EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2018. Kirkkovaltuusto Sivu 1

Transkriptio

1 NRO 3/2018 Kirkkovaltuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Elovaara Riitta Heinonen Jaana, varajäsen Isotalo Teemu Järvinen Jari Kerola Keiho Kiviranta Mikko Koivunen Simo Kuusisto Eija Lallukka Terho Nuoranne Päivi Nurmi Ari Nurmi Sirkka Perttu Armi Pirttimäki Antti Ranne Auli Rinne Hanna Rostedt Sirpa Silvanto Anja Toivonen Kari Tuuppa Riikka Wikström Virpi POISSA Jalava Taina Nurmi Veikko Nurminen Timo Paavilainen Hannu Peltonen-Rekola Virva Soini Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kemppainen Jukka, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 25 38

2 NRO 3/2018 Kirkkovaltuusto Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Seppo Juhola Outi Töykkälä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Keiho Kerola Mikko Kiviranta OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Taloustoimistossa kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viikkoa ennen kokousta, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa Jukka Kemppainen, kirkkoherra

3 KOKOUSKUTSU EURAN SEURAKUNTA Puh Kirkkovaltuusto 3/2018 Sivu 3 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18.00, kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 27 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 29 SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN 30 1 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE TALOUSARVIOMUUTOS 1/ HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 35 ILMOITUSASIAT 36 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT 37 VALITUSOSOITUS 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Juhola

4 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 4 Kirkkoherra Jukka Kemppainen piti alkuhartauden. 25 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi. 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta, , sekä pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti. Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunta -lehdessä ennen kokousta, Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja valtaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja valtaiseksi. 27 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Keiho Kerola ja Mikko Kiviranta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 28 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

5 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto SUNTION VIRAN LAKKAUTTAMINEN Suntio Marjut Heikkilä on irtisanoutunut virastaan alkaen. Kirkkoneuvoston on syytä miettiä jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Suntion työtehtäviä hoitamaan tarvitaan työntekijä, mutta tehtävän hoitamiseen ei sisälly erityisiä virkasuhdetta vaativia tehtäviä (esim. esittelytehtäviä). ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suntion virka lakkautetaan alkaen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suntion virka lakkautetaan alkaen.

6 ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 6 Kirkkoneuvosto VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan tuloperustaan. Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Kirkon Sakastin sivuilla on keskiarvio valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien talouden ennusteista. Kesäkuussa ennustettiin, että vuonna 2019 BKT:n muutos on 2,3 %. Inflaation ennustettiin olevan 1,5 %, ansiotason muutoksen 2,2 % ja työttömyysasteen 7,7 %. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut elokuun puolivälissä (16.8.) 64 jäsenellä verrattuna vuoden vaihteeseen. Jäsenmäärä on nyt Vuonna 2017 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle euroa ja yhteisöveroja perittiin takaisin euroa. Kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä on kasvanut 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Veroja tilitettiin vuonna 2017 helmi-marraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin ollen kasvua on ollut 0,6 %. Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Valtionrahoitusta on Euran seurakunnalle tilitetty euroa heinäkuun loppuun mennessä. Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2019 kertyvän euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän euroa. Palkkamenot on laskettu tämän hetkisen työntekijämäärän mukaan. Vuonna 2019 palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,825 prosenttia. Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2019 alustava budjettilaskelma perustuu 1,50 veroprosenttiin. LIITE Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2019 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2019 veroprosentiksi 1,50.

7 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 7 ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2019 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE 1, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2019 veroprosentiksi 1,50.

8 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 8 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIOMUUTOS 1/2018 Hinnerjoen kirkon ja hautausmaan sosiaalitilan viemäröintiin liittyvä kaivuu- ja räjäytyslasku 4106,93 euroa vuodelta 2017 ei ehtinyt viime vuoden kirjanpitoon, johon se oli budjetoitu investointiosaan. Kulu on kirjattu vuoden 2018 käyttötalousosan kuluksi. Panelian pappilan vuotavan öljysäiliön tilalle on vaihdettu uusi öljysäiliö. Kaivuutöiden yhteydessä vesijohto katkesi, ja linjasta ei löytynyt sulkuventtiiliä. Vesijohto uusittiin, asennettiin vesijohdon sulkuventtiili ja uusittiin vesimittari. Väliaikaisesta öljysäiliöstä, öljysäiliön vaihdosta ja vesijohdon uusimisesta aiheutuvat kustannukset ovat euroa. Salaman iskun seurauksena Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteisto meni rikki. Uuden laitteiston kustannusarvio on 6200 euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 1/2018, joka sisältää seuraavan muutoksen käyttötalousosaan: TA 2018 Muutos Yht Hinnerjoen kirkko Alueiden rak. ja kunnossapito sekä investointiosaan euron määrärahan Panelian pappilan öljysäiliön ja runkovesiputken uusimiseen ja euron määrärahan Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteiston uusimiseen. Talousarviomuutos lisää talousarvion alijäämää euroa. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviomuutosten jälkeen euroa. ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 1/2018, joka sisältää seuraavan muutoksen käyttötalousosaan: TA 2018 Muutos Yht Hinnerjoen kirkko Alueiden rak. ja kunnossapito sekä investointiosaan euron määrärahan Panelian pappilan öljysäiliön ja runkovesiputken uusimiseen ja euron määrärahan Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteiston uusimiseen. Talousarviomuutos lisää talousarvion alijäämää euroa. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviomuutosten jälkeen euroa.

9 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto , HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2019 Esityslistan liitteenä on ehdotus hautasijamaksuista ja muista hautaustoimeen liittyvistä maksuista vuonna LIITE ehdotus Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen mukaisina. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen 2 mukaisina. 33 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso on laatinut tunnuslukuvertailun 25 seurakuntataloudesta vuosilta Vertailu on esityslistan liitteenä. ehdotus Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta , ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuuston tietoon. Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta LIITE 3 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

10 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu 10 Kirkkoneuvosto KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 53,8 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi viiden kuukauden aikana 58,3. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 60,2 %. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut ovat vielä kesä-heinäkuun osalta seurakunnan tuloslaskelmassa. Vuosikatteen toteutuma on 399 %. Kirkollisveroja on tullut 4 % enemmän kuin vuonna Vuonna 2017 helmi-marraskuussa veroja tilitettiin virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Kun kirkollisveron muutosprosentista vähennetään 3,4 %-yksikköä, saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin laskien kirkollisverojen muutosprosentti heinäkuun lopussa on 0,6 %. Tilikauden tulos on seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. ehdotus Merkitään kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen asti. LIITE 4 Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.

11 Kirkkovaltuusto 3/ Tark. Sivu ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat 3.10., ja Info-ilta seurakuntavaaliehdokkaille on klo 18 Euran seurakuntakeskuksessa klo 18 seurakunnan talkoolaisille on sauna lämpimänä Mannilassa, kahvi- ja makkaratarjoilu. Merkittiin kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. 36 ALOITTEET JA TIEDUSTELUT Valtuutettu Eija Kuusisto toi esille yhteistyömahdollisuuden kunnan kanssa pitkäaikaistyöttömien kuntouttavassa työtoiminnassa. Todettiin, että yhteistyötä on tehty. 37 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 38 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo