Nimi Tehtävä Lisätieto. Jäsen. Jäsen

Transkriptio

1 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ AIKA klo 17:22 19:14 PAIKKA Kaupungintalo, neuvotteluhuone Kristiina Päätöksentekijät Muut osallistujat Poissaolevat Nimi Tehtävä Lisätieto Ruokoniemi Kimmo Jäsen Hooman Ari Jäsen Arminen Larisa Jäsen Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Iitiä Markus Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Hietamies Mikko Hämäläinen Timo S Lpr Yritystila Oy Tolvanen Katri Kakkola Risto Ahvonen Matti Lukkari Pekka Ruotsalainen Ulla Cederström Kirsti Seppälä Tarja Luottamushenkiö Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu Murto Pekka Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Willberg Juha Kaupunginsihteeri

2 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/2018 2

3 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 4 Toimitusjohtajan katsaus ja tytäryhtiöiden ajankohtaiset asiat 7 5 Strategian toimintasuunnitelma Muut esille tulevat asiat 13 7 Seuraava hallituksen kokous 14 8 Kokouksen päättäminen 15

4 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Hallitus Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

5 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Hallitus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Matti Ahvonen. Valittiin esityksen mukaan.

6 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Hallitus Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Toimitusjohtajan katsaus ja tytäryhtiöiden ajankohtaiset asiat Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja pitää katsauksen konsernin ja tytäryhtiöiden ajankohtaisiin asioihin. Tj Hallitus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Strategian toimintasuunnitelma Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. Hietamies Mikko etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali 1. Strategian toimintasuunnitelma Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet strategian toimintasuunnitelman kokouksissaan ja : Esitys kaupunginhallitukselle Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa hyväksyessään päättänyt kahdesta uudesta rahoituskomponentista: strategisesta erillisrahoituksesta, johon on varattu 6 miljoonaa euroa ja strategisesta kehitysrahoituksesta, johon on varattu 5 miljoonaa euroa. Lisäksi strategian toteuttamiseen on jo saatu ja haetaan merkittävästi ulkopuolista rahoitusta. Toimintasuunnitelma muodostuu Lappeenranta 2033 strategian valmisteluprosessin aikana ja sen jälkeen esitetyistä hankkeista ja strategiateoista. Kaupungin henkilöstö ja kaupungin sidosryhmät ovat olleet aktiivisesti ideoimassa strategiatekoja ja esittäneet elokuun alkuun mennessä 158 ideaa. Osa esityksistä näkyy toimintasuunnitelmassa sellaisinaan, osa on ryhmitetty isompiin kokonaisuuksiin ja tarkennettu tukemaan kaupunkiorganisaation eri puolilla toteutettavaa kehitystyötä. Strategian toteutumisen kannalta keskeisessä roolissa toimintasuunnitelman lisäksi on koko kaupunkikonsernissa strategian linjausten tehtävä työ. Liitteenä oleva strategian toimintasuunnitelma kokoaa esitykset yhdeksi kokonaisuudeksi kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten. Kaupunginhallitus päättää strategisen erillisrahoituksen

9 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ osoittamisesta Kasvua ja osaamista, Puhdasta ja kestävää, ja Sykettä ja säpinää erillisohjelmille sekä yhteisten palveluiden toimenpidesuunnitelmalle. Lisäksi kaupunginhallitus osoittaa rahoituksen hyvinvointi ja sivistyspalvelujen sekä elinvoima ja kaupunkikehityksen kehittämisrahoitukseen, jotka toimialojen alaiset lautakunnat ovat hyväksyneet ja esittäneet rahoitettavaksi. Strategian yksityiskohtaiset toimenpiteet sekä erillisrahoituksen että kehittämisrahoituksen osalta on kuvattuna oheismateriaalissa. Toimintasuunnitelman painopisteet Toimintasuunnitelma painottaa lasten ja nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tasaarvon toteutumiseen investoidaan lukuisilla toimenpiteillä. Katuverkon korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja liikenneväylien pintauksen lisäämiseen panostetaan merkittävästi kahden vuoden määräajaksi. Kaikilla toimialoilla digitalisaatio ja sähköiset palvelurakenteet valjastetaan kaupungin palvelutuotannon tueksi ja palveluiden jakelun tehostamiseksi eri kohderyhmille. Työssä korostuu eri toimialoilla tuotettavien palveluiden muotoilu yhteisiä työkaluja ja jakelukanavia huomioon ottaen. Lisäksi panostetaan lappeenrantalaisten media ja digiosaamisen tukemiseen. Toimialojen ja yhteisten palveluiden ohjelmat on laadittu toimialojen esitysten pohjalta ja tarkennettu yhteisissä neuvotteluissa. Kolmessa erillisohjelmassa panostetaan kaupungin valittuihin erityispainopisteisiin: Puhdasta ja kestävää ohjelmaan, Osaaminen ja kasvua ohjelmaan sekä Sykettä ja säpinää ohjelmaan. Kasvua ja osaamista erillisohjelman resursseja sidotaan tässä vaiheessa muiden ohjelmien resursseja enemmän, erityisesti Junior University kokonaisuuteen ja uudistettuun osana ammattikorkeakoulua toimivaan hautomotoimintaan. Puhdasta ja kestävää sekä Sykettä ja säpinää ohjelmissa panostetaan erityisesti kiinteistöjen operoinnin ja käytön tehostamiseen ja uusien tilaratkaisujen kokeilemiseen, lappeenrantalaisten liikkumiseen ja harrastamiseen koulujen yhteydessä sekä kaikkia lappeenrantalaisia liikkumiseen kannustavaan infrastruktuuriin ja puhtaaseen ympäristöön. Strategiakauden jatko ja päätöksenteko Toimintasuunnitelmaesityksessä osa henkilökunnan ja sidosryhmien ideoista jää työstettäväksi ja edelleen kehitettäväksi toimintasuunnitelman jatkotoimeenpanoa varten. Osa ohjelmien esityksistä vaatii vielä tarkempaa suunnittelua, joka heijastuu myös ohjelmien rahoitussuunnitteluun. Toimintasuunnitelma

10 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ tarkentuu näiden osalta kuluvan valtuustokauden ja strategian toimeenpanokauden aikana. Talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kaupunginhallitus päättää molempien strategisten rahoitusmuotojen sekä erillisrahoituksen että kehittämisrahoituksen käytöstä. Kaupunginjohtaja voi kuitenkin päättää enintään euron suuruista ja ohjelmajohtajat enintään euron suuruisista hankkeista. Yli euron suuruisista strategisen kehitysrahoituksen hankkeista esityksen tekee lautakunta. Kaupunginhallitus päättää yli euron hankkeista ja seuraa yhdessä valtuuston kanssa toimintasuunnitelman ja strategian toteutumista. Valtuustokauden aikana jatketaan strategiatekojen ideointia ja esitysten keräämistä uusien toimintatapojen tunnistamiseksi ja kaupungin työn tuloksellisuuden parantamiseksi. Toimialojen yhteinen ohjausryhmä käsittelee uudet esitykset ja arvioi myös käynnistettyjen toimenpiteiden tuloksellisuutta ja mahdollisia muutostarpeita koko valtuustokauden aikana. Toimintasuunnitelman toimeenpanon osalta seurataan em. strategisen panostuksen tuloksellisuutta. Liitteenä oleva Strategian toimintasuunnitelma on käsitelty aiemmin toimialojen yhteisessä ohjausryhmässä. Lisäksi Lasten ja nuorten lautakunta, Elinvoima ja kaupunkikehityslautakunta sekä Kulttuuri ja liikuntalautakunta on omalta osaltaan käsitellyt vastuullaan olevat kehittämistoimenpideehdotukset ja esittänyt niiden rahoittamista kaupunginhallitukselle. Ohjausryhmän ja lautakuntien käsittelyn jälkeen on tehty teknisiä tarkistuksia mittareihin ja vastuuhenkilöihin. Tärkeimmät tarkistukset liittyvät 2. Työelämä osaksi opiskelua toimenpidekokonaisuuteen, jossa valtuuston 2017 hyväksymät mittarit kohdissa 2.3 ja 2.4 on tarpeen tarkistaa siten, että mittarit kuvaavat paremmin tavoitteena olevia vaikutuksia. Strategian toimintasuunnitelman mukaiset rahoitusesitykset erillisja kehittämisohjelmille on esitetty alla:

11 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Esittelijän ehdotus Päätös Kaupunginhallituksessa päätettävä strategian toimintasuunnitelma on esitetty liitteenä. Toimintasuunnitelmassa rahoitettavaksi esitettävät toimenpidekokonaisuudet on merkitty punaisella ja lihavoituna. Strategian toimintasuunnitelma yksityiskohtaisine toimenpiteineen on esitetty kokonaisuudessa oheismateriaalina. Kaupunginhallitus merkitsee lautakuntien päätökset tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja osoittaa strategisen rahoituksen erillis ja kehittämisohjelmille edellä esitetysti. Kaupunginhallitus saattaa toimintasuunnitelman strategiaan tehdyillä teknisillä muutoksilla valtuustolle tiedoksi toteutumisen seurantaa varten. Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että Sykettä ja säpinää erillisohjelmasta varaudutaan osoittamaan kohtaan 7.2. Elävä tapahtumakaupunki /tapahtumatoiminnan strategiseen kehittämiseen enintään euroa vuosina Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen suunnitelma hyväksyttäväksi lokakuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin täydennetyssä muodossa.

12 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedokseen pidetyssä kokouksessa. Strategisessa toimintasuunnitelmassa on useita LATOn vastuulle kuuluvia toimenpiteitä, joita seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Tj Hallitus merkitsee tiedoksi Strategian toimintasuunnitelman Hallitus Merkittiin tiedoksi.

13 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Muut esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. Hallitus Merkittiin tiedoksi.

14 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään torstaina klo 17. Hallitus Päätettiin pitää esityksen mukaan.

15 Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 9/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:14.