Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog, Kai Kauppinen, Petri Laine, Eija Rantala, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen Käsitellyt asiat 50 - xx- Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2015 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja kirjepostina maanantaina Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 52 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 53 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 54 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 10 / Kirkonkirjojen luovuttamisesta perittävät uuden maksut Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11 / Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen Kutsu luottamushenkilöiden neuvottelupäivään Pappilanniemeen Rakennemuutoksen tuki Tampereen hiippakunnassa Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 3 / 2015 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 5 / 2015 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 55 Valtionkorvauksen jakaminen, maksut keskusrahastolle sekä muita vuoden 2016 talousarvion valmistelussa huomioitavia seikkoja Liitteenä 1 on kirkkohallituksen päiväämä yleiskirje nro 11 / 2015 koskien talousarviovuotta Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun (68 017) mukaan valtionkorvausta maksetaan n. 19,50 euroa/kuntalainen; yhteensä noin euroa. (yhteisöveroa seurakuntayhtymälle kertyi vuonna euroa, euroa ja euroa) 2. Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Kun valtion korvauksen jakaminen toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, perusmaksua on mahdollista alentaa vuodesta 2016 alkaen. Tavoitetasona voidaan pitää n. 7,5 %:n perusmaksua. Kirkolliskokous päätti vahvistaa laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän perusmaksun suuruudeksi 7,5 % vuodelle Kirkon keskusrahastonmaksun laskukaavan (kirkollisverokertymä 2014 / veroäyri 2013 * 7,5 %) takia Hämeenlinnan seurakuntayhtymän keskusrahastomaksu pysyy vuonna 2016 kuluvan vuoden tasolla. 3. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Eläkerahastointi käynnistyi kirkossa vuoden 1991 alussa, jolloin siirryttiin palkkaperusteiseen eläkemaksuun ja rahastoivaan järjestelmään. Vuodelle 1991 kirkolliskokous vahvisti eläkemaksuksi 21,5 %, tämän jälkeen eläkemaksua nostettiin vuosittain siten, että vuonna 1994 maksu asettui

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 tasolle 27 %. Seuraava korotus 28 %:iin tehtiin vuonna Vuodesta 1993 alkaen myös työntekijät ovat maksaneet eläkemaksua. Vuonna 2013 eläkerahaston kartuttamista ryhdyttiin tehostamaan palkkasummasta riippumattomalla rahoitusmallilla. Seurakuntataloudet maksavat eläkerahastomaksua 1,2 % kirkollisverosta, kirkkolaissa määritetty katto eläkerahastomaksulle on 5 %. Kirkolliskokous päätti vahvistaa, että työnantajan eläkemaksu alenee 24 %:iin ja eläkerahastomaksu nousee 4 %:iin vuodelle Tällä muutoksella on vaikutus seurakuntayhtymän talousarvion rakenteeseen käyttötalouden osalta. 4. Tuloveroprosentti vuodelle 2016 Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti nostettiin vuoden 2014 alusta 1,30 %:iin. Aikaisemmin tuloveroprosentti oli 1,15 %. Talousarvion valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. 5. Jäsenkehitys Talousarvion valmistelua varten kirkkoherranvirastot laativat seurakuntiin liittyneiden ja seurakunnista eronneiden jäsenten tilaston tilanteesta ja tämä huomioidaan talousarvioraamin valmistelussa. 6. Henkilöstön palkat Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on Se on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisältää kaksi palkantarkistuspistettä, ja Toisen jakson sopimuskorotusten kustannusvaikutus ja toteutusajankohta on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä mennessä käytäviin neuvotteluihin. Jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään Toisen sopimusjakson eli vuoden 2016 sopimuskorotuksen toteuttamisesta on sovittu niin, että palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Sen yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta neuvotellaan vielä erikseen. Tarkoituksena on, että järjestelyerää kohdennettaessa edistetään tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista. 7. Muut tulot Muiden tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin euron vuositasolla. Myös rahoitustuottojen ja

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 satunnaisten tuottojen taso tulisi tämän hetken tiedon mukaan olemaan kuluvan vuoden tasolla. 8. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän tasapainotuksen yhteydessä sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita enää laadita. Jos talousarvio laadittaisiin yllä mainittujen muutosten jälkeen perussäännön mukaisilla tulonjakoperusteilla, muodostuisi tilikauden alijäämäksi noin euroa. Mikäli talousarvion valmistelussa halutaan pitää kiinni periaatteesta, että alijäämäisiä talousarvioita ei laadita, pitää yhteisen kirkkoneuvoston poiketa perustelluista syistä perussäännön mukaisista tulonjakoperusteista. Samassa yhteydessä on myös päätettävä pienempien seurakuntien ns. rakennemuutostuesta (vuonna 2015 yhteensä euroa). Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun yleiskirjeestä ja vuoden 2016 talousarvion perusteista.. 56 Rengon pappilan kiinteistöjen myynti Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 5 / / 59 Insinööritoimisto Poutanen Oy / Juha Poutanen on laatinut arviokirjan Rengon pappilan rakennuksista ja maa-alueista. Juha Poutanen tulee kokoukseen selostamaan arviokirjan perusteita ja tuloksia. Talousjohtajan päätösesitys: Johtokunta käy asiasta keskustelun. Johtokunta kävi asiasta pitkän keskustelun. Laaditun arviokirjan perusteella johtokunta suosittelee Rengon pappilan rakennusten myyntiä huomioiden, että päiväkerhotyölle ja partiotyölle osoitetaan korvaavat tilat. Yhteinen kirkkoneuvosto 8 / / 94 Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja selostavat kokouksessa arviokirjan perusteita ja tuloksia. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta keskustelun.

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 Yhteinen kirkkoneuvosto 2 / / 25 Insinööritoimisto Poutanen Oy / Juha Poutanen on laatinut arviokirjan Rengon pappilan rakennuksista ja maa-alueista ja hän tulee kokoukseen selostamaan arviokirjan perusteita ja tuloksia. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Asiasta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / / 46 Edellisessä kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto tutustui Insinööritoimisto Poutanen Oy / Juha Poutanen laatimaan Rengon pappilan kiinteistöjen arviokirjaan. Asiasta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun perusteella yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun. Käydyssä keskustelussa tuli nousi esille mahdollisuus järjestää Rengon alueen seurakuntalaisille keskustelutilaisuus seurakuntaelämästä ja pappilan tulevaisuudesta. Maanantaina klo 18 järjestetään Rengon seurakuntatalolla Renko-ilta, jossa keskustallaan Rengon alueen seurakuntaelämästä ja pappilan tulevaisuudesta. Yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tästä tilaisuudesta kokouksessa suullinen selvitys. Selvitys merkitään tiedoksi. Asiasta käytiin pitkä keskustelu ja saatu selvitys merkittiin tiedoksi. Lisäksi viestintäpäällikön tilaisuudesta laatima muistio liitetään kokouspöytäkirjaan liitteeksi 7. Yhteinen kirkkoneuvosto Laadittujen selvitysten mukaan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edellyttämien korvaavien tilojen osoittaminen päiväkerhotyölle ja partiotyölle on Rengossa mahdollista. Kerhotilojen osalta neuvotteluja on käyty Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa tilojen sijoittamisesta Rengon kirjaston tiloihin. Partiotyön osalta vaihtoehtona ovat olleet esilä mm. seurakuntatalon alakerta tai nykyisen rippituvan käyttö vuokrattuna uudelta omistajalta. Kuitenkin sekä kerhotyö että partiotyö jatkuvat normaalisti Pappilan rakennuksissa ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Laadittujen selvitysten ja asiasta käytyjen keskusteluiden perusteella seurakuntayhtymän johtoryhmän on päätynyt esittämään ratkaisua, jossa Rengon pappila talousrakennuksineen sekä noin 1,8 ha maa-alue asetetaan myyntiin ja vasta mahdollisen myyntipäätöksen jälkeen tehdään päätökset

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 edellytetyistä korvaavista tiloista (ts. uusiin vuokrasopimuksiin ei sitouduta ennen kuin myyntipäätös on tehty). Mikäli riittäviä tarjouksia ei tule, voidaan myyntiä harkita uudelleen kesällä Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Rengon pappila talousrakennuksineen ja n. 1,8 ha maa-alue asetetaan tarjouskilpailumyyntiin väliseksi ajaksi. Kiinteistövälittäjän kilpailutus suoritetaan kesäkuun aikana. Yhteinen kirkkoneuvosto pidättää itsellään oikeuden myös hylätä kaikki saadut tarjoukset. 57 Muut asiat 58 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina klo Vanajan seurakuntakodilla. Seurakuntayhtymän syksyn 2015 kokousaikataulu on seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto to 17.9 ja to Yhteinen kirkkoneuvosto to 3.9, to 15.10, to ja ti 8.12 Talous- ja henkilöstöjaosto to 27.8, to 1.10, to ja ti 8.12 (klo 17.00) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ti 22.9, ti ja ti Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 60 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.