PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 04.03.2013 AIKA 04.03.2013 klo 15:30-16:17 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Alhola Eino Hillner Tom, vpj. Husso Katja Kakko Laila Kamula Päivi Kääriäinen Pasi Luoma Pekka Toivonen Seija Vienonen Jukka toimitusjohtaja Rantakoski Sisko sihteerin sijainen POISSA Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 11-17 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sisko Rantakoski Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eino Alhola Päivi Kamula
PÖYTÄKIRJA 2/2013 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 04.03.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 12 Pöytäkirjan tarkastajat 4 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2012 5 14 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 6 15 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 7 16 Palkantarkistukset 8 17 Tiedotusluontoiset asiat 9
PÖYTÄKIRJA 2/2013 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11 04.03.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LKESK 11 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. -------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2013 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12 04.03.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LKESK 12 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eino Alhola ja Päivi Kamula. Hyväksyttiin. ------------------------------------ -------------------------------------- Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintosihteeri Sisko Rantakoski toimii Sinikka Pohjalan sijaisena tässä kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13 04.03.2013 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.- 31.12.2012 LKESK 13 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2012 ti - ke 5. - 6.3.2013. Kustannuspaikkakohtainen yhteenveto esityslistan liitteenä 1 sekä toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 30.983,74 euron ylijäämää vuodelle 2012. Toimitusjohtaja antaa selvityksen vuoden 2012 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2012 toteutumisesta Erikseen jaettavissa asiakirjoissa - toimintakertomuksen 2012 tilasto-osio Tj. ------------------------------- Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä 30.983,74 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille. Hyväksyttiin
PÖYTÄKIRJA 2/2013 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 04.03.2013 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LKESK 14 Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (la 13.4.2013), liite 3. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 24.4.2013 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi. --------------------------------- Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15 04.03.2013 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LKESK 15 Pj. Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään ke 24.4.2013 klo 14.00. LLK Oy:tä vuonna 2012 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke 24.4.2013 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa. Hyväksyttiin. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2013 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 16 04.03.2013 Palkantarkistukset LKESK 16 Lohjan kaupungin konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on 12.4.2012 päättänyt, että jaosto käsittelee vuosittain palkkasopimuksiin sisältyvät paikalliset/työpaikkakohtaiset tarkistuserät ja antaa tytäryhtiöille niitä koskevat täytäntöönpanosuositukset. Asian valmistelemiseksi kaupungin henkilöstöjaosto on pyytänyt tytäryhtiöiltä palkkarakenteet ja palkkatiedot. LLK Oy:n tilinpitoyhtiö Pretax Oy on toimittanut ko. tiedot Lohjan kaupungin henkilöstöhallintoon viikolla 6 helmikuussa 2013. Lohjan kaupungin henkilöstöjaosto käsittelee tytäryhtiöiden paikallisen tarkistuserän käytön kokouksessaan 28.2.2013 ja ilmoittaa sen jälkeen päätöksestään yhtiöiden hallituksille. Toimitusjohtaja esittelee Lohjan kaupungin henkilöstöjaoston päätöksen kokouksessa. Tj Hallitus päättää merkitä henkilöstöjaoston päätöksen ja toimitusjohtajan selvityksen tiedoksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2013 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17 04.03.2013 Tiedotusluontoiset asiat LKESK 17 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Lohjan laduntekijöiden palaverimuistio 31.1.2013 - Harjun Hiihtoretken kokousmuistio 8.2.2013 2. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 5.2.13 9, koskien liikuntatoimen vuoden 2012 kohdeavustusten vahvistamista 3. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 5.2.13 10, koskien liikuntatoimen vuoden 2012 stipendien jakamisen vahvistamista 4. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 5.2.13 11, koskienlohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhteistyösopimusta 5. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 5.2.13 12, koskien Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulosalueiden avustusten jakosääntöä 6. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta 5.2.13 14, koskien Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttösuunnitelmaa vuodelle 2013. 7. FGC Riika Gerin muistio Virkkalan alueen suunnittelupalaverista 31.1.2013. 8. LLK Oy:n ja Länsi-Uusimaa -lehden yhteistyössä toteuttaman Lohjan vuoden 2012 urheilija ja joukkueäänestyksen tuloksena Lohjan vuoden 2012 urheilijaksi valittiin lukkopainija Ilkka Outa ja joukkueeksi Lohjan Kolkkaklubi ry:n naisten jääkolkkajoukkue. Palkitsemistilaisuus oli Mäntynummen liikuntahallissa la 9.2.2013 klo 17 ennen Lohjan Urheilijat ry:n B-poikien SM-koripallo-ottelua. 8. Mikkelissä 13.-14.2. pidettyille Liikuntatoimen neuvottelupäiville osallistuivat yhtiöstä hallituksen puheenjohtaja, liikuntasihteeri, ohjauspalveluesimies ja ulkoalueiden työnjohtaja. 9. Ote Lohjan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 19.11.12 5, koskien luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksymistä. 10. Ote Lohjan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 13.2.13 31, koskien teksistä korjausta vuoden 2013 talousarvion investointiosaan. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.
PÖYTÄKIRJA 2/2013 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 17 04.03.2013 Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin -------------------------------------- 11. LLK Oy ja Länsi-Uusimaa ovat sopineet uuden kuntourheilutapahtuman, Länskärin kierroksen lanseerauksesta. Tapahtumaan tulisi osatapahtumina kuulumaan mm. Harjun Hiihtoretki, Lohjanjärven ympäripyöräily, Leinosen lenkki ja Lohjanharjun sauvakävelytapahtuma. Kuntourheilutapahtuma on suunnattu ns. tavallisille ihmisille. 12. Hallituksen viimeinen kokous on 9.4.2013 klo 18:00 Amarillossa.