Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Yh / 36/ liite 2 Sopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön siirtymisestä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän palvelukseen Kuves:n johtokunta X TSV:n hallitus Y

9 Sopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön siirtymisestä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän palvelukseen Tämän sopimuksen sopijapuolet, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B Kerava Y-tunnus: , jäljempänä Kuves ja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Kirkkotie 49, Tuusula Y-tunnus , jäljempänä TSV ovat tehneet sopimuksen Kuves:n tehtävien hoidosta, johon liittyen on tällä sopimuksella sovittu em. tehtäviä hoitaneen henkilöstön siirtymisestä TSV:n palvelukseen. 1 Siirtyvät tehtävät Edellä mainitulla sopimuksella TSV on ottanut vastatakseen Kuves:n operatiivisesta toiminnasta, viemärilaitostehtävistä, vesistöjen hoitotehtävistä, taloushallinnon tehtävistä sekä arkistoinnista alkaen. 2 Henkilöstö Tuusulassa Edellä mainittuja tehtäviä Kuves:ssä hoitaneet käyttöinsinööri Teemu Järvinen, ympäristöasiantuntija Jaana Hietala, taloussihteeri Leni Lappalainen ja toimistosihteeri Rea Tokee siirtyvät työsopimuslain 1 luvun 10 :n tarkoittaman liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti lukien TSV:n palvelukseen. Siirtymishetkestä lukien TSV vastaa henkilökunnan työsopimuksista sekä siirtyvän henkilöstön vakuutus- ja eläketurvasta. Yh / 35/ liite 2 Kuves vastaa kaikista työntekijöiden työsuhteiseen liittyvistä maksuista ja muista velvoitteista, kuten palkoista, lomapalkoista, lomarahoista, palkan sivukuluista, eläkekustannuksista, mahdollisista tulospalkkioista ja kaikista muista kustannuksista, palkanlisistä ja vaatimuksista siltä osin kuin ne perustuvat ajankohtaan ennen riippumatta siitä, ovatko ne erääntyneet maksettavaksi ennen ko. ajankohtaa. Siltä osin kuin Kuves ei ole maksanut em. työntekijäkuluja suoraan henkilöstölle, vakuutuslaitoksille tai viranomaisille, Kuves laatii laskelman edellä mainituista saatavista ja toimittaa laskelman sekä maksaa laskelman mukaiset saatavat kaikkine sosiaalikuluineen TSV:lle tilinpäätösten per valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Hans Malmlund yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti Hilli johtokunnan puheenjohtaja Kari Korhonen toimitusjohtaja

10

11 Yh / 37/ liite 3 Organisaatio TSV-KUVES Käyttöpäällikkö toimii käyttömestarin lähiesimiehenä TSV Hallitus KUVES Yhtymävaltuusto Yhtymäkokous Johtokunta Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Käyttöinsinööri Ymp. asiantuntija Käyttömestari Talous- ja toimistosihteerit Vesilaitoshoitajat

12

13 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti , , , ,53 99,53% , Liiketoiminnan muut tuotot 1 209,68 Myyntituotot yhteensä , , , ,53 99,53% ,73 Yh / 38/ liite 4 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 733,36-733,36 Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot 2 400, , ,73 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,89 99,68% ,46 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,89 84,30% , Jaksotetut palkat , , , ,06 132,17% ,28 Palkat yhteensä , , , ,83 89,75% , Kansaneläke- ja 123, , ,00-734,90 63,26% 2 812,60 sairausvakuutusmaksut 4110 Työttömyysvakuutusmaksut -226, , , ,24 74,89% 4 319, Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus -635, , , , KEVA-maksut 3 807, , , ,15 79,22% , Tapaturmavakuutusmaksut -230, , , ,50 66,73% 5 826, Muut sosiaalivakuutusmaksut -103,99 230,03 230,03 312, Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 4 124, , ,00 124,72 103,12% 6 557,02 Muut henkilösivukulut 6 860, , , ,43 86,16% ,13 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -659, Tapaturmakorvaukset , ,06 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä 0, ,06 0, ,06 0,00% -659,16 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , , ,32 88,40% ,11

14 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4340 Toimistopalvelut 1 246, , ,68 759,32 165,08% 2 324, Pankkipalvelut 112,89 391,60 400,00-8,40 97,90% 401, Asiantuntijapalvelut 2 737, , , ,17 114,08% , Automaation ylläpitopalvelut 6 357, , , ,64 117,48% 9 156, Painatukset ja ilmoitukset 1 055, , , ,29 185,81% 4 860, Posti-ja telepalvelut 695, , ,68-525,53 92,12% 6 086, Vakuutukset , , ,16 121,55% , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 726, , ,68 167,08 110,02% 1 475, Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut 9 653, , , ,70 70,92% , Verkoston kunnossapitopalvelut 2 771, , , ,48 599,18% 5 367, Liittymän vuosimaksu, PSV , , ,36-0,04 100,00% , Käyttömaksut, PSV 9 876, , , ,89 157,46% , Sähkön siirto , , , ,60 101,48% , Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut , , ,68 177,93 110,68% 1 076, Laboratoriopalvelut , , , ,97 123,76% , Auton huolto ja 882, ,00-117,54 88,25% 1 030,37 kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto 65,53 500,00-434,47 13,11% 261, Majoitus-ja rav.palvelut -716, , ,36 52,38 101,57% 1 448, Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 666,68-666, Matkustus-ja kulj.palvelut 4 731, , , ,80 56,51% , Sosiaali-ja terveyspalvelut 840, , ,00-326,88 93,46% 5 932, Koulutus-ja kultt.palvelut 250, , ,36 7,50% 49, Muut palvelut 8 383, , , ,64 251,49% 8 123,17 Muiden palvelujen ostot , , , ,15 142,27% ,24 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ , , , ,15 142,27% ,24 Yh / 38/ liite 4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 383,62 666,68-283,06 57,54% 748, Kirjat ja lehdet 176, , ,00 598,10 157,51% 1 545, Elintarvikkeet, hallinto 146,23 333,36-187,13 43,87% 135, Elintarvikkeet 382, ,00-617,17 38,28% 255, Vaatteisto 309, , ,51 18,55% 200, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 166,68-166,68 552, Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 63,96 166,68-102,72 38,37% 157, Poltto-ja voiteluaineet 482, , , ,00 56,09% 3 123, Sähkön hankinta , , , ,13 80,96% , Kalusto 136, , ,00-548,16 89,04% 4 315, Autotarvikkeet 3 285,20 666, ,52 492,77% 517, Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, laitokset 4591 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, verkosto 4 323, , ,68 224,31 100,84% 9 580, , , , ,38 74,07% , Kemikaalit 138,65 138,65 900, Muu materiaali 264, ,00-735,47 26,45% 1 550, Merkkipäivä ym.lahjat 584, ,36-748,43 43,87% Ostot tilikauden aikana , , , ,26 83,69% ,61 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ , , , ,26 83,69% ,61

15 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 3 176, , ,62 63,53% 3 154, Rakennusten ja huon.vuokrat 1 558, , ,36-100,20 98,42% 6 220, Yhtiövastike 1 787, , ,36-183,36 97,50% 7 150, Koneiden ja laitteiden vuokrat 666,68-666,68 285, Muut vuokrat 1 616, ,94 212,90 Vuokrat yhteensä 3 345, , , ,92 94,02% ,28 Muut Kulut 4910 Välittömät verot 9 333, , ,80 Muut kulut yhteensä 0,00 0, , ,36 0,00% ,80 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 345, , , ,28 63,41% ,08 Yh / 38/ liite 4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,29 111,73% ,04 TOIMINTAKATE , , , ,18 77,61% ,42 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot -20, Viivästyskorkotuotot -0,55-0,55-0,55-1,38 Korkotuotot yhteensä -0,55-0,55 0,00-0,55 0,00% -22, Muut rahoitustuotot , , , ,00 Muut rahoitustuotot yhteensä , ,00 0, ,00 0,00% , Korkokulut lainoista , , ,93 68,19% ,03 Korkokulut yhteensä 0, , , ,93 68,19% ,03 Muut rahoituskulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ , , , ,48 56,69% ,98 VUOSIKATE , , , ,70 78,47% ,44 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista 3 673, , , ,96 146,94% 9 996,48 menoista 7130 Poistot rakennuksista , , , ,12 96,63% , Poistot kiinteistä rakenteista ja , , ,68-19,44 99,98% ,24 laitteista 7150 Poistot koneista ja kalustosta 1 345, , , ,36 112,92% ,72 POISTOT YHTEENSÄ , , , ,24 99,20% ,92

16 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: SATUNNAISET ERÄT Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh / 38/ liite 4 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 TILIKAUDEN TULOS 8 282, , , ,46 404,68% , Poistoeron vähennys (+) , , , ,88-100,00% 9900 Ennakkoverot 1 439, , , ,72 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ , , , ,16-47,13% 6 153,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 565, , , ,30 271,53% ,80

17

18

19 Yh / 40/ liite 5 Kirkkotie 49, TUUSULA Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsvesi.fi Kotisivu: Puh: Häiriötilannetiedote: KUVES/TSV YHTEISHANKE Työryhmän kokous ti klo Läsnä TSV Hans Malmlund, yhtymähallituksen puheenjohtaja KUVES Matti Hilli, johtokunnan puheenjohtaja Kari Korhonen, toimitusjohtaja Poissa Aslak Haarahiltunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Leo Lauramaa, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jaana Siukola, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Heikki Raittila, johtokunnan varapuheenjohtaja Työryhmä on kutsuttu koolle valmistelemaan toimitusjohtajan hakuprosessia ja organisaatioiden operatiivista yhdistymistä varten. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hilli ja sihteeriksi Kari Korhonen 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tehdyt ja tulevat toimenpiteet TSV:ssä yhtymävaltuustopäätös palvelusopimuksesta ja johtajasopimuksesta KUVESissa yhtymäkokouspäätös palvelusopimuksesta ja johtajasopimuksesta Sopimus Kuves:n henkilökunnan siirtymisestä liikkeen luovutusperiaatteella Tsv:lle on johtokunnan ja hallituksen listalla Kesäkuun listoille: i. henkilöstöetuudet, palkan maksupäivä ii. yhteinen toimipaikka iii. toimitusjohtajan lomat Merkittiin tehdyt päätökset sekä tulevat toimenpiteet tiedoksi. 4. Henkilöstöasioiden sovittaminen yt-neuvottelut aloitettu Kuves:ssa 9.5, jatkuu 24.5 yt-neuvottelut aloitettu TSV:ssa 11.5, jatkuu 29.5 Yt-neuvotteluissa on Kuves:n henkilökunnan osalta noussut esille muutamia muutosehdotuksia seuraavasti: toimistoväen iltaliukuma halutaan pitää (ehdotus 15-18) lounasetu, halutaan pitää nykyinen 10,30 euroa (ehdotus 9,20) joka toteutetaan lounaskortilla tai vaihtoehtoisesti poistetaan lounasetu, joka kompensoidaan Kuves:n henkilökunnalle rahalla. X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 5 Muistio_ docx

20 Yh / 40/ liite 5 ehdotettiin Kuves:n tilojen ottamista mukaan tarkasteluun yhteisten tilojen sijoituspaikaksi sekä TSV:n tilojen ilmamäärien riittävyyden selvittämistä sekä sisäilmamittausta. Päätettiin, että: iltaliukuma voidaan hyväksyä, mutta ohjeistuksessa mainitaan, että joku on aina paikalla 9-15 välisenä aikana. lounasetu 10,30 voidaan hyväksyä mahdollisia palkkojen muutoksia tutkitaan tehtäväkuvien muutosten yhteydessä Tsv:n toimistotilojen ilmamäärät ja sisäilma tutkitaan 5. Tila-asiat ja kaukovalvontajärjestelmät arkistot ja varastot on inventoitu molemmissa yhtymissä, Kuves:n pakollinen arkistomateriaali saadaan sopimaan TSV:n nykyiseen arkistoon 1. krs kokoustilan sivutilaan rakennetaan säilytyshuone ei-arkistosäännön alaiselle materiaalille. kellari otetaan käyttöön nykyisessä muodossa, pesutila + vesistönäytteenottovälineet muutokset ovat kevyitä, joten ei tarvita toimenpide- tai rakennuslupaa arkkitehti tehnyt suunnitelmia joiden pohjalta edetään, suunnitelmat kesäkuun hallitukseen ja johtokuntaan, jolloin päätetään yhteisen toimipisteen paikasta Iron-net valmistelee kaukovalvontajärjestelmien siirron yhdessä Instan ja Syspoint:n kanssa Merkittiin tiedoksi tilojen ja kaukovalvonnan suunnittelun tilanteet. 6. Muut asiat Yt-neuvotteluihin liittyen on mietitty myös organisaatiokaaviota, alustava kaavio on liitteenä nro 1. Toimintojen yhdistyessä mietitään päällekkäisyyksien poistamista, yhtenä asian on noussut esille Kuves irtisanoutuminen vesilaitosyhdistyksestä, koska henkilökunta siirtyy TSV:ään. Vuosimaksu määräytyy vesimäärien mukaan ja se on molemmissa yhtymissä varsin korkea. Kuntalain mukaan kunnassa voi olla vain yksi hallintosääntö, tästä johtuen Kuves:n eri säännöt joudutaan yhdistämään yhdeksi paketiksi. 7. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään klo 9:00 TSV:ssä. Allekirjoitukset Matti Hilli puheenjohtaja Hans Malmlund Kari Korhonen sihteeri X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 5 Muistio_ docx

21 Yh / 40/ liite 6 Kirkkotie 49, TUUSULA Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsvesi.fi Kotisivu: Puh: Häiriötilannetiedote: KUVES/TSV YHTEISHANKE Työryhmän kokous ti klo Läsnä TSV Hans Malmlund, yhtymähallituksen puheenjohtaja Leo Lauramaa, yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KUVES Matti Hilli, johtokunnan puheenjohtaja Heikki Raittila, johtokunnan varapuheenjohtaja Kari Korhonen, toimitusjohtaja Poissa Aslak Haarahiltunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jaana Siukola, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Työryhmä on kutsuttu koolle valmistelemaan toimitusjohtajan hakuprosessia ja organisaatioiden operatiivista yhdistymistä varten. 1. Järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hilli ja sihteeriksi Kari Korhonen 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tulevat toimenpiteet TSV:ssä on hallituksen ja KUVES:lla johtokunnan listalla : a. sopimus Kuves:n ja henkilökunnan siirtymisestä liikkeen luovutusperiaatteella b. henkilöstöasiat c. yhteinen toimipaikka d. toimitusjohtajan lomat (TSV hallituksessa) Sovittiin millä esityksillä kohdat a, b ja c tuodaan päätettäväksi ja merkittiin lomaa koskeva asia tiedoksi. 4. Henkilöstöasioiden sovittaminen yt-neuvottelut pidetty Kuves:ssa yt-neuvottelut pidetty TSV:ssa Yt-neuvotteluiden pitäminen merkittiin tiedoksi. 5. Tila-asiat ja kaukovalvontajärjestelmät Iron-netin kanssa kaksi ja Instan kanssa yksi palaveri kaukovalvonta ja IT-asioissa iv-suunnittelija on selvittänyt ilmamäärien riittävyyden TSV:n tiloissa sisäilmatutkimus TSV:n tiloissa on aloitettu Merkittiin tiedoksi tilojen ja kaukovalvonnan suunnittelun tilanteet. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 6 Muistio_ docx

22 Yh / 40/ liite 6 7. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään klo 9:00 TSV:ssä. Allekirjoitukset Matti Hilli puheenjohtaja Hans Malmlund Heikki Raittila Leo Lauramaa Kari Korhonen sihteeri X:\Kari K\HALLINTO\KYHALLI\2017\Liitteet 17-05\Liite 6 Muistio_ docx