Juuma Riikka läsnä ( 72-80) Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari läsnä ( 67-76) Mohamed Saido. Tiainen Simo

Transkriptio

1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2017 Aika klo Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 5. krs Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka ( 72-80) Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari ( 67-76) Mohamed Saido Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Ikävalko Johanna Toimiston henkilökuntaa Vieraat Lundqvist Anna-Stiina, viestinnän asiantuntija, henkilöstön edustaja Mannert Minna, koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Starck Auli, asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta Ylikoski Terhi, ohjelmasuunnittelija Heikkala Juha, Kepa-Kehys-yhdistymisprosessin fasilitaattori Käsiteltävät asiat 67 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:10. Puheenjohtaja totesi, että Suomen sisäpolitiikassa on eletty värikkäitä aikoja hallituskriisin myötä. Toiminnanjohtaja ja henkilökunta reagoivat hallituskriisiin nopeasti viissä jäsenjärjestöille, joiden tavoitteena oli pyrkiä yhteisrintamana jäsenjärjestöjen kanssa vaikuttamaan hallitusohjelmaan; ja tämä sai kiitosta hallitukselta.

2 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat pääministeri Juha Sipilän kutsumana Kesärannassa kansainvälisenä pakolaispäivänä, jolloin pääministeri tapasi eri järjestöjen edustajia. Kepan lisäksi tapaamisessa oli edustettuna Pakolaisneuvonta ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Amnesty International Suomen osasto ry ja Suomen YKnuoret. Keskustelujen pääosaan nousi maahanmuutto ja turvapaikan hakijoiden oikeusturva. Pääministeri oli huolissaan Suomessa vallitsevasta ilmapiiristä, rasismin ilmenemisestä ja vihapuheesta. Hän painotti dialogikulttuuriin siirtymisen tärkeyttä ja aitoa dialogia järjestöjen kanssa. Sipilä totesi myös, että hallituksessa tapahtuneen uudelleenmuokkautumisen kautta on uudenlaista liikkumatilaa kehitysrahoituksen suhteen. Puheenjohtaja toi esille Agenda 2030 toimeenpanoon liittyviä haasteita ja huolen toimeenpano-ohjelman lyhytjänteisyydestä. Varmistaakseen Agenda 2030:n yli hallituskausien jatkuvan ja johdonmukaisen toteutuksen istuvan hallituksen tulisi laatia kestävän kehityksen puiteohjelma, jossa kirjattaisiin ja vahvistettaisiin hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi ml. kehitysyhteistyön 0.7 prosentin bruttokansantulotavoite. Toiminnanjohtaja toi tapaamisessa esille kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja globaalikasvatusta tekevien järjestöjen työtä tärkeänä välineenä rasismin ja vihapuheen taltuttamisessa. 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Lunnas ja Leif Packalén. 69 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 70 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että asiakohdat 72 ja 73 vaihtavat paikkaa. 71 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Hallituksen kokouksen 5/2017 tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 71A ja hallituksen sähköpostikokouksen 6/2017 tarkastettava pöytäkirja on liitteenä 71B. esitys Muutosesitys Merkitään hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Tarkastetaan hallituksen sähköpostikokouksen 6/2017 pöytäkirja ja merkitään se hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Ohjelmajohtaja Outi Hannula esitti muutosta hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirjan kohtaan 55 Kepa-Kehys-järjestötyöryhmän nimeäminen. Esitettiin lisättäväksi toisen kappaleen viimeisen lauseen loppuun sana myös jäsenistä, joista toinen on myös Kepan hallituksen jäsen Esitettiin muutettavaksi järjestötyöryhmän kokoonpanosta kohdasta 7. Kepan hallitus muutettavaksi muotoon Kepan jäsenjärjestö (Kepan hallituksesta). Muutos esitettiin tehtäväksi myös kohtaan yleiskeskustelu niin, että Kepan hallituksen edustajaksi Liisa Ketolainen tilalle tulisi Kepan jäsenjärjestön edustajaksi Kepan hallituksesta Liisa Ketolainen Suomen YK-nuorista. Merkittiin hallituksen kokouksen 5/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle ohjelmajohtaja Outi Hannulan esittämin muutoksin. Tarkastettiin hallituksen sähköpostikokouksen 6/2017 pöytäkirja ja merkittiin se hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

3 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) 72 KEPA-KEHYS-YHDISTYMISPROSESSI Esittely Puheenjohtaja Toukokuussa yhdistymisprosessin fasilitaattoriksi valittiin Juha Heikkala, ja hänen palvelusopimuksensa ehdot ja tavoitteet hyväksyttiin toukokuun lopussa. Sopimus on liitteenä 72A ja se sisältää liitteen 1 toimeksianto ja liitteen 2 muutossuunnitelma. Heikkala aloitti tehtävissään Tiedote Heikkalan valinnasta lähetettiin jäsenjärjestöille Kepan ja Kehyksen yhteiset jäsenjärjestöt tapasivat Juha Heikkala esittäytyy ja kertoo yhdistymisprosessin suunnitelmasta ja mm. tapaamisistaan Kepan ja Kehyksen hallituksen asettaman jäsenjärjestötyöryhmän jäsenten kanssa aiemmin kesäkuussa. Esittäytyminen Yhdistymisprosessi Juha Heikkala kertoo toimineensa noin 20 vuotta järjestösektorilla mm. strategiatyössä ja kehittämishankkeissa. Heikkalan rooli on olla Kepa-Kehys -yhdistymisprosessissa luotsaaja, joka luo prosessille parhaat mahdolliset olosuhteet. Tavoitteena ei ole niinkään uuden järjestön luominen ja rakentaminen vaan uuden, yhteisen kattojärjestön tuloksekas toiminta tulevaisuudessa. Heikkala toimii yhdistymisprosessin fasilitaattorina vuoden 2017 loppuun saakka. Yhdistymisprosessi on nyt valmisteluvaiheessa ja kesän jälkeen se pääsee varsinaisesti käyntiin. Syksyn 2017 aikana jäsenjärjestötyöryhmä laatii muutossuunnitelman siitä, miten käytännön toiminta jalkautetaan. Ratkaistavana on monia käytännön asioita mm. infrastruktuuri, sopimukset, ICT-kysymykset ja edustukset. On varmistettava, että varsinaiseen toimintaan ei tule katkoksia. Mietittäväksi tulee myös nimi-, brändi- ja toimitilakysymykset. Aikataulu on tiukka ja lokakuun lopussa Heikkalan tekemän esityspohjan on tarkoitus olla koko lailla valmis. käsitellään sekä Kepan että Kehyksen syyskokouksessa Jäsenjärjestötyöryhmän työskentelyn kokousaikatauluista on sovittu ja Kepan ja Kehyksen hallitusten yhteinen kohtaaminen on Puotilan kartanossa. Kepan ja Kehyksen puheenjohtajisto voi myös osallistua jäsenjärjestötyöryhmän työhön niin halutessaan, mutta aivan alussa se ei liene tarpeellista. Kepa-Kehys -yhdistymisprosessi tulee olemaan jokaisen Kepan loppuvuoden hallituksen kokouksen agendassa asiakohtana. Heikkala tapaa Kepan henkilöstöä säännöllisesti yhteisissä kokoontumisissa. Yhdistymisprosessin viestintä tapahtuu olemassa olevien toimijoiden ja nettisivujen pohjalta. Kepan omille jäsenjärjestöille välitetään riittävästi tietoa yhdistymisprosessin eri vaiheista. Yleiskeskustelu esitys Keskusteltiin vilkkaasti yhdistymisprosessin eri osa-alueista. Mietittiin, mitä uuden yhteistyöjärjestön perustaminen tarkoittaa juridisesti ja mentaalisesti sekä painotettiin, että sanaa uusi ja perustaminen voidaan tulkita monella eri tavalla. Tuotiin esille, että yhdistymisen terminologiaa voitaisiin muotoilla enemmänkin suuntaan uuden yhteisen järjestön rakentaminen. Todettiin, että on tärkeää olla avoin ja rakentaa luottamusta molempien yhdistysten välille. Keskeisenä koettiin myös Kepan oikeustoimikelpoisuuden säilyminen prosessin kaikissa vaiheissa. Kepan henkilöstön edustaja toivoi Kepan ja Kehyksen yhteisiä, vapaamuotoisia tapaamisia, jotta töiden yhtymäkohdista voitaisiin keskustella. Hallitus merkitsee tiedoksi. Hallitus merkitsi saadun selvityksen ja liitteen 72A tiedoksi. 73 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 73A. Esittely Toiminnanjohtaja kertoi Kepan tekemästä vaikuttamistyöstä. Verovaikuttamistilaisuus

4 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) järjttiin aiheena Trumpin verouudistus Miten maailman tulisi vastata? Maailma kylässä -festareilla Agenda 2030 työ ja Kepan vero-, ilmasto- ja kehitysyhteistyöteemat olivat esillä päättäjäpaneelissa Paneeliin osallistuivat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kepa allekirjoitti yhteisvetoomuksen EU-Parlamentin ympäristövaliokunnalle koskien metsien hiilinielujen tasoa ja jäsenmaiden välistä taakanjakoa. Sen lisäksi Kepa lähetti näihin asioihin liittyen yhdessä Greenpeacen, Kehyksen, Luonto-Liiton, Protect Our Winters Finlandin, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa ilmastopoliittisen ulostulon tiedotteella ja avoimella kirjeellä EUympäristöministerikokoukseen osallistuvalle maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Kepa sai yhteisvetoomuksen lähettämisen jälkeen viestin MTK:sta, jossa kyseenalaistettiin Kepan mukaanlähtöä yhteisvetoomukseen jäsenjärjestöjen tahdon vastaisena. Tähän viestiin on vastattu ja todettu, että kannanotossa ilmaistut asiat ovat sopusoinnussa Kepan nykyisen ilmasto- ja energiapoliittisen linjauksen kanssa. Niina Mäki Kepasta osallistui Finance for Development -seurantakokoukseen New Yorkissa. Kyseessä oli ensimmäinen täysimittainen Addis Abeban huippukokouksessa vuonna 2015 tehtyjen, Agenda 2030 tavoitteiden rahoitusta koskevien sitoumusten tarkastelu. Foorumissa käytiin niin ministeritason, asiantuntijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa keskustelua kaikista kehitysrahoituksen osa-alueista. Kepa oli myös perussuomalaisten puoluekokouksessa esittelemässä järjestöään ja sen teemoja. Verouutiskirje päättäjille on löytänyt yleisönsä ja vakiinnuttanut asemansa ajankohtaisten teemojen kerääjänä. Toiminnanjohtaja pyysi ohjelmajohtajaa kertomaan Kepan globaalikasvatuksen EUhankkeesta, joka on nyt saanut komissiosta lopullisen hyväksynnän ja alkaa lokakuussa Koulu maailmaa muuttamaan opettajien täydennyskoulutushankkeen tiimoilta on tullut paljon yhteistyöpyyntöjä eri tahoilta, mutta hankkeen jatko on vielä auki. esitys Hallitus merkitsee tiedoksi. Hallitus merkitsi saadun selvityksen ja liitteen 73A tiedoksi. 74 KEPAN OHJELMA JA SEN TALOUSARVIO esitys Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Sihteeristö on muokannut uuden luonnosversion Kepan ohjelmasta hallituksen käsittelyn 3.5. pohjalta. Ohjelma toimii ulkoministeriölle tehtävän ohjelmatukihakemuksen pohjana. Liite 74A, 74B ja 74C. Ohjelman mukana on omana liitteenään graafinen esitys Kepan strategian muutosteoriasta. Hallitus hyväksyy Kepan ohjelman ja sen talousarvion esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi Kepan ohjelman sisällön ja ohjelman talousarvion esityksen mukaan. 75 JÄSENASIAT 75.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti ja on tässä esitelty voimassa olevan jäsenmaksutaulukon ja -suuruuden mukaan.

5 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka euroa/kalenterivuosi I euroa/kalenterivuosi II euroa/kalenterivuosi III euroa/kalenterivuosi IV euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. esitys 75.2 Erot esitys Kepan jäsenyyttä on hakenut Suomi-Afganistan Akatemia AFA ry, liite 75.1A. Hallitus päättää hyväksyä Suomi-Afganistan Akatemia AFA ry:n ja sijoittaa sen jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi. Hallitus päätti hyväksyä Suomi-Afganistan Akatemia AFA ry:n Kepan varsinaiseksi jäseneksi ja sijoitti sen jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi. Toiminnanjohtaja Eroa Kepan jäsenyydestä on hakenut Suomen Tinku ry, ELSA (European Law Students Association) Helsinki ry ja Niilo Mäki-säätiö. Tinku ry:n toiminta on päättynyt ja Niilo Mäki-säätiön kehityshankkeet ovat loppuneet. ELSA Helsinki ry on todennut Kepan toiminnan poliittisemmaksi kuin se oli liittyessään ennakoinut. Eroilmoitukset liitteessä 75.2A. Hallitus merkitsee tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Tinku ry:n, ELSA (European Law Students Association) Helsinki ry:n ja Niilo Mäki-säätiön eron Kepan jäsenyydestä. 76 HALLITUKSEN TYÖSKENTELY SYKSYLLÄ 2017 Puheenjohtaja Yhdistymisprosessiin liittyvän päätöksenteon kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että Kepan ja Kehyksen syyskokoukset pidettäisiin samana päivänä. Alkuperäisen ja Kepan hallituksen joulukuussa 2016 hyväksymän suunnitelman mukaan Kepan yhdistyksen syyskokous pidettäisiin perjantaina Kehyksen hallitus on kokouksessaan 6.6. päättänyt pitää sen yhdistyksen syyskokouksen Yhdistymisprosessin fasilitaattori J Heikkala pitää tärkeänä, että molempien Kepan ja Kehyksen hallitukset tapaisivat syksyn aikana. Heikkala myös ehdottaa, että molempien järjestöjen hallituksen kokous ennen syyskokousta olisi samana päivänä. Samoin Heikkala pitää tärkeänä vähintään Kepan ja Kehyksen hallituksen jäsenten yhtä pidempää ja vapaamuotoisempaa tapaamista elo-syyskuussa. Kehyksen hallitus on vastannut Heikkalan

6 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) tähän ehdotukseen myönteisesti ja yhteisen pitemmän ja vapaamuotoisemman tapaamisen päivämääräksi ehdotetaan to Kepan hallitus on viime joulukuussa päättänyt kokopäivän kokouksesta pe esitys Hallitus päättää siirtää hallituksen elokuun kokouksen osaksi Kehyksen hallituksen kanssa yhdessä pidettävää vapaamuotoista yhdessäoloa 24.8 iltapäivällä. Sen lisäksi hallitus päättää siirtää lokakuun kokouksen pidettäväksi to ja yhdistyksen syyskokouksen Hallitus päätti siirtää hallituksen kokoukset ja syyskokouksen pidettäväksi esityksen mukaan. Hallitus päätti lisäksi, että pöytäkirjaan kirjataan luettelona hallituksen ja syyskokouksen kokouspäivät, jotka ovat Hallituksen kokoukset to klo 11:00 12:00, Puotilan kartano klo 12:00 16:00, Puotilan kartano (Kepan ja Kehyksen hallituksen yhteinen tapaaminen) to klo 15:00 18:00, Kepa, kokoushuone Dialogi to klo 15:00 18:00, Kepa, kokoushuone Dialogi to klo 15:00 17:00, Kepa, kokoushuone Dialogi Syyskokous ma klo 13:00, Kepa, kokoushuone Dialogi. 77 PANKKITILIN AVAAMINEN EU-RAHOITTEISTA HANKETTA VARTEN esitys 78 ILMOITUSASIAT Hallintojohtaja Avataan OP-pankkiin yksi uusi tili. Tilinkäyttövaltuudet myönnetään taloussihteeri Jaana Vesalaiselle ja HR-suunnittelija Carita Kuusiselle hallintotiimistä ja Timo Lappalaiselle ja Anne Romarille johtotiimistä (liite 77A). Hallitus hyväksyi pankkitilin avaamisen EU-rahoitteista hanketta varten esityksen mukaan Kansalaisyhteiskuntalinjaus Ulkoministeriön kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus julkaistaan torstaina CSO3-evaluaatio Final draftin pohjalta esille nousi pitäisikö Ulkoministeriön kanssa sopia reunaehto valtionapuun, joka ei olisi uhka autonomialle onko Kepa Etelä -evaluaatio relevantti tässä kokoluokassa. 79 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.

7 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7/ (7) 80 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25. Pertti Majanen puheenjohtaja Johanna Ikävalko sihteeri Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja Kari Lunnas pöytäkirjan tarkastaja