Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Aika, klo 15:02-16:30 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan nä yttä mö n kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 27 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:06 Inna Pyykkönen Petja Korkkonen Muut saapuvilla olleet Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, sihteeri Toivo Sistonen Eero Juutinen Markus Virtanen Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Poissa Ilmari Pokela Mikko Jyrinki Sisko Isokoski Allekirjoitukset Ritva Kivilahti Puheenjohtaja Anne Kovalainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helena Ahonen Petja Korkkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Anne Kovalainen, pöytäkirjanpitäjä

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Iltakouluasia: Teatterin Talousarvio 2019 Hyväksyi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) 24 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana maanantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Ahonen ja Petja Korkkonen.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) 25 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti KAJDno Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Helka- Maria Kinnunen, Anne Kovalainen helka- maria.kinnunen@kajaani.fi, anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Teatterinjohtaja, Talouspäällikkö 1 Liite Talousarvion toteutuma Teatteri Kajaanin kaupunginteatteri on jättänyt kaupunginhallitukselle toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta Raportti on esityslistan liitteenä. Esitystoiminnan osalta kevään esitysmäärä on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, katsoja- ja pääsylipputulotavoitteet ylittyivät. Katsojien osalta ylitystä tavoitteeseen katsojaa. Pääsylipputulot toteutuivat euroa tavoitetta suurempana. Kevään toteutumaluvut 142 esitystä, katsojaa ja pääsylipputulot. Talousarvion toteutumavertailu osoittaa euron tulojäämää, ero kuuden kuukauden talousarvioon on euroa. Ero johtuu muunmuassa siitä, että tulopuolelle on kirjautumatta Osallistava ja liikunnallinen teatteri - ESR- hankkeen avustuksia tammi huhtikuulta ja Kelan korvaus työterveyshuollosta. Tulopuolelle on kirjattu valtionosuudesta seitsemännen kuukauden avustus euroa. Menopuolella ylitystä ovat aiheuttaneet henkilöstömenoissa kiertueiden erilliskorvaukset ja määräaikaiset palkat ja palvelut- menokohdassa kiertueiden matkakorvaukset ja kaupungin, Tieran ja Soten keskitetysti hoidetut kustannukset. Henkilöstömenojen määräaikaisten palkkojen ylitys johtuu sairaustapauksista johtuneista sijaisjärjestelyistä esitystoiminnan vuoksi. Henkilöstömenojen ylitystä lisää varhemaksu noin euroa, mille ei oltu varattu määrärahaa talousarviossa ja vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjattava vuonna 2019 maksettava tuloksellisuuserä noin euroa. Koko vuoden toteutumaennuste on, että tulopuolella pääsylipputulot toteutuvat arvioitua suurempana. Menopuoli toteutunee talousarvion mukaisesti muuten, mutta henkilöstömenot ovat vaarassa ylittyä noin euroa. Johtokunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi Merkitsi tiedoksi.

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Teatterinjohtaja Hankintapäätös: 2 Himmenninkaappien hankinta, Kuorma- auto ja pienoisbussi (Kajaanin kaupunginteatteri alueteatteri- liikelaitos), Henkilöstöpäätös: 4 Videosuunnittelija- esitysteknikon kiinnittäminen vakituiseen työsuhteeseen alkaen, Muu päätös: 1 Teatterikahvila- ravintolatoiminnan yrittjän valitseminen alkaen, Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Hyväksyi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) 27 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen, Helka- Maria Kinnunen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi, helka- maria.kinnunen@kajaani.fi Talouspäällikkö, Teatterinjohtaja Työsopimukset Vieraileva näyttelijä näytelmään Tarkastaja tulee! Iltalipunmyyjä alkaen Johtokunta merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja muut tiedoksi merkittävät asiat ja päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä johtokunnan käsiteltäväksi. Hyväksyi.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 9) Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto 23, 24, 25, 26, 27 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136