KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p ,

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p , Vuoden 2010 alussa valmistuneen Oulun seudun talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisen kartoittavaan selvitykseen perustuen tehtiin kevään 2010 aikana jatkoselvitys talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyöstä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken. Selvitys valmistui Selvitys osoitti, että yhteistyölle löytyy perusteita ja on järkevää jatkaa koko seutua palvelevan keskuksen suunnittelua tavoitteena, että Oulun seudulle syntyy vahva alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Alueellisen palvelukeskuksen tavoitteena on seudullisen osaa-misen kehittäminen ja yhteistoiminta sekä kumppanuus KPK THH Oy:n kanssa. Selvityksen perusteella Oulun kaupunginhallitus ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päättivät jatkaa alueellisen palvelukeskuksen syvempää selvitystä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteeksi asetettiin, että alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan ja palvelukeskuksen toiminta aloitetaan vuoden 2012 alussa. Selvitystyöhön tulivat mukaan myös Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) sekä Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin hallitusten päätösten mukaisesti syksyn 2010 aikana on jatkettu alueellisen palvelukeskuksen selvittämistä. Valmistelua on tarkennettu keväällä valmistuneeseen selvitykseen perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittämispotentiaalin hyödyntämistä laajentuen sisältämään OSEKK ja monikuntaliitoskunnat. Palvelutarjonta Alkuvaiheessa palvelukeskus tuottaa seuraavat palvelut: - henkilöstöhallinnon palvelut: palkanlaskenta, palkkakirjanpito tilityksineen, pääkäyttäjäpalvelut - ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut: ostoreskontran hoito, pääkäyttäjäpalvelut - myyntilasku- ja myyntireskontrapalvelut: laskujen siirto kirjanpitoon ja reskontraan, myyntireskontran hoito, perinnän hoito, pääkäyttäjätehtävät - kirjanpitopalvelut: kirjanpito tilinpäätös- ja konsernitilinpäätöksineen, käyttöomaisuuden hoito,

2 pääkäyttäjätehtävät sekä perusraportointi - maksuliikennepalvelut: maksujen lähettäminen ja vastaanotto, tiliotteiden käsittely - keskitetty asiakaspalvelu, joka vastaanottaa asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät kysymykset - uuden Oulun kuntien ja PPSHP:n puolelle jääviä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. myyntilaskutus ja työsopimusten tekeminen samoin kuin palveluiden tilaamiseen liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantavastuu jäävät kaupungin ja sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Henkilöstö Henkilöstö, jonka tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Johto-, esimies- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijapuolten henkilöstö. Palvelussuhdeturvan osalta tavoitteena on taata sama turva kaikille riippumatta lähtöorganisaatiosta. Siirtyvän henkilöstön määrä henkilötyövuosina (OSEKK ei mukana) on 117 henkilötyövuotta. Lisäksi johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan 6 henkilövuoden työpanos. Varovaisesti arvioiden 3-5 vuoden aikana palvelukeskuksen perustamisen hyödyt ovat henkilöresurssien osalta noin 25 htv (ilman eläköitymisestä mahdollisesti saatavia hyötyjä). 25 henkilötyövuotta on henkilöstömenoina noin miljoona euroa. Lisäksi eläköityminen ensimmäisten viiden vuoden aikana on arviolta 22 htv. Keskittämisestä ja toiminnan tehostumisesta seuraava henkilöresurssien säästö voidaan toteuttaa eläköitymistä hyödyntäen. Ensimmäisenä palvelukeskukseen siirtyvät sovitun rajapinnan mukaisesti Oulun Konttorin talous- ja henkilöstöpalvelut ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöpalvelut. Uuden Oulun kuntien taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut siirtyvät pääosin uuteen palvelukeskukseen joustavasti vuoden 2012 aikana. Kuntiin jää tarvittava henkilöresurssi hoitamaan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja muut kunnan lopettamiseen kuuluvat tehtävät. Tietojärjestelmät Toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä. Liitoskunnat käyttävät vuonna 2013 omia nykyisiä järjestelmiä vuoden 2012 tilinpäätöksen teossa. Näitä järjestelmiä ei voi irtisanoa kuin vasta vuoden 2014 alusta. Uutta Oulua perustettaessa yhtä tietyn toimittajan järjestelmää ei voi valita

3 kilpailuttamatta. Henkilöstöhallinnon osalta toiminta käynnistyy kahdella perusjärjestelmällä: Aditron Personec FK ja Logican Prima. Taloushallinnon järjestelmän hankinnalle on useita vaihtoehtoja: Hankitaan järjestelmä palveluna KPK ICT:n kautta Tämä vaihtoehto edellyttää liittymistä ko. yhtiön osakkaaksi Hankitaan järjestelmät itse Lähdetään Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n (Pori) ja Seutukeskus Häme Oy:n yhteishankkeeseen. Mahdollisuus liittyä myös ko. yhtiöiden perustamaan KuntaPro Oy:öön. Taloushallinnon järjestelmän hankinnan kokonaiskustannukset viiden vuoden ajalta (sisältäen myös käyttökustannukset) ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Kun järjestelmä hankitaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, saadaan noin 0,5 miljoonan euron säästöt. Arviot perustuvat konsultin tekemään selvitykseen. Organisaatiorakenne Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuotanto organisoidaan prosesseittain. Työskentely tapahtuu tiimeissä, joissa on lähiesimies, joka osallistuu tuotantoon. Lisäksi on kaksi palvelupäällikköä, jotka vastaavat omien palvelukokonaisuuksien kokonaiskehittämisestä ja toimivat myös asiakasvastuullisina. Organisaatiomuoto Organisaatiomuotoina mahdollisia vaihtoehtoja ovat olleet: - liikelaitos - osakeyhtiö - kuntayhtymä Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt kokouksessaan palvelukeskuksen perustamista ja päätynyt osakeyhtiön kannalle. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan osakeyhtiömuoto mahdollistaa joustavammin muiden sairaanhoitopiirin omistajakuntien liittymisen palvelukeskukseen. Jos organisaatiomuotona olisi liikelaitos, sairaanhoitopiirillä on oltava mahdollisuus nimetä johtokuntaan edustus. Henkilöstöjärjestöt lausunnoissaan tukevat kaupungin ja sairaanhoitopiirin välistä yhteistyötä ja hallintomuodoksi he esittävät liikelaitosta. Jos päädytään liikelaitosmalliin, jossa Oulun kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntamallilla muille toimijoille, muiden alueiden, esim. Lakeuden ja Raahen alueen kiinnostus ei ole yhtä suurta Oulun kaupungin omistamaa liikelaitosta kohtaan kuin, jos organisaatiomuotona olisi yhteinen osakeyhtiö. Kunnat katsovat,

4 että päätöksenteko ja kehittämisedellytykset ovat paremmat osakeyhtiössä. Oulun Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan tytäryhtiömuotoisella toiminnalla lisätään päätöksenteon nopeutta ja joustavuutta, saavutetaan toiminnan läpinäkyvyys kilpailluilla markkinoilla sekä mahdollistetaan strategisen kumppanin (osakkaan) mukaantulo yhtiön toimintaan. Uusien kuntatoimijoiden mukaan tulo edellyttää, että ne tulevat palvelukeskuksen osakkaiksi (palvelukeskus säilyy tuolloin ns. in-house-yhtiönä). Yhdistymishallitus on päättänyt kokouksessaan äänestyksen jälkeen äänin 11 pohjaehdotuksen puolesta 9 vastaan, esittää uuden Oulun kunnille osaltaan hyväksyttäväksi seuraavaa: - alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perustetaan työryhmän esittämällä palvelujen rajapinnalla vuoden 2012 alusta - organisaatiomuoto on osakeyhtiö - henkilöstö, jonka tehtävät olennaisilta osin kuuluvat palvelukeskuksen tuottamiin palveluihin, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä ja - johto-, esimies- ja vaativiin asiantuntijatehtäviin (esim. pääkäyttäjät) henkilöt valitaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, johon voi osallistua sopijaosapuolten henkilöstö - palvelukeskus liittyy Palvelulaitosten työnantajaliittoon ja eläkejärjestelmäksi valitaan kunnallinen eläkejärjestelmä - toiminta käynnistyy siten, että palvelut tuotetaan asiakkaiden järjestelmillä, taloushallinnon järjestelmän (Meritt) uusimista varten perustetaan projekti keväällä henkilöstö sijoittuu fyysisesti samaan paikkaan, tilakysymys ratkaistaan erikseen (ensisijaisesti kuntien omistamissa tiloissa ja toissijaisesti kuntakonsernin tiloissa) -osakeyhtiön perustaminen ja johtajan haku annetaan Oulun kaupungin keskushallinnon ja PPSHP:n hallinnon tehtäväksi yhteistyössä - mahdollisesta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa päätetään erikseen Hyväksytyn yhdistymissopimuksen 4.3. kohdan mukaan yhdistymishallitus vastaa kuntajakolain 10 :n mukaisesti yhdistymissopimuksen toimeenpanosta ja huolehtii uuden kunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta. Yhdistymishallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Yhdistymissopimuksen 4.5. kohdan mukaan kuntien valtuustojen yhdistymispäätösten ja yhdistymisien toteuttamisajankohdan väliin jää aikaa yli kaksi vuotta. Tuota aikaa käytetään hyväksi siten, että uuteen kuntaan siirtymistä ryhdytään toteuttamaan vaiheittain yhdistymishallituksessa valmisteltavan suunnitelman mukaisesti.

5 Osa uuden kunnan toiminnoista käynnistetään jo vuosina Koska uusi kunta voi aloittaa toimintansa virallisesti vasta , käytetään vaiheittaisen siirtymisen alustana nykyistä Oulun kaupunkia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt, että valmistelua jatketaan talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen pohjalta (ehdotus on sama kuin kaupunginjohtajan ehdotus yhdistymishallitukselle kokoukseen) edellyttäen, että Oulun kaupungin luottamusmiestoimielimet tekevät vastaavan päätöksen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yhdistymishallituksen esityksen alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisesta. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Päätös: KVALT 31 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Esityslistan liitteenä on palvelukeskuksen organisaatiomuotojen vertai lu ja sairaanhoitopiirin hallituksen päätös. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.