Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14. Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja. Anna-Kaisa Häppölä

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila Anna-Kaisa Häppölä Jouni Lehtonen Heikki Lindroth Anneli Marttila Antti Puuska Erkki Alanen Leena Pietilä Timo Kalaja Kai Kauppinen Eija Rantala Päivi Hyvärinen Ville Lehtonen ykv pj ykv vpj ykn pj talousjohtaja kiinteistöpäällikkö henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Kai Kauppinen Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen Oikeaksi Todistaa:

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 38 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille kirjepostina ja sähköpostilla Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 41 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 42 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 3 / Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 4 / Ohje työvuorosuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 5 / Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa koskeva työsopimuslain muutos Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirjeet 1 3 / 2018 Henkilöstöasia Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 43 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma heinäkuu 2018 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ja liitteenä 2 tuloslaskelma ajalta Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. 44 Seurakuntayhtymän sijoitukset Liitteenä 3 on yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. 45 Seurakuntayhtymän talousarvion 2019 laadintaohje Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan talousarvio vuodelle 2019, taloussuunnitelma vuosille sekä vuosien toimintasuunnitelmat. Talousarvion 2019 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2019 päätyy euron ylijäämään (vuoden 2018 budjetoitu ylijäämä euroa). Seurakunnille talousarvion 2019 määrärahat jaetaan määrien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2018 talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 5,5 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa.

4 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän ( ) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä ( ) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2017 toteutuneesta verotuksesta n. 2,0 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän ( ) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän ( ). Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilölukumäärä pysyy ennallaan. Voimassa oleva kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousevat huhtikuun 2019 alussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksun yhteydessä maksetaan 368 euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa vähintään viisi kuukautta. Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2019 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2019 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle Talous- ja henkilöstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. 46 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019 Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti 1,30 % on ollut voimassa alkaen. Osana talouden tasapainottamista tuloveroprosentti nostettiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä , jotta seurakunnallisen toiminnan saatavuus voitiin turvata koko seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntayhtymä perustettiin ja vuosina tuloveroprosentti oli 1,15 %. Seurakuntayhtymä saa viimevuoteen verrattuna heinäkuussa noin 4 % enemmän verotuloja. Vuoteen 2016 verrattuna heinäkuun osalta on verotuloissa pieni, alle prosentin kasvu. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän verotulot tammi-heinäkuussa ovat noin 7,2 miljoonaa euroa. Prosentuaalinen muutos vuoteen 2017 verrattuna on 4,1 %. Vuoteen 2016 verrattuna tammiheinäkuussa on saatu 1,4 % vähemmän tuloja.

5 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 Koko maan seurakuntien tilanne on, että heinäkuussa verotuloja on saatu noin 5 % enemmän kuin vuonna Ja vuositasolla tähän mennessä kasvu on ollut samaa 5 %:n luokkaa. Jako-osuuksien vaihtelu vuoden 2017 aikana aiheuttaa sen, että vuoteen 2017 vertailu on vaikeaa ja koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Arvio tässä vaiheessa on, että Hämeenlinnan osalta verotulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Perlacon Oy:n edustajat Eero Laesterä ja Juha Koskinen kävivät torstaina esittelemässä heiltä tilatun arvion Hämeenlinnan seurakuntayhtymän määrän ja verotulon kehityksestä ja tämän vaikutuksesta toimintakatteen kasvuun ja paineeseen kirkollisveroprosenttia kohtaan. Talousennuste on tehty vuoteen 2025 asti. Ennusteessa Hämeenlinnan väkiluvun on ennustettu kasvavan ja kirkollisverotulojen lievästi kasvavan. Näihin olettamuksiin pohjautuvassa ennusteessa kirkollisveroprosentissa ei ole nousupaineita. Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta Talous- ja henkilöstöjaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. 47 Pankkipalvelusopimuksen option käyttäminen vuosille Talous- ja henkilöstöjaosto 6 / / 74 Seurakuntayhtymä toteutti pankkitilien talletusehtojen ja maksuliike palveluiden kilpailutuksen syksyllä Kilpailutuksen voitti Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki (nykyisin Etelä-Hämeen Osuuspankki). Sopimukset laadittiin vuosille ja lisäksi sopimuksiin kirjattiin tarjouspyynnön mukaisesti yhden vuoden optiokausi koskien vuotta Kokouksessaan talous- ja henkilöstöjaosto päätti käyttää optiokauden, joten voimassa olevat sopimukset päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Edellisessä tarjouspyynnössä valintapisteet jakautuivat seuraavasti: maksuliiketilin korko 30 %, konekielisen maksuliikkeen hinnat 30 % ja rahahuoltopalvelun hinta 15 %, rahahuoltopalvelun järjestäminen 15 % ja asiantuntijatasoinen neuvonta- ja tukipalvelu 10%. Vastaavan tyyppistä jaottelua on tarkoitus käyttää tälläkin kertaa. Tarjouspyyntö tullaan lähettämään kaikille paikkakunnalla toimiville rahalaitoksille. Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talousjohtajan pyytämään tarjoukset seurakuntayhtymän pääasiallisen pankkitilin talletusehdoista ja maksuliikenteen palvelujen ehdoista vuosille Tarjouspyyntöön voi sisältyä 1 2 vuoden optiokausi. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 Talous- ja henkilöstöjaosto 7 / / 91 Liitteen 5 mukainen tarjouspyyntö toimitettiin seuraaville: Handelsbanken Hämeenlinna, Nordea Hämeenlinna, Danske Bank, Etelä-Hämeen Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lammin Säästöpankki, Oma Säästöpankki Hämeenlinna. Tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan klo mennessä viisi tarjoajaa jätti tarjouksensa. Tarjoukset avattiin klo ja pöytäkirja avaustilaisuudesta on esityslistan liitteenä 6. Lisäksi tarjousten avaustilaisuuden yhteydessä sovittiin, että saatujen tarjousten hinnoitteluliitteistä yhteenvedon ja pisteytyksen laatii talousjohtaja. Laadittu yhteenveto on liitteenä 7. Parhaimman tarjouksen on jättänyt Etelä-Hämeen Osuuspankki. Talous- ja henkilöstöjaosto valitsee pankkipalveluiden toimittajaksi vuosille (optio vuodet ) Etelä-Hämeen Osuuspankin ja samalla valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja henkilöstöjaosto Koko sopimuskauden yhteistyö Etelä-Hämeen Osuuspankin kanssa on toiminut moitteettomasti. Yhteistyö- ja arviointipalaverit on pidetty vuosittain. Käytännön yhteistyö toimihenkilöiden välillä sujuu hyvin. Isompia muutoksia sopimuskaudella ovat olleet mm. seurakuntayhtymän Kipaan liittyminen sekä pankin konttoriverkoston supistuminen keväällä Seurakuntayhtymän näkökulmasta vuosien option käyttäminen on perusteltua. Talous- ja henkilöstöjaosto päättää käyttää Etelä-Hämeen Osuuspankin pankkipalvelusopimuksen option vuosille ja samalla valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat muutokset sopimuksiin. 48 Tilintarkastajien valinta valtuustokaudelle Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälään mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.

7 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 Seurakuntayhtymän vuonna 2017 hyväksymän taloussäännön mukaan yhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisellä valvonnalla tulee varmistua siitä, että tehtävät hoidetaan seurakuntayhtymässä asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa syksyn 2018 aikana talousjohtajan ja talouspäällikön pyytämään tarjoukset seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta valtuustokaudelle Kirjanpitäjän viran haettavaksi julistaminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 4 mom. mukaan talous- ja henkilöstöjaosto valitsee ja irtisanoo seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Kirjanpitäjän irtisanouduttua virka tulee avoimeksi alkaen. (Kirjanpitäjän tehtävät hoidetaan väliaikaisjärjestelyin ajalla ) Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva tutkinto (merkonomi, yomerkonomi, tradenomi tai muu vastaava taloushallinnon tutkinto). Edellytämme työkokemusta itsenäisistä kirjanpidon tehtävistä ja tilinpäätöksen laadinnasta sekä arvostamme tietotekniikan hallintaa. Henkilöstöhallinnon tehtävien osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Viran vaativuusryhmä on 501. Talous- ja henkilöstöjaosto julistaa kirjanpitäjän (vaativuusryhmä 501) viran haettavaksi perjantaihin mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssa ja TE-palveluissa (mol.fi). Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talousjohtajan, talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön valmistelemaan viran täyttämisen sekä tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virkaan valituksi tulevan henkilön toivotaan aloittavan viimeistään

8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 8 50 Kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa / osakehuoneistojen myynti Talous- ja henkilöstöjaosto 3 / / 41 Kiinteistöstrategian hyväksymisen yhteydessä toukokuussa 2017 päätettiin, että seurakuntayhtymän omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä, mikäli huoneistoja vapautuu, eivätkä huoneistot ole seurakunnallisen toiminnan käytössä. Seuraavat peruskuntoiset huoneistot ovat olleet jo pitkään tyhjillään: HAUHO AS OY SAUNALAMPI, Sullituntie 4 B 12 - kerrostalo - osakkeiden numerot ,5 m2 - valmistunut ollut tyhjillään alkaen HAUHO AS OY HAUHON KAIVOKONTU, Mäkimaantie 3 as 5 - rivitalo - osakkeiden numerot ,0 m2 - valmistunut ollut tyhjillään alkaen LAMMI AS OY SÄÄSTÖPELLAVA, Lamminraitti 10 as 7 - kerrostalo - osakkeiden numerot ,0 m2 - valmistunut ollut tyhjillään alkaen Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön pyytämään kolme välitystarjousta em. osakehuoneistojen myymiseksi, suorittamaan välittäjän valinnan sekä asettamaan huoneistoille myyntihinnat yhteistyössä valitun välittäjän kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja henkilöstöjaosto Hauhon As Oy Saunalammin ja Lammin As Oy Säästöpellavan osakehuoneistot on myyty. Hauhon As Oy Kaivokonnun kesälle sovittu kauppa peruuntui, koska ostaja ei saanut riittävää rahoitusta järjestymään 1. As Oy Hauhon Kaivokonnun myyntiä edelleen jatketaan. 2. Uutena myytävänä kohteena on: AS OY KULMANKAARRE, Jyllintie 28 as B Kalvola - rivitalotalo - osakkeiden numerot ,5 m2 - valmistunut vapautunut elokuussa 2018

9 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 9 51 Muut asiat Talousjohtaja antaa suullisen selvityksen metsäkartelliasiasta ja Hietajärven leirikeskuksen myynnistä. Kiinteistöpäällikkö antaa suullisen selvityksen Kiinteistö Oy Iittalan Keskuskulman tilanteesta. 52 Seuraava kokous Puheenjohtajan päätösesitys: Seuraava talous- ja henkilöstöjaoston kokous torstaina klo 18 Keskusseurakuntatalolla. 53 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 54 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.