109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

Transkriptio

1 138/ Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen toimintasuunnitelman ja tilasto- ja tunnuslukuosan; 2) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuloslaskelman ja työalakohtaisen arvion mukaisen vuoden 2016 talousarvion 3) vahvistaa työalojen liitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat; 4) vahvistaa liitteiden mukaiset työalojen ja seurakuntapiirien toimintamäärärahat; 5) että seurakuntapiirien ja esittelyssä mainittujen työalojen määrärahat ovat vuonna 2016 siirtomäärärahan luonteisia kuitenkin niin, että seuraavalle vuodelle voidaan siirtää säästönä enintään 500 euroa tai 5 % työalan määrärahasta; Käsittely Raija Lehtonen teki muutosehdotuksen, että kristillinen jooga poistetaan aikuistyön työalasta ja siihen liittyvä määräraha poistetaan. Ehdotusta kannatti Kalle Sorsa. Päätösehdotusta kannatti 10 jäsentä ja muutosehdotusta kannatti 3 jäsentä. Muutosehdotus raukesi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Selostus Seurakunnan tulee laatia talousarvio ja siihen liittyvä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelmaan tulee sisältyä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 2 ). Seurakuntaneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion luonnosta kokouksessaan Siitä ennen asiaa on käsitellyt seurakuntaneuvoston asettama toiminta- ja taloussuunnittelu-

2 toimikunta, jonka kokoukseen osallistuva kirkkoherra, Kaisa Raittila, Pekka Salomaa ja Heta Warto-Tillander kokouksessaan Seurakuntayhtymään jätetään yhden sivun toiminta-suunnitelma, jossa kuvataan seurakunnan toiminta-ajatus, suunnittelukauden erityishaasteet ja painopisteet, keskeiset tavoitteet vuodelle 2016, vapaaehtoistoiminta sekä henkilöstä ja tilasuunnitelma. Seurakunnan toiminta-ajatus on viimeksi määritelty vuonna 2010 seurakunnan strategiaprosessissa, johon osallistuivat luottamushenkilöt ja seurakunnan koko henkilöstö: Malmin seurakunta on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa, joka välittää sanomaa armollisesta Jumalasta ja kutsuu ihmisiä elämään seurakunnan yhteydessä sekä kantamaan vastuuta lähimmäisestä ja luomakunnasta. Kolmen vuoden painopisteet ja haasteet on rakennettu yhtäältä seurakunnan perustehtävien ja toisaalta Malmin seurakunnan ja seurakuntayhtymän strategian ja toimintakulttuurin muutosten pohjalta: 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutoksen seuraaminen ja soveltaminen Malmin olosuhteisiin erityisinä painopisteinä seurakuntalaisten osallistuminen, jäsenlähtöinen toiminta ja alueen asukkaiden arkeen liittyvä toiminta 3. Toiminta- ja taloussuunnitelman tasapainottaminen vastaamaan seurakunnan kehysmäärärahoja Vuoden 2016 tavoitteita suunnitelmaan esitetään otettavaksi viisi, jotka nousevat edellä esitetyistä kolmen vuoden tavoitteista: 1. Jäsen 360 -ohjelmaan tutustuminen ja arvio sen käyttömahdollisuuksista jäsenlähtöisen toiminnan arvioinnissa 2. Seurakuntalaisten osuuden lisääminen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kutsu- ja erityisjumalanpalvelusten kehittäminen 3. Toiminnan suuntaaminen toimitilojen ulkopuolelle vuoden 2015 jalkautumissuunnitelmista saatujen kokemusten pohjalta 4. Alueen asukkaisen arkeen liittyvän toiminnan kartoittaminen, uusien toimintatapojen etsiminen erityisenä painopisteenä yksin asuvat alueen asukkaat 5. Seurakunnan monikulttuurisuusstrategian päivittäminen Seurakuntayhtymään lähetettävään toimintasuunnitelmaan sisältyy tilasto- ja tunnuslukuosa, jossa kuvataan jäsenmäärän, henkilöstömäärän ja toimitilakehitystä suunnittelukaudella. Lisäksi tunnuslukuosassa on eri toiminnoille asetettavia osanottajatavoitteita, esimerkiksi jumalanpalvelusten tavoitteena on osanottajaa vuonna 2016, mikä on hieman suurempi kuin vuosien 2013 ja 2014 toteutuneet osanottajamäärät. Työalat ovat laatineet omat toimintasuunnitelmaehdotuksensa, jossa on määritelty kolmen vuoden tavoitteet ja painopisteet, vuoden 2016 painopisteet ja työalan vapaaehtoistoiminta. Tämän lisäksi työalat ovat laatineet tarpeen mukaan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman talousarvion perusteeksi. Toimintasuunnitelmat on koottu kahteen liitteeseen. Toisessa ovat musiikin piirikohtaiset toimintasuunnitelmat ja toisessa

3 muiden työalojen toimintasuunnitelmat. Lisäksi liitteenä ovat saman jaon mukaisesti työalojen tilikartat, josta näkyy yksityiskohtaisesti tulojen ja menojen kohdentuminen. Omana liitteenään on yhteenveto toimintamäärärahaehdotuksista. Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat laaditaan syksyllä. Ne tulevat seurakuntaneuvoston käsittelyyn marraskuussa. Seurakuntapiirien määrärahat on jaettu jakojärjestelmällä, joka ilmenee piirien määrärahaliitteestä. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan käyttöön annettavan kehysmäärärahan, joka muodostuu toiminta- ja palkkarahasta sekä vuokrarahasta. Seurakuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi toiminta- ja palkkarahaa vähennetään kolmen vuoden suunnittelukaudella. Suunnitellut vähennykset ovat 3 % vuonna 2016, 5 % vuonna 2017 ja 7 % vuonna Vähennykset edellyttävät tuntuvia talouden tasapainottamistoimia seurakunnissa. Malmin seurakunnan määrärahat vuonna 2016 ovat yhteensä euroa. Vähennys edelliseen vuoteen on euroa, 5,9 %. Vähennyksestä noin johtuu kirkon työnantajan eläkemaksun laskusta 28 prosentista 24 prosenttiin. Reaalivähennys on euroa, 3.54 %. Talousarvio näkyy liitteenä olevissa tuloslaskelmassa. Seurakunnan arvioidut toimintatuotot ovat euroa, joka muodostuu pääosin leiri- ja muista osanottomaksuista sekä iltapäiväkerhotoiminnasta saatavasta kaupungin korvauksesta ( euroa). Toimintakulut ovat euroa. Suurimpana tekijänä ovat henkilöstökulut, jotka ovat euroa. Tähän kuluun sisältyy paitsi vakituisille viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavat palkat, myös eri tehtävistä maksettavat palkkiot sivukuluineen. Seurakunta maksaa toimitiloista sisäistä vuokraa euroa. Vuokrarahaa seurakunta saa euroa. Toiminnan muuhun käyttöön jää näin euroa. Yhteenveto toimitiloista on liitteessä. Muut toiminnan kulut muodostuvat palvelujen ostoista, euroa, vuokrista euroa ja tarvikehankinnoista, euroa. Avustuksia talousarvioon on merkitty euroa, josta diakoniaavustusten osuus on euroa. Talousarvion toimintakate on euroa, joka ylittää seurakunnalta saatavat vuoden 2016 määrärahat euroa. Seurakunnan aiemmilta vuosilta kertynyt säästö oli vuoden 2014 lopussa euroa. Siitä on vuoden 2015 talousarviossa arvioitu käytettävän euroa. Näin säästö vuoden 2015 lopussa olisi euroa. Vuoden 2015 talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti, ehkä jopa hieman talousarvioita pienempänä. Näin säästöstä jäisi käytettäväksi vuodesta 2016 alkaen noin euroa. Kun säästöstä vähennetään vuoden 2016 talousarvion ylitys, jäisi säästöä edelleen käytettäväksi vuonna 2017 ja sen jälkeen noin Seurakuntayhtymän suunnittelemat määrärahojen pienentä-

4 miset, 5 % vuonna 2017 ja 7 % vuonna 2018, edellyttävät kuitenkin voimakasta talouden tasapainottamista. Henkilöstökuluista on tässä talousarviossa vähennetty vuoden 2015 talousarvioon verrattuna seuraavat avoimeksi jääneet virat ja työsuhteet: suntio (Siltamäki ja Tapuli), osa-aikainen suntio (Jakomäki), osaaikainen suntio (Pihlajamäki) kaksi nuorisotyönohjaajaa (nuorisotyö ja varhaisnuorisotyö), lastenohjaaja ja diakoniatyöntekijä (Pihlajisto). Näiden poistojen vaikutus henkilöstökuluihin on noin euroa. Diakonian virkaa lukuun ottamatta muut virat on esitetty tai esitetään myöhemmin lakkautettaviksi. Toimitilat on merkittävä kustannuserä. Jatkossa joudutaan harkitsemaan luopumista Takaniityntien kerhotilasta, Kiillekuja 3 kerhotilasta sekä mahdollisesti osasta Pukinmäen alueen kerhotiloista. Tässä vaiheessa esitystä toimitiloista luopumisista ei tehdä. Niihin voidaan tarvittaessa palata vuoden 2016 alkupuolella. Työalojen toimintamäärärahaesitykset olivat yhteensä euroa. Talousarvion valmistelussa esityksistä on poistettu yhteensä euroa. Työalakohtaiset muutokset on kuvattu toimintamäärärahaliitteen sivulle kaksi, kirkkomusiikkityön yhteenvetoon ja työalojen tilikarttoihin. Vuoteen 2015 verrattuna toimintamäärärahojen yhteissumma on euroa pienempi. Seurakuntapiirien määrärahat ovat vuoden 2015 tasolla, euroa yhteensä. Piirien kesken määrärahoissa on pieniä muutoksia jakoperusteiden muuttamisesta ja muuttoliikkeestä johtuen. Talousarvion käsittely edellyttää lapsivaikutusten arviointia, jolla tarkoitetaan päätöksen vaikutusta alle 18-vuotiaisiin seurakuntalaisiin. Talousarviosta on vähennetty kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja yksi työsuhteinen lastenohjaaja. Vähennykset ohentavat seurakunnan mahdollisuuksia lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Välttämättömät talousarvion tasapainottamiseen liittyvät henkilöstövähennykset on tehtävä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Lapsivaikutuksista huolimatta näitä henkilöstövähennyksiä ei voida välttää. Lasten ja nuorten parissa tehtävän työhön varattavia toimintamäärärahoja on vähennetty vuoteen 2015 verrattuna , mikä on 72 % toimintamäärärahojen vähennyksestä. Suurin vähennys, , kohdentuu kuitenkin rippikoulutyöhön, mikä johtuu rippikouluikäluokan pienenemisestä. Vuoden 2016 toimintamäärärahaehdotuksista on vähennetty lasten ja nuorten työaloilta vähennetty euroa, mikä on 52 % tehdyistä työalojen vähennyksistä. Henkilöstökulut, vuokrat ja toimintamäärärahat huomioon ottaen lasten ja nuorten parissa tehtävään toiminaan käytetään 29,7 % seurakunnan talousresursseista. Tämän lisäksi seurakuntaneuvoston ja kirkkoherranviraton kustannuspaikoille merkityistä hallintokuluista käytetään lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen. Seurakuntaneuvosto on aiemmin päättänyt, että musiikkitoiminnan, iltapäiväkerhon, päiväkerho-, pyhäkoulu-, varhaisnuorisotyön, partion, nuo-

5 risotyön, erityisnuorisotyön, diakoniantyön, lähetystyön, perhetyön ja piiritoiminnan määrärahat ovat siirtomäärärahan luonteisia siten, että edellisen vuoden säästö lisätään ja ylitys vähennetään seuraavan vuoden määrärahasta kuitenkin niin, että siirrettävä säästö voi olla enintään 500 euroa tai 5 % työalan määrärahasta. Siirtomäärärahajärjestelmä on ollut toimiva ja hyödyllinen. Se on antanut työalalle mahdollisuuden joustavaan rahankäyttöön ja poistanut vuoden lopussa tapahtuvat tarpeettomat ostot. Käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Liitteet 5 TTS Malmi 6 Talousarvio tilasto- ja tunnuslukuosa 7 Talousarvio tuloslaskelma Talousarvio työalakohtainen arvio 9 TYÖALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 10 MUSIIKIN TOIMINTASUUNNITELMAT 11 TYÖALOJEN TILIKARTAT MUSIIKKI TILIKARTAT TOIMINTAMÄÄRAHA PIIRIEN TOIMINARAHAT TOIMITILOJEN VUOKRAT

6