2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

Transkriptio

1 KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella Liitteen 2 mukaisesti Kempeleen kunnan osastoille. 2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA 2.1. Kunnanvaltuusto Kempele konsernin ylin valvoja Tytäryhteisön ja osakkuusyhteisön perustamisvaiheessa tai liityttäessä yhteisöön, kunnanvaltuusto - päättää pääomasijoituksesta - hyväksyy yhteisön toiminta-ajatuksen, jonka tulee liittyä kunnan toimialaan ja - päättää omistajapolitiikasta. Kunnan omistajapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on - laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottaminen kannattavasti kunnalle tai kuntalaisille ja - organisoida yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi kunnanvaltuusto - hyväksyy lisäpääomasijoituksen tytär- ja osakkuusyhteisöön - myöntää takauksen tai lainan tytäryhteisön pitkäaikaisen vieraan pääoman hankintaan - hyväksyy tytäryhtiöiden tavoitteet kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. - seuraa tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa konsernitaseen ja sen liitetietojen kautta tilinpäätösten yhteydessä sekä tarvittaessa erityisselvityksinä mm. tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen pyynnöstä sekä - valitsee kunnan edustajat valtuutetuista ja johtavista tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin ja yhtiökokouksiin ellei päätösvalta kuulu toiselle toimielimelle Kunnanhallitus Kempele konsernin ohjaaja - koordinoi ja seuraa yhteisöjen toimintaa ja taloutta sekä tekee tarvittavat toimenpide-ehdotukset havaitsemiensa epäkohtien hoitamiseksi ja antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kunnanvaltuustolle yhteisöjen toiminnasta - vastaa konserniyhteisöjen valvonnan järjestämisestä - ohjeistaa tarvittaessa kunnan edustajia eri yhteisöjen hallintoelimissä käsiteltävistä asioista ja

2 - nimeää valtuutetuista ja johtavista tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista ehdokkaat kunnan edustajiksi yhteisöjen hallintoelimiin ja yhtymäkokouksiin Tytäryhteisön hallituksen jäseniä valittaessa edellytetään, että - jäsenillä on liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta - tytäryhteisön hallituksen jäsenistä ainakin yhden tulisi olla kunnan sen osaston johtavassa asemassa olevista viranhaltijoista, jota yhteisö edustaa. - Yhteisön muiden omistajien ja myös keskeisten yhteistyökumppanien intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon Kunnan viranhaltijajohto operatiivinen johtaminen Kunnanjohtaja vastaa Kempele konsernin operatiivisesta johtamisesta ja seurannasta. Häntä avustavat liitteen 2 mukaan osastopäälliköt ja kunnankamreeri. Tytäryhtiön toimitusjohtaja raportoi kunnanjohtajalle ja osastopäällikölle yhteisön toiminnasta ja tuloksesta vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta ja aina kun yhtymän toimintaan liittyy merkittäviä muutoksia tai epäkohtia. 3. Yhteisöjen yhteydenpito ja muut velvoitteet 3.1. Taloudenhoito Tytäryhteisöjen on neuvoteltava etukäteen kunnanjohtajan kanssa toimialamuutoksista, merkittävistä investoinneista ja niiden rahoitussuunnitelmista, merkittävistä omaisuuden luovutuksesta sekä muuhun yhteisön toimintaedellytyksiin ja palvelukykyyn olennaisesti vaikuttavista toiminnasta. Kempeleen kunnan tytäryhtiöiden on neuvoteltava kunnankamreerin kanssa sijoitustoimintansa strategioista, pitkäaikaisen vieraan pääoman järjestelyistä, omaisuuden kiinnittämisestä tai muun vakuuden antamisesta ja kunnaninsinöörin kanssa yhteisön vakuutuspolitiikasta Tietojen antaminen kunnalle Konsernitilinpäätös Konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien on annettava konsernitilinpäätöstä varten kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan säännösten ja ohjeiden mukaiset tiedot kunnankamreerin pyytämässä muodossa ja aikataulussa. Seurantaraportti ja toimintakertomus Tytäryhteisöt lähettävät puolenvuoden seurantaraportin elokuun puoliväliin ja toimintakertomuksen helmikuun puoliväliin mennessä kunnanjohtajalle ja sille

3 osastopäällikölle, joka konserniohjeessa on valtuutettu seuraamaan ao yhteisön toimintaa Henkilöstö Tytäryhtiöissä ja kunnassa noudatetaan kunnan palvelussuhde-ehtoja. Tarkempia ohjeita antaa tarvittaessa palkka-asiamies. Kunnan kokonaan omistamissa yhteisöissä on noudatettava kunnan henkilöstöhallinnon antamia ohjeita sisäisistä henkilöstösiirroista Tukipalvelut Tytäryhteisöjen on selvitettävä tukipalveluja (atk-palvelut, painatus, hankinnat, kiinteistöt jne) hankkiessaan myös kunnan tarjoamat palvelut ja niiden kilpailukykyisyys muihin käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin nähden. 4. Tiedottaminen 5. Arkistointi 6. Tilintarkastus Kempele konsernin toiminnasta on annettava kuntalaisille riittävät tiedot. Tiedottamisesta vastaavat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt toimialajaon mukaisesti. Tytäryhtiöt huolehtivat omaan toimintaansa kuuluvasta tiedottamisesta. Kempele konserniin kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien on tehtävä päätös siitä, mihin pysyvästi säilytettävä asiakirjaaineisto sijoitetaan sen jälkeen kun yhtiö tai yhteisö ei niitä enää toiminnassa tarvitse. Mikäli asiakirjat päätetään sijoittaa kunnan arkistoon, on yhtiön tai yhteisön noudatettava soveltuvin osin arkistotoimensa hoidossa kunnan arkiston ohjeita. Kempele konserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kunnanvaltuuston valitseman tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva JHTTtilintarkastaja. 7. Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen osalta noudatetaan edellä olevia ohjeita soveltuvin osin.

4 Kuntakonsernin ja tytäryhteisöjen toiminta-ajatukset Tytäryhteisöjen toiminta-ajatukset liitteeksi - omistajien odotukset otettava huomioon toiminnassa - mitä varten yhteisö on olemassa - mitä yhteisön omistamisella halutaan saavuttaa Konserniohjeen ja johtosääntöjen tulee olla linjassa keskenään. Kempele konserniin tullaan laatimaan henkilöstön kanssa yhteistyössä oma yhteinen henkilöstöohjelma.

5 KEMPELEEN KUNTAKONSERNI Liite 1 KUNTAYHTYMÄT Osuus % Pohjois-Pohjanmaan liitto 2,26 Pohjolan Päihdehuolto 1,11 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 2,10 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 6,83 Teppolan vanhainkoti 51,40 Oulun Seudun Ammatillinen koulutus 8,43 TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Kempeleenkartano 100,00 Kempeleen Opiskelija-asunnot Oy 100,00 Kempeleen Vesihuolto Oy 93,20 - Lakeuden keskuspuhdistamo Oy osakkuusyhteisö osuus 40,88 % Asunto Oy Kempeleen Keskus 88,78 OSAKKUUSYHTEISÖT Kiinteistö Oy Tiilitori 44,69 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Asunto Oy Kempeleenhovi 19,09 Asunto Oy Minkkitie 13 9,59 Asunto Oy Marjankulma 7,50 Asunto Oy Kempeleen Marjasato 6,82 Asunto Oy Tiilipellontie 5,00 Asunto Oy Kempeleen Kiila 4,58 Kempeleen Palvelukeskus Oy 13,33 Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori 5,64 Teknoventure Oy 2,55 Oulun Puhelin Oy 0,20 Kuntien Asuntoluotto Oy 0,15 Oy Metsämarkka Ab 0,13 Oulun Teknologiakylä Oy 0,03 Sampo Vakuutusyhtiö 0,0004 OSUUSKUNNAT Oulun Seudun Sähkö 3,30 Oulun Osuuspankki 0,0045 SÄÄTIÖT JA YHDISTYKSET Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö 2,44

6 KEMPELE-KONSERNI Liite 2 KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Pohjois-Pohjanmaan liitto SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO Sivistystoimenjohtaja TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Sosiaalija terveysjohtaja Johtava lääkäri Oulun Seudun Ammatillinen koulutus Kiinteistö Oy Kempeleenkartano Kempeleen Vesihuolto Oy Pohjois- Pohjanmaan erityishuoltopiiri Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kempeleen Opiskelija-asunnot Oy Asunto Oy Kempeleen Keskus Pohjolan Päihdehuolto Teppolan Vanhainkoti