VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 1 3 Suomalaisen seurakunnan diakonian ns. erityisvirkojen virkanimikkeiden muutos Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 11.1.2012 7 käsitellyt diakonian ns. erityisvirkojen virkanimikkeiden muutosta. Virkanimikkeiden muutosasia on ollut vireillä jo vuodesta 2002 lähtien jolloin seurakuntaneuvosto antoi kokouksessaan 18.9.2002 diakoniatyön johtokunnalle valmisteltavaksi molemmat diakonia ns. erityisvirkojen nimikkeet. Diakoniatyön johtokunta asetti kokouksessaan 31.10.2002 virkanimikkeitä valmistelemaan työryhmän. Kokouksessaan 19.12.2002 diakoniatyön johtokunta päätti esittää seurakuntaneuvostolle, että Vaasan suomalaisen seurakunnan 1. aistivammaisten parissa olevan diakonian viran nimike muutetaan 1. erityisdiakonian viraksi ja että viranhaltijan vastuualueena on kuurojentyö ja näkövammaistyö. Samoin johtokunta päätti esittää, että Vaasan suomalaisen seurakunnan 2. päihde-, kriminaali- ja katulähetystyössä olevan diakonian viran nimike muutetaan 2. erityisdiakonian viraksi ja että viranhaltijan vastuualueena on päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Diakonityön johtokunta esitti, että erityisviroille tehdään oma johtosääntö. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.1.2003 esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vaasan suomalaisen seurakunnan 1. aistivammaistenparissa olevan diakonian viran nimike muutetaan 1. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on kuurojentyö ja näkövammaistyö, ja 2. päihde-, kriminaali- ja katulähetystyössä olevan diakonian viran nimike muutetaan 2. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Tuolloin seurakuntaneuvosto perusteli esitystään sillä, että ko. virkojen nimikkeet ovat vanhentuneita ja ettei Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ole tällaisia nimikkeitä. Kirkon palkkausjärjestelmä ja Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus ovat tuon ajankohdan jälkeen muuttuneet. Yhteinen kirkkovaltuusto ei ole käsitellyt seurakuntaneuvoston tekemää esitystä. Diakonian johtokunta käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 15.11.2011 ja päätti esittää erityisvirkojen nimikkeiden muuttamista samalla tavalla kuin aikaisemmassakin esityksessä. Virkanimityksen muutoksilla ei ole vaikutusta palkkaukseen. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vaasan suomalaisen seurakunnan 1. aistivammaisten parissa olevan diakonian viran nimike muutetaan 1. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 2 kuurojentyö ja näkövammaistyö, ja 2. päihde-, kriminaali- ja katulähetystyössä olevan diakonian viran nimike muutetaan 2. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. (Yht. kn. 23.2.2012 16) Yht. kn.: Vaasan suomalaisen seurakunnan 1. aistivammaisten parissa olevan diakonian viran nimike muutetaan 1. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on kuurojentyö ja näkövammaistyö, ja 2. päihde-, kriminaalija katulähetystyössä olevan diakonian viran nimike muutetaan 2. erityisdiakonian viraksi, jonka vastuualueena on päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 3 4 Vaasan seurakuntayhtymän perussäännön uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.11.2005 ja se astui voimaan 1.1.2006. Se on edelleen ajanmukainen ja vastaa lainsäädäntöä. Mikäli Kirkkohallitus hyväksyy Vähänkyrön seurakunnan liittämisen itsenäisenä seurakuntana Vaasan seurakuntayhtymään, tulee myös perussääntöä tältä osin muuttaa. Seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Perussäännön muuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, mikäli perussäännön muutos koskee - perussäännöllä määrättyä verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken, - omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai - virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevan päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakunnan välillä. Koska perussääntöön ei esitetä näitä muutoksia, yhteinen kirkkovaltuusto voi hyväksyä seurakuntayhtymän uuden perussäännön enemmistöpäätöksellä. Esitetään ehdotus perussäännön uudistamiseksi. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n nojalla perussäännön muuttamisesta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Esitetään seurakuntaneuvostojen lausunnot. (yht. kn. 12.4.2012 37) Yht. kn.: 1. Seurakuntaneuvostojen lausunnot perussäännön muuttamisesta merkitään tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi. 3. Uusi perussääntö tulee voimaan 1.1.2013, mikäli Kirkkohallitus hyväksyy Vähänkyrön seurakunnan liittämisen Vaasan seurakuntayhtymään itsenäisenä seurakuntana. Uudella perussäännöllä kumotaan yhteisen kirkkovaltuuston 3.11.2005 hyväksymä perussääntö. Päätösehdotukset kohdat 1,2 ja 3 hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 4 5 Vuoden 2011 hautaustoimen budjettiylitysten hyväksyminen Vuodet 2011 tilinpäätöksen yhteydessä todetaan, että hautaustoimi ylittää talousarvionsa. Hautaustoimen talousarvion ylitykset vuonna 2011 ovat kirjanpidon mukaan yhteensä 70.093 euroa. Hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen toteaa, että vuoden 2011 aikana on jouduttu tekemään sellaisia rakennusten kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä, joita ei ole voitu rahoittaa varatun määrärahan puitteissa. Sähkön ja lämmityksen osalta on myös todettava, että energian hinnannousuihin ei osattu varautua riittävästi. Myös henkilökunnan palkkakustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Krematorion uuden uunin käyttöönotossa on ollut vaikeuksia, jotka ovat suurelta osin johtuneet laitteiston epäonnistuneista säädöistä. Tällä on ollut suuri merkitys siihen, että öljykulutus on ollut normaaliin nähden poikkeuksellisen suuri. Krematorion öljysäiliöiden täyttöputki ja siihen liittyvä laitteisto on saatettu määräysten mukaiseen kuntoon. Suurimmat euromäärät ylityksiin johtaneista toimenpiteistä: - 431 siunauskappeli, rakennusten kunnossapito, irronneen ulkoseinäelementin aiheuttama korjauskulu 3.583 ilmastointilaitteen koneen uusinta 2.467 lämmitys 14.704 sähkö 22.695 ylitykset yhteensä 43.448-433 krematorio, rakennusten kunnossapito öljysäiliöiden täyttöjärjestelmän korjaus- ja uudistustyö 5.917 poltto- ja voiteluaineet 17.412 ylitykset yhteensä 23.329 Kokouksessa annetaan selostus ylitysten taustatekijöistä. Yhteinen kirkkoneuvosto voi esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että ylitys hyväksytään. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyminen on saatava ennen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä. (yht. kn. 12.4.2012 39) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 67.590 euron talousarvioylityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 5 6 Siunauskappelin sisäkattojen korjaustarve Hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen ilmoittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetulla kirjeellään 30.1.2012, että siunauskappelilla on tullut esiin korjaustarve, joka koskee rakennuksen sisäkattoja. Pienessä kappelissa, kappelin aulatiloissa, omaistenhuoneessa, sakaristossa ja toimitustiloissa on sisäkatoissa osittain käytetty viilutettuja rakennuslevyjä. levyjen kiinnitykset ovat jostakin syystä heikentyneet ja levyjä on pudonnut alas tai niitä on jäänyt roikkumaan valaisimien varaan. Levyjen irtoilu aiheuttaa erityistä vaaraa tilojen käyttäjille ja tästä syystä MTM-rakennusliikettä on pyydetty varmistamaan levyjen kiinnitys välikattoon. Korjaustyön kustannukset ovat noin 11.000 euroa. Käyttöbudjettiin varatulla rakennusten kunnossapitomäärärahalla tätä ei voida rahoittaa. (Yht.kn.12.4.2012 40) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahaa 10.539,35 euroa siunauskappelin sisäkattojen korjauksen rahoittamiseen. Sisäkattojen korjaus on tehty. Määräraha katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 6 7 Vuoden 2011 tilinpäätös Esitetään Vaasan seurakuntayhtymän tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Molempien seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta kehittyi toimintasuunnitelmien mukaisesti. Vaikka seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa keskityttiin perustoimintaan, toimintavuoden erityispiirteenä olivat erilaiset tapahtumat. Seurakuntayhtymän rakennushankkeista on mainittava hautausmaan vanhan puurakennuksen korjaustöiden ja uuden varastorakennuksen valmistuminen syksyllä 2011. Taloudellisesti toimintavuosi oli vaihteleva. Verotulojen kasvu oli positiivinen kun Vaasan seurakuntayhtymän osuus yhteisöveron tuotosta oli kasvanut 2,5 milj. euroon. Kirkollisveron määrä on hieman laskenut. Sijoitustoiminnassa saatiin negatiivinen kirjanpidollinen tulos luppovuoden toteutumamuutosten takia. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys on v. 2011 ollut lievästi laskusuuntainen. Läsnä olevien jäsenten määrä on laskenut 49:llä (-663) henkilöllä. Läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 46 287 ja vuoden 2011 lopussa se oli 46 238. Vaasan kaupungin väkimäärä 31.12.2011 oli 60 381. Läsnä olevan jäsenmäärän osuus kaupungin väkimäärästä oli vuoden 2011 lopussa 77,6 %. Tilivuoden toimintatuotot nousivat 0,3 % ja olivat 0,959 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 5,1 % ja olivat 11,245 milj. euroa. Verotuloja kertyi 12,111 milj. euroa (nousua 6,7 %). Varsinaisia kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 9,569 milj. euroa (- 0,8 %) ja yhteisöveroja 2,542 milj. euroa (+ 49,6 %). Yhteisöverojen osuus verokertymästä on 20,9 % (+ 6 %). Poistot on tehty vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti ja olivat 1 281 milj. euroa. Vuoden 2011 tulos oli rahoitustoiminnan toteuttamattomien arvonalentumisten takia negatiivinen. Vaikka vuosikate oli positiivinen, kate ei täysin riittänyt poistojen peittämiseen Tilinpäätös osoittaa alijäämää 674 860,73 euroa. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1,533 milj. euroa. Seurakuntayhtymä on velaton. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 0,36 milj. euroa. (yht. kn. 12.4.2012 38)
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 7 Yht. kn.: 1. Tilinpäätöksen osoittama alijäämä 674 860,73 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, 2. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilintarkastus- kertomuksen, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström esitti seurakuntayhtymän tilinpäätöksen (liite 1/7). Asiasta käytiin yleiskeskustelua, jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään päätösehdotuksen kohtia 1 ja 2. 1. Päätösehdotuksen kohta 1 hyväksyttiin. 2. Tilintarkastajien kertomus esitettiin ja merkittiin tiedoksi. Tämän jälkeen käsiteltiin tilinpäätös. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 8 8 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013 Kirkkolain mukaan tuloveroprosentin vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Veroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Vaasan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan on tuloveroprosentti 1,25 koko suunnitelmakauden 2012 2014. Verotulojen kehitys on ollut positiivinen jo monta vuotta, mutta on viime vuonna kuitenkin laskenut. Ottaen huomioon odotukset kehityksen jatkumisesta Vaasassa nykyisen taloudellisen tilanteen jälkeen, seurakuntayhtymän talouden vakaa tila ja laskelmat vuoden 2012 tuloista ja menoista, voidaan veroprosentiksi edelleen vahvistaa 1,25. (yht. kn. 10.5.2012 62) Yht. kn.: Vuoden 2013 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh. 06-3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 9 9 Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Vähänkyrön seurakunnan muodostama seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä ehdottaa, että Vaasan suomalainen seurakunta ja Vähänkyrön seurakunta esittävät Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että Vähänkyrön seurakunta liitetään seurakuntana Vaasan seurakuntayhtymään 1.1.2013. Seurakuntajaon muutos johtuu kuntajaon muutoksesta, jolla Vähänkyrön kunta liitetään Vaasan kaupunkiin 1.1.2013. KL 3:3 mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella. KL 3:5 nojalla on kielisyystä Vaasan kaupungissa oltava vähintään kaksi seurakuntaa, ja KL 11:1 nojalla näiden on muodostettava seurakuntayhtymä. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.5.2012 yksimielisesti aloitteen, ja päätti pyytää aloitteesta Vaasan seurakuntayhtymältä ja Vaasan ruotsalaiselta seurakunnalta lausunnot, joka liitetään tuomiokapitulille menevään aloitteeseen. Esitetään aloite. Esitetään lausunnot. (yht. kn. 10.5.2012 67) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 10 10 Talouskatsaus Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle on annettava tietoja Vaasan seurakuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja talousarvion toteutumisesta ja ennusteista loppuvuodelle. Yht. kn.: Raportointi merkitään tiedoksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström antoi taloussäännön tarkoittaman selvityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle ja vs. kirkkoherra Anders Kronlund ja vs. kirkkoherra Tuomo Klapuri kertoivat seurakuntiensa toiminnallisten tavoitteiden täyttymisestä ja kuluvan vuoden suunnitelmista ja tarpeista. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06-3261211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 31.5.2012 klo 18.00 Sivu 11 11 Ilmoitusasioita Vaasan seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2011. Merkitään tiedoksi. Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 4.10.2012. Valtuutettu Tarja Launonen jätti aloitteen, joka koskee simultaanitulkkauslaitteiden hankkimista. (liite 2/11). Valtuutettu Olli Autio jätti aloitteen, joka koski keskeneräisiä valtuustoaloitteita. (liite 3/11). Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää. 12 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi vs. kirkkoherra Anders Kronlund piti hartauden. Lopuksi veisattiin virsi valtuutettu Göran Stenlundin säestyksellä. Puheenjohtaja päätti kokouksen. -------------------- Tilinpäätös (liite 1/7) arkistoidaan erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 11.6.2012 alkaen. Vaasassa 7.6.2012 Anneli Dahlbäck toimistopäällikkö