Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 1 ESITYSLISTA nro 5/17 KOKOUSAIKA 15.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula KUTSUTUT JÄSENET Malmlund Hans, Aalto Pertti Harjula-Jalonen Leena, Lehtonen Jukka, Lilius Sari, Myllyvirta Marikki, Siukola Jaana, Vestman Heikki puheenjohtaja jäsen MUUT KUTSUTUT Haarahiltunen Aslak Jutila Janne Lauramaa Leo Kaunisto Ari Helenius Tapio Myllyvirta Ilari Sahlakari Jukka Korhonen Kari Lappalainen Leni yv:n puheenjohtaja yv:n 1.varapuheenjohtaja yv:n 2.varapuheenjohtaja Järvenpään vesilait.edustaja Keravan Sipoon Tuusulan esittelijä sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT ASIAT :t 33-39 PÖYTÄKIRJAN NÄH- TÄVÄNÄOLO Vesilaitoksen toimisto, 26.6.2017 klo 8.00-16.00 Kuittaus: ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Esityslista on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille samaan aikaan kokouskutsujen kanssa. Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 2 ASIALUETTELO Yh 33 Yh 34 Yh 35 Yh 36 TSV/KUVES TOIMIPISTEEN SIJAINTI TSV/KUVES HENKILÖSTÖN TYÖSUHDEASIAT Liite 1 Henkilöstön työsuhdeasiat ei julkinen (Y.A.ö.5) SOPIMUS KUVES:N HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ TSV:LLE Liite 2 Sopimus Kuves:n henkilökunnan siirtymisestä TSV:lle (Y.A.ö.101) TSV:n organisaatio 1.1.2018 alkaen Liite 3 TSV:n organisaatio Kuves:n henkilökunnan siirtymisen jälkeen 1.1.2018 (Y.A.ö.5) Yh 37 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2017 Liite 4 Osavuosikatsaus 1-4/2017 (Y.B.a.60) Yh 38 Yh 39 TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA KUUKAUDEN KUULUMISIA Liite 5 Työryhmän pöytäkirja 16.5.2017 (Y.A.ö.105) Liite 6 Työryhmän pöytäkirja 6.6.2017 (Y.A.ö.105) Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 3 Yh 33 TSV/KUVES TOIMIPISTEEN SIJAINTI Kuntayhtymien 15.8.2016 allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti KUVESin henkilökunta siirtyy TSV:lle. KUVES yhtymäkokous on 5.4.2017 ja TSV yhtymävaltuusto on 6.4.2017 hyväksynyt yhdistymistä koskevan palvelusopimuksen sekä yhdistymistä koskevan aikataulun. Aiesopimuksen mukaan yhteisen toimiston toimitilojen sijoittumisesta päätetään erikseen. Sijoituspäätöksen tekoa ei ole syytä pitkittää, jotta toimintojen organisointi voidaan toteuttaa hyväksytyn aikataulun mukaan. Sijoituspaikkaa on selvitelty molempien kuntayhtymien toimintojen perusteella sekä yhteistoimintaneuvotteluissa molempien kuntayhtymien henkilökuntien kanssa. Sijoituspaikka on selvitelty mm. seuraavien asioiden perusteella: TSV:n vedenottamoiden ja verkostojen sijainti KUVES:n viemärilaitos- ja vesistökohteiden sijainti tiedonsiirto- ja kaukovalvontajärjestelyt toimiston saavutettavuus henkilöstölle, asiakkaille ja tavaratoimituksille pysäköintijärjestelyt Edellä mainittujen perusteella sijoituspaikaksi paremmin sopii TSV:n toimiston nykyinen sijaintipaikka. Yhteistoimintaneuvotteluissa esille nostettujen kommenttien perusteella on tutkittu TSV:n tilojen ilmamäärien riittävyys yhteiskäytössä sekä teetetty sisäilmatutkimus. Ilmamäärät on todettu selvityksessä riittäviksi. Sisäilmatutkimuksesta ei ole vielä saatu kaikkia tuloksia, mutta saatujen tulosten perusteella tilat ovat sopivat suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää TSV/KUVES yhteisen toimitilojen sijoituspaikaksi TSV:n nykyisen toimipisteen Kirkkotie 49:ssä Tuusulassa. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 4 Yh 34 TSV/KUVES HENKILÖSTÖN TYÖSUHDEASIAT Kuntayhtymien 15.8.2016 allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti nimetty työryhmä on valmistellut yhteisen toimitusjohtajan valinnan sekä edelleen muun operatiivisen toiminnan yhdistymistä. Yksi keskeinen asia yhdistymisessä on henkilöstön työsuhdeasiat. Niitä on käyty läpi nimetyssä työryhmässä sekä yhteistoimintaneuvotteluissa molempien kuntayhtymien henkilökuntien kanssa. Nimetty työryhmä on kokouksessaan 6.6.2017 saanut sovitettua työsuhdeasiat liitteen 1 mukaiseen muotoonsa. Liite 1 Henkilöstön työsuhdeasiat Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset työsuhdeasiat tulemaan voimaan 1.1.2018. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 5 Yh 35 SOPIMUS KUVES:N HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ TSV:LLE Yh 30 /18.5.2017 TSV:LLE SOPIMUS KUVES:N HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ Kuntayhtymien 15.8.2016 allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti KUVESin henkilökunta siirtyy TSV:lle. Aiesopimuksen tavoitteena on, että KUVESin henkilökunta siirtyy TSV:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja nykyisillä ehdoilla. KUVES yhtymäkokous on 5.4.2017 ja TSV yhtymävaltuusto on 6.4.2017 hyväksynyt yhdistymistä koskevan palvelusopimuksen sekä yhdistymistä koskevan aikataulun. Henkilöstön siirtymistä koskien on laadittu sopimusluonnos, jossa siirron yksityiskohdat on kerrottu. Liite 11 Sopimus KUVESin henkilökunnan siirtymisestä TSV:lle. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 11 mukaisen sopimuksen KUVESin henkilökunnan siirtymisestä TSV:n palvelukseen. Päätös: Esitys poistettiin listalta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yh 35 Siirtymistä koskevaa sopimusta on muotoiltu siten, että siinä todetaan henkilöstön siirtyvän TSV:lle liikkeen luovutuksen mukaisella periaatteella, riippumatta siitä täyttääkö toimintojen yhdistäminen liikkeen luovutuksen tunnusmerkit. Liite 2 Sopimus KUVESin henkilökunnan siirtymisestä TSV:lle 1.1.2018 alkaen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen sopimuksen KUVESin henkilökunnan siirtymisestä TSV:n palvelukseen 1.1.2018 alkaen. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Yh 15.6.2017/ 35/ liite 2 Sopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön siirtymisestä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän palvelukseen Kuves:n johtokunta 15.6.2017 X TSV:n hallitus 15.6.2017 Y
Sopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön siirtymisestä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän palvelukseen Tämän sopimuksen sopijapuolet, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B 04250 Kerava Y-tunnus: 0202691-7, jäljempänä Kuves ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kirkkotie 49, 04310 Tuusula Y-tunnus 0131665-6, jäljempänä TSV ovat 18.5.2017 tehneet sopimuksen Kuves:n tehtävien hoidosta, johon liittyen on tällä sopimuksella sovittu em. tehtäviä hoitaneen henkilöstön siirtymisestä TSV:n palvelukseen. 1 Siirtyvät tehtävät Edellä mainitulla sopimuksella TSV on ottanut vastatakseen Kuves:n operatiivisesta toiminnasta, viemärilaitostehtävistä, vesistöjen hoitotehtävistä, taloushallinnon tehtävistä sekä arkistoinnista 1.1.2018 alkaen. 2 Henkilöstö Tuusulassa 15.6.2017 Edellä mainittuja tehtäviä Kuves:ssä hoitaneet käyttöinsinööri Teemu Järvinen, ympäristöasiantuntija Jaana Hietala, taloussihteeri Leni Lappalainen ja toimistosihteeri Rea Tokee siirtyvät työsopimuslain 1 luvun 10 :n tarkoittaman liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti 1.1.2018 lukien TSV:n palvelukseen. Siirtymishetkestä lukien TSV vastaa henkilökunnan työsopimuksista sekä siirtyvän henkilöstön vakuutus- ja eläketurvasta. Yh 15.6.2017/ 35/ liite 2 Kuves vastaa kaikista työntekijöiden työsuhteiseen liittyvistä maksuista ja muista velvoitteista, kuten palkoista, lomapalkoista, lomarahoista, palkan sivukuluista, eläkekustannuksista, mahdollisista tulospalkkioista ja kaikista muista kustannuksista, palkanlisistä ja vaatimuksista siltä osin kuin ne perustuvat ajankohtaan ennen 1.1.2018 riippumatta siitä, ovatko ne erääntyneet maksettavaksi ennen ko. ajankohtaa. Siltä osin kuin Kuves ei ole maksanut em. työntekijäkuluja suoraan henkilöstölle, vakuutuslaitoksille tai viranomaisille, Kuves laatii laskelman edellä mainituista saatavista ja toimittaa laskelman sekä maksaa laskelman mukaiset saatavat kaikkine sosiaalikuluineen TSV:lle tilinpäätösten per 31.12.2017 valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30.4.2018. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Hans Malmlund yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti Hilli johtokunnan puheenjohtaja Kari Korhonen toimitusjohtaja
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 6 Yh 36 TSV:N ORGANISAATIO TSV:n ja Kuves:n henkilöstön sijoittuminen samaan organisaatioon vaati myös organisaatiokaavion tarkastelun, jotta esimies- ja varamiesjärjestelyt voidaan selkeästi hahmottaa. Kuves:n henkilökuntaa siirtyy TSV:lle seuraavasti: käyttöinsinööri ympäristöasiantuntija taloussihteeri toimistosihteeri TSV:n nykyisessä organisaatiomallissa toimitusjohtaja on kaikkien henkilöiden lähiesimies. Henkilökunnan määrän lisääntyessä on perusteltua siirtyä linjaorganisaatiomalliin, jossa tehtävien ja toimintojen organisointi on suoraviivaisempaa ja vastuu ja valta ovat samoilla henkilöillä. Liite 3 TSV:n organisaatio Kuves:n henkilökunnan siirtymisen jälkeen 1.1.2018 Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen TSV:n organisaation 1.1.2018 alkaen. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Yh 15.6.2017/ 36/ liite 3 Organisaatio 1.1.2018 TSV-KUVES TSV KUVES Yhtymävaltuusto Hallitus Yhtymäkokous Johtokunta Talous- ja toimistosihteerit Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Käyttöinsinööri Ymp. asiantuntija Käyttömestari Vesilaitoshoitajat
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 7 Yh 37 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2017 Toiminnallisesti kuntayhtymän tehtävät ovat sujuneet valtaosin suunnitelmien mukaisesti. Tuusulan tien varren johtotöissä oli ongelmia venttiilien sekä putkituentojen kanssa. Varotoimenpiteenä annettiin keittokehotus muutamaan talouteen, mutta otettujen näytteiden perusteella vesi oli juomakelpoista kaiken aikaa. Liitteessä 4 on esitetty tuloslaskelmavertailu ajalta1.1. 30.4.2017. Tulopuolella ei yllättävää, hieman on jääty tulotavoitteesta. Kulupuolella on huomattava kunnossapitopalvelut, joissa on poikkeava ylitys. Tämä johtuu kahdesta kevään aikana tehdystä johtosaneeraustyöstä, Järvenpääntien ja Tuusulantien varrella, joiden yhteinen kustannusvaikutus on reilut 200 000,- euroa. Näiden lisäksi on vielä tiedossa Hyrylässä katutöiden yhteydessä saneerattava vanha valurautajohto, johon kulunee noin 100 000,- euroa kuluvan vuoden aikana. Kokonaisuudessaan kulusektori on lähinnä em. syystä noin 86 000,- euroa yli budjetin, mikä näkyy myös toiminta- ja vuosikatteissa. Kassatilanne on kuitenkin hyvä, eikä lainajärjestelyjä tarvita. Liite 4 Tuloslaskelma 1-4/2017 Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: 04-2017 Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2017 04-2017 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti 280 232,22 1 125 238,47 1 130 520,00-5 281,53 99,53% 1 114 985,05 3060 Liiketoiminnan muut tuotot 1 209,68 Myyntituotot yhteensä 280 232,22 1 125 238,47 1 130 520,00-5 281,53 99,53% 1 116 194,73 Yh 15.6.2017/ 37/ liite 4 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 733,36-733,36 Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot 2 400,00 2 400,00 2 164,73 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 280 232,22 1 127 638,47 1 131 253,36-3 614,89 99,68% 1 118 359,46 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot 11 429,77 122 516,11 145 332,00-22 815,89 84,30% 133 210,86 4060 Jaksotetut palkat 24 671,06 24 671,06 18 666,00 6 005,06 132,17% 26 092,28 Palkat yhteensä 36 100,83 147 187,17 163 998,00-16 810,83 89,75% 159 303,14 4100 Kansaneläke- ja 123,45 1 265,10 2 000,00-734,90 63,26% 2 812,60 sairausvakuutusmaksut 4110 Työttömyysvakuutusmaksut -226,14 2 995,76 4 000,00-1 004,24 74,89% 4 319,74 4111 Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus -635,16 4 053,61 4 053,61 3 422,87 4120 KEVA-maksut 3 807,67 28 503,85 35 980,00-7 476,15 79,22% 32 449,74 4140 Tapaturmavakuutusmaksut -230,01 5 338,50 8 000,00-2 661,50 66,73% 5 826,60 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut -103,99 230,03 230,03 312,56 4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 4 124,72 4 124,72 4 000,00 124,72 103,12% 6 557,02 Muut henkilösivukulut 6 860,54 46 511,57 53 980,00-7 468,43 86,16% 55 701,13 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -659,16 4210 Tapaturmakorvaukset -1 004,06-1 004,06 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä 0,00-1 004,06 0,00-1 004,06 0,00% -659,16 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 42 961,37 192 694,68 217 978,00-25 283,32 88,40% 214 345,11
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: 04-2017 PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2017 04-2017 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4340 Toimistopalvelut 1 246,62 1 926,00 1 166,68 759,32 165,08% 2 324,00 4341 Pankkipalvelut 112,89 391,60 400,00-8,40 97,90% 401,06 4343 Asiantuntijapalvelut 2 737,71 40 445,17 35 454,00 4 991,17 114,08% 41 628,80 4345 Automaation ylläpitopalvelut 6 357,84 11 747,64 10 000,00 1 747,64 117,48% 9 156,19 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 055,00 6 193,65 3 333,36 2 860,29 185,81% 4 860,10 4360 Posti-ja telepalvelut 695,13 6 141,15 6 666,68-525,53 92,12% 6 086,43 4370 Vakuutukset 23 095,16 19 000,00 4 095,16 121,55% 18 767,96 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 726,94 1 833,76 1 666,68 167,08 110,02% 1 475,76 4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut 9 653,28 18 912,98 26 666,68-7 753,70 70,92% 19 550,74 4391 Verkoston kunnossapitopalvelut 2 771,06 159 782,16 26 666,68 133 115,48 599,18% 5 367,82 4392 Liittymän vuosimaksu, PSV 10 058,33 40 233,32 40 233,36-0,04 100,00% 49 700,00 4393 Käyttömaksut, PSV 9 876,39 21 846,89 13 875,00 7 971,89 157,46% 20 525,83 4394 Sähkön siirto 22 366,90 93 362,60 92 000,00 1 362,60 101,48% 89 174,95 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut. 1 181,54 1 844,61 1 666,68 177,93 110,68% 1 076,60 4401 Laboratoriopalvelut 18 445,33 28 876,33 23 333,36 5 542,97 123,76% 28 839,25 4402 Auton huolto ja 882,46 1 000,00-117,54 88,25% 1 030,37 kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto 65,53 500,00-434,47 13,11% 261,41 4414 Majoitus-ja rav.palvelut -716,14 3 385,74 3 333,36 52,38 101,57% 1 448,34 4420 Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 666,68-666,68 4422 Matkustus-ja kulj.palvelut 4 731,32 13 186,56 23 333,36-10 146,80 56,51% 15 994,97 4430 Sosiaali-ja terveyspalvelut 840,44 4 673,12 5 000,00-326,88 93,46% 5 932,70 4440 Koulutus-ja kultt.palvelut 250,00 3 333,36-3 083,36 7,50% 49,79 4470 Muut palvelut 8 383,00 8 383,00 3 333,36 5 049,64 251,49% 8 123,17 Muiden palvelujen ostot 100 523,58 487 459,43 342 629,28 144 830,15 142,27% 331 776,24 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 100 523,58 487 459,43 342 629,28 144 830,15 142,27% 331 776,24 Yh 15.6.2017/ 37/ liite 4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 383,62 666,68-283,06 57,54% 748,70 4512 Kirjat ja lehdet 176,90 1 638,10 1 040,00 598,10 157,51% 1 545,65 4520 Elintarvikkeet, hallinto 146,23 333,36-187,13 43,87% 135,67 4522 Elintarvikkeet 382,83 1 000,00-617,17 38,28% 255,83 4530 Vaatteisto 309,17 1 666,68-1 357,51 18,55% 200,82 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 166,68-166,68 552,00 4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 63,96 166,68-102,72 38,37% 157,08 4560 Poltto-ja voiteluaineet 482,81 1 495,68 2 666,68-1 171,00 56,09% 3 123,22 4570 Sähkön hankinta 16 059,75 59 372,23 73 333,36-13 961,13 80,96% 67 504,66 4580 Kalusto 136,99 4 451,84 5 000,00-548,16 89,04% 4 315,88 4581 Autotarvikkeet 3 285,20 666,68 2 618,52 492,77% 517,67 4590 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, laitokset 4591 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, verkosto 4 323,59 26 890,99 26 666,68 224,31 100,84% 9 580,64 5 063,90 19 751,30 26 666,68-6 915,38 74,07% 30 329,17 4592 Kemikaalit 138,65 138,65 900,00 4600 Muu materiaali 264,53 1 000,00-735,47 26,45% 1 550,62 4601 Merkkipäivä ym.lahjat 584,93 1 333,36-748,43 43,87% Ostot tilikauden aikana 26 243,94 119 159,26 142 373,52-23 214,26 83,69% 121 417,61 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 26 243,94 119 159,26 142 373,52-23 214,26 83,69% 121 417,61
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: 04-2017 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2017 04-2017 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 3 176,38 5 000,00-1 823,62 63,53% 3 154,88 4820 Rakennusten ja huon.vuokrat 1 558,29 6 233,16 6 333,36-100,20 98,42% 6 220,16 4821 Yhtiövastike 1 787,50 7 150,00 7 333,36-183,36 97,50% 7 150,00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 666,68-666,68 285,34 4860 Muut vuokrat 1 616,94 1 616,94 212,90 Vuokrat yhteensä 3 345,79 18 176,48 19 333,40-1 156,92 94,02% 17 023,28 Muut Kulut 4910 Välittömät verot 9 333,36-9 333,36 12 166,80 Muut kulut yhteensä 0,00 0,00 9 333,36-9 333,36 0,00% 12 166,80 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 345,79 18 176,48 28 666,76-10 490,28 63,41% 29 190,08 Yh 15.6.2017/ 37/ liite 4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 173 074,68 817 489,85 731 647,56 85 842,29 111,73% 696 729,04 TOIMINTAKATE 107 157,54 310 148,62 399 605,80-89 457,18 77,61% 421 630,42 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot -20,67 6140 Viivästyskorkotuotot -0,55-0,55-0,55-1,38 Korkotuotot yhteensä -0,55-0,55 0,00-0,55 0,00% -22,05 6170 Muut rahoitustuotot -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 680,00 Muut rahoitustuotot yhteensä -1 800,00-1 800,00 0,00-1 800,00 0,00% -1 680,00 6210 Korkokulut lainoista 10 682,75 15 666,68-4 983,93 68,19% 12 474,03 Korkokulut yhteensä 0,00 10 682,75 15 666,68-4 983,93 68,19% 12 474,03 Muut rahoituskulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -1 800,55 8 882,20 15 666,68-6 784,48 56,69% 10 771,98 VUOSIKATE 108 958,09 301 266,42 383 939,12-82 672,70 78,47% 410 858,44 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista 3 673,49 14 693,96 10 000,00 4 693,96 146,94% 9 996,48 menoista 7130 Poistot rakennuksista 64 744,72 258 978,88 268 000,00-9 021,12 96,63% 157 359,48 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja 30 911,81 123 647,24 123 666,68-19,44 99,98% 123 647,24 laitteista 7150 Poistot koneista ja kalustosta 1 345,78 9 409,72 8 333,36 1 076,36 112,92% 12 003,72 POISTOT YHTEENSÄ 100 675,80 406 729,80 410 000,04-3 270,24 99,20% 303 006,92
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: 04-2017 SATUNNAISET ERÄT Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2017 04-2017 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 15.6.2017/ 37/ liite 4 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 TILIKAUDEN TULOS 8 282,29-105 463,38-26 060,92-79 402,46 404,68% 107 851,52 8550 Poistoeron vähennys (+) -2 722,22-10 888,88 10 889,00-21 777,88-100,00% 9900 Ennakkoverot 1 439,18 5 756,72 5 756,72 6 153,72 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -1 283,04-5 132,16 10 889,00-16 021,16-47,13% 6 153,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 565,33-100 331,22-36 949,92-63 381,30 271,53% 101 697,80
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 8 Yh 38 TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA Toimitusjohtajalle on johtajasopimuksen mukaisesti sovittu kahden viikon palkallisesta vuosilomasta. Tämän lisäksi lomaa on kertynyt 4 päivää ja toimitusjohtaja aikoo pitää yhden palkattoman vapaapäivän. Kaiken kaikkiaan lomaa on kolme viikkoa, joka on suunniteltu pidettäväksi aikavälillä 26.6-16.7.2017. Sijaisena toimii käyttöpäällikkö Tuomas Turunen. Lomien suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös Kuves:n henkilökunnan lomat ja sijaisuudet. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus myöntää toimitusjohtajalle loman ajalle 26.6.-16.7.2017 siten, että sijaisena toimii käyttöpäällikkö Tuomas Turunen ja päättää, että hallituksen puheenjohtaja hyväksyy jatkossa kaikki muut lomat lukuun ottamatta varsinaista kesälomaa. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus 15.6.2017 9 Yh 39 KUUKAUDEN KUULUMISIA TSV/KUVES yhteistyöryhmä on pitänyt kaksi kokousta, kokouksissa on työstetty edellisissä pykälissä olevia asioita. Pöytäkirjat ovat liitteenä. TSV:n ja KUVES:n operatiivisen toiminnan yhdistämiseen liittyen on jatkettu ytneuvotteluita 24.5.2017 KUVES:n henkilökunnan kanssa ja 29.5.2017 TSV:n henkilökunnan kanssa. Liite 5 Työryhmän pöytäkirja 16.5.2017 Liite 6 Työryhmän pöytäkirja 6.6.2017 Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen. Päätös: Tark. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\YHesli1705.docx
Yh 15.6.2017/ 39/ liite 5 Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsvesi.fi Kotisivu: www.tsvesi.fi Puh: 0405040444 Häiriötilannetiedote: 080092400 KUVES/TSV YHTEISHANKE Työryhmän kokous ti 16.5.2017 klo 9.00-10.00 Läsnä TSV Hans Malmlund, yhtymähallituksen puheenjohtaja KUVES Matti Hilli, johtokunnan puheenjohtaja Kari Korhonen, toimitusjohtaja Poissa Aslak Haarahiltunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Leo Lauramaa, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jaana Siukola, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Heikki Raittila, johtokunnan varapuheenjohtaja Työryhmä on kutsuttu koolle valmistelemaan toimitusjohtajan hakuprosessia ja organisaatioiden operatiivista yhdistymistä varten. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hilli ja sihteeriksi Kari Korhonen 2. Edellisen kokouksen 28.3.2017 pöytäkirja Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tehdyt ja tulevat toimenpiteet TSV:ssä yhtymävaltuustopäätös 6.4.2017 palvelusopimuksesta ja johtajasopimuksesta KUVESissa yhtymäkokouspäätös 5.4.2017 palvelusopimuksesta ja johtajasopimuksesta Sopimus Kuves:n henkilökunnan siirtymisestä liikkeen luovutusperiaatteella Tsv:lle on johtokunnan ja hallituksen listalla 18.5.2017. Kesäkuun listoille: i. henkilöstöetuudet, palkan maksupäivä ii. yhteinen toimipaikka iii. toimitusjohtajan lomat Merkittiin tehdyt päätökset sekä tulevat toimenpiteet tiedoksi. 4. Henkilöstöasioiden sovittaminen yt-neuvottelut aloitettu Kuves:ssa 9.5, jatkuu 24.5 yt-neuvottelut aloitettu TSV:ssa 11.5, jatkuu 29.5 Yt-neuvotteluissa on Kuves:n henkilökunnan osalta noussut esille muutamia muutosehdotuksia seuraavasti: toimistoväen iltaliukuma halutaan pitää 14-18 (ehdotus 15-18) lounasetu, halutaan pitää nykyinen 10,30 euroa (ehdotus 9,20) joka toteutetaan lounaskortilla tai vaihtoehtoisesti poistetaan lounasetu, joka kompensoidaan Kuves:n henkilökunnalle rahalla. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 5 Muistio_2017-05-16.docx
Yh 15.6.2017/ 39/ liite 5 ehdotettiin Kuves:n tilojen ottamista mukaan tarkasteluun yhteisten tilojen sijoituspaikaksi sekä TSV:n tilojen ilmamäärien riittävyyden selvittämistä sekä sisäilmamittausta. Päätettiin, että: iltaliukuma 14-18 voidaan hyväksyä, mutta ohjeistuksessa mainitaan, että joku on aina paikalla 9-15 välisenä aikana. lounasetu 10,30 voidaan hyväksyä mahdollisia palkkojen muutoksia tutkitaan tehtäväkuvien muutosten yhteydessä Tsv:n toimistotilojen ilmamäärät ja sisäilma tutkitaan 5. Tila-asiat ja kaukovalvontajärjestelmät arkistot ja varastot on inventoitu molemmissa yhtymissä, Kuves:n pakollinen arkistomateriaali saadaan sopimaan TSV:n nykyiseen arkistoon 1. krs kokoustilan sivutilaan rakennetaan säilytyshuone ei-arkistosäännön alaiselle materiaalille. kellari otetaan käyttöön nykyisessä muodossa, pesutila + vesistönäytteenottovälineet muutokset ovat kevyitä, joten ei tarvita toimenpide- tai rakennuslupaa arkkitehti tehnyt suunnitelmia joiden pohjalta edetään, suunnitelmat kesäkuun hallitukseen ja johtokuntaan, jolloin päätetään yhteisen toimipisteen paikasta Iron-net valmistelee kaukovalvontajärjestelmien siirron yhdessä Instan ja Syspoint:n kanssa Merkittiin tiedoksi tilojen ja kaukovalvonnan suunnittelun tilanteet. 6. Muut asiat Yt-neuvotteluihin liittyen on mietitty myös organisaatiokaaviota, alustava kaavio on liitteenä nro 1. Toimintojen yhdistyessä mietitään päällekkäisyyksien poistamista, yhtenä asian on noussut esille Kuves irtisanoutuminen vesilaitosyhdistyksestä, koska henkilökunta siirtyy TSV:ään. Vuosimaksu määräytyy vesimäärien mukaan ja se on molemmissa yhtymissä varsin korkea. Kuntalain mukaan kunnassa voi olla vain yksi hallintosääntö, tästä johtuen Kuves:n eri säännöt joudutaan yhdistämään yhdeksi paketiksi. 7. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään 6.6.2017 klo 9:00 TSV:ssä. Allekirjoitukset Matti Hilli puheenjohtaja Hans Malmlund Kari Korhonen sihteeri X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 5 Muistio_2017-05-16.docx
Yh 15.6.2017/ 39/ liite 6 Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsvesi.fi Kotisivu: www.tsvesi.fi Puh: 0405040444 Häiriötilannetiedote: 080092400 KUVES/TSV YHTEISHANKE Työryhmän kokous ti 6.6.2017 klo 9.00-10.15 Läsnä TSV Hans Malmlund, yhtymähallituksen puheenjohtaja Leo Lauramaa, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KUVES Matti Hilli, johtokunnan puheenjohtaja Heikki Raittila, johtokunnan varapuheenjohtaja Kari Korhonen, toimitusjohtaja Poissa Aslak Haarahiltunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jaana Siukola, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Työryhmä on kutsuttu koolle valmistelemaan toimitusjohtajan hakuprosessia ja organisaatioiden operatiivista yhdistymistä varten. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hilli ja sihteeriksi Kari Korhonen 2. Edellisen kokouksen 16.5.2017 pöytäkirja Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tulevat toimenpiteet TSV:ssä on hallituksen ja KUVES:lla johtokunnan listalla 15.6.2017: a. sopimus Kuves:n ja henkilökunnan siirtymisestä liikkeen luovutusperiaatteella b. henkilöstöasiat c. yhteinen toimipaikka d. toimitusjohtajan lomat (TSV hallituksessa) Sovittiin millä esityksillä kohdat a, b ja c tuodaan päätettäväksi ja merkittiin lomaa koskeva asia tiedoksi. 4. Henkilöstöasioiden sovittaminen yt-neuvottelut pidetty Kuves:ssa 9.5-24.5 yt-neuvottelut pidetty TSV:ssa 11.5-29.5 Yt-neuvotteluiden pitäminen merkittiin tiedoksi. 5. Tila-asiat ja kaukovalvontajärjestelmät Iron-netin kanssa kaksi ja Instan kanssa yksi palaveri kaukovalvonta ja IT-asioissa iv-suunnittelija on selvittänyt ilmamäärien riittävyyden TSV:n tiloissa sisäilmatutkimus TSV:n tiloissa on aloitettu 1.6.2017 Merkittiin tiedoksi tilojen ja kaukovalvonnan suunnittelun tilanteet. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 6 Muistio_2017-06-06.docx
Yh 15.6.2017/ 39/ liite 6 7. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään 8.8.2017 klo 9:00 TSV:ssä. Allekirjoitukset Matti Hilli puheenjohtaja Hans Malmlund Heikki Raittila Leo Lauramaa Kari Korhonen sihteeri X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 6 Muistio_2017-06-06.docx