HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Seurakuntaneuvosto Sivu 1

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto Sivu 1 Aika Torstai klo Paikka Hml:n keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, 3. krs:n neuvotteluhuone Läsnä Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen Erkki Heiskanen Kari Koivu Julianna Kylliäinen Kylli Nyholm Pentti Ojansuu-Kaunisto Kirsi Palomäki Ari Rusko-Laitinen Jaana Sortila Terhi Vainio Jarmo Valkama Pirkko Hieta Antti Kaloinen Sara Kaunisto Timo kirkkoherra, puheenjohtaja vara vara vara Lisäksi läsnä Kevätsalo-Vuorio Hanna-Leena Merja Hiltunen hallintokappalainen hallinnon sihteeri Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Merja Hiltunen Paikka ja aika Hämeenlinna / 2019 Allekirjoitukset Terhi Sortila Jarmo Vainio Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kirkkoherranvirastossa / - /.2019 Todistaa Timo Kalaja, kirkkoherra Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

2 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra (KJ 10:12 ). Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virrestä 409 säkeistöt 1-2 ja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse ille ja lisäksi paperipostina sitä erikseen pyytäneille. Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet istä on paikalla. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 131 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terhi Sortila ja Jarmo Vainio. 132 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 133 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasti opetuksesta 10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä Kirkkohallituksen yleiskirjeet: Hämeenlinnan seurakuntayhtymä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

3 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 3 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous Hml-Vanajan seurakunnan johtoryhmän kokous Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Tiedotekirje seurakunnille piispantarkastusprosessista Seurakuntapastori Ville Halkosaaren koeaika on päättynyt Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus Ehdotus uudeksi partion peruskirjaksi Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 134 Viranhaltijoiden päätösluettelot Kirkkoherra, hallintokappalainen ja kehityskappalainen pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Kirkkoherran päätökset nrot 31 37/2019 ja hallintokappalaisen päätökset nro 11-13/2019 ovat nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy päätösluettelon 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 ) Tämä päätös on tullut voimaan Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Lapsiasiahenkilö lausuu seuraavaa: Tässä esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia, eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä. Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Talousarvion toteutumisvertailu ajalta , liite 1 Esityslistan liitteenä on taulukko talousarvion toteutumisvertailusta ajalta Taulukon mukaan toimintakate 1-7/2019 on toteutunut 54,9 %:sti. Tasaisella vauhdilla se olisi 58,3 %. Liitteenä oli virheellisesti tiedot Uusi liite lähetetään srkneuvoston ille erikseen. Talousarvion toteutuminen merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Kirkkohallituksen kokoama kuukausiraportti, liite 2 Kirkkohallituksen kokoaman seurakunnan kuukausiraportin luvut kuvaavat ajanjaksoa Raportti sisältää myös henkilöstötilastotietoja. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä määrältään lähimmästä muusta seurakunnasta, joista viisi on Tampereen hiippakunnasta ja viisi muista hiippakunnista. Kirkkohallituksen palvelu otetaan säännöllisesti seurakuntaneuvoston esityslistalle mukaan talousseurannan lisäksi kuvaamaan väestömuutoksia, ikäjakaumaa, toimintaa yms. Seurakuntaneuvosto merkitsee kuukausiraportin tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Kimmo Tapanaisen eroanomus seurakuntaneuvoston yydestä ja jumalanpalvelusja musiikkityön johtokunnan varsinaisesta yydestä sekä hänen paikalleen tulevien toteaminen ja valinta Kimmo Tapanainen, joka on seurakuntaneuvoston ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan, on lähettänyt seuraavan sähköpostiviestin. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Anon täten eroa luottamustoimistani Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa muuttaessani alkaen pois Suomesta. Hämeenlinna Kimmo Tapanainen Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksen edustajaksi seurakuntaneuvostoon seurakuntavaalin 2018 tuloksen perusteella. Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys on ilmoittanut, että jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varsinaiseksi eksi tullaan esittämään Marjut Kemiläinen, joka on nyt ko. johtokunnan 3. vara. 3. varaeksi tullaan esittämään Liisa Turtiainen. Seurakuntaneuvoston valitsemien en ja varaen toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Seurakuntaneuvosto 1.merkitsee tiedoksi Kimmo Tapanaisen eroilmoituksen 2. toteaa, että Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksestä eksi seurakuntaneuvostoon, 3. valitsee jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varsinaisen en, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Päätös: Seurakuntaneuvosto 1. merkitsi tiedoksi Kimmo Tapanaisen eroilmoituksen 2. totesi, että Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksestä eksi seurakuntaneuvostoon 3. valitsi jumalanpalvelus- ja musiikkityön varsinaiseksi eksi johtokunnan 3. varaen Marjut Kemiläisen ja 3. varaeksi Liisa Turtiaisen, joiden toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun..

8 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan talousarvion 2020:n jakaminen eri johtokuntien tai työalojen toimintakatteiksi Yhteisen kirkkoneuvosto Seurakuntayhtymän talousarvion 2020 laadintaohje Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / / 55 - Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan talousarvio vuodelle 2020, taloussuunnitelma vuosille sekä vuosien toimintasuunnitelmat. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille ennakoidaan Suomen kansantalouden talouskasvun hidastuvan vähitellen lähivuosina. Taantuman mahdollisuutta ei ajankohdan lopulla voi sulkea pois. Vuoden 2020 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan edelleen tosin pienenevällä vauhdilla. Tämä alkaa lisäämään työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita. Hämeenlinnan työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,6 % (koko maa 8,8 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku oli viime vuoden lopussa , jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 130 henkilöä. Väkiluvun vähenemisen syynä on alhainen syntyvyys. Hämeenlinna oli maakunnan ainoa kaupunki, jossa nettomuutto oli positiivinen. Hämeenlinnan seurakuntien määrä vuoden 2018 lopulla oli ja kirkkoon kuulumisprosentti on 73,3 % (koko maa 69,7 %). Jäsenmäärä on viime vuosina pudonnut hieman yli prosentin vuosivauhtia. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä toimintakatteen loppusumma pieneni edellisvuodesta lähes euroa. Tämä sen ansiosta, että toimintatuotot kasvoivat lähes euroa vuoteen 2017 verrattuna. Toimintatuottojen isoimmat erät olivat puunmyyntituotot, tuhkausmaksut ja kertaluonteiset myyntivoitot pysyvistä vastaavista. Toimintakulut nousivat lähes euroa verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2018 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. 1. Tuloveroprosentti vuodelle Valtionrahoitus Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1,30 %. Alkuvuoden 2019 verotulokertymät ovat jääneet vuoden 2018 tasosta noin 2 prosenttia. Tähän yhtenä osasyynä on ollut osalla työnantajista ilmenneet ongelmat uudessa kansallisessa tulorekisteri-ilmoittamisessa. Selvää on, että viime vuosien trendi kirkollisveron tuoton vähenemisessä jatkuu. Tähän on kaksi pääsyytä, eli kirkon määrän väheneminen sekä Hämeenlinnan kaupungin huono väestönkehitys. Tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2019 budjetoidut kirkollisverot tullaan saavuttamaan. Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävissä ja seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Täten talousarvion 2020 valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan

9 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 9 3. Muut tulot seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain valtionrahoitusta seurakuntatalouksille. Jaettava summa on tänä vuonna 105 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan valtionkorvausta maksetaan vuositasolla yhteensä hieman alle 1.3 M. Valtionkorvauksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna Muiden tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasossa. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin euron vuositasolla. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on Huhtikuussa 2019 kuukausipalkkoja korotettiin 1,0 % ja tuntipalkkoja 1,6 %. Vuoden 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 5 kuukautta siten, että palvelussuhteeseen sisältyy kesäkuu. Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat linjanneet, että suorituslisän arviointijakso on aloitettava viimeistään siten, että vakinaisen henkilöstön ensimmäinen arviointijakso on vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäiset suorituslisän saajat päätetään syksyllä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa alkaen. Jatkossa arviointijakso on aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on talousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen henkilöstön vuosittaisesta palkkasummasta (summa lasketaan henkilöstön vaativuusryhmän mukaisista peruspalkoista). Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen 0,6 % järjestelyerä henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Vuonna 2020 luovuttaneen lomarahojen leikkaamisesta, tästä aiheutuu Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä noin euron lisäys palkkamenoihin. Lisäksi talousarviota laadittaessa voidaan arvioida, että palkkoihin tulisi vuonna 2020 noin 1,0 % korotus. Sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksujen oletetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 139 vakituista työntekijää. Lukumäärän arvioidaan pysyvän samassa tasossa. 5. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Kirkolliskokous vahvisti vuodelle 2019, että seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 %, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä eläkerahastomaksu on noin euroa. Eläkerahastomaksu pysynee samantasoisena vuonna Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, jonka suuruus vuonna 2019 on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä keskusrahastomaksu on tänä vuonna noin euroa. Keskusrahastomaksu pysynee samalla tasolla vuonna 2020, lopullisen päätöksen maksusta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

10 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Jäsenkehitys Niin koko kirkon kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän määrä on ollut viime vuodet laskussa. Vuonna 2018 yhtymän seurakuntien määrä väheni 768 hengellä. Alkuvuoden aikana, tammi-huhtikuu, määrämme on vähentynyt 231 hengellä (Hauho -41, HML-Vanaja - 107, Kalvola -18 ja Lammi -65). Ennusteiden mukaan vähenevä suunta jatkuu tulevina vuosina. 8. Kiinteistöstrategia ja investoinnit Kiinteistöstrategia valmistui vuoden 2017, kun yhteinen kirkkovaltuusto sen hyväksyi. Erilaisia hankkeita käynnistyy vuoden 2019 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018 keskeisimmät kohteet: Hämeenlinnan uusi seurakuntatalo, Lammin uusi seurakuntatalo ja Hätilän kirkko. Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarviossa huomioitu. Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy. 9. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhteisesti sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita jatkossa enää laadita. Talousarvion 2020 laadinnan tulostavoitteena on nollatulos. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja poistojen määrä ja kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointi kohteet. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. 10. Aikataulu syksylle 2019 Käsittelyn aikataulu syksyllä: YKN, talousarvion 2020 raami ja laadintaohjeet; YKV, veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020; YKN, talousarvion käsittely ja sen lähettäminen seurakuntiin lausuntokierrokselle; YKN, seurakuntaneuvostojen lausuntojen toteaminen ja talousarvion 2020 esittäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi YKV, talousarviosta 2020 päättäminen. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista. Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista. Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että erityistä huomiota kiinnitetään nuorten (15-18 v) työllistämiseen varattaviin määrärahoihin vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto Talousarvion 2020 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2020 päätyy euron ylijäämään (vuoden 2019 budjetoitu ylijäämä euroa). Seurakunnille talousarvion 2020 määrärahat jaetaan määrien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2019 talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta

11 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 11 edelleen 5,0 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän ( ) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän ( ) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä ( ) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän ( ) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän ( ). Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousivat huhtikuun 2019 alussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksun yhteydessä maksettiin 368 euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa vähintään viisi kuukautta. Tällä hetkellä uudet sopimukset ovat neuvotteluvaiheessa. Suorituslisän maksamiseen varaudutaan eurolla, järjestelyerään eurolla, lomarahojen lisäykseen eurolla ja n. 1 % palkankorotuksiin. Liitteenä 5 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2020 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2020 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2020.

12 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 12 Talousarvion tuloslaskelman ja käyttötalousosan menokehyksen raami vuodelle 2020 TULOSLASKELMA TP 2018 TA 2019 Raami 2020 Ero TA TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE Kirkollisverotulot Valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Eläkerahastomaksut Verotulot ja -kulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yht VUOSIKATE Poistot Poistoeron lisäys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Jako-osuus Tuki RAAMI 2020 TA 2019 Hämeenlinna-Vanaja Lammi Hauho Kalvola Seurakuntayhtymä Yhteensä Toimintakate per seurakuntalainen TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2018 Raami 2020 Hauho 122,90 124,40 129,30 128,40 128,50 128,91 Hämeenlinna-Vanaja 116,20 117,50 122,30 121,40 121,30 121,50 Kalvola 122,90 131,10 129,30 128,40 128,50 128,91 Lammi 122,90 124,40 129,30 128,40 128,50 128,91 Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele ja vahvistaa liitteen 3 mukaisen vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen.

13 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 13 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hämeenlinna -Vanaja, työalojen toimintakatteet TA 2020 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Lapsi- ja nuorisotyö Yleinen seurakuntatyö Diakoniatyö Lähetys- ja aikuistyö Musiikki Viestintä Kirkkoherranvirasto Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kansainvälinen Diakonia Muu seurakuntatyö Yhteensä Seurakunnan talousarvion loppusumma on Se on pienempi (- 1,07 %) kuin vuonna Vähennys on otettu aluksi tasaisesti kultakin työalalta. Lisäksi on kaikilta vähennetty prosenttiosuus viestinnän kolmannen henkilön palkan puolikasta varten. Diakonian vähennys näyttää suuremmalta, koska siellä on ollut aikaisemmin budjetoituna Matleena Eerolan koko palkka, vaikka hän on siellä toiminut vain 50 % työajalla. Tarkoitus on, että diakoniassa on tulevaisuudessa vastaanottosihteerinä 50 % työntekijä. Diakonian osalta tämä on paljolti tekninen siirto, jolla ei suinkaan ole suurta vaikutusta toiminnan rahoihin. Viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen on toimittanut seurakunnan johtoryhmässä sovitut toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisohjeet sekä aikataulun työaloille. Toimintasuunnitelman ja talousarvion aikataulu on seuraava: SEURAKUNTANEUVOSTO Syksy 2019 to 5.9. talousarvioraami johtokunnille to to toimintasuunnitelma ja talousarvio to seurakuntaneuvoston lausunto yhtymän toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ti Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy esittelyn mukaiset työalojen toimintakatteet eli ns. raamit eri johtokunnille ja työaloille vuodelle 2020, 2. velvoittaa työalojen johtoryhmät valmistelemaan talousarvioesityksensä yhteistyössä talouspäällikön kanssa, 3. päättää talousarvioesityksensä kokouksessaan torstaina

14 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 14 Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti 1. hyväksyä esittelyn mukaiset työalojen toimintakatteet eli ns. raamit eri johtokunnille ja työaloille vuodelle velvoittaa työalojen johtoryhmät valmistelemaan talousarvioesityksensä yhteistyössä talouspäällikön kanssa 3. päättää talousarvioesityksensä kokouksessaan torstaina Lisäksi käydyn keskustelun perusteella seurakuntaneuvosto velvoittaa hallintokappalaisen kutsumaan koolle johtokuntien puheenjohtajat talousseurantakokoukseen lokakuun aikana.

15 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin alkaen, liite 3 Srk-nsto 6/2019; ; Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tahdonilmaisu liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta lukien Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin v alussa. Täysistunto perusteli linjaustaan seuraavasti: 1. Tietoturva ja asiantuntijuus: ammattitaidon kehittäminen, osaamisen parantaminen 2. Asiakaslähtöisyys: aukioloajat, yhdenvertainen palvelu asuinpaikasta riippumatta, asiakaspalvelun saatavuus myös loma-aikoina 3. Asiakaskäyttäytymisen muutos: kohti sähköistä asiointia 4. Tehokkuus: suuressa yksikössä pienemmät kustannukset, työnteon keskittäminen, yhtenäiset ja tehokkaat prosessit 5. Riittävä paikallistuntemuksen taso Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 sanoo, että seurakuntien toimielimissä (Hämeenlinna- Vanajan seurakunnassa seurakuntaneuvostossa) on tehtävä tarvittavat päätökset 10/ /2019 välisenä aikana. Jos Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluaa liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin v alusta, seurakunnan tahdon-ilmaus on annettava Tampereen seurakuntayhtymä yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään kesäkuussa Seuraavassa on kuvattu tekijöitä, miksi on perusteltua liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin v alusta: 1. Noin 40 vuotta kirkkoherranvirastossamme palvellut toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen jää eläkkeelle , tosin viimeinen työpäivä ajoittuu tammikuun 2020 lopulle. 2. Kukaan nyt kirkkoherranvirastossa toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevista ei ole kiinnostunut ottamaan vastaan toimistonhoitajan tehtävää. Viran täyttäminen vain vuosiksi on sekä vaikea että huonosti perusteltavissa. 3. Kirkolliskokous päätti, että Lahden seurakuntayhtymä siirtyy Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alusta. Lahden aluerekisteri oli suunnitelmissa yksi vaihtoehto, mutta toisen hiippakunnan aluerekisteri ei ole tarkoituksen mukainen aluerekisteri Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle. 4. Kanta-Hämeeseen perustettavan aluekeskusrekisterin valmistelu lopetettiin tammikuussa 2018 valmistelun hiippakuntavaltuustossa saaman vastustuksen takia. 5. Tampereen aluekeskusrekisteri on jo vuoden 2019 alusta aloittanut toimimisen Hämeenkyrön, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden seurakuntien kirkonkirjojenpidon toimijana. Tästä saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Mikäli seurakuntaneuvosto antaa kesäkuussa 2019 myönteisen tahdonilmaisun, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunta liittyy Tampereen aluerekisteriin , toimenpiteet ovat seuraavat: 1. Seurakuntaneuvoston tahdonilmaus kesäkuussa Tampereen YKN , joka tekee sopimusehdotuksen seurakuntaneuvostolle, joka omalta osaltaan tekee asiasta mennessä liittymispäätöksen 3. Tampereen YKN tekee esityksen asiasta Tampereen YKV:lle 4. Tampereen YKV hyväksyy liittyjät 5. Yhteistyöpalaveri Tampereella marraskuun lopussa 2019 ja aluerekisterin edustajien vierailu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa 6. Hämeenlinna-Vanaja aloittaa osana Tampereen aluekeskusrekisteriä lukien

16 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu 16 Toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen on asiantuntijana kokouksessa kuultavana. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ilmaisee tahtonsa liittyä osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä alkaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto piti kokouksen, jossa aluekeskusrekisterin laajenemispykälässä se päätti 1. pyytää Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinna-Vanajan, Ikaalisten, Janakkalan, Kalvolan, Lopen, Pälkäneen, Tammelan ja Ypäjän seurakuntia tekemään mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin lukien, hyväksyä liitteen mukainen sopimus Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättää, kuka seurakunnan puolesta valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus. 2. pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään yhden en ja yhden varaen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Jäsenen ja varaen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita/työntekijöitä. Pykälän esittely, sopimusluonnos ja kustannuslaskelma on liitteenä, koska se toimitettiin pdf-kuvatiedostona (liite 3). Seurakuntaneuvosto 1. päättää liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin alkaen, 2. hyväksyy liitteen 3 mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä, 3. päättää, että kirkkoherra Timo Kalaja allekirjoittaa ko. sopimuksen 4. nimeää aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherra Timo Kalajan saakka ja kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ajalle Kummankin vara on hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti 1. liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin alkaen, 2. hyväksyä liitteen 3 mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä, 3. että kirkkoherra Timo Kalaja allekirjoittaa ko. sopimuksen 4. nimetä aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherra Timo Kalajan saakka ja kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ajalle Kummankin vara on hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio.

17 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Kirkon mediasäätiön tukeminen ja edustajan nimeäminen sen hallintoneuvostoon kaudelle , liite 4 Kirkon mediasäätiö on osoittanut Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle kirjelmän, jolla se anoo tukea kolmivuotiskaudelle Tuki on ollut 0,17 euroa tä kohti. Lisäksi kirjeessä pyydetään nimeämään edustaja ja tämän varaedustaja säätiön hallintoneuvostoon. Kirje on osoitettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle, mutta käytännössä sitoumuksesta on vastannut Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, joka oli perustamassa yhtenä 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä mainittua Kirkon mediasäätiötä vuonna Säätiön toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Suomen ev.lut. kirkon arvopohjalta lähtien uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Säätiön lähetekirje on liitteenä 4. Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston enä on toiminut viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen. Varaenä on toiminut hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio ja hallintokappalaisen virkavapaan aikana Sampo Kujala. Seurakuntaneuvosto 1) toteaa, että sen yys Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostossa on pysyvä, koska Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on säätiön perustaja, vaikka seurakunta ei maksaisi vuosittaista tukeaan (Mediasäätiön säännöt 12 ) 2) maksaa sille vuosittain vahvistetun seurakunnan määrään sidotun tuen, joka on nyt 0,17 / eli noin ) nimeää säätiön hallintoneuvostoon seurakunnan edustajaksi viestintäpäällikkö Reetta Laaksosen ja tälle varaedustajaksi hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion. Päätös: Seurakuntaneuvosto 1) totesi, että sen yys Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostossa on pysyvä, koska Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on säätiön perustaja, vaikka seurakunta ei maksaisi vuosittaista tukeaan (Mediasäätiön säännöt 12 ) 2) päätti maksaa sille vuosittain vahvistetun seurakunnan määrään sidotun tuen, joka on nyt 0,17 / eli noin ) nimesi säätiön hallintoneuvostoon seurakunnan edustajaksi viestintäpäällikkö Reetta Laaksosen ja tälle varaedustajaksi hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion.

18 SEURAKUNTANEUVOSTO Sivu Sivutoimilupa-anomus, liite Sivutoimilupa-anomus, liite Palaute kesän 2019 toiminnasta, liite 7 Keskustellaan kesän toiminnasta, mm. juhannusjuhla, Elomessut, Taiteiden yö, Loimalahden avoimet kesäpäivät ja Hääyö. Seurakuntaneuvosto käy palautekeskustelun kesän 2019 tilaisuuksista ja toiminnasta sekä antaa palautetta seuraavaa vuotta varten. Päätös: Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun ja antoi palautetta seuraavaa vuotta varten. 145 Seurakuntaneuvoston kokoukset syksyllä 2019 (hyväksytty srkn ) to to toimintasuunnitelma ja talousarvio to seurakuntaneuvoston lausunto yhtymän toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ti (tarvittaessa) Kokoukset alkavat klo Muut asiat 147 Valitusosoitus Kirkkoherra Timo Kalajan lähtösaarna sunnuntaina klo 10 Hämeenlinnan kirkossa. Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 148 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo