ESITYSLISTA 12/2018. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 12/2018 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Arviointipäivän ohjelma Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu Tilintarkastajien väliraportointi Lisäkokouksesta päättäminen Muut asiat Muutoksenhaku... 10

2 ESITYSLISTA 12/ KOKOUSAIKA klo 9:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET D23 (D-talo, 2.krs) Hyria koulutus, Sakonkatu 1, Riihimäki Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen Esko Nummela Heidi Selenius Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Kaupungin verkkosivuilla Sisäinen tarkastaja Niina Hiltunen

3 2 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 3 97 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.

5 4 98 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

6 5 Dno KH/757/ Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivän ohjelma on pääosin tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukainen. Pieniä muutoksia on tehty viranhaltijatehtävissä tapahtuneiden ja tapahtumassa olevien henkilövaihdosten takia. Päivän on suunniteltu etenevän seuraavalla tavalla: klo 9:00-10:00 RHL-Data Oy klo 10:00-11:00 tekninen johtaja Muuna ohjelmana kokouksessa kuullaan vastuullisen tilintarkastajan väliraportointi. Kokouksen päättymisen jälkeen noin kello 12 nautitaan lounas Hyrillassa. merkitsee tiedoksi arviointipäivän ohjelman. Täytäntöönpano - Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p

7 6 Dno KH/757/ Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo 9 alkaen. Ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. kokoaa yhteen päivän tärkeimmät havainnot ja valmistelee seuraavaa kokousta. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p

8 7 Dno KH/756/ Tilintarkastajien väliraportointi Riihimäen kaupungin hallintosäännön (KV ) :n 102 mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelma, sekä toimitettava ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja myös raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. Hallintosäännön :n 99 mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista (ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi). Riihimäen kaupungin tilintarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja esittelee tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2018 tarkastuksen etenemistä ja tuloksia tilintarkastussopimuksen mukaisesti. Seuraava raportointi tapahtuu keväällä merkitsee tilintarkastajien väliraportoinnin tiedoksi. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p

9 8 Dno KH/757/ Lisäkokouksesta päättäminen on päättänyt kokouksessaan osallistua PwC:n ja Tampereen yliopiston yhteistyössä järjestämään arviointikertomuskilpailuun ja tilata arviointikertomuksen palautekäynnin kokoukseensa. on päättänyt kokouksessaan varsinaisista kevään kokouspäivistä sekä päättänyt ehdottaa PwC:lle kahta eri päivää arviointikertomuksen palautetilaisuutta varten. PwC:ltä on ilmoitettu, että heille sopii 31. tammikuuta. Lisäksi on käynyt ilmi, että kaupunginjohtaja ei voi aikataulusyistä osallistua siihen tarkastuslautakunnan kokoukseen, johon hänet on kutsuttu. Riihimäen kaupungin hallintosäännön 153 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. päättää pitää lisäkokouksen klo 9 alkaen. Kokouksessa on aiheena arviointikertomuskilpailun palaute sekä kaupunginjohtajan haastattelu. Täytäntöönpano Extranet ja internet/paajanen & Hiltunen Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 136) Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p

10 9 103 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Täytäntöönpano Muutoksenhaku Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri Niina Hiltunen, p

11 Muutoksenhaku Kuten 58/