KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 N KOKOUS klo Ryhmäkokoukset klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali 36 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty Kokouksen esityslista on lähetetty Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa

3 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 3 Todettiin läsnäolijat: Valtuutetut Jukka Alamäki, Sirpa Pajunen, Johanna Rauma, Marko Ruusunoksa ja Elina Savilahti olivat ilmoittaneet poissaolo esteestä. Lisäksi oli poissa Eeva Uskali. Paikalla oli varavaltuutettu Pentti Knuuti. Paikalla oli 21 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kirkkovaltuutettuja oli paikalla yhteensä 22 poissa 5. Hyväksyttiin poissaolevien esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Sirpa Pajunen ja Ilmari Palva varalle Osmo Palvanen. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilmari Palva ja Osmo Palvanen varalle Jorma Schukoff. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. 39 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

4 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 4 40 MAANVAIHTOSOPIMUS Kn MAANVAIHTOSOPIMUS Pirkkalan kunta on kaavoittanut Pirkkalan kirkon läheisyyteen asuntoalueen. Asuntoalueen katujärjestelyjen vuoksi Pirkkalan kunta on esittänyt, että kunta ja seurakunta suorittaisivat maa-alueiden vaihdon. Vaihdettavat maa-alueet ovat suunnilleen samansuuruiset. Pirkkalan seurakunnan luovuttamasta maa alueesta osa on jo nykyisin katualuetta. Liitteenä on vaihtokirja ja asemakaavakuva. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pirkkalan seurakunnan ja Pirkkalan kunnan maanvaihdon liitteenä olevan vaihtokirjan mukaisesti. Vaihdettavat maa-alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, joten vaihto tapahtuu vastikkeetta. Vaihtokirjan allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kv MAANVAIHTOSOPIMUS Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Pirkkalan seurakunnan ja Pirkkalan kunnan maanvaihdon liitteenä olevan vaihtokirjan mukaisesti. Vaihdettavat maa-alueet vastaavat arvoltaan toisiaan, joten vaihto tapahtuu vastikkeetta. Vaihtokirjan allekirjoittaa seurakunnan puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Päätös maanvaihdosta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kn MAANVAIHTOSOPIMUS Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvoston esitys: merkitsee liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi. merkitsi liitteenä olevan kirkkohallituksen päätöksen tiedoksi.

5 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 5 41 VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOS Kn ESITYS LLE VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSESTA Kirkkoneuvosto on vuosittain syksyllä esittänyt kirkkovaltuustolle talousarviomuutoksen. Vuoden 2012 aikana useiden toiminnassa tarvittavien tuotteiden hinnat ovat nousseet (esim. kuljetuskustannukset, ruoka-aineet tietoliikennekulut, sähkö, lämmitysöljy, kaukolämpö ym). Tämä on aiheuttanut useille kustannuspaikoille kustannuspaineita ja määrärahojen ylityksiä. Ensisijaisesti tilien ylitykset on korjattu tilisiirroilla ja mikäli näin ei ole voitu ylitystä korjata on otettu lisämäärärahaa. Toimintavuoden aikana on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosta päättänyt toteuttaa joitain tarpeellisiksi katsottuja peruskorjauksia ja hankintoja, joihin ei ole talousarvion valmisteluvaiheessa varauduttu (Pappilan salin kunnostus, siivoustyön työaikamitoitus, Pappilan laavun rakentaminen (määräraha siirretty suunnittelumäärärahasta), Pappilan rakennusten kuntokartoitus, hautausmaan kastelu vesijohdon uusiminen, Lotjan eräleirikeskuksen kylmälaitteiden uusiminen ja rakennusten kuntoselvitys). Talousarviomuutos: Pääluokat: Muutos +/- (netto) Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Rahoitustoimi Ohjausryhmät: Aikuis- ja perhetyö Lapsityö Nuorisotyö Diakonia ja lähetys Investoinnit: Kulujen vähennys Liitteenä on tilikohtainen raportti muutoksista ja toteutumavertailu koko seurakunta Toteutumavertailua tarkasteltaessa on huomattava, että lokakuun alussa on kirjautunut verotilitys (noin e), jonka johdosta otetun toteutumavertailuraportin tulos näyttää todellisuutta paremmalta. Marraskuun verotilitys on vain muutama kymmenen tuhatta ja marraskuulle painottuu paljon hankintoja. Lisäksi on huomattava, että poistot kirjataan vasta tilinpäätöksessä. Talousarvion investointiosan nettomuutos on euroa (kuluja vähennetty). Osa investointeihin varatuista määrärahoista on siirretty vuosikorjauksiin. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2012 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

6 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 6 Kirkkoneuvosto käsitteli esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2012 talousarviomuutoksen ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy esittelyssä mainitun ja liitteenä olevan vuoden 2012 talousarviomuutoksen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 7 42 VUODEN 2013 KIRKOLLISVEROPROSENTTI Kn ESITYS LLE VUODEN 2013 KIRKOLLISVEROPROSENTISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt verotuloja. Kuluvan vuoden verotulot kasvavat noin 3-4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut riittävästi. Vuoden 2013 tutkimuslaitosten ja pankkien kasvuennusteiden keskiarvo on + 1,5 %. Työllisyystilanne saattaa tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna vielä heikentyä nykyisestä. Inflaatiopaineet ovat ilmeiset. Syys - lokakuun aikana on yhteistyökumppaneilta tullut noin 4-6 % hinnankorotusilmoituksia. Erityisesti kiinteistöjen ylläpitokulujen, ruoan ja kuljetusten hinnat tulevat nousemaan. Kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2013 kasvavan Pirkkalassa noin 2,5-3,5 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Palkantarkistusten vaikutus henkilöstökuluihin on noin 1,5-2,0 %. Tämän vaikutus vuositasolla on noin euroa. Tämän lisäksi Seurakunnan henkilöstökuluja kasvattaa edelliseen vuoteen verrattuna aikuistyön viran, oppisopimustyöntekijän ja kiinteistötyöntekijän palkkaus. Näiden vaikutus vuositasolla on noin euroa. Kirkko varautuu tuleviin eläkemaksuihin perimällä ylimääräistä eläkemaksua kymmenen seuraavan vuoden aikana. Ylimääräinen maksu on vuodelle ,2 % verotulosta. Tämän vaikutus on noin euroa. Vuoden 2013 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin sallitaan vähäisiä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee joka tapauksessa lisäämään noin 5-6 % kokonaiskuluja. Kulujen kohoamisesta huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi päätetään 1,4 prosenttia vuodelle Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi päätetään 1,4 prosenttia vuodelle Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan tuloveroprosentiksi päätetään 1,4 prosenttia vuodelle Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 8 43 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 6 / Toimintasuunnitelma- ja talousraami vuodelle Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön ottaminen 105 Puhe- ja datapalvelujen sekä päätelaitteiden hankintaa koskeva ohje 106 Valtuustoaloite pesäpallovälineiden hankinnasta 107 Hautamuistomerkkien hyväksyminen 108 Leikkipaikkojen rakentaminen 109 Kolehtikohteet 110 Aikuistyönohjaajan virka 111 Talousryhmän perustaminen 112 Seinätekstiili seurakuntatoimistoon 113 n päätösten laillisuustarkastus 119 Muut esille tulevat asiat 1. Lontoon paraolympialaiset 2. Virkavapauden myöntäminen varhaiskuntoutuskurssille Kirkkoneuvosto 7 / Viestintäkartoitus 126 Strategian arviointi 127 Kirkkoneuvoston edustaja viestintäryhmässä 128 Oppisopimusopiskelija lapsityöhön 129 Puiden kaataminen hautausmaalla 130 As Oy Lammasharjun ulkomaalaus Kirkkoneuvosto 8 / Tuula Ahon ero aikuis- ja perhetyön ohjausryhmästä 143 Linda Valkeejärven ero pappilan alueen rakennustoimikunnasta 144 Seurakuntapuutarhurin koeajan päättyminen 145 Kiinteistötyöntekijän työsuhde 146 Pappilan rakennusten kuntotarkastus 147 Sijoitusten järjestely 148 Hautamuistomerkkien säilytys 149 Siivoustyön mitoitus 154 Ilmoitusasiat 1. Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuthin vapauttaminen kirkkoherran hallinnollisista tehtävistä Seurakunnan jäsentietoja Muut esille tulevat asiat 1. Lotjan rakennusten välinen valaistus

9 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu 9 Kirkkoneuvosto 9 / Koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelma vuodelle Vuosilomien vahvistaminen 163 Kolehtikohteet 165 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2012 talousarvion muutoksesta 166 Vuoden 2013 toimintasuunnitelmien lähetekeskustelu 167 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2013 kirkollisveroprosentista 174 Muut esille tulevat asiat 1. Pirkkalan kirkon äänentoiston kuuluvuus 2. Kirkon joulukuusen valot 3. Lyhtyvaellus merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 44 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. n jäseniltä ei ollut aloitteita.

10 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu ILMOITUSASIAT 1. Linda Valkeejärvi on ilmoittanut kirjeellään , että hän eroaa Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. 2. Valtuustoaloite pesäpallovälineiden hankinnasta on käsitelty kirkkoneuvostossa Kirkkoneuvosto on antanut valtuustoaloitteen nuorisotyön ohjausryhmän toimeenpantavaksi. Pesäpallovarusteiden hankintaan varataan lisämääräraha vuoden 2012 lisätalousarvion yhteydessä. Pesäpallovarusteet on hankittu alku kesästä. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 46 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto Syksy 2012: Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Tiistai klo Toimiston kokoushuone Syksy 2012: Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Kokousaikataulu merkitään tiedoksi. merkitsi kokousaikataulun tiedoksi.

11 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2012 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1. Kirkkoherra tiedotti kirkkovaltuuston jäsenille tiistaina pidettävästä strategiaseminaarista. Seminaari aloitetaan klo kahvitilaisuudella ja klo alkaa palaveri. Tarkoituksena on päivittää strategiaa ja selvittää seurakunta rakennetta. merkitsee muut esille tulevat asiat tiedoksi. merkitsi muut esille tulevat asiat tiedoksi. Kari Luotonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. käsitteli kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. 49 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo