WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Hallitus

Transkriptio

1 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina klo Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen (entinen teknisen lautakunnan kokoushuone) 2. kerros OSALLISTUJAT Iitiä Markus Pietiläinen Päivi kokouksen puheenjohtaja sihteeri Hallituksen jäsenet Räsänen Erkki hallituksen puheenjohtaja Nousiainen Satu jäsen Papinniemi Markku jäsen Muut osallistujat Arminen Larisa LATO :n hallituksen jäsen Cederström Kirsti LATO :n hall. varajäsen Hooman Ari LATO :n hallituksen jäsen Jay Clarisse LATO :n hallituksen jäsen Kaijansinkko Leena LATO :n hallituksen jäsen Karhu Jari LATO :n hallituksen jäsen Pulkkinen Tiina LATO :n hallituksen jäsen Ruokoniemi Kimmo LATO :n hallituksen jäsen Vilkko Antti LATO :n hallituksen jäsen Hietamies Mikko Hämäläinen Timo Immonen Eero Pietiläinen Päivi Jarva Kimmo Kakkola Risto LATO :n toimitusjohtaja kiinteistöjohtaja lakimies talouspäällikkö, sihteeri kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Markus Iitiä Päivi Pietiläinen Erkki Räsänen puheenjohtaja sihteeri Satu Nousiainen Markku Papinniemi Jari Karhu pöytäkirjan tarkastaja

2 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ KÄSITELLYT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen kokouksen nro 4/2017 pöytäkirjan tarkastaminen Hallituksen kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin Valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkiokäytäntö Lappeenranta konsernissa Kokouksen päättäminen... 11

3 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markus Iitiä, sihteeriksi Päivi Pietiläinen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Karhu. 3 Hallituksen kokouksen nro 4/2017 pöytäkirjan tarkastaminen Pj. Merkittiin tiedoksi, että kokouksen nro 4/2017 pöytäkirja on tarkastettu. Hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Hallituksen kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa Liitteenä 1 on kuvaus hallituksen kokousmenettelystä Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa. Pj. Päätetään, että Lappeenrannan Toimitilat -konsernin hallituksen kokousmenettelyssä noudatetaan oheisen liitteen mukaista menettelyä. Kunkin konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen tulee tehdä päätös siitä että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Päätetään, että yhtiön hallituksen kokousten puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä ja pöytäkirjan tarkastajana toimivat LATO :n hallituksen kokousten puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja ja kokousten asiat esittelee LATO :n toimitusjohtaja. Päätetään, että LATO :n hallituksen kokousten osallistujat saavat olla läsnä Williparkki :n hallituksen kokouksissa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin LATO :n hallitus : Lappeenrannan Toimitilat -konserniin kuuluva Lappeenrannan Yritystila omistaa osakkeita seuraavista yhtiöistä, joissa on muitakin omistajia: Kiinteistö Mustolan Huoltorakennus Kiinteistö Reijolan Liikekeskus Kiinteistö Joutsenon Annukka Lappeenrannan Matkakeskus Kiinteistö Sammonpiha Keskinäinen Kiinteistö Maakuntagalleria Williparkki omistaa osakkeita Kiinteistö Lappeenrannan Kauppatorista. Yhtiöiden hallituksiin on nimetty jäseniä seuraavasti: Kiinteistö Mustolan Huoltorakennus: Yhtiöjärjestyksen mukaan viisi jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeäminä neljä jäsentä. Kiinteistö Reijolan Liikekeskus: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 jäsentä, joista vähintään yksi Yritystilan nimeämä. Tällä hetkellä hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme Yritystilan nimeämiä. Kiinteistö Joutsenon Annukka: Yhtiöjärjestyksen mukaan 5+5 hallituksen jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä neljä + neljä varajäsentä. Lappeenrannan Matkakeskus : Yhtiöjärjestyksen mukaan 1-3 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä kaksi + kaksi varajäsentä. Kiinteistö Sammonpiha: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3 jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi. Keskinäinen Kiinteistö Maakuntagalleria: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi. Kiinteistö Lappeenrannan Kauppatori: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä. Tällä hetkellä Williparkin nimeämiä jäseniä yksi.

5 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Tj. Nimetään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin edustajat seuraavien yhtiöiden hallituksiin ja velvoitetaan Lappeenrannan Yritystila :n ja Williparkki :n hallituksia tekemään vastaavat päätökset: Kiinteistö Mustolan Huoltorakennus Kiinteistö Reijolan Liikekeskus Kiinteistö Joutsenon Annukka Lappeenrannan Matkakeskus Kiinteistö Sammonpiha Keskinäinen Kiinteistö Maakuntagalleria Kiinteistö Lappeenrannan Kauppatori Jäsen (4) Jäsen (vähintään yksi) Jäsen (4) Varajäsen (4) Jäsen (2) Varajäsen (2) Pöydälle. Päätettiin, että puheenjohtaja Markus Iitiä käy keskustelun hallituspaikoista poliittisten ryhmien johtajien kanssa ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa LATO :n hallitus : Nimettiin Lappeenrannan Toimitilat -konsernin edustajat yhtiöiden hallituksiin seuraavasti ja velvoitettiin Lappeenrannan Yritystila :n ja Williparkki :n hallituksia tekemään vastaavat päätökset:

6 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Kiinteistö Mustolan Huoltorakennus (Yritystila 79,7 %) Kiinteistö Reijolan Liikekeskus (Yritystila 67,3 %) Kiinteistö Joutsenon Annukka (Yritystila 52,0 %) Lappeenrannan Matkakeskus (Yritystila 68,0 %) Kiinteistö Sammonpiha (Yritystila 24,6 %) Keskinäinen Kiinteistö Maakuntagalleria (Yritystila 44,5 %) Kiinteistö Lappeenrannan Kauppatori (Williparkki 17,0 %) Jäsen (2) Kimmo Ruokoniemi Jari Karhu Jäsen (3) Clarisse Jay Jari Karhu Kimmo Ruokoniemi Jäsen (2) Clarisse Jay Kimmo Ruokoniemi Jäsen (2) Jari Karhu Kimmo Ruokoniemi Timo Hämäläinen Timo Hämäläinen Mikko Hietamies Varajäsen (2) Taavi Aalto Jarmo Lahtinen Varajäsen (2) Jaakko Joki Jarmo Lahtinen Hyväksyttiin Lappeenrannan Williparkki :n osalta yksimielisesti. 6 Valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkiokäytäntö Lappeenranta konsernissa Kaupunginhallitus on päättänyt valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkiokäytännöstä Lappeenrantakonsernissa: Kaupungin maksettavat kokouspalkkiot Lappeenrannan kaupungin osalta on voimassa voimaan tullut hallintosääntö, jossa kaupunginvaltuusto on päättänyt uuden organisaation kokous- ja vuosipalkkiot. Sääntöä sovelletaan, kun kyse on kaupungin toimielimen kokouksesta tai edustustilaisuudesta. Hallintosääntö ei sellaisenaan koske yhtiöitä, vaan sen mukaiset palkkiomäärät päätetään kussakin yhtiössä yhtiökokouksen päätök-

7 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ sellä, kaupungin omistajaohjauksen perusteella. Yhtiön tai yhteisön maksettavat kokouspalkkiot Kaupungin antaman toimiohjeen mukaisesti tytär- ja osakkuusyhteisöissä on noudatettu kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mää- räyksiä vuosi- ja kokouspalkkioiden summien osalta siten kuin ne kaupungissa ovat voimassa. Siitä, miten maksetaan hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille vuosipalkkioita, on päätetty valtuustokauden alussa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kaupunkiyhtiöiden hallitusten vuosipalkkioista lukien seuraavasti: Kategoria 1 pj. varapj. jäsen Lpr Asuntopalvelu LRE Yritystila Wirma Lpr Williparkki EKJH Satu Kategoria Lpr Laivat Lpr FreeZone Ltd Mikäli sama henkilö on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön hallituksen jäsen, suoritetaan hänelle kokouspalkkiot normaalisti kummankin yhtiön osalta, mutta vuosipalkkio ainoastaan emoyhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä. Kokouspalkkioissa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää palkkioja matkustussääntöä molemmissa kategorioissa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on lisäksi kokouksessaan päättänyt linjauksena, että kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöissä maksetaan yhtiökokoukseen tai hallituksen kokoukseen osallistuvalle muulle kuin puheenjohtajalle jäsenen kokouspalkkio, ellei yhtiössä ole selvästi sovittu siitä, että palkkio on huomioitu palkassa, jolloin erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Palkkio maksetaan sellaisista yhtiökokouksista ja hallituksen kokouksista, joissa

8 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ kokoukseen osallistuvat henkilöt ovat läsnä yhtäaikaisesti joko fyysisesti taikka ääni- tai kuvayhteyden välityksellä (esimerkiksi Lync). Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Saimaan lentoasemasäätiön hallituksen palkkioiden osalta tulee noudattaa kaupunkiyhtiöiden kategoria- ja vuosipalkkioita ja niin, että säätiö kuuluu kategoriaan 1. Kaupunginhallitus on kokouksessaan edelleen päättänyt, että Lappeenrannan Lentoasema :n osalta tulee noudattaa em. periaatteita ja että yhtiö kuuluu kategoriaan 1 ja että mahdollisesta tulospalkkauksesta päättää omistajaohjauksesta päättävä toimielin. Kaupunkikonserni on muuttunut yhtiörakenteen osalta. Sen vuoksi on tarpeen tehdä omistajaohjauspäätös uuden organisaation mukaisten yhtiöiden hallitusten vuosipalkkioista. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt, yhteisöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ovat seuraavat: 1. Lappeenrannan Energia (tytär- ja osakkuusyhtiöt Lpr Lämpövoima, Lpr Energiaverkot, Kaukaan Voima, Elvera ) 2. Lappeenrannan Asuntopalvelu (tytär- ja osakkuusyhtiöt Lappeen Ikihonka, asuntoyhtiöt, Lappeen Rakennuttaja ) 3. Lappeenrannan Toimitilat (tytär- ja osakkuusyhtiöt Williparkki, Lappeenrannan Kuntakiinteistöt, Lappeen Rakennuttaja, Lpr Yritystila ja sen tytäryhtiöt Lappeenranta Free Zone, Lappeenrannan Laivat ja kiinteistöyhtiöt) 4. Saimaan lentoasemasäätiö sr. ja Lpr lentoasema Tytäryhtiöt: Etelä-Karjalan Jätehuolto Kiinteistö Seniori-Saimaa Kiinteistö Ylämaan Keskus Lappeenrannan Teatterikiinteistö Saimaan Tukipalvelut

9 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Osakkuusyhtiöt: Kiinteistö Sammontori Etelä-Karjalan Työkunto Lappeenrannan Tennishalli Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan talous ja tieto Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Tietomaakunta ekarjala Esittelijän ehdotus Lappeenrannan kaupunginhallitus antaa konserniyhteisöille seuraavan omistajaohjaajan toimintaohjeen: 1. alla mainituissa yhteisöissä noudatetaan kuluvalla valtuustokaudella seuraavia vuosipalkkioita Kategoria 1 puheenjohtaja varapj jäsen LRE Lappeenrannan Asuntopalvelu Lappeenrannan Toimitilat Saimaan lentoasemasäätiö sr Lappeenrannan lentoasema Saimaan Tukipalvelut Etelä-Karjalan jätehuolto Etelä-Karjalan Työkunto Kategoria 2 puheenjohtaja varapj jäsen Lappeenrannan Laivat Kiinteistöyhtiöissä tai niissä yhtiöissä, joissa on pelkästään viran-

10 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ haltijahallitus, ei makseta vuosipalkkioita. 2. Mikäli sama henkilö on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön hallituksen jäsen, maksetaan vuosipalkkio ainoastaan emoyhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä. Mikäli emoyhtiön hallituksen kokouksen yhteydessä käsitellään myös tytäryhtiön hallituksen asiat, maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio vain kokouksen puheenjohtajalle ja muille osallistujille jäsenen kokouspalkkio. Muuten noudatetaan valtuuston hyväksymän hallintosäännön V- osan palkkio- ja matkustussääntöä molemmissa kategorioissa. 3. Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöissä maksetaan yhtiökokoukseen tai hallituksen kokoukseen osallistuvalle muulle kuin puheenjohtajalle jäsenen tai sihteerin kokouspalkkio, ellei yhtiössä ole selvästi sovittu siitä, että palkkio on huomioitu palkassa, jolloin erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Palkkio maksetaan sellaisista yhtiökokouksista ja hallituksen kokouksista, joissa kokoukseen osallistuvat henkilöt ovat läsnä yhtäaikaisesti joko fyysisesti taikka ääni- tai kuvayhteyden välityksellä (esimerkiksi Lync). Sähköpostikokouksista palkkiota ei makseta. 4. Lappeenrannan Toimitilat :n yhtiökokouksesta, joka pidetään kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä, ei makseta erillistä kokouspalkkiota. 5. Aiempaa palkkiosääntöä noudatetaan siihen saakka kunnes yhtiökokous on valinnut vaalien jälkeiset uudet hallitukset tai mikäli hallitus valitaan toistaiseksi, kunnes uusi päätös palkkiosta on tehty. Tj. päättää esittää yhtiökokoukselle, että vuosi- ja kokouspalkkiot vuosina Lappeenrannan Toimitilat -konsernissa päätetään maksaa kaupunginhallituksen konserniyhteisöille antaman toimintaohjeen mukaisina. Vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaisina heinäkuusta 2017 alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.