Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika klo Paikka HUOM! Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Ennen päätöskokousta pidetään hallituksen strategiatyöpaja klo Työpajassa keskitytään tunnistamaan Kepan vahvuudet. Työskentelyn tulokset tarjotaan myös Kepa- Kehys-selvitystä tekevälle FIANT Consulting Oy:lle. Mukana on strategiaprosessin projektikoordinaattori Laura Lager ja henkilökunnan asiantuntijoita. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa este Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Käsiteltävät asiat 86 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 87 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 88 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.

2 Kepa ry ESITYSLISTA 2 (6) 89 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 90 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hallituksen 3.6. ja pidettyjen kokousten tarkastetut pöytäkirjat ovat liitteinä 90A ja 90B. Merkitään tiedoksi. 91 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS esitys raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 91A. Luettelo jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 91B. Merkitään tiedoksi. 92 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Liite 92A ja 92B. esitys Toimintasuunnitelma ja sen talousarvio vuodelle 2017 hyväksytään esityksen mukaan. 93 JÄSENASIAT 93.1 Jäsenmaksut vuodelle 2017 Kokouspuheenjohtaja Hallitus esittää vuoden 2017 jäsenmaksujen säilyttämistä nykytasolla. Jäsenmaksujen korotuksen perusteleminen olisi vaikeaa, kun henkilöstö- tai toimintakulut eivät ole kasvaneet. Näin ollen jäsenmaksut vuodelle 2017 olisivat seuraavat: YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti: Jäsenmäärä Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka euroa/kalenterivuosi I euroa/kalenterivuosi II euroa/kalenterivuosi III euroa/kalenterivuosi IV euroa/kalenterivuosi. V.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 3 (6) KANNATUSJÄSENMAKSU säilyisi myös ennallaan ja olisi yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti ja on tässä esitelty voimassa olevan jäsenmaksutaulukon ja -suuruuden mukaan. Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka euroa/kalenterivuosi I euroa/kalenterivuosi II euroa/kalenterivuosi III euroa/kalenterivuosi IV euroa/kalenterivuosi. V. esitys 93.3 Erot esitys KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut the Finland-Armenia Association ry, liite 93.2A. Hallitus päättää hyväksyä the Finland-Armenia Association ry:n jäsenanomuksen ja sijoittaa yhdistyksen jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi. Eroa Kepan jäsenyydestä on hakenut Better Life Worldwide BLWW ry. Yhdistys on ilmoittanut aktiivisen toiminnan päättyneen. Merkitään ero tiedoksi.

4 Kepa ry ESITYSLISTA 4 (6) 94 SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA JA OHJELMA Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina klo 13 Kepan toimiston kokoushuone Dialogissa, Elimäenkatu 25-27, 6. krs. Vuosikokous käsittelee ja hyväksyy jäsenmaksut vuodelle 2017, ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esityksen tilintarkastajista. kokouksen esityslistaksi on liitteenä 94A. Kokousta ennen, aamupäivällä, järjestetään jäsenistölle avoin työpaja aiheesta Kansalaisyhteiskunta tulevaisuutta rakentamassa/muuttuvan maailman mahdollisuudet. Työpaja on osa Kepan uuden strategian suunnitteluprosessia. esitys Hyväksytään esityksen mukaan. 95 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2017 esitys Hallitus käsitteli ja hyväksyi viime kokouksessaan ne edustukset, joista oli tehty henkilöesitys. Joidenkin edustusten osalta esitykset jäivät pöydälle. Näiden osalta ohessa on täydennetty esitys, liite 95A. tä vaativat kohdat esityksessä on merkitty keltaisella korostusvärillä. Hallitus hyväksyy loput Kepan edustuksista vuodelle 2017 liitteen 95A mukaisesti. 96 OHJELMATUEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN UUDISTUS Ohjelmajohtaja Liite 96A. esitys Hallitus keskustelee ja päättää Kepan kannan ohjelmatuki-instrumenttien uudistukseen. 97 KEPA-KEHYS-SELVITYS Esittely esitys Puheenjohtaja Puheenjohtaja kertoo selvityksen etenemisestä. Avainhenkilöiden haastattelut molemmissa organisaatioissa alkoivat lokakuun puolivälissä. Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti lokamarraskuussa. Jäsenistölle suunnattu verkkopohjainen kysely on myös käynnissä. Tilaisuus kyselyn tuloksista ja jäsenistön kuuleminen pidetään maanantaina Hallitus keskustelee selvityksestä.

5 Kepa ry ESITYSLISTA 5 (6) 98 STRATEGIAN SUUNNITTELUPROSESSI Työryhmän puheenjohtaja Eija Ranta Hallituksen perustamaan strategiatyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Pertti Majanen sekä molemmat varapuheenjohtajat Eija Ranta ja Ritva Semi. Hallituksesta työryhmään kuuluvat Liisa Ketolainen ja Kari Lunnas. Ketolaisen varaedustajana on Inka Hopsu. Jäsenjärjestöedustajina ovat Anne Haaranen, Pelastakaa Lapset ry, ja Lauri Peltonen Taksvärkki ry, toimistolta työryhmään kuuluu toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Työryhmä on kokoontunut kolmesti ja Suunnitteluprosessi etenee sovitun mukaisesti kahdessa osassa. Syyskaudella tehdään toimintaympäristön ja sidosryhmien analyysi, arvioidaan Kepan vahvuuksia ja nykyistä strategiaa. Loka-marraskuussa järjestetään viiden keskustelutilaisuuden sarja, jossa poraudutaan ulkopuolisten ja Kepan asiantuntijoiden avulla keskeisiin trendeihin maailmalla ja kotimaassa. Keskustelusarjan aiheet ja ajankohdat ovat liitteessä 98A. Keskustelut on ensisijaisesti kohdistettu Kepan luottamusjohdolle ja henkilöstölle, mutta ne ovat avoimia myös jäsenjärjestöille. Trendien tunnistaminen ja niiden merkityksellisyys Kepalle työstetään marras-joulukuun aikana hyödyntäen Kepan asiantuntijoita. Sidosryhmien haastattelu ja analysointi hoidetaan strategiatyöryhmän ja toimivan johdon voimin, käytännössä marras-joulukuussa. Kepan vahvuuksien kartoittamiseen ovat osallistuneet koko Kepan henkilöstö ja lokakuun kokouksessaan myös hallitus. Strategiatyöryhmän tuottama synteesi ja lopullinen listaus Kepan vahvuuksien itsearvioinnin tuloksista toimitetaan FIANT Consulting Oy:lle marraskuun alussa. Jäsenistö osallistetaan strategiatyöskentelyyn yhdistyksen syyskokouksen seminaarissa Ensimmäisen vaiheen viimeinen osio on nykystrategian arviointi hallituksen joulukuun kokouksessa. Kevätkaudella 2017 keskitytään visiotyöskentelyyn, päätetään strategisista tavoitteista ja toiminnan painopisteistä sekä määritetään organisaatio ja tarvittavat resurssit. esitys Merkitään tiedoksi. 99 ILMOITUSASIAT 99.1 Kepan kehityspoliittinen päivä MUUT ASIAT Seuraava hallituksen kokous Kepan kehityspoliittinen päivä järjestetään torstaina klo Kansallismuseon auditoriossa, Mannerheimintie 34. Aiheena on kansalaisyhteiskunta ja päätulokulmaksi on muodostumassa haastava otsake Ovatko järjestöt muutoksentekijöitä vai perässähiihtäjiä? Päivän ohjelmassa nostetaan esille kysymyksiä kuten Onko järjestöillä Suomessa yhteys kansalaisiin?. Ketä me edustamme?, Miten tuetaan etelän toimijoita? ja Mikä on suomalaisten järjestöjen rooli kehitysyhteistyössä?, Millaista muutosta saamme aikaan? tai Mikä on järjestöjen rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa? Kehitysministeri Mykkänen vierailee tilaisuudessa lyhyesti. Yksi pääpuhujista on saksalainen kansalaisaktivismin thinktank-organisaation the Smart CSOs Labin perustaja Micha Narberhaus. Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 15 alkaen Kepassa, kokoushuone Dialogi, 6. kerros. Kokousta edeltää hallituksen ja henkilöstön perinteinen glögihetki klo alkaen 5. kerroksen vastaanottoaulassa.

6 Kepa ry ESITYSLISTA 6 (6) 101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.