KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 (12) AIKA 07.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalon 3.krs kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 114 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 115 Pöytäkirjan tarkastus 4 116 Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2018 5 117 Yhdyskuntatekniikan katusuunnitelman hyväksyminen 11 118 Ajankohtaiset asiat 12
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 2 (12) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamommo Jaakko puheenjohtaja Alatalo Ritva-Liisa Heinonen Elina Holland Jari Kettunen Matti KH:n edustaja Kunnari Jukka Moisanen Ensio Puro Juha Pyykkö Kati vara Tauriainen Harri Viinikka Maria Grönvall Mika tekninen johtaja Immonen Kaisa-Mari kaupunginarkkitehti Kuukasjärvi Taina sihteeri POISSA Mikkanen Anneli Virtala Aili varapuheenjohtaja
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 3 (12) 114 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös TEKLA 7.11.2017:
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 4 (12) 115 Pöytäkirjan tarkastus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Puro ja Harri Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastus pe 10.11.2017. Päätös TEKLA 7.11.2017:
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 5 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 116 Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2018 Tekninen lautakunta 19.09.2017 88 Valmistelija: Tekninen johtaja Mika Grönvall, 6.9.2017 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6.2017 254 hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadintaohjeen. Teknisen toimialan talousarvion määräraha vuodelle 2018 on lähtökohtaisesti sama kuin vuonna 2017. Toimintaympäristön merkittäviä muutoksia ovat hulevesien hallinan siirtyminen kaupungin hoidettavaksi ja kiinteistömuutokset. Pienvenesatamien hoito ainakin osittain joudutaan tuottamaan omajohtoisena työnä. Kemin Satama Oy ei todennäköisesti pysty jatkossa em. palvelua tuottamaan ainakaan kokonaisuudessaan. Hulevesistä on tähän asti vastannut Kemin Vesi Oy. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesilain muutosten jälkeen vastuu on siirtynyt kunnalle. Kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen kokouksessaan 4.9.2017, että hulevesien hallinta siirtyy Kemin Vesi Oy:ltä kaupupungille. Tästä arvioidut hoitokulut ovat 175 000 euroa ja investointikulut 300 000-400 000 euroa vuodessa. Lain mukaan kunta voi periä hulevesien hallinasta maksun määrittelemältään hulevesialueen kiinteistöjen haltijoilta. Alustavasti hulevesialue tullee olemaan asemakaava-alue. Valtuusto päättää myöhemmin em. taksasta ja tässä vaiheessa arvioitu tulo olisi 400 000 euroa, jolla voidaan kattaa suurin osa hulevesijärjestelmään liittyvistä kuluista. Tilojen osalta muutos viime vuoteen on seuraava: pois jää Peurasaaren päiväkotirakennus, Karihaaran koulu ( puolet b-rakennuksesta) ja Sauvotalon kiinteistöstö jäävät vajaakäytölle. Kemin Vesi Oy on siirtynyt Peurasaaren varikkoalueen kiinteistöistä omiin tiloihin ja kiinteistöhoitoyksikkö sekä konekeskus ottaa ko. tiloja käyttöönsä. Teknisen lautakunnan tilaus on liitteenä. Yhdyskuntatekniikka: Käyttötalousosa: Alustavassa raamiehdotuksessa on huomioitu hulevesien hallinnan siirtyminen kaupungille. Hulevesien hallinnan arviotu kulu ja tulo ovat hieman suurempia kuin aluksi arvioitiin. Raamiin esitetään lisää menoihin 15 000 euroa ja tuloihin 50 000 euroa. Hulevesien hallinnan käytännön toimista vastaa yhdyskuntatekniikka ja tähän liittyvä käytännön työ pystytään hoitamaan omalla henkilökunnalla. Ulkoliikuntapaikkojen hoidossa tulee varuatua uuden Jungon kaukolon ylläpitoon. Kaupungilla ei ole resursseja hoitaa Jungon kaukaloa ja hoitotyö tulee neuvotella jäähalliyhtiön kanssa tai hankkia työ ostopalveluna. Tähän tarkoitettu määräraha tarkentuu myöhemmin.
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 6 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 Investointiosa: Omakotitonttivaranto on riittävä ja vuonna 2018 suurempia investointeja näihin ei tehdä. Päällystekohteissa pääpaino on nykyisissä asfalttikaduissa. Päällystekohteet nimeää tekninen lautakunta tammikuussa 2018. Esteettömyyskohteita jatketaan Sauvosaaren alueella. Meripuiston saneeraus ja Mansikkanokan puiston uudisrakentaminen jatkuu vuonna 2018. Sisäsataman valaistusprojektia jatketaan ja käytännön toimenpiteitä tehdään laaditun suunnitelman pohjalta. Liikenneturvallisuuskohteissa pääpaino on kevyen liikenteen väylissä ja ajohidasteissa. Ouluntien ja Ruotsintien risteysalueita parannetaan aikaisemmin lautakunnassa sovitun mukaisesti. Sisääntuloväylien parannusta tehdään Sauvonväylän ja Asemakadun risteysalueella. Kyynelkiven- ja Jussapäkinkadun urakat jatkuvat ja ne valmistuvat syksyllä 2018. Yksityisteiden perusparannuksiin esitetään 60 000 euron määrärahaa ja lautakunta määrittelee tarkemmin kohteen tammikuussa 2018. Alustavasti esitys tullee olemaan Kittiläjärventie tai Vähämaan alueen tiet. Yksityisteiden peruskorjaukseen haetaan valtionavustusta. Merkittävänä uudiskohteena esitetään Rantabulevardin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,2 M ja hanke toteutettaisiin useamman vuoden aikana. Toteutus alkaa Mansikkanokan kadun päästä. Hulevesien siirtyessä kaupungin hoidettavaksi esitetään avo-ojavesiverkoston parannukseen kaikkiaan 50 000 euroa. Ehdollisena kohteena esitetään Ajoksen Energiaväylää. Tämä kohde toteutetaan vain, jos yksityiset hankkeet ko. alueilla käynnistyvät. Em. hankkeet toteutetaan tonttien myyntituloilla. Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu: Käyttötalousosa: Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu -tulosalueen tilausehdotus on annetun talousarvioraamin mukainen. Tulosalueen henkilöstö on rekrytoitu organisaationmuutoksen mukaiseksi vuoden 2017 aikana. Vuoden 2018 aikana aloitetaan maankäytön strategisen suunnitelman laatiminen, joka valmistuessaan ohjaa kaupungin maankäyttöä. Asema- ja yleiskaavamuutoksia tullaan tekemään kaavoituskatsauksen mukaisesti. Vuoden 2017 keväällä eläköityi 1 maastomittaaja ja vuonna 2018 on eläköitymässä toinen. Rekrytointitarve maastomittaukseen on vuonna 2018. Investointiosa: Raakamaan ostoon ja muihin pienempiin maakauppoihin esitetään määrärahaa
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 7 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 200 000. Maastomittaajien käytössä olevan satelliitipaikantimen leasing päättyy vuoden 2018 aikana, joten satelliittipaikantimen hankintaan esitetään määrärahaa 30 000. Maastomittausten kannalta on välttämätöntä, että molemmilla mittausryhmillä (2 mittausryhmää) on käytössä satelliittipaikannin. Tilapalvelu: Käyttötalousosa: Tilapalvelun tilausehdotus on hieman yli annetun talousarvioraamin. Menojen ylityksen syynä on varautuminen Valtakatu 65 rakennusten purkuun 300 000 eurolla. Tilapalvelun tulot pienentyvät tyhjilleen jääneiden tilojen vuoksi Peurasaaren päiväkodilla, kaupungintalolla, Sauvotalolla sekä Karihaaran koulun B-rakennuksessa. Investointiosa: Kaupungintalolla jatkuu Kemin Veden vesisäiliöiden saneeraushanke, joka edellyttää kaupungin investointia sähkö- ja LVI- tekniikkaan sekä pieneltä osin rakennusteknisiin töihin. Kaupungintalon edellisestä peruskorjauksesta/ laajentamisesta on aikaa 48 vuotta. Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset, niitä ei voi esim. avata pesua varten lainkaan, julkisivusta irtoaa laattoja, talotekniikka on osin alkuperäistä. Kokonaissuunnittelun käynnistäminen talon korjaamiseksi on tarpeen. Itse korjausta voidaan paloitella useammalle vuodelle. Esim. hissi-investointi erillisenä, sisäpuoli ja tekniikka erillisenä, julkisivut erillisenä. Kaupungintalolle esitetään valtuustoaloitteen mukaisen invawc:n rakentamista 1.kerrokseen asiakaswc:iden viereen. Kiinteistönhoitajilta vapautunut tila 1 kerroksessa muutetaan henkilökunnan puku- ja suihkutiloiksi työmatkaliikunnan edistämiseksi. Tiloihin tehdään myös jätehuone kierrätettävälle jätteelle. Energiakatselmukset on teetetty 2015-2016 12 suurimpaan kiinteistöömme, jotka vastaavat 80% lämmitettävästä pinta-alasta. Katselmuksiin liittyviä toimenpide-ehdotuksien toteuttamisen edistämiseksi on esitetty energiansäästö-investointeja ja järjestelmien uusimista. Hepolan koululla jatketaan rakennuksen sisäilma ja kosteusteknisen tutkimuksen perusteella alapohjan kosteusvauriokorjauksia sekä pintamateriaalien korjauksia. Myös rakennuksen yläpohjan kunto tutkitaan. Lyseon lukion perusmuurin pinnoitus jäi vuodelta 2017 tekemättä, koska pinnoitusurakka oli kalliimpi kuin mihin oli varauduttu. Muurin pinnoitus tehdään kesällä 2018. Varautuminen varavoiman käyttöön on aloitettu vuonna 2014, hanke etenee paloittain vuosi kerrallaan. Kulttuurikeskuksen aula, pieni auditorio, ravintola-keittiötilojen perusparannus liittyy kongressimatkailun kehittämiseen sekä asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. Rakennussuunnittelu on valmistunut 2017. Kesällä 2018 tehdään asiakaspalvelupisteen, aulan, pienen auditorion ja kahvilan korjaus-/muutostyöt.
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 8 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 Kulttuurikeskuksen putkistot (lämmitys-, käyttövesi-, viemärilinjat) uusitaan/sukitetaan 1. vaiheen osalta. Rakennuksessa on ollut useita vuotoja lähivuosien aikana. Kulttuurikeskukseen teetetään kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus. Rakennus on kärsinyt useista kosteusvaurioista eri puolilla rakennusta. Rakenteiden kunto kartoitetaan, jotta tulevat korjaustoimet voidaan kohdistaa oikein. Tervahallin peruskorjauksesta on suoritettu 1. vaihe (ulkopuoli) vuosina 2013-15. Liikuntasalin matto on huonokuntoinen ja kaipaa uusimista, samoin koko talon talotekniikka, rakennuksen sisäovet ovat huonokuntoisia. Tilapalvelu esittää 2. vaiheen suunnittelun käynnistämistä. Itse korjaustyö voidaan toteuttaa osina, joihin on haettavissa 30% avustusta AVI:lta. Karihaaran koulun peruskorjaukseen varaudutaan käynnistämällä rakennussuunnittelu. Rakennuksien suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, mm. synergiaedut päiväkodin kanssa. Karihaaran terveysasemalla on sisäilmaongelmia. Sadevedet ohjautuvat rakennuksen alle pohjoispuolella. Sadevesien ohjausta muutetaan rakennuksesta poispäin. Syväkankaan koululla korjataan pääsisäänkäynnin luiskaa ja pyöräkatosten katteita. Perusparannuskohteisiin on vuosittain käytetty 800 000. Tästä rahasta noin puolet menevät rakennusteknisiin korjauksiin ja puolet sähkö- ja LVIA-teknisiin korjauksiin. Pihojen perusparannusrahalla on vuosittain perusparannettu tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen pihoja. Tänä vuonna kohteena on Kulttuurikeskuksen etupiha. Viranomaispalvelut: Käyttötalousosa: Viranomaispalveluiden toiminnassa ei vuonna 2018 tapahdu toiminnallisia muutoksia jotka edellyttäisivät muutoksia esitettyyn meno- tai tuloraamiin. Viranomaispalveluissa tapahtuu kuitenkin vuoden 2017 ja 2018 aikana eläköityimisiä. Viranomaispalveluiden henkilökunnasta eläköityvät vuosina 2017 2018 seuraavat henkilöt: 1) korjausneuvoja (täyttöaste ½ htv; eläköityy 1.11.2017), 2) hallintosihteeri (täyttöaste 1 htv; eläköityy keväällä 2018) ja 3) palvelusihteeri (täyttöaste ½ htv; eläköityy keväällä 2018). Korjausneuvoja on jättänyt 8.6.2017 irtisanoutumisilmoituksen kaupungin palveluksesta 1.11.2017 alkaen. Korjausneuvojan eläköityessä kyseistä virkaa ei esitetä täytettäväksi koska osa tehtävistä on siirtynyt ARA:lle. Viranomaispalvelut esittää II rakennustarkastajan viran täyttämistä 1.11.2017 alkaen. Hallintosihteerin eläköityessä toimi tulisi täyttää sisäisellä haulla. Palvelusihteerin tointa ei esitetä täytettäväksi.
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 9 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 Edellä mainituilla toimenpiteellä saavutetaan 0,5 htv:n säästö nykyiseen tilanteeseen verrattuna, mutta saavutetaan nykyajan vaatimat palvelut. Toimenpide tukee teknisen toimialan organisaatiomuutosta. Perustelut viranomaispalveluiden rekrytoinneille: Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta sähköisen asioinnin järjestelmä (LUPAPISTE.fi) joka mahdollistaa rakennuslupien sähköisen asioinnin. Ehdotus TJ Grönvall: II rakennustarkastajan keskeisin tehtävä tulisi olemaan sähköisen asiointipalvelun ennakko-ohjaus ja neuvonta sekä lupahakemusten kirjaaminen ja käsittely. II rakennustarkastajalle siirtyy myös osa täyttämättä jätettävän korjausneuvojan tehtävistä. II rakennustarkastajan toimenkuvaan tullaan sisällyttämään poikkihallinnollisesti myös tekpan työmaatehtäviä, mikä tukee tekton organisaatiomuutosta. Hallintosihteeri tarvitaan hoitamaan viranomaispalveluiden toimistotehtäviä. Hänelle kuuluu mm. ympäristöjaoston listojen teko, ympäristöjaoston sihteerinä toimiminen, ympäristöjaoston päätösten toimeenpano, viranomaispalveluiden laskutustehtävät, sekä muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimistotehtävät (mm. arkistointi). Täyttämättä jätettävän palvelusihteerin tehtävät jaetaan lisäksi hallintosihteerin ja II rakennustarkastajan kesken samoin kuin viranomaispalveluille kaupungin hallintosäännön uudistuksessa siirtyneet asuntoviranomaisen tehtävät (KV 29.5.2017 66). Lautakunta hyväksyy tulosalueiden tilausesitykset 2018 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös TEKLA 19.9.2017: Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja tekninen johtaja Mika Grönvall selostivat asiaa. Lautakunta hyväksyi tulosalueiden tilausesitykset 2018 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta Valmistelu: Tekninen johtaja Mika Grönvall, 26.10.2017 Tekninen lautakunta on laatinut tilausesityksen kokouksessaan 19.9.2017 88. Talousarvio-ohjeen mukaan tilaajatiimi käsittelee lautakuntien tilausesityksiä ja tämän jälkeen lautakunnat antavat kommentit tilaajatiimin mahdollisiin
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 10 (12) Tekninen lautakunta 88 19.09.2017 muutosesityksiin. Ehdotus TJ Grönvall: Tilaajaajatiimi on kokouksessaan 23.10.2017 käsitellyt lautakuntien tilausesityksiä. Teknisen lautakunnan osalta käyttötalousosiosta Peurasaaren koulun purkukuluja on pienennetty ja tilapalvelvelun korjaustyöohjelmaan osoitetaan lisämääräraha. Henkilöstökuluja poistetaan teknisen toimialan käyttötalousarviosta. Osa palkkakuluista maksetaan investoinneista ja näin palkkavarauksia käyttötalousosioon ei enää jatkossa osoiteta. Henkilöstökulut katsotaan aina uudestaan talousarvioiden käsittelyjen yhteydessä seuraavan vuoden tarve huomioiden. Teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden tilausesitykseen tulee seuraavia muutoksia: - Peurasaaren koulun purku 200 000 euroa (tilapalvelu) - lisätään kiinteistöjen korjausmäärärahaa 200 000 euroa (tilapalvelu) Henkilöstökuluja poistetaan 300 000 euroa: - tilapalvelu 82 470 - yhdyskuntatekniikka 172 530 - kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu 35 000 - ympäristöpalvelut 10 000 Yhdyskuntatekniikan konekeskuksen laskutusperiaatteet on muutettu ja henkilöstökulut kirjataan suoraan toimenpiteisiin kohdistuneille kohteille (sisäiset). Aikaisemmin sisäisetkin työt on laskutettu kohteilta ja tämä tulo-osio jää toteutumatta. Talousarvion tulo-osiossa tätä ei ole huomioitu. Teknisen toimialan Investointeja karsitaan/muutetaan seuraavasti: - Kaupungintalon peruskorjaus poistetaan - kulttuurikeskus (aula, auditorio ja keittiö) poistetaan - kiinteistöjen perusparannus (jää 500 000 euroa) - matkailubulevardi siiretään aloitettavaksi 2019 - Ajoksen tonttijärjestelyt / Energiaväylä, vuoden 2018 määräraha 200 00 euroa - yhdyskuntatekniikan varsinaisen ohjelman supistus 300 000 eurolla. Teknisen lautakunnan käyttötalouden tilaus ja investointiohjelmat ovat liitteenä. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevia tilausmuutoksia. Päätös TEKLA 7.11.2017: Liitteet Liite 1 Muutettu tilausesitys 2018
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 11 (12) 117 Yhdyskuntatekniikan katusuunnitelman hyväksyminen Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: Valmistelu: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall, 31.10.2017 Katusuunnitelmat on asetettava MRA 43 :n mukaan julkisesti nähtäville. Hahtisaarenkadun suunnitelma on aikasemmin hyväksytty, mutta yhdyskuntatekniikka on laatinut Hahtisaarenkadun ja Sairaalakadun risteysalueesta muutossuunnitelman ja on perusteltua, että suunnitelma tältä osin hyväksytään uudelleen. Suunnitelma on ollut nähtävillä 30.10.2017 saakka paikallisessa lehdessä ja Kemin kaupungin internetsivuilla. Muistutuksia määräaikaan mennessä ei tullut yhtään kappaletta. Suunnitelmakartta on liitteenä. Lautakunta hyväksyy Hahtisaarenkadun ja Sairaalakadun risteyssuunnitelman. Päätös TEKLA 7.11.2017: Liitteet Liite 2 Suunnitelmakartta
KEMIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 12 (12) 118 Ajankohtaiset asiat Tekninen lautakunta Tietohallintokeskus järjestää Google peruskurssi ja Tablet-laite tutuksi koulutusta luottamustoimihenkilöille. Lisäinfoa ja ilmoittautuminen Toimielimet Intrassa etusivulla. Ehdotus PJ Alamommo: Merkitään tiedoksi. Päätös TEKLA 7.11.2017: