi on Plan International Suomi. - Omaiset Huumetyön tukena ry:n uusi nimi on Tukikohta ry. Hallitus merkitsee nimenmuutokset tiedoksi. Hallitus merkitsi nimenmuutokset tiedoksi Erot - esityslistalla esitys 129 SYYSKOKOUSASIAT - esityslistalla 130 Esitys Tulevaisuuden johtajat ry eroaa Kepan jäsenyydestä. Järjestön hanke päättyy tänä vuonna eikä yhdistyksellä ole muuta toimintaa. Sähköpostilla vastaanotettu eroilmoitus on liitteenä 128.4A (esityslistalla 129.4A). Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Tulevaisuuden johtajat ry:n eron Kepan jäsenyydestä. Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina klo 13 kokoushuone Dialogissa, Kepan toimistolla. Kokousta edeltää työpaja Kepan sopeutetusta ohjelmasta. Esitys syyskokouksen

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) 2016 esityslistaksi on liitteenä 129A (esityslistalla 130A). esitys Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi syyskokouksen esityslistan esityksen mukaan. 130 HALLITUKSEN PERUSTAMIEN TYÖRYHMIEN RAPORTIT - esityslistalla Avoimuus-työryhmän raportti - esityslistalla Esitys esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja Työryhmän esitys on liitteenä 130A (esityslistalla 128.1A): Esitetään, että hallitus valtuuttaa toimivan johdon päättämään jatkotoimenpiteistä. Kehitysalan järjestöjen työn tuloksellisuudesta ja läpinäkyvyydestä (transparency and accountability) on ollut vaikea löytää tuloksia ja tietoa. Työryhmän tavoitteena on perustaa Kehitysyhteistyö näkyy ja toimii! -projekti, jonka tarkoituksena on koota järjestöt toteuttamaan yhteismitallista ja avointa tietoa suomalaisten kehitysjärjestöjen työstä. Hallitus hyväksyy raportin. Hallitus merkitsi tiedoksi Avoimuus-työryhmän raportin ja valtuutti toimivan johdon päättämään jatkotoimenpiteistä Kulttuurityöryhmän raportti - esityslistalla esitys 131 ILMOITUSASIAT Leif Packalén Kulttuurityöryhmää varten on perustettu sähköpostilista, jolla on jo 80 tilaajaa. Kokouksia on pidetty kaksi, ja alkuvuonna 2016 järjtään tilaisuus, jossa jatketaan toimintojen suunnittelua. Hallitus merkitsee kulttuurityöryhmän raportin tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi kulttuurityöryhmän raportin. Ilmoitus-asioita ei ollut. 132 MUUT ASIAT Jewish National Fund (JNF) Puheenjohtaja Puheenjohtajisto ja JNF:n edustajat tapaavat Merkittiin tiedoksi Kepan ja Kehyksen tulevaisuuskonsultaatio Puheenjohtaja Puheenjohtaja kertoi, että Kehyksen puheenjohtajan johdolla, yhdessä muutaman jäsenen kanssa, on alettu valmistella tulevaisuus- ja yhteistyöselvitystä. Alkuvuodesta 2016 järjtään yhteiselle jäsenistölle avoin keskustelutilaisuus, ja kysely jäsenistölle on tulossa

8 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10/ (8) tämän jälkeen. Merkittiin tiedoksi Kepan kehityspoliittinen päivä torstaina Kansallismuseossa Kehityspoliittisen päivän teema on Uudet kehitystavoitteet Suomelle. Merkittiin tiedoksi. 133 SEURAAVAT KOKOUKSET Vuoden viimeinen kokous on klo Ennen kokousta pidetään hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo alkaen. 134 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Osa joulukuun kokousajasta käytetään hallituksen koko kahden vuoden toimikauden itsearviointiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15. Elina Vuola puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Saido Mohamed pöytäkirjan tarkastaja Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja