00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "00510 Helsinki Hallituksen kokous puh. (09) Nissinen Jouni"

Annemari Pakarinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 4 /2017 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi, 6. krs Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina este Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni este Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja este Hannula Outi, vs. toiminnanjohtaja/ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Käsiteltävät asiat 33 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 35 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.

2 2 (5) 36 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 37 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT esitys 38 JOHTOTIIMIN KATSAUS Hallituksen kokousten 2/2017 ja 3/2017 tarkastetut pöytäkirjat ovat liitteinä 37A ja 37B. Merkitään hallituksen kokousten 2/2017 ja 3/2017 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. esitys Vs. toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 38A. Merkitään tiedoksi. 39 VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS esitys Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Esitys vuoden 2016 toimintakertomukseksi vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 39A. Hallitus hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen liitteineen vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 40 TILINPÄÄTÖS 2016 esitys Hallintojohtaja Esitys vuoden 2016 tilinpäätöksestä vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 40A. Toteutuneet kulut ovat euroa. Tilikauden ylijäämästä, euroa, esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan kirjanpidollinen ylijäämä, euroa, joka on jäsenmaksutuotot vähennettynä Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen omavastuuosuudella, ja loput siirrettäväksi vuodelle Hallitus hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti.

3 3 (5) 41 KEPAN STRATEGIA JA OHJELMA Kepan strategia I varapuheenjohtaja, strategiatyöryhmän puheenjohtaja Eija Ranta Strategiatyöryhmä on työstänyt luonnoksen edellisen kokouksen päätösten (missio, arvot, strategian runko) sekä hallituksen 7.3. työpajatyöskentelyn pohjalta. Myös henkilöstö on saanut kommentoida luonnosta, ja sille järjestettiin kuulemistilaisuus. Niiden pohjalta on nyt muokattu strategian visio, muutosteoria, strategiset tavoitteet, toiminnalliset linjaukset sekä organisatoriset tavoitteet. Esitys strategiaksi on liitteenä 41.1A. Strategiatyön tueksi Kepa teetti brittiläisellä INTRACilla evaluoinnin Kepan etelätyöstä. Evaluaatiota käsiteltiin hallituksen kokouksessa Yksi suosituksista kehotti Kepaa linkittämään etelätoiminnan selkeästi koko organisaation missioon, visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Toinen evaluaation keskeinen suositus koski etelätyön rakenteiden keventämistä, jota käsitellään hallituksen ensimmäisen keskustelun pohjalta laaditun esityksen pohjalta kohdassa esitys Hallitus hyväksyy Kepan strategian vietäväksi Kepan kevätkokouksen hyväksyttäväksi Kepan ohjelma Ohjelmajohtaja Kepan uuden strategian pohjalle tullaan työstämään Kepan ohjelma vuosille Strategian linjaukset ja ymmärrys eriarvoisuuden todellisuudesta globaalissa etelässä antavat hyvän pohjan Kepan työlle globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Lisäksi etelätyön evaluaatio, jota käsiteltiin hallituksessa 16.2., antaa eväitä Kepan ohjelmatason uudistamiseen suhteessa etelän kansalaisyhteiskuntaan. Ohjelma jalkauttaa strategian käytännön toimintaan ja toimii ulkoministeriölle tehtävän ohjelmatukihakemuksen pohjana. Koska tuen hakuaika päättyy jo 30.6., sihteeristö on kevään aikana valmistellut ohjelmatyötä strategiaprosessin vanavedessä voidakseen kirjoittaa ensimmäisen luonnoksen hallituksen kokoukseen 3.5. Valmistelussa on noussut muutamia avoimia kysymyksiä ja pohdintoja, liite 41.2A, joihin toivotaan evästystä hallitukselta. Näistä kolme nousee erityisen tärkeiksi strategian jalkauttamisessa: 1) Onko Agenda toimintaympäristö raami, jonka puitteissa edistetään Kepan vaikuttamistyön tavoitteiden toteutumista vai itsenäinen vaikuttamistyön teema? 2) Kansalaisyhteiskunnan tilaa rajataan ympäri maailmaa. Tämä koskettaa Kepan, jäsenjärjestöjen ja kumppanien toimintaa myös globaalissa etelässä. Miten Kepan tulisi toimia etelässä ja miten yhdistää jäsenjärjestöjen lisäarvo ja osallistuminen siihen? 3) Yksityissektorilla on kasvava rooli kehityksen rahoituksessa. Mikä on Kepan suhtautuminen yksityissektoriin? esitys Hallitus keskustelee esille nousseista kysymyksistä ja evästää ohjelman työstämistä.

4 4 (5) 42 KEPA-KEHYS-AIESOPIMUS puheenjohtaja, II varapuheenjohtaja Edellisessä kokouksessaan hallitus keskusteli reunaehdoistaan ja evästyksistään Kepan ja Kehyksen käymissä neuvotteluissa uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön rakentamiseksi. Keskustelu koski eritoten yhdistymisen juridiikkaa (eri ratkaisujen ehdot ja seuraukset), Kepan tunnettuutta ja brändin arvoa sekä toimintakulttuurien eroja ja haasteita. Yhdistymisen osalta hallitus edellytti, että sen edustajat ohjausryhmässä pitävät päälähtökohtana yhdistymistä kustannustehokkaalla, jäsenistön kannattamalla tavalla niin, että molempien mukanaan tuomat vahvuudet lisäävät uuden kokonaisuuden vaikuttavuutta nykyisestä. Kepan ja Kehyksen puheenjohdon, Kepan toiminnanjohtajan (vs) ja Kehyksen pääsihteerin muodostama ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa (2.3., ja 30.3.) ja sai muodostettua yhteisymmärryksen aiesopimuksesta sekä sen liitteenä tarkennetut asiakirjat järjestötyöryhmän perustamisesta ja tehtävistä sekä muutosvastaavan palkkaamisesta järjestötyöryhmän työn fasilitoimiseksi ja kävi keskustelua järjestöjen välisistä jännitteistä. Menettelytapana esitetään neuvottelujen aloittamisen viemistä molempien järjestöjen kevätkokokseen hyväksyttäväksi sekä järjestötyöryhmän perustamista kesäkuusta alkaen. Esitys on liitteenä 42A-C. Asiakirjoja pyydetään käsittelemään niin, etteivät ne päädy julkisuuteen, ennen kuin molemmat sopijapuolet ovat ne hyväksyneet ja asia julkaistu yhteisellä tiedotteella. esitys Hallitus hyväksyy aiesopimuksen ja päättää viedä periaatepäätöksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 43 KEVÄTKOKOUSASIAT 43.1 Kevätkokous , ohjelma ja esityslista Vs. toiminnanjohtaja Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kepan toimistolla Helsingissä keskiviikkona Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu aamupäivän seminaari, jonka aiheena on Kehitysjärjestöjen toimintaympäristön haasteet kuinka Kepan uusi strategia vastaa haasteisiin. Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 43.1A. esitys Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2017 esityslistan siten, että Kepa-Kehys-asiakohtaan tehdään mahdollisesti tarvittavat lisäykset päätösten mukaisesti Esitys vaalivaliokunnaksi Puheenjohtaja Kepan sääntöjen 20 mukaan syyskokouksessa ( ) suoritettavia vaaleja valmistelee vaalivuoden kevätkokouksessa ( ) asetettu vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta jäsentä. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi, liite 43.2A, täydentyy hallituksen kokouksessa 30.3.

5 5 (5) 44 JÄSENASIAT 44.1 Jäsenaloitteet esitys Ohjelmajohtaja Hallituksen toiveesta sille raportoidaan säännöllisesti Kepan saamista jäsenaloitteista ja aloitteiden käsittelystä. Vuonna 2016 aloitteita tuli 16 kappaletta; kooste on liitteenä 44.1A. Hallitus merkitsee tiedokseen Jäsenen ero esitys Vs. toiminnanjohtaja Gannaane ry eroaa Kepan jäsenyydestä. Yhdistys on myös Suomen Somalia-verkoston jäsen, eikä pysty enää maksamaan kahta jäsenmaksua. Todetaan Gannaane ry:n ero Kepan jäsenyydestä. 45 ILMOITUSASIAT 45.1 Kepan rekrytointiraportti vuodelta MUUT ASIAT Tiedoksi Kepan rekrytointiraportti vuodelta 2016, liite 45.1, jaetaan pöydälle Seuraava kokous Hallituksen seuraava kokous pidetään klo 15 Kepassa. 47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Samankaltaiset tiedostot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti