PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 26.11.2013 AIKA 26.11.2013 klo 17:30-20:10 PAIKKA Lohjan Liikuntalinna, Juhlaserviisi, Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 67-72 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Laila Kakko Päivi Kamula
PÖYTÄKIRJA 10/2013 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 26.11.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 68 Pöytäkirjan tarkastajat 4 69 Lohjan kasvustrategia 2013-2021 5 70 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2014 6 71 Paperiton kokouskäytänne 7 72 Tiedotusluontoiset asiat 8
PÖYTÄKIRJA 10/2013 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 67 26.11.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 67 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2013 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 68 26.11.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 68 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laila Kakko ja Päivi Kamula. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2013 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 69 26.11.2013 Lohjan kasvustrategia 2013-2021 LIIKKE 69 Hallituksen jäsenille jaettiin viime kokouksessa Lohjan kasvustrategian toimen pi de oh jel ma 2013-2021. Hallituksen jäsenten kotitehtäväksi annettiin miet tiä liikuntatoimen toimenpiteitä strategian eri kärki-osioihin. Lii kun ta toimen strategian toimenpiteet tulisi olla valmiina keväällä 2014. Strategian toimenpideohjelmaa on käsitelty LLK Oy:n johtoryhmässä 31.10. ja 21.11. Toimivan johdon koolle kutsuma "Viisasten kerho" kokoon tui toisen kerran 18.11.2013. Ohjauspalveluesimies osallistui LLK Oy:n edus ta ja na sivistystoimen strategiatilaisuuteen 7.11. Lisäksi liikuntatoimen strategia esitellään liikuntajärjestöjen Jou lu kah vi tilaisuu des sa 18.12.2013 Kisakallion Urheiluopistolla. Toimitusjohtaja esittelee näiden tapaamisten pohjalta laadittua stra te giatyö tä, liite 1. Liikuntatoimen toimenpideohjelman käsittely jatkuu hal li tuksen jäsenten kanssa tässä kokouksessa. Tj. Hallitus päättää merkitä annetun strategiatyötä koskevan selvityksen tiedok si sekä keskustella Liikuntatoimen toimenpideohjelmasta ja todeta, että Lohjan kasvustra te gian Liikuntatoimen toimenpideohjelmasta päätetään loppullisesti hal li tuk sen helmikuun kokouksessa. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 10/2013 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 70 26.11.2013 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2014 LIIKKE 70 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvion 2014 säästövelvoite on 71.300. Tj. --------------------------------- Hallitus päättää keskustella toimistusjohtajan johdolla niistä suun ta vii voista, joilla annettuun säästötavoitteeseen päästään ja todeta, että lopullisesti asias ta päätetään joulukuussa budjettikäsittelyn yhteydessä.
PÖYTÄKIRJA 10/2013 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 71 26.11.2013 Paperiton kokouskäytänne LIIKKE 71 Lohjan kaupunki on siirtymässä paperittomaan kokouskäytänteeseen. Laitteis ton osalta se on toteutettu jäsenille DNA:lta hankituilla tableteilla sekä oh jel man osalta jo käytössä olevan Innofactorin Dynastia asia- ja asia kir jahal lin ta oh jel man kokousportaalilla. Lohjan Liikuntakeskuksessa on keskusteltu mahdollisuudesta siirtyä pa perit to maan kokouskäytänteeseen Lohjan kaupungin esimerkkiä noudattaen. Liikuntasihteeri ja hallintosihteeri ovat tutustuneet Lohjan kaupungin kokous käy tän tee seen sivistystoimen hallintosihteeri Pia Hassisen opas ta mana 2.10.2013 sivistystalossa, muistio liitteenä 2. Hallintosihteeri on selvittänyt kustannuksia puhelimitse Lohjan kaupungin joh don assistentti Johanna Alatalolta, muistio liitteenä 3. Tj. --------------------------------- Hallitus päättää merkitä muistioissa annetut selvitykset Lohjan kaupungin pa pe rit to mas ta kokouskäytänteestä tiedoksi ja keskustella LLK Oy:n hal lituk sen osalta mahdollisuudesta siirtyä ko. järjestelmään ja ottaa tar vit taessa kustannukset huomioon vuoden 2014 budjettia käsiteltäessä.
PÖYTÄKIRJA 10/2013 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 72 26.11.2013 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 72 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Laavujen Kierros V:n 20.10.13 palaverimuistio - Laavujen Kierros V:n 3.11.13 palaverimuistio 2. Sipendi- ja kohdeavustuslomakkeet (suurtapahtuma-, latumaja- ja kunnos sa pi to avus tuk set) vuoden 2013 avustusten hakua varten on päivitetty ja saatavana yhtiön nettisivuilta. Avustukset on haettavina 10.1.2014 mennes sä. 3. Syksyn 2013 Laavujen Kierros V päättyi Gunnarlan majan tapahtumaan 3.11., joka oli samalla Kantarelli-reitin avajaistapahtuma. Laavujen kierrok sen palkinnot arvottiin 4.11. ja päätöskaronka tapahtuman järjestelyihin osal li tu neil le pidettiin 6.11. Laavujen Kierroksen historian ko ko nais kä vi jämää rä en nä tys on nyt 3 998 kävijää. 4. Jäähallin Ice Skating -tapahtumaan 12.11. osallistui 378 koululaista päiväl lä ja iltatapahtumassa oli lähes 300 yleisöluistelijaa. 5. Tenavatohinat Oinolan koululla onnistuivat erittäin hyvin. Syksyn vii meiset Tenavatohinat pidetään 24.11. Tennarissa. 6. Liikuntajärjestöjen joulukahvitilaisuus pidetään ke 18.12.2013 Ki sa kallion Urheiluopistolla. Aiheina mm. Maali! hanke ja LLK Oy:n strategia. 7. Yhtiön henkilökunnan ja eläkeläisten joulukahvitilaisuus pidetään Lii kunta lin nan Juhlaserviisin tiloissa 19.12.2013 alkaen klo 14.00. 8. OKM:n kirje 29.10.2013, koskien ajankohtaisia asioita liikuntatoimen ken täs sä. 9. Lohjan Hengitysyhdistys ry:n kirje 7.11.2013 uimahallin etukorttiin liit tyväs sä asiassa. 10. Apuomena ry:n lausunto 15.11.2013 Neidonkeitaan etukorttiasiassa. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 11. Lohjan Koiraharrastajat ry:n hakemukset 16.11.2013, koskien liikunnan ostopalveluita ja yleis- ja perusavustusta järjestöille vuodelle 2014. Hakemukset ovat saapuneet hakuaikojen ulkopuolella ja käsitellään keväällä perusavustusten käsittelyn yhteydessä. 12. Laduntekijöiden yhteispalaveri pidetty 25.11.2013. ----------------------------------