Ann-Mari Audas-Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+

1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2017 Kokousaika: perjantai 22.9.2017, kello 10-13 Kokouspaikka: Kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila+ pääsihteeri Kristiina Kumpula+ Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Ann-Mari Audas-Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+ Henri Backman+ (kohdasta 133-) Outi Forsblom+ Eija Karine- Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Markku Suokas- Mimmu Piirto+ Muut esittelijät: John Ekelund+ Ilpo Kiiskinen+ Kalle Löövi+ Marita Salo+ Tapani Väisänen+ Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila+ Poissa: Eija Karine, Markku Suokas Käsiteltävät asiat: 125 142 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Mimmu Piirto sihteeri Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 8/2017 2 125 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 22.9. kello 10.06. 126 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Henri Backman liittyi kokoukseen puhelimitse klo 11.24 alkaen (kohdasta 133). 127 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Lisättiin muihin esille tuleviin asioihin kohta 140.1 Myanmarin pakolaiset. Hyväksyttiin esityslista. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta. Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari. 129 TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020 Tausta: Yleiskokous hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjauksen vuosille 2018-2020. Toimintalinjaus muodostaa perustan järjestön kaikkien toimintayksiköiden toiminnalle. Hallitus käsitteli ensimmäisessä kokouksessaan luonnoksen Suomen Punaisen Ristin kolmivuotiseksi toimintasuunnitelmaksi, jota tarkennetaan vuosittain erillisellä toiminta- ja taloussuunnitelmalla (liite 129).

Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toiminnan mittarit ja tavoitearvot: jäsenmäärä (tavoite 10% kasvu vuosittain) vapaaehtoisten määrä (+10%), nuorten toimijoiden määrä (+10%) ja tasapainoinen talous. Toimintasuunnitelmaa on muutettu hallituksen keskustelun pohjalta. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelman vuosille 2018 2020. Hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma viestitään kaikille järjestöyksiköille yhteisen talous- ja toimintasuunnitelman varmistamiseksi. Toimintasuunnitelmaa käsitellään hallituksen ja piirien puheenjohtajien, toimivan johdon ja valtuuston yhteisessä seminaarissa 17. 18.11.2017. Päätös: Hallitus hyväksyi kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2018 2020 kaikkien järjestöyksiköiden työsuunnitelmien pohjaksi. Hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma viestitään kaikille järjestöyksiköille yhteisen talous- ja toimintasuunnitelman varmistamiseksi. Toimintasuunnitelmaa käsitellään hallituksen ja piirien puheenjohtajien, toimivan johdon ja valtuuston yhteisessä seminaarissa 17. 18.11.2017. 3 130 TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 Tausta: SPR:n taloussäännön 12 :n mukaisesti hallitus vahvistaa keskushallinnon ja piirien taloussuunnitelman syyskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään sitä seuraavaa kahta vuotta varten (liite 130). Yleiskokouksen hyväksymässä Toimintalinjauksessa tavoitteeksi asetettiin koko järjestön tasapainotettu talous. Kokonaistalouden kehitystä hallitus seuraa vähintään tilinpäätöksen ja välitilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto saa raportin talouden kehityksestä kokouksiinsa. Kolmivuotisen taloussuunnitelman lähtökohtana on keskushallinnon tasapainoinen talous. Hallitus kävi lähetekeskustelun ensi vuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnittelun lähtökohdista edellisessä kokouksessaan. Päätösehdotus: Hallitus päättää talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020. Hyväksyttyä talousarviota tarkennetaan ulkopuolisen rahoitusten varmistuttua. Päätös: Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 ja päätti tarkentaa suunnitelmaa sitä mukaa kuin ulkopuolinen rahoitus varmistuu. 131 TARKASTUSVALIOKUNTA Tausta: SPR:n sääntöjen 69 :n mukaan järjestön hallitus asettaa yleiskokouskaudeksi tarkastusvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Valiokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon ja tarkastuksen alalla.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on 1) avustaa järjestön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tarkoituksenmukaisuuden arvioimisessa; 2) avustaa tilinpäätösraportoinnin ja muun taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa; 3) arvioida järjestön sisäisen valvonnan, riskienhallintajärjestelmien ja tarkastustoiminnan tehokkuutta; 4) käsitellä järjestön sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat ja käsitellä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen tarkastusraportit; 5) arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja seurata tilintarkastajan muiden palvelujen tarjoamista järjestölle; 6) valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus vaalitoimikunnalle; 7) arvioida lakien ja määräysten noudattamista järjestössä; sekä 8) varmistaa, että kirjanpitoa, sisäistä valvontaa tai sisäistä tarkastusta koskevien huomautusten tekeminen on mahdollista mukaan lukien nimettömät ja luottamukselliset huomautukset järjestön palveluksessa olevilta. Tarkastusvaliokunnan toiminta koskee kaikkia keskushallinnon yksiköitä, piirejä ja osastoja laitoksineen. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus saada tarpeelliset tiedot tehtäviensä toteuttamiseksi. Tarkastusvaliokunta raportoi käsittelemistään asioista sekä havainnoistaan järjestön hallitukselle. Päätösehdotus: Hallitus päättää valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Otto Kari, puheenjohtaja Erkki Liikanen Kari Neilimo Maria Pietikäinen Rachel Nygård-Taxell Mikael Paul Päätös: Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti: puheenjohtajaksi Otto Kari ja jäseniksi Erkki Liikanen, Kari Neilimo, Maria Pietikäinen, Rachel Nygård-Taxell, Mikael Paul. 4 132 SUOMEN PUNAISEN RISTIN OMISTAJALINJAUS Tausta: Suomen Punaisen Ristin hallitus käsitteli 19.5.2017 luonnosta järjestön omistajalinjaukseksi ja päätti jatkaa valmisteluja siten, että päätöksen omistajalinjauksesta tekee kesäkuussa 2017 valittu SPR:n hallitus. Omistaminen on yksi tapa toteuttaa järjestön perustarkoitusta ja kehittää sen toimintaa. Omistaminen on väline, jonka tulee tuottaa enemmän toiminnallista ja taloudellista lisäarvoa kuin toimintojen järjestäminen perinteisenä vapaaehtoisuuteen perustuvana järjestötoimintana. Omistajalinjauksen tehtävä on kuvata ne tilanteet, jolloin omistaminen on varteenotettava vaihtoehto ja antaa suuntaviivoja siihen, miten omistajuus olisi järjestettävä erilaisissa tilanteissa.

Omistajaohjaus määrittää menettelytavat, joilla toimintaa kehitetään, ohjataan ja valvotaan silloin, kun jokin toiminto on päätetty toteuttaa omistajuuden kautta (liite 132). 5 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin omistajalinjauksen ja antaa pääsihteerille tehtäväksi varmistaa, että linjaus tunnetaan järjestön laitosten johtokunnissa ja hallituksissa. Omistajalinjaus tarkistetaan vähintään kerran yleiskokouskaudella. Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin omistajalinjauksen ja antoi pääsihteerille tehtäväksi varmistaa, että linjaus tunnetaan järjestön laitosten johtokunnissa ja hallituksissa. Omistajalinjaus tarkistetaan vähintään kerran yleiskokouskaudella. 133 STEA-HAKEMUKSET 2018 Tausta: SPR hakee Stealta vuoden 2018 toimintaan noin 5,2 miljoonaa euroa. Hakemusten yhteenveto esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus toteaa STEA-hakemukset (liite 133). Päätös: Todettiin jätetyt hakemukset ja merkittiin tiedoksi. 134 KAMPANJA-AIKATAULU 2018 Tausta: Suomen Punaisen Ristin vuonna 2018 toteutettavat kampanjat heijastavat järjestön toiminnan tärkeimpiä painopisteitä. Ystävänpäivä, Rasismin vastainen viikko, Punaisen Ristin viikko sekä Nälkäpäivä muodostavat rungon, jonka puitteissa kaikki osastot aktivoituvat toimimaan. Koko järjestön mobilisoituminen kyseisten kampanjoiden yhteydessä on tärkeää niin Punaisen Ristin perusviestien, auttamisvalmiuden kuin myös järjestöllisen näkyvyyden kannalta. Valtakunnallisten kampanjoiden ohella SPR näkyy ja vaikuttaa useissa yhteyksissä toimintavuoden aikana. Myös näissä kampanjakokonaisuuksissa osastot voivat aktivoitua omien voimavarojensa ja toimintamuotojensa puitteissa. Uuden toimintalinjauksen valmiudellinen painotus heijastuu kampanjoiden viestinnässä. Samoin kaikissa kampanjoissa tulee jäsenhankinta olemaan yhtenä elementtinä. Valtakunnalliset kampanjat: 1. Ystävänpäivä 14.2. 2. Rasisminvastainen viikko 19. 25.3. 3. Punaisen ristin viikko 3.-9.5. teemana Arjen turvallisuus osaa auttaa. Kyseessä ei ole kalenteriviikko johtuen vappupäivän, helatorstain sekä äitienpäivän sijoittumisesta. 4. Nälkäpäiväkeräys 20. 22.9.

6 Muut kampanjapäivät: Maailman terveyspäivä 7.4. Valtakunnalliset tapaturmapäivät (13. perjantai) vuonna 2018 ovat 13.4. sekä 13.7. Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8. Maailman ensiapupäivä 8.9. Toteutuu ensiapuyhtiön tuottamana, ensiapukoulutusta esille tuova kampanja, joka tukee myös osastojen tekemää ensiapukoulutusta Hyvä Joulumieli 22.11. 24.12. teemana vähävaraiset lapsiperheet Maailman aids päivä 1.12. teemana Aids globaalina haasteena Vapaaehtoisuuden päivä 5.12. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin kampanjat 2018 tiedoksi. 135 VALTUUSTON KOKOUS 17.11.2017 Tausta: SPR:n voimassa olevan asetuksen 35 :n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 1.10. 31.12. välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä (liite 135). SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston kokouksen jatkona yhteisseminaari hallituksen, piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon kanssa perjantaista 17.11. lauantaihin 18.11.2017 Helsingissä. Päätösehdotus: Hallitus päättää Helsingissä 17.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan ja päättää kutsua valtuuston jäsenet hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon seminaariin. Päätös: Hallitus päätti Helsingissä 17.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan ja päätti kutsua valtuuston jäsenet hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteiseen seminaariin 17 18.11.2017. Kokouksen teemaksi päätettiin kotoutuminen ja pyydetään TEM:n edustajaa esittelemään kotoutumisen linjaukset sekä odotukset Punaisen Ristin toimintaan. Tämän lisäksi pyydetään puheenvuorot monikulttuurisuustyöstä sekä varhaisen kotoutumisen malleista (TET). 136 HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2018 Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello 2018, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (liite 136). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy suunnitellut aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi vuodelle 2018.

Päätös: Hallitus hyväksy suunnitellun aikataulun rungoksi vuodelle 2018 seuraavin muutoksin: valtuusto 9.5.2018 ja hallituksen ja piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon yhteinen seminaari ja tapaaminen Liiton sekä Komitean kanssa 17.-20.5.2018 Genevessä. 7 137 SPR:N DELEGAATIO LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISISSÄ KOKOUKSISSA Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten Liiton yleiskokous pidetään 6.-8.11.17 Antalyassa Turkissa. Liiton yleiskokouksen jälkeen kokoontuu valtuutettujen neuvosto 10. 11.11.2017. Kokousten välissä 9.11. on yhden päivän RC2 kokous liiton tulevaisuustyöpajoina. Liiton yleiskokouksen esityslistalla on kahden vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, liiton sääntöjen uusiminen, puheenjohtajan, viiden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaali. Valtuutettujen neuvoston kokoukseen osallistuvat liiton 190 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistystä, Liiton edustajat sekä kansainvälinen Punaisen Ristin Komitea. Valtuutettujen neuvostossa käsitellään liikkeen arviota kansainvälisen konferenssin päätösten toteutumisesta sekä valmistaudutaan 2019 pidettävään kansainväliseen Punaisen Ristin konferenssiin. Ennen Liiton yleiskokousta kokoontuvat kansallisten yhdistysten nuorisojohtajat. Kumpaankin kokoukseen on kullakin liiton kansallisella yhdistyksellä oikeus lähettää delegaatio. Päätösehdotus: SPR:n delegaatioon Liiton yleiskokoukseen valitaan: puheenjohtaja Pertti Torstila, delegaation johtaja Sami Laitinen nuorisokonferenssi mukaan lukien Otto Kari Ann-Mari Audas-Willman Kristiina Kumpula Pääsihteeri nimeää avustavat henkilöt delegaatioon. Hallitus käsittelee yleiskokouksen asialistan lokakuun kokouksessa. Päätös: Hallitus päätti SPR:n delegaation Liiton yleiskokoukseen: delegaation johtaja Pertti Torstila, Sami Laitinen, Otto Kari, Ann-Mari Audas- Willman ja Kristiina Kumpula. Pääsihteeri nimeää avustavat henkilöt. Hallitus käsittelee yleiskokouksen asialistan lokakuun kokouksessa 138 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

139 ILMOITUSASIAT 8 139.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 6/17 jaettiin kokouksessa (liite 139.1.1) - Konttijohtokunnan pöytäkirja 2/17 oheisena (liite 139.1.2) 139.2 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 139.2) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 140 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 140.1 Avustusoperaatio: Tuki pakolaisoperaatioon Myanmar/Bangladesh Tausta: Myanmarin pohjoisosissa (Rakhine) voimistuneet väkivaltaisuudet ovat johtaneet massiiviseen maastapakoon Bangladeshin puolelle. YK:n mukaan elokuun 25. ja syyskuun 20. välillä paenneiden määrän arvioidaan olevan jo 421 000 ihmistä, joista suuri osa on naisia, lapsia ja ikääntyneitä. Pakenevien määrän odotetaan yhä kasvavan, mikä tulee pahentamaan jo entisestään ahdingossa olevien tuhansien perheiden tilannetta, koska olemassa olevat palvelut (kuten terveys) ovat riittämättömiä tai puuttuvat kokonaan joillakin alueilla. Bangladeshin Punainen Puolikuu (BDRCS) on joulukuusta 2016 alkaen avustanut Cox s Bazarin alueella yhteensä 15 300 perhettä. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC) julkisti päivitetyn 12.763.504 Sveitsin frangin hätäapuvetoomuksen 14.9.2017 tukemaan Punaista Puolikuuta avustustyössä. Pyrkimyksenä on tukea kaikkiaan 100 000 ihmistä erityisesti seuraavilla sektoreilla: terveys, vesi, sanitaatio ja hygienia sekä hätämajoitus. Suomen Punainen Risti yhdessä Norjan PR:n kanssa valmistelee mahdollista ERU-sairaalan lähettämistä operaatioon 21.9. saadun hälytyksen perusteella. Myös Kanadan ja Saksan kansallisten yhdistysten osallistumista selvitetään. Ulkoministeriöltä on haettu rahoitusta operaatioon, mutta UM:llä on käytettävissään tälle vuodelle enää 380 000 EUR. Hankkeessa SPR:n osuus tulee olemaan lähes 1 MEUR, joten Katastrofirahastosta tarvitaan tuntuva panostus. Päätösehdotus: Hallitus päättänee lahjoittaa Katastrofirahaston varoja enintään 500 000 EUR Myanmarin/Bangladeshin pakolaisoperaatioon. Päätös: Hallitus päätti lahjoittaa Katastrofirahaston varoja enintään 500 000 EUR Myanmarin/Bangladeshin pakolaisoperaatioon.

141 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 9 Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 27.10.2017 keskustoimistolla Helsingissä. Esityslistalla: - johtosäännöt - johtokunnat ja valiokunnat - talouskysymykset - SPR:n vastaus STEA:n raporttiin Vapepa-rahoituksen tarkastuksesta - EA-koulutusyhtiö (Hannu Harri) 142 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.24.