nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 75 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 76 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 77 Kuntalaisaloite koskien liikennemerkkien asettamista Bollstadintien ympäristöön TEKNLTK 78 Kunnan omistamat ja hallinnoimat kiinteistöt sekä asunto-osakkeet 1.9.2011 TEKNLTK 79 Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2012 TEKNLTK 80 Teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvioesitys vuodelle 2012 TEKNLTK 81 Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 8/2011 TEKNLTK 82 Muut asiat
Sivu 2 Nro 7/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Kunnantalo klo 18.00 - Keränen Pekka, puheenjohtaja Westermarck Mikael, varapuheenjohtaja Ekström Susanne, jäsen Flythström Kjell, jäsen Gottberg-Ek Karin, jäsen Heikkilä Risto, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Janhunen Taina, kunnanhallituksen edustaja Lindström Catharina, tekninen johtaja Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri Malmberg Magnus, rakennusmestari Moisala Jarno, kehittämispäällikkö Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Asiat 75 82 Allekirjoitukset Pekka Keränen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Pöytäkirjantarkastaja Teknisessä toimistossa 26.9.2011 Pöytäkirjantarkastaja Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Timo Häkkinen Toimistosihteeri
Sivu 3 TEKNLTK 75 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Sivu 4 TEKNLTK 76 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on päätösluettelo Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen johtaja Catharina Lindström, :t 32 34 ajalta 24.8. 7.9.2011.
Sivu 5 TEKNLTK:485 /2011 TEKNLTK 77 Oheismateriaali KUNTALAISALOITE KOSKIEN LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMISTA BOLLSTADINTIEN YMPÄRISTÖÖN Tarja ja Pekka Tahvanainen ovat tehneet 29.7.2011 kuntalaisaloitteen tekniselle toimistolle, jossa he esittävät, että kunta asettaisi joukon liikennemerkkejä kuntakeskuksessa sijaitsevan Bollstadintien ympäristöön. Tahvanaiset esittävät, että - kunta asentaisi jalankulkutien (jalkakäytävän) päättymisestä ja asuinkadun ja sen nopeusrajoituksen 20 km/h alkamisesta ilmoittavat liikennemerkit Bollstadintien päähän; ts. Bollstadintien ja Käkelänkujan yhdistävän jalankulkutien alkupäähän, Bollstadintien suuntaan; - kunta asentaisi osoitteessa Bollstadintie 13 olevan kiinteistön kohdalle mutkaa ja asuinkadun päättymistä (50 m) ilmaisevan liikennemerkin ja - kunta harkitsisi, tulisiko keskellä jalankulkutietä pimeällä katvealueella sijaitseva huoltoliikenteen kääntöpaikka, jossa kuorma-autot kääntyvät keskellä jalankulkutietä, merkitä merkein. Tahvanaisten kuntalaisaloite perusteluineen on oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 27. kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia liikenneväylien, katujen, teiden, siltojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelemisesta sekä huolehtia tie- ja katupiirustusten laatimisesta sekä liikennemerkkien asettamisesta. Saman johtosäännön 16 1. kohdan mukaan rakennusmestarin tehtävänä on päättää liikenteen ohjauslaitteiden (liikennemerkin yms.) asettamisesta kunnan hallinnoimilla alueilla sekä myöntää kunnan suostumuksen liikennemerkin asettamiseen sinne, missä tienpitäjä on muu kuin kunta. on 30.8.2011 72 päättäessään talousarvion 2012 investointiesityksestään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle varannut Bollstadintien-Käkelänkujan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen vuodelle 2012 yhteensä 35 000 euroa. Kunnanvaltuusto on 10.11.2008 77 hyväksynyt asemakaavamuutoksen koskien Bollstadintien alueen kevyen liikenteen järjestelyjä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta Bollstadintiellä.
Sivu 6 Koska uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Bollstadintien alueelle tapahtuu ensi vuonna, ja liikenneturvallisuus alueella paranee sen johdosta huomattavasti, ei kuntalaisaloite anna aihetta toimenpiteisiin. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Tarja ja Pekka Tahvanaisen sähköpostitse 29.7.2011 jättämä kuntalaisaloite. - Oheismateriaalina karttaote, josta käyvät ilmi kuntalaisaloitteen kohteena olevat alueet. Esittelijä: Rakennusmestari Magnus Malmberg p. 050 386 0805, s-posti magnus.malmberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä tiedoksi Tarja ja Pekka Tahvanaisen 29.7.2011 jättämän kuntalaisaloitteen; - todeta, että teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön perusteella rakennusmestarin tehtävänä on päättää liikenteen ohjauslaitteiden (liikennemerkin yms.) asettamisesta kunnan hallinnoimilla alueilla ja - ettei kuntalaisaloite johda tässä vaiheessa toimenpiteisiin, koska vuonna 2012 tapahtuva kevyen liikenteen väylän rakentaminen alueelle parantaa riittävästi alueen liikenneturvallisuutta, eikä uusien liikenteen ohjauslaitteiden asentamiselle ole siksi tarvetta.
Sivu 7 TEKNLTK 78 Oheismateriaali KUNNAN OMISTAMAT JA HALLINNOIMAT KIINTEISTÖT SEKÄ ASUNTO-OSAKKEET 1.9.2011 Kunnanvaltuusto on päättänyt 15.11.2010 90 hyväksyessään talousarvion kuluvalle vuodelle myös toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta. Toiminnalliset tavoitteet ovat osa kunnan kehittämisstrategian vuotuista toimeenpanoa. Tekniselle osaston toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2011 on määrätty mm. kunnan omaisuuden hallinnan kehittäminen. Tämän tavoitteen arviointikriteeriksi valtuusto on päättänyt omistajapolitiikan ja kiinteistönhuoltosuunnitelman laatimisen. Tekninen toimisto on valmistellut kevään ja kesän aikana kattavaa luettelointia kunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteästä omaisuudesta sekä ehdotuksesta omaisuuden ylläpidon tai myynnin toimenpiteiksi. Tekninen osasto vastaa kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen hoidosta. Kun toiminnan tilantarvetta määritetään, on avainasemassa palvelutuottaja tai se toimija, joka käyttää tiloja. Omaisuus on oheisessa listauksessa jaoteltu - heti myytäviin, - tarpeen mukaan myytäviin, - myytäväksi jalostettaviin ja - ei myytäviin kohteisiin. Tekninen toimisto on kartoittanut osana em. selvitystä kunnan suorassa omistuksessa olevat rakennukset, vuokralla olevat rakennukset sekä asuntoosakeyhtiöissä olevat huoneistot. Kartoituksessa on käytetty kuntoluokkia 1 5. Kuntoluokalla 1 kuvataan jo huonossa kunnossa olevaa rakennusta ja luokituksella 5 hyvässä kunnossa olevaa rakennusta. Lisäksi on määritelty tämän hetkisen tilanteen mukaan myytävät, mahdollisesti myytävät ja ei myytävät rakennukset. n kunnalla on noin 18 053 m2 kiinteistömassaa suorassa omistuksessaan. Vuokratiloja on noin 3 000 m2 ja osakehuoneistoja 789 m2. Rakennukset sijoittuvat pääasialliset kuntoluokkaan 3-5 ja ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennukset vaativat kuitenkin jatkuvan kuntoseurannan, jotta isoimmilta ja yllättäviltä korjauksilta vältytään. Jokaiselle rakennukselle tulee tehdä PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma). Tämä auttaa talousarvion ja taloussuunnitelman tekoa ja on ehdoton apuväline kun tulevia korjaustoimenpiteitä suunnitellaan.
Sivu 8 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina katsaus kunnan omistamista ja hallinnoimista kiinteistöistä ja asunto-osakkeista 1.9.2011. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p. 044 386 1168, s-posti catharina.lindstrom@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.
Sivu 9 TEKNLTK 79 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN VUODELLE 2012 Kunnanhallitus on antanut 20.6.2011 123 kunnan vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeet. Osana talousarvion laatimisohjeita edellytetään, että hallintokuntien tulee valmistella toiminnalliset tavoitteet sektoreilleen. Toiminnallisten tavoitteiden pitää olla konkreettisia, jotta niistä voidaan päätellä, kuinka tavoitteet toteutuvat. Toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa strategisten tavoitteiden kanssa. Valtuuston hyväksyvät strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia. Näiden lisäksi voidaan käyttää toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle vuosille 2010-2012 seuraavat strategiset tavoitteet: 1. Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla. 2. Kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset ja ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa. 3. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen. 4. Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p. 044 386 1168, s-posti catharina.lindstrom@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaisi valtuustolle seuraavia toiminnallisia tavoitteita tekniselle osastolle vuodelle 2012:
Sivu 10 1. Toiminnallinen tavoite: Kiinteistöjen korjaussuunnittelua kehitetään. Arviointikriteeri: Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laadinta aloitetaan tekemällä korjaussuunnitelmat kunnan koulukiinteistöille. 2. Toiminnallinen tavoite: Asutusta ohjataan taajamiin ja hajarakentamista hillitään Arviointikriteeri: Päivitetään maankäytön kehityskuva. Päivitetään rakennusjärjestys. Uudistetaan kunnan ilmastopolitiikka. Suunnittelutarveratkaisu on otettu käyttöön koko kunnan alueella. 3. Toiminnallinen tavoite: Kunnan elinkeinopolitiikkaa tehostetaan. Arviointikriteeri: Laaditaan elinkeinopolitiikka.
Sivu 11 TEKNLTK 80 Liite 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Yleistä talousarviokäsittelystä Kunnan 1.8.2010 voimaan tulleen sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien tulee hyväksyä lautakuntakohtainen talousarvioehdotus ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lautakuntien tehtävänä on valvoa alaisensa toimialojen rahojen käyttöä siten, että ne kohdennetaan strategisten painotusten mukaisesti. Tämän vuoksi lautakuntien on hyväksyttävä kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion. Kunnanhallitus on 20.6.2011 123 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys perustuvat kunnanvaltuuston 12.4.2010 32 hyväksymään talouden tasapainottamissopimukseen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä tasapainottamissopimuksessa tekniseen osastoon kohdistuvia säästövelvoitteita on vuodelle 2012 mm. seuraavasti: 1. Siivous- ja ruokahuollon henkilötyövuosien vähennys 2-3 hvt / 30 000 euroa (koko kunta) 2. Siivouskertojen vähentäminen / 3000 euroa (koko kunta) 3. Asiointimaksujen tasokorotus / 3000 euroa 4. Kiinteistöverokertymän nopeuttaminen / 3000 euroa 5. Kiinteistöverokannan tarkastaminen vastaamaan nykytilaa / 20 000 euroa Teknisen lautakunnan talousarviokäsittely Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 5 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä toimintakertomus. Teknisen lautakunnan talousarviokäsittely on kaksivaiheinen. on kokouksessaan 30.8.2011 72 päättänyt investointiesityksestään. Lautakunnan tulee antaa talousarvioesityksensä kokonaisuudessaan talousosastolle 23.9.2011 mennessä.
Sivu 12 Kunnanhallituksen antama talousarviokehys on seuraava (euroa): TP 2010 TA 2011 kehys2012 TAe2012 Toimintatuotot 2 733 355 4 406 546 2 842 481 7 049 220 Toimintakulut 3 804 589 3 634 452 3 691 222 4 937 635 Sisäiset kulut 38 471 42 862 44 024 68 800 Teknisen lautakunnan esitys poikkeaa annetusta talousarviokehyksestä koska kunnanhallitus on 20.6.2011 128 päättänyt siirtymisestä sisäisten vuokrien käyttöön. Sisäisiä vuokria tai niiden myötä teknisen lautakunnan talousarvioon siirtyviä ulkoisia lisäkustannuksia (esimerkiksi lämmitys, vesi ja rakennusten kunnossapito) ei ole huomioitu kunnanhallituksen tekniselle lautakunnalle antamassa talousarviokehyksessä. Siivous- ja ruokapalvelun kustannusten entistä tarkempi kohdentaminen kustannuspaikoille sisäisten laskutusten kautta, kasvattaa teknisen lautakunnan sisäisiä toimintatuottoja. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Teknisen lautakunnan alainen toiminta on jaettu kahteen tulosalueeseen, jotka ovat palvelukeskuksen tulosalue sekä kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue. Lisäksi lautakunnan alla toimii teknisen toimiston tulosyksikkö. Teknisen toimiston tulosyksikkö TP 2010 TA 2011 Tae2012 Toimintatuotot 284 800 1000 Toimintakulut 718 425 703 595 794 682 Sisäiset kulut 0 9357 22 600 Teknisen toimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 540 Hallinto 570 Palo- ja pelastustoimi 575 Väestönsuojelu Hallinnon kustannuspaikka käsittää teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, yhden toimistosihteerin 100 %, toimistohoitajan 75% ja 50% rakennusmestarin palkkakustannuksista. Palkkojen lisäksi suurin kustannuserä on toimisto- ja asiantuntijapalvelut jotka käsittävät juridisen avun, maankäytön kehi-
Sivu 13 tyskuvan toteutusohjelman laatimisen, Sunnanvikin yrityskylän ja n Sydämen markkinoinnista aiheutuneet kulut sekä katusuunnitelmien laatimiskulut. Myös toimiston koneiden ja laitteiden vuokrakustannukset kuuluvat tämän kustannuspaikan alle. Palo- ja pelastustoimen kustannuspaikka käsittää Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen sopimuslaskutuksen mukaiset korvausten maksamisen. määräämään taksan. Väestönsuojelun kustannuspaikka sisältää tilojen vuokran. Palvelukeskuksen tulosalue TP 2010 TA 2011 TAe2012 Toimintatuotot 2 534 960 3 915 746 7 047 220 Toimintakulut 3 005 199 2 820 809 4 039 954 Sisäiset kulut 38 471 30 026 46 200 Palvelukeskuksen tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 290 Siivousyksikkö 371 Ruokapalvelutoiminta/keskuskeittiö 530 Rakennukset 535 Kiinteistötoiminta 545 Liikenneväylät 550 Julkiset alueet 560 Vesilaitos 565 Viemärilaitos Kustannuspaikkarakenteeseen tehtiin muutoksia ruokapalvelutoiminnan osalta. Aikaisemmin ruokapalvelutoiminnalla on ollut seuraavat kustannuspaikat: 370 ruokapalvelutoiminta/hallinto, 372 ruokapalvelutoiminta/terveyskeskus, 373 ruokapalvelutoiminta/koulut, 374 ruokapalvelutoiminta/päiväkodit, 375 ruokapalvelutoiminta/muut asiakkaat. Vuodesta 2012 eteenpäin kustannuspaikkana on vain 371 ruokapalvelutoiminta/keskuskeittiö. Siivousyksikkö siirtyi teknisen osaston alaisuuteen vuonna 2010. Kustannuspaikka käsittää kaikki siivoukseen sisältyvät menoerät, suurimpana laitoshuoltohenkilökunnan (14 laitoshuoltajaa, siivoustyönohjaaja ja 50 % palveluesimies) palkkamenot. Vuonna 2012 yhden laitoshuoltajan palkkakustannukset siirtyvät sivistyslautakunnan maksettaviksi. Kustannuspaikka sisältää kaikki siivoukseen tarvittavat puhdistusaineet, laitteet ja materiaalit,
Sivu 14 vuokramatot, kaluston, puhtaanapito- ja pesulapalvelut ja vaatetuksen. Sisäisiin vuokriin siirtyessä vuoden 2012 alusta veloitusperusteena käytetään /m2, jonka suuruusluokka on 1,01 3,23 /m2 riippuen kohteesta. Ruokapalvelu siirtyi teknisen lautakunnan alaisuuteen vuonna 2011. Svenska Skolanilla sijaitseva keskuskeittiö tuottaa noin 1000 ruokaannosta/päivä. Lisäksi terveyskeskuksen väliaikaisluvalla toimiva keittiö tuottaa noin 80 ruoka-annosta/päivä. Ruokapalvelun kustannuspaikka sisältää henkilökunnan palkkakustannuksien lisäksi kaikki elintarvikkeet, keittiöiden biojätteiden kuljetuksen, ruokakuljetukset, koneiden ja laitteiden kunnossapidon, tarvikkeiden hankinnat kuten astiat ja puhdistusaineet. Keskuskeittiö tuottaa myös suurimman osa sisäisistä tarjoiluista. Ruokapalvelun kustannuspaikka käsittää keittiöhenkilökunnan (16 henkilöä) sekä puolet palveluesimiehen palkkakustannuksista. Vuoden 2012 alusta osa päiväkotiapulaisten palkkakustannuksista siirretään varhaiskasvatuksen tulosalueelta ruokapalvelun kustannuspaikalle, sillä päiväkotiapulaiset huolehtivat päiväkotien ruoanjakelusta. Sisäisiin vuokriin siirtyessä vuoden alussa 2012 veloitusperusteena /annos, jonka suuruusluokka on 1,17 3,51 /annos, riippuen mikä annos on kyseessä Rakennuksien kustannuspaikalla tuotot koostuvat asuntojen ja rakennusten vuokrista sekä sisäisistä vuokratuotoista. Menot sisältävät kiinteistönhoitajien palkat (3 kiinteistönhoitajaa, 1 työnjohtaja, osa rakennusmestarin ja huoltomiehen palkasta). Kustannuspuoli käsittää kaikki rakennuksiin kohdistuvat menoerät kuten lämmityksen, sähkön, vesi- ja jäteveden, rakennuksen ja rakennelmien korjaukset, koneiden ja laitteiden korjaukset, rakennusmateriaalit, jätehuollon jne. Sisäisiin vuokriin siirryttäessä vuoden alusta 2012 veloitusperuste on /m2. Sisäinen vuokra käsittää sekä ylläpitovuokran että pääomavuokran. Ylläpitovuokran suuruus on 2,03 5,97 /m2 riippuen kohteesta. Pääomavuokran suuruus on 4,90 12,03 /m2 riippuen kohteesta. Rakennuksien kustannuspaikalle tiliöidään myös vuokratut tilat. Kiinteistötoiminnan kustannuspaikan tuotot käsittävät tonttien myyntitulot, asunto-osakkeiden myyntituotot, maankäyttösopimuksista saadut tulot jne. Kustannukset sisältävät maanmittauksesta, pohjatutkimuksesta, maankäyttösopimuksista, lainhuutotodistuksista, kiinteistövälittäjän palkkioista ja luontoselvityksistä aiheutuneet kulut. Liikenneväylät kustannuspaikka käsittää asemakaava-alueen liikenneväylien hoitokustannukset kuten alueurakoihin liittyvät vuosikulut. Myös teiden valaistus lukeutuu tämän kustannuspaikan alle. Osa yhden huoltomiehen palkkakustannuksista on sijoitettu tämän kustannuspaikan alle.
Sivu 15 Julkisia alueita ovat esim. kunnan yleiset leikkikentät, uimarannat, urheilukentät, kunnan ylläpitämät hiihtoladut jne. Ylläpidosta aiheutuneet kulut kohdistetaan tämän kustannuspaikan alle. Vesilaitoksen tuotot koostuvat vesiliittymismaksuista ja veden myynnistä saaduista tuloista. Kulut puolestaan koostuvat pääasiassa palkkakustannuksista sekä koneiden- ja laitteiden kunnossapidosta. Viemärilaitoksen tuotot käsittävät viemäriliittymismaksuista ja jätevesimaksuista sadut tulot. Palkkakustannuksien lisäksi suuria menoeriä ovat toimisto- ja asiantuntijapalvelut, lietteiden ajot Raaseporiin, päivystyksen sekä koneiden- ja laitteiden kunnossapidon. Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue TP 2010 TA2011 TAe2012 Toimintatuotot 178111 450000 1000 Toimintakulut 30520 47048 63000 Sisäiset kulut 0 1548 0 Kaavoituksen ja omaisuuden hallinnan tulosalue käsittää kustannuspaikan 511 Yleis- ja asemakaavoitus. Yleis- ja asemakaavojen kustannuspaikka sisältää kulut kaavojen tarkistuksista sekä painatus- ja ilmoituskulut. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p. 044 386 1168, s-posti catharina.lindstrom@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteessä olevien kustannuspaikkojen 540, 570, 575, 290, 371, 530, 536, 545, 550, 560, 565 ja 511 käyttötalousehdotukset; - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan vuoden 2012 ulkoisiksi toimintatuloiksi 3 296 120 euroa, ulkoisiksi toimintamenoiksi 4 868 835 euroa, sisäisiksi toimintatuloiksi 3 753 100 euroa ja sisäisiksi toimintamenoiksi 68 800 euroa.
Sivu 16 TEKNLTK 81 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 8/2011 Oheismateriaali Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on 31.8.2011 tilanteen mukaan -16,7 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla elokuun lopun tasolla 66,6 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua alhaisempina (57,0 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua suurempina (72,6 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 8/2011. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p. 044 386 1168, s-posti catharina.lindstrom@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.
Sivu 17 TEKNLTK 82 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. - Kuntaliitosneuvottelujen tilanne Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.