Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 29.9.2014
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 24.9.2014 2
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av protokolljusterare 24.9.2014 3
3. Matinkylä - Kivenlahti metron rakennustöiden osoittaminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön tehtäväksi Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas 24.9.2014 4
Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan 10.6.2013
Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.
ESPOO-TARINASTA Espoota kehitetään aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupungiksi. Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti sijoittuvat Länsimetron, Leppävaara ja Espoon keskus kaupunkiradan läheisyyteen. Raideliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehittää kaupunkiamme. 3
Espoo rakentaa sitä, mitä metro mahdollistaa. Suomen tärkein kehitys- ja kasvukäytävä Tavoitteena voittaa takaisin menetetyt osaamis- ja tietointensiiviset työpaikat. Tavoitteena Euroopan paras innovaatioympäristö, Espoo Innovation Garden. Tavoitteena fiksu ja kestävä kaupunki. (smart and sustainable city) Monipuolista asumista Älykkäät palvelut Älykäs liikennejärjestelmä
Metro Matinkylä - Kivenlahti 22.9.2014 Olavi Louko Reijo Tuori Matti Kokkinen
Rakennusvaiheen rahavirrat Valtio Valtionavustus 2017 alkaen, 240 milj. Espoon kaupunki Tulot hankkeelle Menot hankkeelle Investointirahastosta 80 milj. (lyhytaikainen) + valtioavustuksen läpilaskutus Lainojen takaukset Länsimetro Oy Lainat, 560 milj. Rahoituslaitos Suunnittelu- ja rakennuttamispalkkiot ja muut liiketoiminnan kulut Suunnittelu ja rakennuttaminen muut kulut Urakkakustannukset Urakat 2
Käyttövaiheen rahavirrat Espoon kaupunki Tulot Menot HSL Kuntaosuus Käyttömaksu (sisältää mm. intrakorvauksen) Rahoitusvastike Hallintovastike Hoitovastike Länsimetro Oy Korot ja lyhennykset Lainojen takaukset Rahoituslaitokset lipputulot matkustajat Radan kunnossapito (HKL) Kiinteistöjen kunnossapito Asemat ja muut maanpäälliset rakennukset 3
Käyttökustannukset vuosi 2035 edustamassa keskimääräistä kustannusta velanmaksuaikana Lyhennykset ja korot 1) - 27,1 milj. Ratapalvelu ja kiinteistökustannukset 2) - 12,2 milj. Bussiliikenteen säästöt 3) + 16,6 milj Keskimääräinen vuosikustannus n. 22,7 milj. 1) 560/ 30 vuotta + (560/2)* 3% = 18,7 milj. + 8,4 milj. = 27,1 milj. (3% korkokanta) (lainan vuotuinen lyhennys + vuosikorko lainan maksun puolivälissä vuonna 2035) 2) Arvio perustuu metron nykyisiin kustannustasoihin (HKL:n arvio) 3) Bussiliikenteen säästöt (30 000 as 8,3 milj. 70 000 as 16,6 milj.) (HSL:n liikennemallilaskelma tehty 30 000 asukkaalle arvio korjattu vastaamaan 70 000 asukasta) 4
Investoinnin kattaminen, todennäköinen arvio Tulot maasta Maanmyyntitulot (1000 / kerros-m 2 ) Maankäyttömaksut (500 / kerros-m 2 ) 70 000 asukasta Asumisväljyys 45 kerros-m 2 3 150 000 kerros-m 2 Jakauma 30 % myytyä ja 70% maankäyttömaksua 945 milj. + 1 102 milj. = 2 047 milj. 2 047 milj. / 30 vuotta = 68 milj. / vuosi Keskimääräinen vuosikustannus metrosta 22,7 milj. / vuosi Verotulolisäys 6
Herkkyystarkastelussa tehdyt oletukset Herkkyystarkastelut: Varovainen, jossa uusia asukkaita Espooseen tulee vain 2000 vuodessa (nykyisen 4000 sijaan), joista valtaosa sijoittuu tarkastelualueelle (50 000) bussijärjestelmään verrattaessa säästöjen arvioidaan olevan vain 50% todennäköisestä Optimistinen, jossa uusien asukkaiden määrä tarkastelualueella on 70 000 maanmyyntitulo on 2000 euroa / kerros-m 2 maankäyttömaksu on 60% maanmyyntitulosta eli 1200 euroa / kerros-m 2 Arvioidut muutokset on kohdistettu niihin tekijöihin, jotka ovat laskelman kannalta muuttuessaan keskeisiä. Muut tarkasteluun vaikuttavat tekijät on säilytetty samoina. 7
Investoinnin kattaminen, keskimääräisen vuoden kustannusten ja tuottojen herkkyystarkastelu Kustannukset varovainen todennäköinen optimistinen Lyhennykset ja korot 27,1 27,1 27,1 Ratapalvelut ja kiinteistökust. 12,2 12,2 12,2 Bussiliikenteen säästöt -8,3-16,6-16,6 YHTEENSÄ 31,0 22,7 22,7 Tulot Maanmyynti 22,5 31,5 63,0 Maankäyttömaksut 26,3 36,8 88,2 YHTEENSÄ 48,8 68,3 151,2 YHTEENSÄ 17,8 45,6 128,5 Metrohankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoiteltu alusta lähti kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Tämä on ollut automaattisesti mukana kaikissa vaiheissa. 8
Matinkylä, Kaitaa, Soukka ja Espoonlahti alueen kiinteistökauppojen tilastot 1984-2013 1400 1200 1000 800 600 pientalot kerrostalot 400 200 0 vv. 1984 1988 vv. 1989 1993 vv. 1994 1998 vv. 1999 2003 vv. 2004 2008 vv. 2009 2013 29.9.2014 9
Metro Matinkylä Kivenlahti Aikaisempia päätöksiä 2006 yleiskaavan yhteydessä Valmisteilla olevaan PLJ:n tarkistukseen sisällytetään metrolinjan jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen heti Ruoholahti-Matinkylän linjan jälkeen. 2008 Ruoholahti Matinkylä hankkeesta päättämisen yhteydessä Kehottaa kaupunginhallitusta pikaisesti aloittamaan Matinkylän ja Kivenlahden välisen metroyhteyden suunnittelun yhteistyössä valtion kanssa 2012 Matinkylä Kivenlahti hankesuunnitelman hyväksyminen Valtuusto hyväksyy 22.5.2012 päivätyn Länsimetron jatkeen Matinkylä Kivenlahti hankesuunnitelman. Hankkeen käynnistämisen edellytyksenä on valtion sitoutuminen 30 % kustannusosuuteen. Rakentamisen aloittamisesta päätetään erikseen valtion osallistumisen varmistuttua. 24.2.2014 Rakentamispäätös, ehdolla, että valtio kattaa 30% kustannuksista 10
4. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de derivat som skyddar lånen 24.9.2014 5
5. Investointirahaston varojen käyttö Länsimetro Oy:n jatkon rakennusaikaiseen rahoitukseen Användning av medel ur investeringsfonden för att finansiera förlängningen av Västmetron under byggskedet 24.9.2014 6
6. Valtuustokysymys Länsimetrosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta yms. (Pöydälle 8.9.2014) Fråga om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 7
7. Högnäs, asemakaavan hyväksyminen, alue 633000, 65. kaupunginosa, Högnäs (Pöydälle 8.9.2014) Godkännande av detaljplanen Högnäs i stadsdel 65 Högnäs, område nr 633000 (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 8
8. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I/2014 (Pöydälle 8.9.2014) Uppföljning av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen I/2014 (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 9
9. Valtuustokysymys rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista (Pöydälle 8.9.2014) Fråga om resurser som behövs för att göra bygglovshandläggningen smidigare (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 22
10. Valtuustoaloite säännöstelyaltaan suunnittelemiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle (Pöydälle 8.9.2014) Motion om att planera ett regleringsmagasin väster om Åboleden på Kyrkträsks gamla plats (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 23
11. Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä (Pöydälle 8.9.2014) Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder (Bordlagt 8.9.2014) 24.9.2014 24