Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2017 Aika 24.8.2017 klo 11.00 Paikka Puotilan kartano Puotilantie 7, 00910 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri ( 82-94) Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael ( 86-94) Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Johanna Ikävalko Käsitellyt asiat 81 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:05. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on käsiteltävänä tärkeitä asioita kuten välitilinpäätös ja budjetin tarkistus vuodelle 2017 sekä hallitustyöskentelyn loppuvuoden aikataulut. Kuitenkin pääfokus on tällä kertaa hallituksen kokouksen jälkeisessä Kepan ja Kehyksen hallitusten tapaamisessa, jossa on tarkoitus keskustella vapaamuotoisesti Kepa-Kehys yhdistymisprosessiin liittyvistä asioista. 82 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Inka Hopsu ja Katri Suomi. 83 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (5) Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 84 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 85 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi. Hallituksen kokouksen 7/2017 tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 85A. esitys Merkitään hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituksen kokouksen 7/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 86 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 22.6. 24.8. ja kertoi tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 86A ja lyhyt yhteenveto kehitysyhteistyömäärärahojen ja joidenkin muiden järjestöille varattujen tukien esitetyistä määristä valtion tulo- ja menoarviossa 2018 on liitteenä 86A-1. Esittely Toiminnanjohtaja kertoi, että Kepa oli mukana järjestämässä yhdessä SOSTEn, Olympiakomitean ja Allianssin kanssa keskustelutilaisuutta SuomiAreenassa Porissa 12.7. Keskustelutilaisuuden aiheena oli kansalaisyhteiskunnan tulevaisuus ja siinä pohdittiin kansalaistoiminnan merkitystä. Mukana aihetta käsittelemässä olivat Presidentti Tarja Halonen, kansanedustaja Li Andersson ja ministeri Juha Rehula. Kepa oli mukana järjestämässä myös Järjestö100 -valokuvanäyttelyä, jossa esiteltiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen saavutuksia ja toimintaa sadan vuoden ajalta. Toiminnanjohtaja totesi, että järjestöjen välinen yhteistyö SuomiAreenassa on arvokasta ja yhteinen keskustelutilaisuus oli onnistunut ja SuomiAreenaan osallistumista pidetään tärkeänä. Anna-Stiina Lundqvist Kepasta osallistui New Yorkissa YK:n korkean tason kestävän kehityksen foorumiin (HLPF), joka ajoittui samaan ajankohtaan Porin SuomiAreenan kanssa. Toiminnanjohtaja totesi, että on tärkeää, että Kepa oli mukana foorumissa. Toiminnanjohtaja kertoi, että ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen julkistamistilaisuus on 24.8. ja Auli Starck Kepasta pitää siellä kommenttipuheenvuoron. Kansalaisyhteiskuntalinjausprosessiin ollaan oltu tyytyväisiä, vaikkakaan linjaus ei tuo juurikaan yllättävää esille. Toiminnanjohtaja kutsui Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häklin esittelemään yhteenvedon kehitysyhteistyön määrärahoista valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarvioesityksessä ja Kepan ja jäsenistön vaikuttamisesta budjettikäsittelyyn. Budjetissa ei esitetä merkittävää lisäystä kehitysyhteistyön määrärahoihin. Järjestörahoituksen taso varsinaisesta kehitysyhteistyöstä säilyy 12,1 prosentissa. Myönteistä on, että järjestöjen työn pitkäjänteisyyden kannalta olennaiset myöntö- ja sopimusvaltuudet tuleville vuosille ovat kasvaneet huomattavasti. Kepa tekee kehitysrahoitusvaikuttamiseen liittyvää työtä sosiaalisen median kautta apunaan sosiaalisen median vaikuttajahahmo Agentti 0,7. Sen lisäksi järjtään ruisleipätempaus Eduskuntatalon portailla 5.9, joka muistuttaa kansanedustajia globaalin vastuun tärkeydestä. Kepa myös sopii ja koordinoi vaikuttamistapaamiset kaikkien eduskuntaryhmien kanssa. Toiminnanjohtaja kertoi lyhyesti VTM, Frank Johanssonin kirjan Hyvän tekemisen markkinat sisältöä. Kirja kuvaa kansainvälisen auttamisen eli hyvän tekemisen markkinoiden kasvun ja uusliberalismin kytkentää, miten uusliberalismi on mahdollistanut kasvun ja miten järjestöt sen alla ovat sopeutuneet kaupalliseen kilpailuun. Kepa on itsekin suhtautunut varauksellisesti hyväntekeväisyysajatteluun, sillä se voi vaikeuttaa tuomasta esille rakenteellisia epäkohtia. Teppo Eskelinen totesi, että Kepa on ajattelussaan juuri korostanut rakenteiden muutosta köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi jo vuosia, tästä esimerkkinä mm. Köyhdytetyt kirja.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (5) Kepalle keskustelu on haastavaa, koska samalla sen tehtävänä on puolustaa jäsenjärjestöjensä toimintaedellytyksiä. Tulevista tapahtumista toiminnanjohtaja mainitsi 24. 25.10. Helsingissä pidettävän Financial Transparency Coalition (FTC) konferenssin, jossa Kepa on paikalliskumppanina, sekä Kepan kehityspoliittisen päivän 3.11. Musiikkitalolla. Ohjelmajohtaja kertoi, että EU-rahoitteinen Frame-Voice-Report-hanke lanseerataan marraskuun alussa. Katri Suomi kertoi myös KUA:n, SPR:n ja UM:n aikeista esitellä Suomen kehitysyhteistyön tuloksia Porin SuomiAreenalla ja toivoi kiinnostuneita olemaan yhteydessä. Hallitus merkitsi saadun selvityksen ja liitteet 86A ja 86A-1 tiedoksi. 87 ELISAN ARVO-OSUUSTILIN LOPETTAMINEN esitys Hallintojohtaja Hallitus on kokouksessaan 14.12.16 päättänyt lopettaa Kepan tilin Danskebankissa. Tilin lopetus kuitenkin edellyttää omaa erillistä päätöstä tiliin kytketyn arvo-osuustilin FI0009007884 lopetuksesta ja siirrosta toiseen pankkiin. Hallitus päättää säilyttää Elisa Oyj:n osakkeet (150 kpl) ja siirtää arvo-osuustilin FI0009007884 Danskebankista Kepan pääpankkina toimivaan OP-pankkiin. Transaktioon myönnetään valtuudet Timo Lappalaisella ja Anne Romarille. Hallitus päätti säilyttää Elisa Oyj:n osakkeet (150 kpl) ja siirtää arvo-osuustilin FI0009007884 Danskebankista Kepan pääpankkina toimivaan OP-pankkiin. Transaktioon myönnettiin valtuudet Timo Lappalaisella ja Anne Romarille. 88 VÄLITILINPÄÄTÖS JA BUDJETIN TARKISTUS VUODELLE 2017 Hallintojohtaja Välitilinpäätös ja esitys tarkistetuksi talousarvioksi vuodelle 2017 on liitteessä 88A. Yleiskeskustelu esitys Jouni Nissinen esitti hallintojohtajalle kysymyksen välitilinpäätöksen 4. kohdan 132 prosentin muutosnousun syistä. Hallintojohtaja selvitti, että kumulatiivinen toistaiseksi käyttämätön raha on tiliöity 4. pääkohtaan. Tämä on tehty siltä varalta, että ulkoministeriöltä voidaan pyytää lupaa siirtää rahaa uudelle ohjelmakaudelle, jotta pystytään kattamaan alkuvuoden rahavirta siinä tapauksessa, että valtionapua ei saada heti tammikuussa. Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tiedokseen ja hyväksyy tarkistetun budjetin vuodelle 2017 esityksen mukaan. Hallitus merkitsi välitilinpäätöksen tiedokseen ja hyväksyi tarkistetun budjetin vuodelle 2017 hallintojohtajan esityksen mukaan. 89 KEPAN HALLITUSTYÖSKENTELY ELOKUU JOULUKUU 2017 Toiminnanjohtaja Liite 89A. esitys Hallitus merkitsee tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan esittämän Kepan hallitustyöskentelyn aikataulun ajalle elokuu joulukuu 2017. 90
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (5) YHTEINEN KATTOJÄRJESTÖ KEPA-KEHYS-PROSESSI Esittely Puheenjohtaja Jäsenjärjestötyöryhmä on aloittanut työskentelynsä 9.8. Kepan puheenjohtajisto pitää tärkeänä molempien organisaatioiden luottamusjohdon ja jäsenjärjestötyöryhmän välistä vuorovaikutusta. Perusteellisempaa keskustelua ei ole tarkoituksenmukaista käydä tässä hallituksen kokouksessa, kun myöhemmin iltapäivällä pureudutaan yhteiseen keskusteluun Kehyksen luottamusjohdon kanssa. Puheenjohtaja totesi, että Kepa-Kehys-prosessi on työllistänyt merkittävästi hallitusta ja siitä on keskusteltu paljon ja olisikin hienoa saada se hyvään päätökseen. Kuitenkin hallitus on tehnyt suhteellisen vähän muodollisia päätöksiä prosessiin liittyen. Aiesopimus on ollut hyvä ja välttämätön perusta koko yhdistymisprosessille. Hallituksen varapuheenjohtaja Ritva Semin panos siihen on ollut merkittävä. Jäsenjärjestötyöryhmällä on ollut tähän mennessä kaksi tapaamista ja työryhmä on pohtinut myös Kepan ja Kehyksen hallituksen roolia työryhmän työskentelyssä. Kepan ja Kehyksen luottamusjohdolla on mahdollisuus osallistua työryhmän kokouksiin. Työryhmä toivoo kuitenkin rauhallista liikkeelle lähtöä. Puheenjohtaja totesi, että myös dialogi luottamusjohdon ja henkilöstön välillä on tärkeää. Luottamusjohdon osallistuminen työryhmän toimintaan voisi kuitenkin säilyä takapainotteisena, vaikka dialogi luottamusjohdon ja työryhmän välillä on tärkeää. Kepan hallituksen linjaus on ollut, että Kepa lähtee yhdistymisprosessiin ilman ennakkoehtoja. Jäsenjärjestötyöryhmällä ei ole prosessissa päätäntävaltaa, mutta sillä on valmisteluvaltaa. Tarkoituksena on luoda prosessi, joka saa aikaan esityksen, johon hallitus ottaa selkeän kannan. Kepan nimen tai brändin säilyttämisestä ei tehdä kynnyskysymystä. Korostamme myös, että yhdistymisen kustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi. Teknisesti Kepan ja Kehyksen yhdistymisen ei pitäisi olla niin iso asia, koska yhdistysten strategiat ja toiminnan päämäärät ovat samanlaisia. Suuret muutokset sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä edellyttävät kuitenkin yhdistymisprosessilta teknistä paljon kunnianhimoisempaa tavoitteenasettelua. Oleellista on, että yksi yhteinen kattojärjestö pystyy toimimaan muuttuneessa toimintaympäristössä tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin kaksi erillistä järjestöä. Uudistuneen kattojärjestön tuottaman strategisen, sisällöllisen ja toiminnallisen lisäarvon tulee olla konkreettinen ja niin merkittävä, että se oikeuttaa yhdistymisen aiheuttamat kustannukset. Teppo Eskelinen, joka on yksi jäsenjärjestötyöryhmän jäsenistä, esitti, että niukka tiedotuslinja Kepa-Kehys-yhdistymisprosessissa olisi jäsenjärjestötyöryhmän toive, sillä tulkintoja voidaan tehdä moneen suuntaan. Työryhmä ei tässä vaiheessa näe tarpeellisena luottamusjohdon mukanaoloa työryhmän toiminnassa, sillä toimintaympäristön muutosta mietitään laajalla skaalalla. Teppo Eskelinen näkee haastavana sen, että yhdistymisprosessiin liittyvää kipupisteiden käsittelyä on siirretty eteenpäin. Toimintaympäristön muutos on sisäistetty alun perin tällaiseksi kipupisteeksi. Työryhmän lopputulemana on, että 4/5 kipukohdista on liittynyt siihen, että on kaksi järjestöä, joilla on samantapaiset toiminta-alueet ja 1/5 siihen, miten vaikuttamistoimintaa tehdään näissä järjestöissä, sillä vaikuttamisen keinot ovat järjestöissä erilaiset. Ritva Semi totesi, että puheenjohtaja on hyvin kuvannut Kepa-Kehys -tilannetta. Semi esittää, että yhdistymisratkaisun tulee olla kuitenkin kustannustehokas. Kepalla ei ole varaa käyttää uuden järjestön organisaation rakentamiseen ja ulkoisen toimintakuvan muutokseen suhteettoman paljon rahaa. On myös tiedostettava, että yhdistyä ei kannata yhdistymisen vuoksi, vaan siitä on oltava toiminnalle merkittävää hyötyä. Puheenjohtaja totesi, että esille on myös tullut pohdintaa siitä, kuinka Kepa-Kehysyhdistymisprosessi olisi ehkä hyvä viedä loppuun ennen kuin Kepalle valitaan uusi hallitus. Joka tapauksessa Kepa-Kehys-yhdistymisprosessin jäsenjärjestötyöryhmän ja fasilitaattori Juha Heikkalan mandaatti päättyy tämän vuoden lopussa. Nykyisen aikataulun toteutumisesta riippuen tämä asia tulee myös vaalivaliokunnan pohdittavaksi Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle, että iltapäivän vapaamuotoisessa Kepan ja Kehyksen hallituksen tapaamisessa tulee olemaan paikalla Kehyksen vakinainen henkilökunta eli neljä henkilöä. Tämä perustuu kokousdynamiikan tasapainottamiseen, sillä Kepan toimivasta johdosta
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (5) on paikalla myös 4 henkilöä. Toiminnanjohtaja välitti Kepan luottamusvaltuutettu Niina Mäen toiveen, että osallistumisen pelisääntöjä selkeytetään, jotta niissä toteutuisi johdon- ja oikeudenmukaisuus sekä tasapuolisuus. Hallitus merkitsi puheenjohtajan esityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi. 91 JÄSENASIAT 91.1 Erot esitys Toiminnanjohtaja Eroa Kepan jäsenyydestä on hakenut Turun Nicaragua-yhdistys ry. Yhdistyksen toiminta on loppumassa. Hallitus merkitsee tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Turun Nicaragua-yhdistys ry:n eron Kepan jäsenyydestä. 92 ILMOITUSASIAT 92.1 Seuraava kokous Hallituksen seuraava kokous on torstaina 21.9 klo 15 Kepan toimistolla, kokoushuone Dialogi, 6. krs. 93 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 94 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:05. Pertti Majanen puheenjohtaja Johanna Ikävalko sihteeri Inka Hopsu pöytäkirjan tarkastaja Katri Suomi pöytäkirjan tarkastaja