Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus 17.08.2015 188 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v. 2016 ja taloussuunnitelmaa vv. 2017-2018 on valmisteltu hallintopalveluissa. Vuoden 2016 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - veroperusteet on pidetty ennallaan ja verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä - sopeuttamistoimia vuodelle 2016 yhteensä 0,3 M käyttötaloustulot vähenevät (myyntivoitot) - investoinnit enintään 1,8 M ja nettolainaotto 0,1 M Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava: TP2014 Ta2015 Raami2016 TS2017 TS2018 TS2019 Halllintopalvelut Toimintatulot 2 615 417 2 376 383 2 342 554 2 339 447 2 368 690 2 398 299 Toimintamenot -4 094 661-4 050 665-4 095 129-4 174 050-4 250 218-4 331 016 Toimintakate -1 479 244-1 674 282-1 752 575-1 834 603-1 881 528-1 932 718 Tkatteen muut., % 3,9 % 13,2 % 4,7 % 4,7 % 2,6 % 2,7 % Perusturvapalvelut Toimintatulot 8 972 0 0 0 0 0 Toimintamenot -23 691 767-23 331 538-24 415 107-24 985 631-25 471 570-26 085 794 Toimintakate -23 682 795-23 331 538-24 415 107-24 985 631-25 471 570-26 085 794 Tkatteen muut., % 0,7 % -1,5 % 4,6 % 2,3 % 1,9 % 2,4 % Sivistyspalvelut Toimintatulot 1 316 644 1 240 920 1 248 959 1 247 303 1 262 894 1 278 680 Toimintamenot -11 920 009-12 006 160-12 010 057-12 181 513-12 403 802-12 639 603 Toimintakate -10 603 366-10 765 240-10 761 098-10 934 210-11 140 908-11 360 922 Tkatteen muut., % -2,5 % 1,5 % 0,0 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % Tekniset palvelut
Toimintatulot 4 299 016 3 747 904 3 641 708 3 636 878 3 682 339 3 728 368 Toimintamenot -4 317 583-4 536 781-4 498 600-4 505 297-4 587 509-4 674 720 Toimintakate -18 567-788 877-856 892-868 419-905 171-946 352 Tkatteen muut., % -88,8 % 4148,7 % 8,6 % 1,3 % 4,2 % 4,5 % Kaikki Yhteensä Toimintatulot 8 240 048 7 365 207 7 233 222 7 223 627 7 313 923 7 405 347 Toimintamenot -44 024 020-43 925 144-45 018 894-45 846 490-46 713 099-47 731 133 Toimintakate -35 783 971-36 559 937-37 785 673-38 622 863-39 399 177-40 325 787 Tkatteen muut., % -0,6 % 2,2 % 3,4 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevasta esityksessä. Talouden tasapainottamiseksi esitetään kunnanhallitukselle, että se antaa hallintokunnille seuraavia valmisteluohjeita: Käyttötaloutta sopeutetaan v. 2016 n. 300 000 eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut 100 000 ja tekniset palvelut 200 000. Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla. Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevassa esityksessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 Ehdotus va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-18 laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Käyttötaloutta sopeutetaan v. 2016 n. 300 000 eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut 100 000 ja tekniset palvelut 200 000. Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan
lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä. Päätös kunnanhallitus: Merkittiin, että Anniina Peltola saapui kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkamista ja että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti Merja Seppälän kannattamana, että sopeutusehdotuksesta poistetaan sivistyspalvelut 100 000 ja tekniset palvelut 200 000. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppo Lehtisen ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hiltunen, Ojala ja Salonen) ja 7 EI-ääntä (Kankkunen, Kare, Tuomala, Lehtinen, Peltola, Seppälä ja Tuomainen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-18 laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyi talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Kunnanhallitus 26.10.2015 243 Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä. Materiaali toimitetaan myöhemmin tällä viikolla.
Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967 Ehdotus va. kunnanjohtaja Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun talousarvioehdotuksesta. Päätös kunnanhallitus: Kunnanhallitus 02.11.2015 245 Merkittiin, että va. sivistystoimenjohtaja Niina Honko ja tekninen johtaja Veikko Haimila olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali: kunnanjohtajan ehdotus (28.10.2015) vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2018 Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh. 040 734 3986 va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh. 040 735 3967 Ehdotus va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 (pvm. 28.10.2015) liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Päätös kunnanhallitus: Merkittiin, että va. sivistystoimenjohtaja Niina Honko ja tekninen johtaja Veikko Haimila olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisesti (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, va. kunnanjohtajan ehdotus JAA ja muutosehdotus EI). Yleinen osa Talousarvion sitovuus: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Merja Seppälän ehdotuksesta, jota Seppo Lehtinen kannatti, että Teknisen lautakunnan
Yhdyskuntapalvelut on nettositova. Strategiaosa Hjalmar Kahanpää ehdotti Juha Kojosen kannattamana, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "Verkostoitumalla tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti ja taloudellisesti perustellusti." Äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä (Drockila, Kotonen, Lehtinen Seppo, Peltola, Seppälä, Alatalo ja Salonen) ja 3 EI -ääntä (Kojonen, Kahanpää ja Kare) joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Investointiosa Hjalmar Kahanpää ehdotti Juha Kojosen kannattamana, että kirjastoauton hankinta siirretään vuodelle 2019. Äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Drockila, Kare, Kotonen, Lehtinen Seppo, Peltola, Seppälä, Alatalo ja Salonen) ja 3 EI -ääntä (Kojonen ja Kahanpää) joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Kunnanvaltuusto 09.12.2015 97 Oheismateriaali: kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2018 Ehdotus kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen. Päätös kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksesi seuraavaa: Yleiskeskustelu / ryhmäpuheenvuorot Yksityiskohtainen käsittely, jonka aikana tulee muutosesitykset tehdä kirjallisena Yleinen osa Strategiaosa Käyttötalous/tulosalueittain
Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Yhteenvetotaulukot ja liiteosa Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Yksityiskohtainen käsittely (äänestykset nimenhuutoäänestyksinä, kunnanhallituksen ehdotus JAA ja muutosehdotus EI) Strategiaosa Valtuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Kahanpään esityksestä s. 15 muuttaa Kymi Ring / liikenneturvallisuuden ja moottoriurheilun monitoimikeskukseksi. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan kannattamana, että visiossa korvataan "Verkostoitumalla ja suuntautumalla Päijät-Hämeeseen" seuraavasti: "Verkostoitumalla tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti ja taloudellisesti perustellusti." Äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Laaksonen, Salonen, Seppälä, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 6 EI -ääntä (Kahanpää, Kojonen, Ojala, Suhonen Laitinen ja Tuomala) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Merkittiin, että valtuutettu Janne Tuomainen saapui kokouksen tämän asian käsittelyn aikana klo 10:47. Valtuutettu Riita Alestalo esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että s. 13 lisätään paikallisen puuenergian... ja poistetaan tuulienergia-alueet käytössä. Äänestyksessä annettiin 14 JAA -ääntä (Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Luoma-aho, Peltola, Laaksonen, Salonen, Seppälä, Tuomainen ja Yli-Kaitala) 10 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Kare, Koivunen, Lonka, Pasila, Suhonen, Laitinen, Tuomala ja Lehtinen Esa) ja 2 tyhjää (Kahanpää ja Ojala) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Hannu Suhosen esitykset, että s. 14 poistetaan Aavan tehostetun hoidon... ja korvataan Tk:n 2 osasto palautetaan ennalleen ja poistetaan s. 14 TV-mainoskampanja vuosittain; s. 15 lisätään puuenergiakäyttö Energiahaketta 5 000 kuutiota vuosittain Kausalan Lämpö Oy:lle; poistetaan palvelustrategiasta peruspalvelujen jako, rakennusvalvonta, liikunta- ja yrityspalvelut sekä poistetaan henkilöstöstrategiasta s. 20 henkilöstöstrategian painopisteet, kannattamattomana raukesivat. Käyttötalous/Kehittämispalvelut
Valtuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Markku Yli-Kaitalan esityksestä, jota valtuutettu Hjalmar Kahanpää kannatti muuttaa liikenneturvallisuuden ja moottoriurheilun monitoimikeskus rakenteilla ja lisätä Heinola-Kouvola vesitieyhteyden kehittäminen (Kimolan kanava). Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos (Tiirinmaan alue) ja että poistetaan Koululaisten työllistämisestä on luovuttu, kannattamattomana raukeavat. Käyttötalous/Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto Valtuutettu Hannu Suhonen esitti valtuutettu Hjalmar Kahanpään kannattamana, että terveyskeskuksen kakkososaston toiminta palautetaan ennalleen. Äänestyksessä annettiin 24 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Peltola, Laaksonen, Salonen, Seppälä, Laitinen, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Suhonen) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Käyttötalous/Koulutuspalvelut Valtuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Markku Yli-Kaitalan esityksestä, jota valtuutettu Merja Lonka kannatti, lisätään... yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta. Käyttötalous/Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että poistetaan avustuksista Iitin Musiikkijuhlat, kannattamattomana raukesi. Käyttötalous/Vapaa-aikapalvelut Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että liikuntalautakunta palautetaan, kannattamattomana raukesi. Käyttötalous/Yhdyskuntapalvelut Valtuutettu Hannu Suhosen esitys, että katujen kunnossapitoon lisätään 150 000 euroa, kannattamattomana raukesi. Käyttötalous/Kiinteistönhoito Valtuutettu Jarkko Salonen esitti valtuutettu Merja Seppälän kannattamana, että valtuustotavoitteisiin lisätään " Terveysaseman vapaana oleville tiloille neuvotellaan korvaavaa käyttöä Aavan kanssa". Äänestyksessä annettiin 1 JAA -ääni (Suhonen) ja 25 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Kojonen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Ojala, Pasila, Peltola, Laaksonen, Salonen, Seppälä, Laitinen, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) joten valtuutettu Salosen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Investointiosa Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Veikko Ojalan
kannattamana, että kirjastoauton hankinta (300 000) siirretään vuodelle 2019. Äänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Kotonen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Pasila, Peltola, Laaksonen, Salonen, Seppälä, Laitinen, Tuomainen, Tuomala, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 4 EI -ääntä (Kahanpää, Kojonen, Ojala ja Suhonen) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Hannu Suhosen esitykset, että poistetaan Kiinteä omaisuus, Omakylä Vuolenkoski, Laajakaista, Etelä-Iitin vesihuolto ja Kirjastoauto kannattamattomana raukesivat. Muilta osin valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen esityslistan oheismateriaalina olevan vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 liitteineen ja sitovuusmääräyksineen edellä olevine muutoksineen. Eriävä mielipide: Valtuutettu Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite