SISÄLLYSLUETTELO. SOTE, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO SOTE, :00, Esityslista 1-1 Läsnäolijat ja pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman muutos... 5 Pykälän liite: Käyttösuunnitelman muutos Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus Pykälän liite: Osavuosikatsaus II Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Pykälän liite: Yhtymähallituksen ote_ Pykälän liite: TA-KIRJA_ver Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Pykälän liite: Liite 1, Avauspöytäkirja Pykälän liite: Liite 2, Tarjousvertailu osakokonaisuus I Pykälän liite: Liite 3, Tarjousvertailu osakokonaisuus II Vaikeavammaisten henkilöiden aterioista perittävät maksut Pykälän liite: Vastine tiedotteeseen Osallistuminen kotihoidon vertaiskehittämiseen Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen keskitetyn palveluohjauksen kehittämisprojekti Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajien toimien (vakanssit 3535 ja 3566) muuttaminen viroiksi Tiilikadun päihdekuntoutusyksikön tukiasumisohjaajan toimen nimikkeen muuttaminen Perhepalveluiden palveluohjauksen ja arvioinnin sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan nimikkeiden muuttaminen palveluohjaajaksi Viranhaltijapäätökset syyskuussa Pykälän liite: Viranhaltijapäätökset syyskuussa Ilmoitusasiat Muutoksenhakuosoitukset... 83

2 -1, SOTE :00 Sivu 1 KOKOUSAIKA %%%003 klo %%%010 - KOKOUSPAIKKA %%%006 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Yrjölä Janne, pj Ketola Päivi, vpj Aittola Eija, poissa Kaistinen Kari Kemppi Anssi Lahtinen Raila Mattila Teija Mikkonen Jari Närkki Aino Sutinen Riku Tolvanen Veijo Säkkinen Heli MUUT Takala Riitta, kh:n edustaja Povenius Sonja, nuorisovaltuuston edustaja Rantanen Aapo, nuorisovaltuuston edustaja Saarni Mirja, sosiaali- ja terveysjohtaja Ruusula Matti, talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri Kalliovalkama Kristiina, palvelualuepäällikkö Mutanen Marjo, palvelualuepäällikkö Somera Jukka-Pekka, vs. palvelualuepäällikkö ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Janne Yrjölä Matti Ruusula Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Sosiaali- ja terveystoimialan keskus, Eteläinen Asemakatu 2a Talous- ja hallintopäällikkö Matti Ruusula

3 158, SOTE :00 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus/PJ: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:

4 159, SOTE :00 Sivu 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus/PJ: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös:

5 160, SOTE :00 Sivu 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus/PJ: Hyväksytään työjärjestykseksi tämä esityslista. Päätös:

6 161, SOTE :00 KH: 648/2014 Sivu 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman muutos Sote 161/ Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut toimialan talousarvion käyttösuunnitelman tammikuun kokouksessaan (16 ). Vahvistamisen yhteydessä päätettiin, että sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistuessa käyttösuunnitelmat päivitetään uuden organisaation ja vastuiden mukaisiksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tulosaluetasoisen käyttösuunnitelman. Sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalue on jakautunut kahdeksi tulosalueeksi eli Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueeksi sekä Aikuisten ja vammaisten palvelujen palvelualueeksi. Oheisessa LIITTEESSÄ on esitetty lakkautetun Sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosalueen vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisten määrärahojen kohdentaminen uusille tulosalueille. Muutoksen yhteydessä toimialan tavoitteet tai talousarvio eivät muutu alkuperäisestä. (mr) Ehdotus/stj: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuoden 2015 käyttösuunnitelman muutoksen. Päätös: Täytäntöönpano Muutoksenhaku asiaote/taloushallinto oikaisuvaatimus Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, puh

7 161, SOTE :00 / Pykälän liite: Käyttösuunnitelman muutos Sivu 6 Liite TOIMIELIN TULOSALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp Ta Muutos vrt Muutos % vrt Tp 2014 Tp 2014 Menot ,8 Tulot ,8 Netto ,4 TULOSLASKELMA Tp Ta Muutos vrt Tp 2014 Muutos % vrt Tp 2014 Myyntituotot Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,2 Toimintatuotot ,8 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,4 TULOSALUE Aikuisten ja vammaisten palvelut Tp Ta Muutos vrt Tp 2014 Menot Muutos % vrt Tp ,6 Tulot ,2 Netto ,7 TULOSLASKELMA Tp Ta Muutos vrt Tp 2014 Muutos % vrt Tp 2014 Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,2 Toimintatuotot ,2 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,7

8 162, SOTE :00 KH: 648/2014 Sivu 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus Sote 162/ Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan osavuosikatsauksen II/2015 tiedot kaupunginhallitukselle mennessä. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus sisältää: - raportin toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta - raportin menojen ja tulojen toteutumisesta tunnuslukuineen sekä ennusteet talousarvion toteutumiseksi - raportin investointiosan toteutumisesta (rakennusinvestointien osalta toteutumisen raportoi tekninen lautakunta). Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus II/2015 on LIITTEENÄ. (mr) Ehdotus/stj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle LIITTEENÄ olevan talousarvion osavuosikatsauksen ajalta Päätös: Täytäntöönpano asiaote/kaupunginhallitus Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91) Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, puh

9 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kehittämiskohteet TOIMIVAT PALVELUT Kunnan palvelutuotanto ja toiminnan kustannustehokkuus Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämismallin suunnittelua nykyistä laajemmalle pohjalle on jatkettu. Kanta-Hämeen maakunnassa on käynnistetty sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon yhteinen kehittämistyö Hämeen liiton toimesta ja kuntien toimeksiannosta. Osana Riihimäen seudun kuntarakenneselvitystä on laadittu alkuvuodesta myös sosiaali- ja terveystoimen palvelujen osalta suunnitelma Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntien yhdistymisen varalle. Kuntien yhdistymisestä päättävät valtuustot syyskuun aikana. Alkuvuonna valmistuivat tulokset Kalliiden asiakkaiden segmentointi- ja identifiointihankkeesta. Hanke osoitti selvästi, että suurimmat kustannukset syntyvät moniasiakkuustilanteissa, joissa asiakas käyttää samanaikaisesti useita palveluja eri sektoreilla, kuten sosiaalipalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tuloksia on hyödynnetty eri toimijoiden kesken käynnistetyssä prosessityöskentelyssä, jonka tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja sujuvat palveluprosessit. Kotihoitoon on hankittu ennakointityökalu, joka indikoi ympärivuorokautisenpalvelun tarvetta ennakolta, ja mahdollistaa ennakoivan toiminnan kotona asumisen turvaamiseksi. Lisäksi on tehty päätös osallistumisesta kotihoidon vertaiskehittämishankkeeseen yhdessä viiden muun kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan entistä kustannustehokkaampia toimintamalleja. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on käynnistetty palveluohjauksen kehittämishanke, jonka tarkoitus on lisätä sekä asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta että kustannustehokkuutta.. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty strategian mukaisesti, vaikka kaikkia toimenpiteitä ei ole ollut mahdollista toteuttaa vuoden alusta lukien. Esimerkiksi palvelualueiden uusi organisaatio tuli voimaan 1.4. lukien ja eri palvelujen kilpailutetaan suunnitelmallisesti aikataulutetun ohjelman mukaisesti koko vuoden aikana. Toiminnan kustannustehokkuus on edennyt suunnitelman suuntaisesti, vaikka hyödyt painottuvatkin enemmän seuraaville vuosille. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin on aloitettu. Palveluiden monipuolistaminen on käynnistynyt, mutta kustannustehokkuuteen liittyvä tavoite ei ole vielä toteutunut. Tavoitteiden toteutus on siirtynyt organisaatiomuutoksen viivästymisen myötä. Suunnitellut toimet käynnistyivät kevään ja kesän 2015 aikana, kun uudet työntekijät aloittivat työnsä perhekuntoutuksessa ja perhetyössä. Tulevat uudet työmuodot kuten tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus sekä kotiuttava perhetyö tulevat ehkäisemään sijoitustarpeita siten, että sijoitusmääriä saadaan vähennettyä sekä sijoitusten kestoa lyhennettyä. Lastensuojelun sijaishuollossa on palveluiden käyttöä keskitetty omaan laitokseen niin arvioinnin kuin pidempiaikaistenkin sijoitusten osalta uuden nuorten osaston aloitettua toimintansa Sijoitusmäärät eivät ole toistaiseksi vähentyneet. Uudet tehostetun perhetyön työmuodot sekä perhekuntoutus käynnistyivät keväällä Näillä toimilla voidaan ehkäistä sijoituksia. Kotiuttavalla perhetyöllä on mahdollisuus lyhentää sijoitusjaksoja. Mäkikujan käyttöä tehostetaan kehittämällä uusia työmuotoja (tukiviikonloput, päivätoiminta jne.) laitostiloihin. Aikuisten ja vammaisten palvelut: Kustannustehokkuuden lisäämiseen liittyvää tavoitetta pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisestä ei ole mahdollista vielä arvioida, koska Kelan tilastotiedot eivät ole saatavissa. Kokonaisuutena kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytettävä määräraha on kuitenkin ylittymässä, koska vuoden alusta kunta maksaa 50 % yli 300 päivää työttöminä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuesta ja 70 % yli 1000 päivää työttöminä olleiden osalta. Aiemmin on maksettu 50 % yli 500 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta. Kanta-Hämeen alueella valmistellaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun käynnistämistä (nykyinen Työvoiman palvelukeskus). Kunnat ovat nimenneet johtoryhmän, joka jatkaa asian valmistelemista. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä on käynnistänyt elokuussa palvelupäällikön rekrytointiprosessin, 1

10 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 9 jossa haetaan yhteispalveluun esimiestä, joka vastaa toiminnan kehittämisestä johtoryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Palvelupäällikkö sijoittuu Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon ja palkkaus- ja muut henkilöstökustannukset jyvitetään Kanta-Hämeen kuntien kesken. Toimeentulotuen asiakasmäärät sekä kustannukset ovat kasvaneet noin euroa edellisvuodesta. Yleinen talous- ja työllisyystilanteen heikentyminen sekä ongelmien pitkittyminen selittävät muutosta suurelta osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen seudulliseen integraatioon liittyvä tavoite päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallisen integraation toteuttamisesta on toteutunut. Tilajärjestelyjen osalta sosiaali- ja terveystoimialan ja terveyskeskuksen kuntayhtymän yhteinen tahtotila on saada A-klinikan toiminnoille tilat pääterveysasemalta alkaen. Sosiaalityöntekijä ja psykiatriset sairaanhoitajat siirtyvät terveyskeskukseen, mutta kotona asumisen tukea antava tiimi ja toimistosihteeri jäävät aikuisten sosiaalipalveluihin. Vammaisten palvelujen osalta kustannustehokkuuden lisäämiseen ja palvelurakenteen keventämiseen liittyvät tavoitteet on saavutettu osittain jo alkuvuonna. Uranuskodin 4. kerroksessa asuneet kehitysvammaiset henkilöt muuttivat kehitysvammaisten asumisyksikkö Kivariin. Asumisyksikkö koostuu kahdesta erillisestä talosta, joista toisessa on ryhmäkotityyppistä autettua asumista ja toisessa tuettua asumista. Kahden toimintaterapeutin työ kotona asumisen tukemisen lisäämisessä on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Tuetun asumisen piiriin on saatu parikymmentä kehitysvammaista henkilöä asumisyksikkö Kivarin tiloissa järjestettävän asumisvalmennuksen ja muun toimintaterapeutin antaman valmentavan palvelun tuotoksena. Kehitysvammaisille tarkoitettujen asumispalvelujen asiakasprosessi on kuvattu, palveluista on tehty palvelukuvaukset ja niille on laadittu sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakaskriteerit. Lisäksi kehitysvammaisista asumispalveluja tarvitsevista asiakkaista yli 90 % palveluntarve on selvitetty. Palveluvaihtoehtojen lisäämiseen liittyvä tavoite kilpailutusten toteuttamisesta on käynnistetty kilpailutuksen valmistelutyöllä kesäkuussa kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten ympärivuorokautisen asumisen osalta. Koti- ja vanhuspalvelut Hallintokuntarajat ylittävien palveluketjujen kehittämistä on jatkettu edelleen, erityisesti syvennytään ns. monipalveluasiakkuuksiin. Koti- ja vanhuspalvelujen sekä terveyskeskuksen yhteistyötä on tiivistetty niin, että jatkohoitopaikka sairaalasta kotiutuvalle etsitään nopeasti, jolloin vältytään siirtoviivemaksuilta. Lisäksi loppuvuoden aikana otetaan käyttöön ns. riskimittari, jonka avulla voidaan ennakoida asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvia muutoksia. Riihikodilla on käynnistynyt suunnittelu osan laitoshoitopaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaisen asumisen paikoiksi, muutos tapahtuu vuoden 2016 alussa. Samoin suunnitellaan talousarvioehdotuksen mukaisesti neljän laitoshoitopaikan vähennys. Muutoksessa huomioidaan toimintakulttuurin muutos laitoshoidosta asumispalveluun. Kotihoidon ensisijaisuuden vahvistamista on jatkettu toteuttamalla kotihoidon henkilöstölle osaamista ja yhteistyön kehittymistä varmistavaa koulutusta. Palveluneuvonnan ja kotihoidon prosessikuvaus on käynnissä yhdessä henkilöstön kanssa. Prosessikuvaus selkeyttää palveluneuvonnan ja kotihoidon työnjakoa, ja tuottaa tietoa toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyä ja käyttöönottoa varten. Kotihoidossa on tehty alkuvuodesta 2015 työpaikkaselvitys, jonka pohjalta työstetään yhteistyössä henkilöstön kanssa esiin tulleita kehittämiskohteita. Vanhuspalvelujen lääkäritoiminta on käynnistynyt elokuussa. Yhteistyössä yksiköiden ja lääkärin kanssa hiotaan toimintamalleja, jotka tukevat kotona asumista ja vähentävät asiakkaiden siirtämistä hoitopaikkojen välillä. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi kuluvalle vuodelle suunnitellut kilpailutukset ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän ja mobiililaitteiden kilpailutus siirtyy vuodelle Vanhuspalvelulain mukaisen seudullisen suunnitelman toimeenpano-ohjelman mukaisesti on laadittu kotihoitoon asiakaspalautekysely, kysely toteutetaan loppuvuoden aikana. Ympärivuorokautisten palvelujen asiakaspalautekyselyn laadinta käynnistyy syksyn 2015 aikana. Terveyspalvelut Terveyskeskuksen vuodeosastolta vähennettiin tavoitteen mukaisesti vuoden alussa 14 vuodepaikkaa. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa, jotka yhdistyivät toiminnallisesti vuoden alussa, on perustettu yhteinen 2

11 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 10 tiimi ja laadittu asiakkaille yhteinen palvelusuunnitelma sekä suunnitelma toiminnan hallinnolliseksi yhdistämiseksi vuoden 2016 alusta lukien. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat osallistuneet sosiaalipalvelujen kanssa seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kalliiden asiakkaiden segmentointi- ja identifiointihankkeeseen. Yhteisiä toimintakäytäntöjä on tarkasteltu ja kehitetty muun muassa sujuvamman kotiutusprosessin aikaansaamiseksi erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen vuodeosaston kautta kotihoitoon. Yhteisten asiakkaiden tunnistaminen ja prosessien kehittäminen jatkuu edelleen kalliiden asiakkaiden identifioinnista saatujen tulosten perusteella. Henkilöstöpolitiikka Toimialalle on perustettu työhyvinvointiryhmä, joka koostuu eri yksiköiden edustajista. Lisäksi on tehty työpaikkaselvityksiä ja tavattu työterveyshuollon ja johdon sekä henkilöstön kesken tavoitteen edistämiseksi. Johtamista on tuettu muun muassa säännöllisillä kerran kuukaudessa järjestetyillä vuorovaikutteisilla sosiaali- ja terveystoimen omilla esimiesiltapäivillä, joissa on ajankohtaisasioiden kouluttamisen lisäksi yhdessä kehitetty esimiestyön tueksi tarvittavaa toiminnan seurannan rakennetta sekä opeteltu taloustilanteen ennakointia. Esimiehille kesän aikana tehdyn osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään koulutussuunnitelmia ja esimiestapaamisia suunniteltaessa sekä henkilökohtaisissa kehittämiskeskusteluissa. MENESTYVIÄ YRITYKSIÄ JA OSAAVIA IHMISIÄ Palvelujen kilpailuttaminen on valmis mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, kotiin kuljetettavien aterioiden ja henkilökuljetusten osalta. Vanhusten lyhyt- ja pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu kilpailutettiin kesän aikana, ja tarjousten jättöaika päättyi elokuun alkupuolella. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun ja autetun asumisen kilpailuttamisesta on tehty päätös sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kilpailuttamisen suunnittelu on käynnistetty. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015 Kehittämiskohteet Kustannustehokkuuden lisääminen Toiminnalliset tavoitteet 2015 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Arviointimenetelmät / Mittari 500 päivää työttöminä olleiden henkilöiden kuukausittaisen lukumäärän keskiarvo ei ole enempää kuin 300 henkilöä (lkm/kk). Toteutuminen Yli 500 päivää työttöminä olleista ei ole toistaiseksi saatavissa Kelalta. 300 päivää työttömänä olleiden keskiarvo on 487 hlöä/kk. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Sijoitukset kodin ulkopuolelle vähenevät noin 10 % verrattuna tilanteeseen. Ei ole vielä toteutunut. Perhekuntoutuksen ja tehostetun perhetyön vaikutus tulee näkyväksi loppuvuoden aikana. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen monipuolisemmaksi. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on vuoteen 2014 verrattuna käytössä vähintään kaksi uutta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia lisäävää palvelua/toimintatapaa (lukuarvo). Toteutunut. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus on aloittanut ja syksyllä on käynnistynyt yksi uusi ryhmätoimintamuoto ja toinen käynnistyy loppusyksystä Kotihoidon tuottavuuden lisääminen. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, mobiililaitteet ja sähkölukot käyttöön. Välitön asiakasaika nousee 40:stä %:sta 60 %:in. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän sisältömäärittely on käynnissä kilpailutuksen toteuttamista varten. Hankinta ja käyttöönotto siirtyvät vuodelle Asumispalvelun järjestäminen uudelleen Toivo- ja Vienokoti siirtyy alkaen vammais- Muutos on toteutunut kokonaisuudessaan

12 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 11 Palvelurakenteen keventäminen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Vanhusten palvelujen laitospainotteisuuden vähentäminen. palvelulle, Uranuskodin 4.kerros vanhuspalveluille. Riihikodin Vilja-osaston muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi alkaen. mennessä. Vilja-yksikössä on muutettu 12 paikkaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Terveyskeskuksessa 14 laitospaikkaa vähemmän. Toteutunut. Vanhuspalveluissa tuetun palveluasumisen vähentäminen. Tuetun palveluasumisen korvaaminen kotihoidolla ja tukipalveluilla asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Uusia asiakkaita ei ole ohjattu tuettuun palveluasumiseen. Palvelut järjestetään kotihoitona ja tukipalveluina. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen uudelleen järjestely. Kehitysvammaisille tarkoitetut asumisen tukipalvelut ja asumispalvelut on 1. profiloitu/segmentoitu (kyllä/ei) 2. kullekin palvelulle on laadittu asiakaskriteerit (kyllä/ei). 1) Toteutunut 2) Toteutunut Palveluvaihtoehtojen lisääminen Asiakkaiden kuntoutus siten, että pitkäaikaishoidon tarve vähenee. Kilpailuttaminen ja palvelusetelit Kehitysvammaisista asumispalveluja tarvitsevista asiakkaista 75 %:n asumispalvelutarve on selvitetty laadittujen asiakaskriteerien mukaisesti (kyllä/ei). Kilpailutusten toteuttaminen siten, että ainakin kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen ja vaikeavammaisten palveluasuminen on kilpailutettu. Toteutunut Kilpailutusaikataulun mukaan valmistelu aloitettiin kesällä. Työhyvinvoinnin edistäminen Seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Sairauslomien väheneminen Yhtenäisen palvelutuotantoalueen valmistelut Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallinen integraatio toteutetaan Vanhusten tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu. 20 % vuoteen 2013 verrattuna (N = 9683 pv) Seudullinen suunnitelma on valmis 2015 Yhteinen tiimi toimii alkaen. Yhteinen palvelusuunnitelma on käytössä mennessä. Suunnitelma tilajärjestelyistä on valmis mennessä. Kilpailutus on käynnissä ja tarjousten jättöaika on päättynyt Ei ole toteutunut. Tammi-elokuussa sl-päivää/vakanssi pv/vakanssi Kesken. Toteutunut Seudullinen sosiaali- ja terveyshuollon integraatiotyöryhmä valmistelee toteuttamissuunnitelman palvelun hallinnolliseksi yhdistämiseksi alkaen Suunnitelma on valmis Kuntarakenneselvityksen sote-työryhmä on valmistellut esityksen, jonka aikataulu on , mikäli kuntien yhdistyminen toteutuu. 4

13 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 12 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TEHTÄVÄN KUVAUS Toimielin sisältää seuraavat tulosalueet: yhteispalvelut lasten, nuorten ja perheiden palvelut aikuisten ja vammaisten palvelut koti- ja vanhuspalvelut terveyspalvelut. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Elokuun lopun ennusteen mukaan sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot toteutuvat kokonaisuutena talousarvion mukaan. Sosiaali- ja terveystoimen ennuste näyttää toimintakuluissa vajaan 2,0 miljoonan euron ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulosalueista koti- ja vanhuspalveluiden toimintakulut alittuvat ennusteen mukaan noin euroa ja terveyspalveluiden sekä yhteispalveluiden kulut pysyvät talousarvion mukaisina. Kuluylitys syntyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä aikuisten ja vammaisten palveluiden tulosalueilla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palveluiden ostot ylittyvät koko vuoden osalta noin euroa. Lastensuojelun sijaishuollon ostot eivät ole alentuneet talousarvion mukaisesti, koska uuden Mäkikujan toiminnan ja perhekuntoutuksen käynnistyminen viivästyi vuoden alusta keväälle. Vastaavasti palvelualueen henkilöstökulut alittuvat em. syystä euroa. Aikuisten ja vammaisten palveluissa Kansaneläkelaitokselle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste ylittää talousarvioon varatun määrärahan eurolla lakimuutoksen vuoksi. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun kustannukset ylittyvät ennusteen mukaan euroa ja toimeentulotukimenot noin euroa lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Vammaisten asumispalvelujen ostot ylittävät noin talousarvioon varatun määrärahan, josta osa selittyy kilpailutusten viivästymisellä ja osa lisääntyneillä asiakasmäärillä. 5

14 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 13 TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2015 Toteuma Tot muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 329,

15 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 14 TOIMIELIN TULOSALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhteispalvelut TEHTÄVÄN KUVAUS Yhteispalveluyksikkö tuottaa toimialan hallinto- ja tukipalvelut sekä vastaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja kaupungin hallintoelinten päätösten toimeenpanosta. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Yhteispalveluyksikön kustannukset pysyvät ennusteen mukaan talousarviossa. Yksikön kustannukset koostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Kustannuspaikalta maksetaan sosiaali- ja terveysjohtajan, talous- ja hallintopäällikön, taloushallintosihteerin, henkilöstösihteerin ja palvelusihteerin palkat. Vuoden 2014 luvussa on mukana palvelualuepäälliköiden palkat, jotka on vuoden 2015 osalta siirretty palvelualueille. TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2015 Toteuma Tot muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia)

16 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 15 TOIMIELIN TULOSALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TEHTÄVÄN KUVAUS Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualue jakautuu kahteen vastuualueeseen eli perhepalveluihin ja lastensuojelupalveluihin. Perhepalveluihin kuuluvat palveluohjaus- ja neuvonta sekä palvelutarpeen- ja lastensuojelutarpeen arviointi. Perheiden peruspalveluita ovat myös ennaltaehkäisevät ja perheiden hyvinvointia edistävät palvelut. Lastensuojelupalveluihin kuuluvat lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sekä sijaishuollon palvelut. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen tulot ovat pysyneet lähes talousarviossa, ennusteen mukaan alitusta tulee noin euroa. Palvelualueen menot ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen sijaishuollon palvelujen ostot ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin euroa. Tämä johtuu uuden Mäkikujan toiminnan ja perhekuntoutuksen käynnistymisen viivästymisestä. Uusi osasto on aloittanut ja perhekuntoutus käynnistyi toukokuussa. Em. viivästyksestä johtuen palvelualueen henkilöstökulut alittavat talousarvion arviolta eurolla. 8

17 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 16 TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2015 Toteuma Tot Lasten, nuorten ja perheiden palvelut muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 53,5 53,5 53,5 53,5 100 Asiakkaat - lastensuojelun avohuolto kodin ulkopuolelle sijoitetut lastensuojeluilmoitukset perheneuvola

18 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 17 TOIMIELIN TULOSALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Aikuisten ja vammaisten palvelut TEHTÄVÄN KUVAUS Aikuisten ja vammaisten palveluiden palvelualueella aikuisten palvelujen vastuualueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus, toimeentulotuen käsittely, sosiaalinen luototus, välitystilipalvelu, työllistymistä edistävä toiminta ja Työvoiman palvelukeskus sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Vammaisten palveluiden vastuualueeseen kuuluvat vammaisten henkilöiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestäminen sekä mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ja työtoiminta. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Ennusteen mukaan aikuisten ja vammaisten palvelualueen tulot jäävät koko vuoden osalta talousarviosta vajaa euroa. Vammaispalveluissa asumisyksikkö Kivarin toiminnan käynnistyessä asiakaspaikkojen täyttämisessä on jouduttu etenemään asteittain, minkä seurauksena vuokratuottoja on kertynyt arvioitua vähemmän. Myös A-klinikan myyntituotot ovat jääneet arvioitua pienemmäksi. Lisäksi vammaispalvelujen ateriamaksutuotot eivät tule toteutumaan niin kuin on budjetoitu sekä Tiilikadun asiakasmaksutuottoja ei ole kertynyt niin kuin on budjetoitu, koska asiakkailla ei ole tuloja, joista niitä periä. Ennusteen mukaan aikuisten ja vammaisten palvelualueen menot ylittävät talousarvion koko vuoden osalta noin euroa. Vuoden 2015 alusta kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta 50 % yli 300 päivää työttöminä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuesta ja 70 % yli 1000 päivää työttöminä olleiden osalta. Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu ylittää talousarviossa sille varatut määrärahat ennusteen mukaan noin euroa. Ennusteen mukaan toimeentulotukimenot nousevat kuluvana vuonna euroa talousarvioon varattua määrärahaa suuremmiksi. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 7,4% ja toimeentulotukimenot 8,6%. Vammaispalvelulain mukaisista palveluista ennusteen mukaan talousarvion ylittää henkilökohtainen apu euroa. Kyseinen palvelu on kriteerien täyttyessä asiakkaalle subjektiivinen oikeus, joka on myönnettävä määrärahoista huolimatta. Kustannusten lisäys johtuu asiakasmäärän kasvusta. 10

19 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 18 Ennusteen mukaan vammaispalvelujen ostomenot tulevat olemaan euroa arvioitua suuremmat vuoden 2015 aikana. Näistä menoista budjetoidut asumispalvelujen kilpailutuksien viivästyminen selittää kuluylityksestä noin euroa. Muilta osin vammaispalvelujen ostopalvelumenojen kasvun selittää 13 uutta asiakkuutta mielenterveyskuntoutujien-, kehitysvammaisten- ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osalta. Henkilöstömenojen ylittymisen osalta arviolta euroa selittyy Pääjärven ja Eteva kuntayhtymän eläkemenoperusteisillä maksuilla, jotka eivät ole olleet tiedossa budjettia laadittaessa. TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2015 Toteuma Tot Aikuisten ja vammaisten palvelut muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 66,5 67,5 67,5 67,5 100 Asiakkaat - A-klinikka päihdehuollon asumispalvelut päihdehuollon katkaisu- ja laitoshoito Toimeentulotuki - kotitalouksia joille maksettu toimeen tulotukea Kehitysvammapalvelut - asiakkaat laitoshoidossa asiakkaat asumispalveluissa oma toiminta - ostopalvelut Vaikeavammaisten palvelut - asiakkaat asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien palvelut - asiakkaat asumispalveluissa Yhteiset palvelut kuljetustuki omaishoidontuki, alle 65-vuotiaat henkilökohtainen avustaja

20 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 19 TOIMIELIN TULOSALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOTI- JA VANHUSPALVELUT TEHTÄVÄN KUVAUS Tulosalue sisältää kotipalvelun (osa kotihoitoa), palveluneuvontatyön, sosiaalityön, tukipalvelut, omaishoidon tuen, päivätoiminnan sekä asumis- ja laitospalvelut. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Koti- ja vanhuspalvelujen talous kokonaisuudessaan on toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Tulot ylittävät talousarvion vajaalla eurolla. Maksutuottoja kertyy noin euroa arvioitua enemmän. Tuottojen ylittymistä selittää mm. tuetun palveluasumisen väheneminen ja uusien asiakkaiden ohjaaminen kotihoidon palvelujen piiriin. Tuetun palveluasumisen ostoissa asiakas maksaa asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle, kotihoidossa asiakasmaksu tulee kaupungille. Muut toimintatuotot ylittynevät noin euroa, ylitys koostuu pääosin vuokratuloista. Vuokratuloja kertyy, koska laitoshoitopaikkoja on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Tulosalueen menojen arvioidaan alittuvan talousarvioon nähden, noin euroa. Palvelujen ostoihin varattu määräraha tulee ylittymään, arvion mukaan noin euroa. Ostoista suurin menoerä muodostuu asumispalvelujen ostoista. Avustuksiin on varattu määräraha tehostetun palveluasumisen palvelusetelille, euroa. Palvelusetelin käyttö ei kuitenkaan ole lähtenyt liikkeelle odotetulla tavalla, joten palveluseteliin varattu määräraha kompensoi palvelujen oston ylittymistä. Asumispalvelut kokonaisuudessaan pysyvät talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. 12

21 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 20 TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2015 Toteuma Tot Koti- ja vanhuspalvelut muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) Hoitopäivät Riihikodissa - laitoshoito pitkäaikainen laitoshoito lyhytaikainen palveluasuminen, josta lyhytaikaisasuminen Hoitopäivät muu palveluasuminen - oma palveluasuminen muu palveluasuminen Asiakkaat : - asumispalvelut/oma toiminta asumispalvelut/ostettu päivätoiminta/oma toiminta Osuus 75 vuotta täyttäneistä - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ,2 % 3,6 % 3,6 % 3,1 % 86 (suositus 2,0 3,0 %) - tehostetussa palveluasumisessa ,2 % 6,8 % 6,8 % 6,1 % 90 (suositus 6,0 7,0 %) - säännöllisen kotihoidon piirissä ,6 % 12,0 % 12,0 % 12,4 % 103 (suositus 13,0 14,0 %) - omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana (suositus 6,0 7,0 %) 3,7% 5,2 % 5,2 % 2,8 % 54 13

22 162, SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015 Sivu 21 TOIMIELIN VASTUUALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT TEHTÄVÄN KUVAUS Perusterveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta TA 2015 Toteutuma Ero Ta+m Tot Ennuste muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Terveydenhuolto käsittää pääasiassa kuntayhtymille (sairaanhoitopiiri ja terveyskeskuksen kuntayhtymä) maksettavat laskut, jotka ovat kuukausittain tasasuuruisia lukuun ottamatta jäsenmaksuja. Muita tähän kokonaisuuteen kuuluvia menoja ovat erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut, saattohoitokodin kustannukset ja sekä asumispalveluyksiköiden vaippalaskut. Terveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluu myös ensihoito. Terveydenhuollon kustannukset pysyvät ennusteen mukaan talousarviossa. Henkilöstökulut muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita kertyy euroa varattua määrärahaa enemmän. Ensihoidon kustannukset ylittyvät arviolta noin euroa. Ennusteen mukaan saattohoitokodin kustannukset alittavat koko vuoden osalta talousarvioon varatun määrärahan eurolla. 14

23 Sivu 22 INVESTOINNIT 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta INVESTOINTIKOHDE Kustan- Edell. Tp Ta Ta 2015 Toteutuma Ennuste Ero vrt nusarvio vuosien muutos Ta+muutos veroton käyttö KALUSTOHANKINNAT Sosiaali- ja terveyslautakunta Menot Tulot Netto , SOTE :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus II 2015

24 163, SOTE :00 PETULA: 1130/2015 Sivu 23 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Sote 163/ Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt vuoden 2016 talousarviota ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Yhtymähallitus pyytää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta kuntien lausuntoja mennessä. Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma on LIITTEENÄ. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan vuoden 2016 talousarvion valmistelun pohjana olleen periaatteen, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2016 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Nyt lausunnolla olevassa talousarvioluonnoksessa kuntayhtymän koko toiminnassa mukana olevien kuntien maksuosuudet kasvavat yhteensä 3,40 %, vertailukelpoisen kasvun ollessa 2,00 %. Vertailukelpoisessa kasvussa on otettu huomioon Riihimäen kaupungilta siirtyvän A-klinikan kustannukset sekä kaikkien seudun kuntien A-klinikkatoimintaan liittyvän laitoskuntoutuksen siirtyvät määrärahat. Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien kasvu on 3,32 %, vertailukelpoisen kasvun ollessa 1,93 %. Talousarvioluonnoksessa Riihimäen kaupungin maksuosuus nousisi euroa eli 4,44 %. Talousarvioehdotuksen mukaan suurimmat kuntayhtymän investoinnit ovat Riihimäen pääterveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Effica-potilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Kuntayhtymä on asettanut kolme strategista näkökulmaa, jotka ovat asiakaslähtöinen palvelukonsepti, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä toiminnan ja rahoituksen tasapaino. Näille näkökulmille on määritetty strategisia päämääriä, toimenpiteitä ja mittareita/tavoitetasoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän asettamat päämäärät ja toimenpiteet ovat oikean suuntaisia ja tukevat Riihimäen kaupungin strategisia tavoitteita. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuntayhtymän taloussuunnitelma ei noudata kaupunginhallituksen vuodelle 2016 asettamaa taloudellista tavoitetta, jonka lähtökohtana on 0-kasvu. Vuoden 2015 talousarvioon nähden talousarviossa vuodelle 2016 esitetty vertailukelpoinen kasvu on koko kuntayhtymän osalta 1,93 prosenttia ja A-klinikan siirto huomioiden 3,32 prosenttia. (ms, mr) Ehdotus/stj: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta edellä esitetyn lausunnon. Päätös:

25 163, SOTE :00 PETULA: 1130/2015 Sivu 24 Täytäntöönpano asiaote/kaupunginhallitus Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91) Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, puh

26 163, SOTE :00 / Pykälän liite: Yhtymähallituksen ote_ 137 Sivu 25 RIIHIMÄEN SEUDUN PÖYTÄKIRJANOTE TERVEYSKESKUKSEN KY Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE YH/JORY/TP Kuntayhtymällä tulee olla kuntalain 65 :n mukainen talousarvio ja taloussuunnitelma, jotka laaditaan jäsenkuntien antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden pohjalta kutakin alkavaa suunnitelmakautta ja kalenterivuotta varten. Perussopimuksen mukaan alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lausuntoa varten syyskuun loppuun mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän henkilökunta on osallistunut tulosalueittain toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty koko kuntayhtymää koskevat painoalueet ja tavoitteet. Tulosalueet ovat valmistelleet omat tavoitteensa suunnitelmakaudelle niiden pohjalta. Tulosalueiden esimiehet ovat koonneet näistä toimintasuunnitelmassa esitettävät tavoitteet. Ehdotus kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille on l i i t t e e n ä. Suoritteet Kuntalaskutuksen perusteena olevat suoritetavoitteet on arvioitu taloussuunnitelmaan perussopimuksen ja palveluiden tuotteistusjärjestelmän mukaisesti. Suoritemäärät on arvioitu vuosien 2013 ja 2014 sekä vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella. Talousarvion valmistelun lähtökohdat ja henkilöstömuutokset Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2016 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut talousarvion ottaen huomioon seuraavat toiminnassa tapahtuvat muutokset vuoden 2016 aikana: - A-klinikan siirtyminen kuntayhtymän toiminnaksi - kotisairaalatoiminnan aloittaminen sairaalan tulosalueella - Hausjärven ja Lopen vastaanottopalveluiden keskittäminen Riihimäelle ja siitä aiheutuvat uudet vuokrakulut - Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä kuntayhtymälle siirtyvät tehtävät - tilamuutosten edellyttämät investointi- ja kalustohankinnat sekä niistä aiheutuvat poistorahoituksen lisäykset. Näiden toiminnanmuutosten kustannusvaikutusarvio vuoden 2016 talousarvioon on yhteensä euroa. Tarkempi erittely näistä toiminnanmuutoksiin liittyvistä kustannuksista on esitetty talousarviokirjassa (kohdassa talousarvion yleisperustelut). Tiloista aiheutuu kuntayhtymälle toistaiseksi ylimääräisiä tilakustannuksia, koska Hausjärvellä ja Lopella olevat osastotilat ovat tällä hetkellä käyttä-

27 163, SOTE :00 / Pykälän liite: Yhtymähallituksen ote_ 137 Sivu 26 RIIHIMÄEN SEUDUN PÖYTÄKIRJANOTE TERVEYSKESKUKSEN KY Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus mättöminä ja vastaanottotilat kummassakin kunnassa jäävät ainakin osittain vaille käyttöä lukien. Palkkakustannukset Virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkkojen tarkistuksen kustannusvaikutus vuonna 2016 on huomioitu talousarviossa. Taloussuunnitelmaan sisältyy uusina vakansseina päihde- ja mielenterveyspalveluiden yksikköön perustettavat psykiatrin virka ja psykiatrisen sairaanhoitajan toimi sekä Riihimäen kaupungilta kuntayhtymälle siirtyvät A- klinikan virat ja toimet. Esitykset virka- ja toimitarpeista vuodelle 2016 sisältyvät talousarvioasiakirjaan. Investoinnit ja niiden rahoitus Investoinneista toteutetaan vain toiminnan kannalta välttämättömät hankkeet. Investointisuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on euroa. Talousarviossa on varauduttu euron lainan ottamiseen investointimenojen kattamiseksi. Kuntien maksuosuudet Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistuksen mukaan noudattaen aiheuttamisperiaatetta. Talousarviovaiheessa hyväksytyt kuntien maksuosuudet ovat kiinteitä. Yhtymähallituksella on perussopimuksen mukaan kuitenkin mahdollisuus esittää jäsenkunnille neuvotteluja kuntamaksujen tarkistamiseksi kesken kalenterivuoden, mikäli palveluiden käyttö tai niistä aiheutuvat kustannukset merkittävästi poikkeavat talousarviosta. Kuntalaskutuksen kokonaisnousuprosentti on laskettu Riihimäen kaupungin osalta ilman A-klinikan kustannuksia ja lisättynä kuntayhtymälle siirtyvän A-klinikan kustannuksilla. Kuntayhtymän talousarviossa kuntalaskutuksen kokonaisnousu on 3,32 %. Kuntakohtaiset kuntalaskutuksen määrät ja nousuprosentit ovat liitteenä olevassa talous- ja toimintasuunnitelma-asiakirjassa. Päätösesitys/yhtymäjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille liitteen mukaisena lähetettäväksi lausunnolle jäsenkunnille, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhteistyötoimikunnalle. Lausunnot pyydetään mennessä. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.