SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Aika 19.8.2014 klo 18.30-20.00 Paikka Malmin kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula RAITTILA Kaisa SAARELA Veronica SALMI Kauko SALOMAA Pekka YLÄNKÖ Arja vara UGUR Hannele YLINEN Antti sihteeri HUOMO Tuila tiedottaja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (14/17). 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Salomaa ja Hannele Ugur. 4 Esityslistan hyväksyminen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys hyväksyttiin.
5 Ilmoitusasiat: 2 1. Seurakuntaneuvoston syksyn kokoukset tiistaisin klo 18.30 19.8. Malmin kirkko 9.9. Malmin kirkko 7.10. Jakomäen kirkko 11.11. Pihlajamäen kirkko 9.12. Tapulin seurakuntakoti 2. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Saara Pasoselle Malmin seurakunnan vs. XVI seurakuntapastoriksi 1.9.2014-30.11.2014. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6 Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 40-61/2014 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7 Talousarvioin toteutuminen 1.1. 30.6.2014 Seurakuntaneuvostolle on talousarvion toteutuma esitetty puolivuosittain. Kirkkoherra, työalavastaavat ja kappalaiset seuraavat toimintamäärärahojen toteutumaa kuukausiraporttien avulla. Liitteessä A on kuluvan vuoden talousarviovertailu 30.6.2014. Talousarvioista on käytetty 44,4 %. Luvussa on mukana edelliseltä vuodelta siirtynyt säästö 860.000. Säästö on lisätty seurakuntayhtymässä talousarviomuutoksena kohtaan muut palvelut. Henkilöstökustannukset ovat talousarvion merkittävin osa ja näin myös kriittisin tekijä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 50,7 %: tarkkuudella. Henkilöstökustannuksiin sisältyy kesäkuussa maksetut lomarahat. Henkilöstökustannuksissa on tullut jonkin verran säästöjä, kun alkuvuodesta osa viroista on ollut täyttämättä tai täytetty osa-aikaisina ja muutamat työntekijät ovat ottaneet lomarahan vapaana. Heinäkuun henkilöstökustannukset olivat 440.000. Tämän perusteella voi arvioida, että vuoden henkilöstökustannukset toteutuvat melko tarkasti. Liitteessä B on myös toimintamäärärahojen toteutumavertailu 28.7.2014. Taulukon sarakkeeseen muutos sisältyy vuoden 2013 säätöjen ja ylitysten vaikutus. Määrärahoista on käytetty 40 %. Kaikin osin vuoden käyttö ei ole tasaista, esim. rippikoulutyön kulut painottuvat kesään eivätkä kaikki menot ole vielä kirjautuneet. Voidaan kuitenkin arvioida, että toimintamäärärahoista syntyy säästöä jonkin verran. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluun sitä ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi merkittävästi ottaa huomioon. Jos säästön vaikutus otetaan pois, on talousarvion toteutuma 49,3 %. Näin voidaan olettaa, että säästö jää käytettäväksi vuosien 2015-2017
3 talousarvioissa. Näin tulevien vuosien talousarvioissa on säästöjä käytettävissä noin 860.000 euroa. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 8 Lähetekeskustelu vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuoden 2015 talousarvioista Seurakuntaneuvosto vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion syyskuun kokouksessaan. Tässä kokouksessa käydään lähetekeskustelu. Seurakuntaneuvoston asettama toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta on käsitellyt vuoden 2015 talousarvioita 13.8.2014. Kokoukseen osallistuivat kirkkoherra, Laura Koskelainen, Joni Penkari ja Pekka Salomaa. Seurakunnalle annettu määräraha (kehys) vuonna 2015 on 7.583.202 euroa, josta toiminta- ja palkkaraha on 6.005,929 euroa ja vuokraraha 1.577.273. Seurakuntien toiminta- ja palkkakehystä on leikattu 1,5 %. Vuoden 2016 vähennykseksi arvioidaan 1 %. Kehys on kasvanut vuodesta 2014 noin 20.000 euroa. Toiminta- ja palkkaraha on laskenut noin 50.000 euroa ja vuokraraha kasvanut 67.000 euroa. Koska sisäiset vuokrat ovat nousseet noin 70.000 euroa, on henkilöstöön ja toimintaan käytettävä nettomääräraha vähentynyt noin 50.000 euroa. Säästöjä on käytettävissä 860.000 euroa. Liitteessä A on yhteenveto määrärahojen kehityksestä vuosina 2010-2015. Seurakuntarakenteen muutoksen myötä poistettiin seurakuntien määrärahojen jakoperusteista tasajako-osuus. Tästä syystä Malmin seurakunnan määrärahat kasvoivat vuosina 2011 ja 2012 noin 250.000. Sen jälkeen seurakuntien kehysmäärärahaa on yhtymän tiukentuneen taloustilanteen vuoksi pienennetty. Vuonna 2014 Malmin nettovähennys oli 160.000. Vuoden 2015 henkilöstöön ja toimintaan käytettävä kehys on 333.000 euroa suurempi kuin vuonna 2010. Vastaavana aikana henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 450.000 euroa. Alustavan talousarvio, johon sisällytetty on työalojen talousarvioesitykset ja nuorisokanttorin tehtävän vakinaistaminen sekä jätetty kaksi suntion virkaa avoimeksi, toimintakate (nettomenot) ovat 7.948.000 euroa, mikä ylittää käytettävissä olevan kehyksen 323.727 euroa. Henkilöstökustannukset ovat 5.300.000, vuokrakustannukset 1.530.000 ja työalojen sekä seurakuntapiirien talousarvioehdotukset 1.254.000 euroa. Talousarvioluonnos on liitteessä B. Talousarvio edellyttää tasapainottamista. Nykyisillä menoilla seurakunnan säästö käytetään 2,5 vuodessa. Merkittävimmät säästöt saadaan henkilöstömenoista. Jonkin verran voidaan säästää työalojen ja piirien toimintarahoista. Toimitiloista voidaan vähentää erillisiä kerhohuoneistoja, joista useimmat ovat pääosin partiolippukuntien käytössä. Toimintojen siirtäminen kirkoille ja seurakuntakodeille ei kuitenkaan ole helppoa eikä aina mahdollistakaan. Henkilöstön osalta talousarviosta on poistettu edellä mainittu kahden suntion palkkakustannukset. Tehtävät on tarkoitus hoitaa sisäisin järjestelyin. Malmin kirkolla on jatkossa kolme suntiota neljän sijasta. Tapulin ja Siltamäen seurakuntakodeilla on molemmilla nyt kaksi
4 suntiota. Tarkoitus on jatkossa hoitaa toimipisteet kolmen suntion voimin, siten, että yhden suntion työaika jaetaan molempien seurakuntakotien kesken. Muut luonnollisen poistuman kautta mahdolliset henkilöstövähennykset vuosina 2015-2016 on kuvattu liitteessä C. Nuorisomuusikon toinen määräaikainen työsuhde päättyy vuoden 2014 lopussa. Työala pitää nuorisomuusikon palkkaamista erittäin tärkeänä. Samalla työala on valmis luopumaan yhdestä nuorisotyönohjaajan virasta sen vapautuessa. Talousarvioehdotukseen on sisällytetty nuorisomuusikon tehtävän vakinaistaminen. Kirkkoherra on pyytänyt työalavastaavilta ehdotuksia elokuun loppuun mennessä esityksiä siitä, miten työalan tehtävät järjestettäisiin, jos työalalta joudutaan vähentämään yksi virka. Henkilöstösuunnitelmasta on syytä keskustella seurakuntaneuvostossa. Yhteenveto työalojen toimintamäärärahaesityksistä on liitteessä D ja ehdotus seurakuntapiirien toimintamäärärahoiksi liitteessä E. Erillisinä liitteinä on työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat käsitellään seurakuntaneuvostossa marraskuussa. Työalojen toimintasuunnitelmat pyydetään säilyttämään syyskuun kokousta varten. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan käsittelyssä talousarvioon sisällytettiin nuorisomuusikon tehtävän vakinaistaminen ja uutena menona kannettavien tietokoneiden hankinta papeille, kanttoreille, nuorisotyönohjaajille, lapsityönohjaajalle, tiedottajalle ja lähetyssihteereille. Tietokoneiden kustannusvaikutus on 22.000 euroa vuodessa. Talousarvion valmisteluohjeissa työaloilta edellytettiin 2 % vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvion valmistelussa toimintamäärärahaesityksiin on lisäksi tehty noin 5 %:n vähennykset. Ehdotukset vähennyksistä on liitteessä F, kirkkomusiikkityön piirikohtaiset vähennykset liitteessä G. Seurakuntapiirien määrärahoja on jo esityksessä vähennetty 117.000 eurosta 110.000 euroon. Henkilöstökustannusten osalta toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta esittää, että vuoden alusta jätetään yksi kanttorin virka avoimeksi ja nuorisotyön yhteen nuorisotyönohjaajan virkaan ei oteta sijaista tammi- heinäkuun ajaksi. Näillä muutoksilla kehyksen ylitys on 214.488 euroa, liite H. Säästöt riittäisivät kattamaan talousarvion alijäämää noin 3,5 vuotta. Talouden tasapainottamista joudutaan lähivuosina jatkamaan. Seurakuntaneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun. 9 Seurakuntapastori Seija Knuutila-Loukosen virkavapaus ja viransijaisuuden hoito Seija Knuutila-Loukonen on vanhempainvapaalla 1.10.2014 saakka ja vuosilomalla 2. - 22.10.2014. Hän anoo Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen keskeyttämistä hoitovapaata varten ajalle 23.10.2014-1.10.2015. Seija Knuutila-Loukosen sijaisena seurakunnan rippikoulupapin tehtävässä toimii pastori Jenni Tuulensuu 30.9.2014 saakka. Sijaisuuden
5 jatkaminen hoitovapaan ajaksi on välttämätöntä seurakunnan rippikoulutyön hoitamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää 1) puoltaa pastori Seija Knuutila-Loukosen anomusta viranhoitomääräyksen keskeyttämisestä; 2) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Jenni Tuulensuulle viranhoitomääräystä Malmin seurakunnan X seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.10.2014 30.9.2015. Esitys hyväksyttiin. 10 Naiskuoro Pihlajan anomus kuoropuvuista Naiskuoro Pihlaja on pyytänyt tekstiilitaiteilija Liisa Riskiltä suunnitelmaa ja tarjousta uusista kuoropuvuista. Esitykseen sisältyy 25 kuorolaisen pukua, kuoronjohtajan puku ja 26 pukuun tehtyä korua. Tarjouksen yhteishinta on 8.458 euroa, josta kuorokorujen osuus 1.508 euroa on jo maksettu. Näin kuoro anoo seurakuntaneuvostolta 6.950 euron määrärahaa kuoropukujen hankintaan. Liitteessä A on anomus, liitteessä B tarjous ja liitteessä C kuoropuvun mustavalkoinen kuva. Värillinen kova voidaan näyttää seurakuntaneuvoston kokouksessa. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta keskusteli kokouksessaan 13.8. anomuksesta ja piti nykyisessä taloustilanteessa esitystä kalliina. Kirkkoherran tehtäväksi jätettiin jatkoneuvottelut kuoron kanssa mahdollisesta osarahoituksen hankkimisesta muualta. Tässä vaiheessa asia esitellään seurakuntaneuvostolle lähetekeskustelua varten. Seurakuntaneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun. 11 Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri
6 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pekka Salomaa Hannele Ugur Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 21.8.-04.9.2014 kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.8.2014 laitetulla ilmoituksella.