TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 1(61) Aika Torstai 14.9.2017 klo 16.15 18.57 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja 160-187, ei läsnä 188-189 käsittelyn aikana Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Ilveskoski, Matti Kiiskinen, Arto - poistui klo 18.15 / 174 käsittelyn aikana Koivisto, Sirpa - poistui klo 18.25 / 176 käsittelyn aikana Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Arvonen, Tero Mauri Poussan varajäsen, poistui klo 18.35 / 176 käsittelyn aikana Hukari, Anneli Marko Särkilahden varajäsen Uusitalo, Pekka puheenjohtaja 188-189 Poissa: Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Syrjämäki, Heikki Lehtonen, Jyrki Karvala, Kaija yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja hautaustoimen päällikkö kappalainen, vs. rippikoulupastori Esittelijät Takala, Timo vt. hallintojohtaja Laine, Jussi vs. kehitysjohtaja, ei läsnä 173 käsittelyn aikana Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö, ei läsnä 175 käsittelyn aikana Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 2(61) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen Pekka Uusitalo puheenjohtaja, 160-187 puheenjohtaja, 188-189 Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella syyskuun päivänä 2017 Tiina Eskelinen Matti Ilveskoski Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 3(61) Käsitellyt asiat 160 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 161 Pöytäkirjantarkastajat 5 162 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 5 163 Ilmoitusasioita 5 164 Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2017 7 165 Toiminnan raportti 1.5.-31.8.2017 8 166 Talouden raportti 1.1.-31.8.2017 9 167 Vuoden 2018 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 11 168 Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset vuodelle 2018 13 169 Leirikeskuksista perittävät maksut vuodelle 2018 15 170 Kämmenniemen seurakuntatalo - päätös rakentamisen aloittamisesta ja kokonaisurakoitsijan valinta 16 171 Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen 19 172 Hallintopäällikön viran perustaminen 21 173 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 24 174 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018 27 175 Asunto-osakkeiden myyntivaltuutus 31 176 Linnainmaan seurakuntatalon tontin kiinteistökehitys 34 177 Pispalan kirkko, peruskorjaus- ja laajennushanke rakentamispäätös 37 178 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennushanke - rakennusurakoitsijan valinta 39 179 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, putkiurakoitsijan valinta 40 180 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, ilmastointiurakoitsijan valinta 42 181 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, sähköurakoitsijan valinta 44
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 4(61) 182 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, automaatiourakoitsijan valinta 46 183 Tilojen vastavuoroista käyttöä koskevan sopimuksen hyväksyminen liittyen Uudenkylän seurakuntatalon kauppaan 48 184 Avustuksen myöntäminen Ugandan pakolaiskriisiin ja Sierra Leonen mutavyöryjen uhrien auttamiseksi 49 185 Avustuksen myöntäminen Nepalin tulvien uhrien auttamiseksi 50 186 Oikaisuvaatimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän defibrillaattoreiden hankintaan 51 187 Palvelukeskuksen päällikön viran muuttaminen rekisteripäällikön viraksi 53 188 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan palkkio 57 189 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 58
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 5(61) 160 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 161 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Eskelinen ja Matti Ilveskoski. 162 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn asiakohdaksi 187 tarkennetuin tiedoin edellisessä kokouksessa käsitelty asia Palvelukeskuksen päällikön viran muuttaminen rekisteripäällikön viraksi. Siten kahden viimeisen asiakohdan numerointi muuttui. Todettiin, että puheenjohtajan ollessa esteellinen asiakohdan 188 käsittelyssä puheenjohtajana siinä toimii varapuheenjohtaja Pekka Uusitalo. Pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn tarkennetut esittelyt asiakohtiin 166, 172, 173 ja 174. Edelleen päätettiin, että esittelijänä asiakohdassa 165 toimii viestintäjohtaja Sami Kallioinen. 163 Ilmoitusasioita 1. Vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirja 4/2017 2. Vs. kehitysjohtajan päätöspöytäkirja 2/2017 3. Tietohallintopäällikön päätöspöytäkirjat 7-9/2017
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 6(61) 4. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 45-52/2017 5. Viestintäjohtajan päätöspöytäkirjat 17-18/2016 ja 1-5/2017 6. IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirjat 1-3/2017 7. Viestinnän johtokunnan kokouspöytäkirjat 5/2016 ja 1-2/2017 8. Yhteisen kirkkovaltuuston sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen Antti Punkari on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun 5.6.2017 päivätyn kirjeen. Kirjeessä Antti Punkari toteaa, että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutus koskee voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti nykyisellään ainoastaan alle 80-vuotiaita. Kirjeessään Antti Punkari kiinnittää perustellusti huomiota eri-ikäisten henkilöiden tasapuoliseen kohteluun. Asiasta on käyty vakuutusmeklarin kautta keskustelua OP Pohjolan kanssa. Vastauksessaan OP Pohjola toteaa, että vakuutuksen sisältöä muutetaan siten, että vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutuksen yläikäraja poistetaan. Muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Liite 1 Liite 2 9. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 4.9.2017 10. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 13.9.2017 päättänyt vahvistaa Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen 1.6.2017 53 yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymisestä. 11. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 13.9.2017 päättänyt - antaa pastori Anna-Maija Helteelle viranhoitomääräyksen Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virkaan 1.10.2017 alkaen toistaiseksi - antaa pastori Merja Halivaaralle viranhoitomääräyksen määräajaksi Tampereen seurakuntayhtymän osa-aikaiseen (50 %) oppilaitospastorin virkaan ajalle 1.8.2017-31.7.2018 - antaa pastori Merja Halivaaralle viranhoitomääräyksen Tampereen seurakuntayhtymän määrä- ja osa-aikaiseen (50 %) seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.9.-31.12.2017. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 7(61) D:TAL: 187/019/2017 164 Jäsentietoraportti 1.1.-31.8.2017 Esittely Sovitun käytännön mukaisesti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden tiedoksi vuosittain. Liite 3 Vt. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti 1.1.- 31.8.2017 väliseltä ajalta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 8(61) D:TAL: 186/019/2017 165 Toiminnan raportti 1.5.-31.8.2017 Esittely Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 on määritelty yhteiset arvioinnin mittarit, joita seurataan kolmannesvuosittain. Mittarit on ryhmitelty kolmen laajemman otsakkeen alle. Nämä kokonaisuudet ovat näkyminen ja läsnäolo, jäsenyys sekä osallistuminen. Määrällisten mittareiden arviointiin liittyy kiinteästi myös laadullinen arviointi, joista systemaattisesti kerättävä palaute muodostaa keskeisen osan. Seurakuntien ja muiden yksiköiden omat mittarit ja laadullinen arviointi täydentävät yhteisesti toteutettavaa arviointia. Liite 4 Jäsentieto- ja talousraportit käsitellään aiemman käytännön mukaisesti omana kokonaisuutenaan. Toisen vuosikolmanneksen kokoavan toiminnan raportoinnissa erityinen huomio kohdentuu rippikouluun ja konfirmaatiomessuihin sekä kesäajan leiritoimintaan. Viestintäjohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien toiminnan raportti 1.5.-31.8.2017 väliseltä ajalta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, p. 040 751 2870. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 9(61) D:TAL: 190/049/2017 166 Talouden raportti 1.1.-31.8.2017 Esittely Taloussäännössä :ssä 22 on todettu, että toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvat tiedot menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana tulee raportoida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelleen on todettu, että jokaisen yksikön esimiehen sekä luottamushenkilöiden tulee seurata talousarvion toteutumista aktiivisesti. Liitteet 5-8 Talouden raportit tammi-elokuulta ovat liitteinä. Raporttikokonaisuus sisältää tuloslaskelman toteutumavertailun, osastokohtaisen toteutumavertailun, investointien toteutumavertailun, verotulotaulukon ja sijoitusraportit. Tasaisen taulukon mukaan toteutumaprosentti voisi elokuun lopussa olla 66,7. Kirkollisverotulot ovat kertyneet 74,5 prosenttisesti. Kirkollisveroja on kertynyt 22,3 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan vähennystä on 3,9 %. Kirkollisverot kertynevät budjetoidun mukaisesti. Valtion rahoitusta ja yhteisöveron häntiä on kertynyt 3,0 milj. euroa ja budjettiin verrattuna 87,7 %, mikä on 20,6 % vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymään. Yhteisöveron tilitykset loppuvat kuluvan vuoden lokakuussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 66,3 % ja toimintamenot 63,0 %. Toimintakatteen toteutuma on 61,4 %. Henkilöstökulujen toteutumaprosentti on 65,4 %. Tilikauden tulos on 4,0 milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta näyttäisi siltä, että kuluva vuosi toteutuu budjetoidun mukaisesti. Investointimenojen toteutumaprosentti on 24,7 % ja investointitulojen 0 %. Talous on kuluvana vuonna osoittanut elpymisen merkkejä. Myös työttömyys on lähtenyt laskuun. Pirkanmaan työttömyysasteen lasku on ollut maan kärkitasoa. Vienti on lähtenyt kasvuun. Alkuvuoden kirkollisverotulojen kehitys on vähenevä verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymään.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 10(61) Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - talouden raportit ajalta 1.1. 31.8.2017 merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 11(61) D:TAL: 191/032/2017 167 Vuoden 2018 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. tulee lähettää verohallinnolle 17.11.2017 mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin kun seurakuntatalouden tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakuntayhtymän talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakuntayhtymän tulonmuodostuksessa: esimerkiksi vuonna 2016 kokonaistuloista verotulojen osuus oli 72 %. Kokonaistuloihin lasketaan toimintatuottojen lisäksi rahoitus- ja investointitulot. Veroprosenttia ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään seurakuntatalouden näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna. Veroprosentin tasoa arvioitaessa vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on lähtökohdaksi edelleen asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurten seurakuntayhtymien kirkollisveroprosentit 2017, läsnä oleva väestö 31.12.2016, sulkeissa läsnä oleva väestö 31.12.2015, elokuun 2017 lopun kirkollisverokertymä (tuhatta euroa) ja muutos-% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan olivat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % 345 035 (348 496) 56 767-3,1 % Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % 168 985 (169 537) 30 495-2,2 % Oulun seurakuntayhtymä 1,30 % 148 876 (149 486) 21 584-4,7 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % 146 450 (147 228) 18 139-3,8 % Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % 129 153 (129 767) 18 324-4,4 % Vuoden 2016 lopussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli 145 907 henkilöä (145 869 henkilöä). Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2006 lopussa 155 990 henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä 10 083 henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 22,3 milj. euroa tammi-elokuussa 2017, mikä on 3,9 % prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 74,5 prosenttia. Valtion rahoitusta ja yhteisöveron tilityksiä on kirjattu tammi-elokuussa 3,0 milj. euroa, mikä on 20,6 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaa-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 12(61) vaan ajankohtaan kertynyt valtion rahoituksen ja yhteisöveron osuus. Toteutumaprosentti on 69,0. Koko kirkossa kirkollisverojen määrä väheni 4,5 % elokuun loppuun mennessä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kirkollisverokertymä elokuun loppuun oli 637,7 milj. euroa (668,0 milj. euroa 08/2016). Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt elokuun loppuun mennessä 0,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöverokertymä on lisääntynyt 18,3 %. Elokuussa ansio- ja pääomatuloveroja tilitettiin koko maassa veronsaajille noin 5,5 prosenttia vuotta aikaisempaa vähemmän (-152 miljoonaa euroa). Euromääräisesti eniten vähentyivät ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä, noin 110 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 70 miljoonaa aiheutui julkisen sektorin lomarahaleikkauksista. Lisäksi osinkojen ennakonpidätykset alentuivat vuoden takaisesta noin 36 miljoonaa euroa (vero.fi). Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kesä 2017, 21.6.2017) mukaan vuonna 2017 Suomen talouden ennustetaan kasvavan 2,4 % ja vuosina 2018 ja 2019 talouskasvuksi ennustetaan 1,6 ja 1,5 %. Vuoden 2017 työttömyysasteeksi ennustetaan 8,5 %. Ensi vuonna työttömyysasteen ennustetaan laskevan ollen 8,1 %. Tavaroiden ja palvelujen viennin näkymät ovat kohentuneet. Vuoden 2018 talousarvioehdotelma on laadittu 1,25 prosentin kirkollisveroprosentin mukaan ja sitä arvioidaan kertyvän 30,5 milj. euroa. 0,05 %-yksikköä tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Suunnitteluvuosien aikana saattaa olla mahdollista, että veroprosentin tasoa joudutaan tarkistamaan mm. sote-uudistuksen takia ja toisaalta myös talouden tasapainon näkökulmasta. Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2018 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 13(61) D:KII: 132/031/2016 168 Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset vuodelle 2018 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 30.8.2017 seuraavasti: Esittely Toimitiloista perittävien vuokrien tarkastus on tarpeen tehdä vuosittain osana talousarvioprosessia. Taulukot tiloista perittävistä vuokrista liitetään myös talousarviokirjaan. Taksoja on edellisen kerran korotettu vuonna 2014. Tällöin taksoihin tehtiin isompi tasokorotus. Tiloista perittävät vuokrat tuloutetaan nykyisin sille yksikölle, joka tilasta maksaa sisäistä vuokraa. Tilojen vuokraaminen onkin yksiköille osa niiden tulonhankkimista. Tästä syystä yksiköille tulee mahdollisuus määritellä tilojen tapauskohtaista hinnoittelua. Yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että yhtymässä on käytössä lähtökohtaisesti yhteinen hinnasto. Päätettävänä olevien hinnastojen osalta on syytä korostaa, että hinnastot toimivat ohjeellisina ja niitä voidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti soveltaa. Tämän muutoksen tavoitteena on lisätä seurakuntayhtymän tiloista saatavaa vuokratuloa. Liite 2 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset ohjeelliset tilojen vuokrat. ehdotus hyväksyttiin. Liite 9 Ohjeelliset tilojen vuokrahinnastot ovat liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteen mukaiset ohjeelliset tilojen vuokrat vuodelle 2018. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 14(61) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 15(61) D:KII: 176/031/2016 169 Leirikeskuksista perittävät maksut vuodelle 2018 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 30.8.2017 seuraavasti: Esittely Leirikeskuksista perittävien maksujen tarkastus on tarpeen tehdä vuosittain osana talousarvioprosessia. Taulukot leirikeskuksista perittävistä maksuista liitetään myös talousarviokirjaan. Leirikeskusmaksuja on käyty läpi ja niihin on tehty joltain osin pieniä tasokorotuksia sekä tarvittavia pyöristyksiä. Suurempia korotuksia leirikeskusmaksuihin ei ole mahdollista tehdä. Leirikeskusmaksuista on laadittu kolme erillistä taulukkoa; Ilkon, Torpan ja Rajalan hinnasto, muiden leirikeskusten hinnasto ulkopuolisille käyttäjille sekä hinnasto omatoimikäyttöä varten. Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset leirikeskusmaksut. ehdotus hyväksyttiin. Leirikeskusmaksut ovat liitteenä. Liitteet 10-12 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteiden mukaiset leirikeskusmaksut vuodelle 2018. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 16(61) D:TAL: 207/722/2016 170 Kämmenniemen seurakuntatalo - päätös rakentamisen aloittamisesta ja kokonaisurakoitsijan valinta Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 30.8.2017 seuraavasti: Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakkatarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 20.4.2017 ja urakkakilpailu päättyi 19.5.2017. Määräaikaan saapui 5 urakkatarjousta. Kaikki tarjoukset ylittivät hankkeelle asetetun kustannusarvion ja varatun määrärahan. Tarjouksen antaneille urakoitsijoille lähetettiin urakkatarjouksen tarkistuspyyntö muokatuilla suunnitelmilla ja pyydettiin tarkistamaan tarjoustaan muutossuunnitelmien mukaan kustannusten alentamiseksi. Tarkistetut urakkatarjoukset saatiin kaikilta kilpailuun osallistuneilta urakoitsijoilta 22.6.2017. Urakoitsijoiden keskinäinen järjestys pysyi samana myös urakkatarkistuspyynnön mukaisten tarjousten vertailussa muutetuilla suunnitelmilla. Kokonaisedullisemman kokonaisurakkatarjouksen laatu- ja hintapisteytyksen perusteella teki Savon Julkisivurakennus Oy hintaan 2 492 400,00 eur alv 24 %. Tarjousten vertailu ja pisteytys on liitteenä. Liite 1 Urakkaneuvottelussa ei löytynyt suunnitelmista ristiriitaisuuksia tai puutteita. Edullisimman tarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonaiskustannusarvio (alv 24 %) muodostuu seuraavaksi: tontin osan ja rakennuksen osto rakennuttaminen ja suunnittelu kokonaisurakka hankevaraus lisä- ja muutostöille talvilisätyö (aikataulumuutos) omat hankinnat yhteensä 290 000,00 eur 180 000,00 eur 2 492 400,00 eur 100 000,00 eur 55 000,00 eur 80 000,00 eur 3 197 400,00 eur Tontin hankinnan kustannukset ovat syntyneet vuonna 2016. Määrärahaa hankkeelle on aikaisemmissa päätöksissä varattu yhteensä 2,3 Meur.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 17(61) Hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheen rahoitukseen liittyen käynnissä olevassa talousarvioprosessissa on esitetty määrärahamuutosta summien ollessa: - vuodelle 2017 0,3 Meur ja - vuodelle 2018 2,3 Meur Kämmenniemessä seurakunnallisen tilan tarve nykyisen toimimattoman vuokratilan korvaajaksi on ilmeinen. Alunperin hankkeen kustannusarvio on ollut suuruusluokaltaan noin 1,1 Meur. Järjestetyn kilpailutuksen perusteella ja hankkeen kokonaiskustannuskäsityksen tarkentumisen myötä voidaan todeta, että kokonaiskustannustaso ylittää merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat. Määrärahan ylittyessä merkittävästi hankkeen rakentamisvaihetta ei voida käynnistää. Hankintalain 125 mukaan tilaaja voi pysäyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Määrärahan riittämättömyyttä voidaan pitää lain tarkoittamana todellisena ja perusteltuna syynä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - keskeytetään Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakoitsijan hankintaprosessi - käynnistetään viipymättä uusi suunnitteluprosessi, jossa merkittävästi alemmalla kokonaiskustannustasolla voidaan toteuttaa Kämmenniemeen toiminnan tarpeet täyttävät tilat - pyydetään Messukylän seurakuntaneuvostolta lausunto asian 14.9.2017 Yhteisessä kirkkoneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten ehdotus hyväksyttiin. Liite 13 Liite 14 Tarjousten vertailu ja pisteytys on liitteenä. Messukylän seurakuntaneuvoston 7.9.2017 antama lausunto on liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. keskeytetään Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakoitsijan hankintaprosessi 2. käynnistetään viipymättä uusi suunnitteluprosessi, jossa merkittävästi alemmalla kokonaiskustannustasolla voidaan toteuttaa Kämmenniemeen toiminnan tarpeet täyttävät tilat.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 18(61) ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tämän päätöksen 1. ponteen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ponteen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). tarjouksen jättäneet yritykset, kiinteistöpalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 19(61) D:NUO: 334/326/2014 171 Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 27.4.2017. Käsittely perustui tuolloin laajoihin eri vaiheissa aiemmin tehtyihin taustaselvityksiin sekä kevätkaudella 2017 työskennelleen työryhmän esille nostamiin näkökulmiin. Edellä mainittuun työryhmään kuuluivat tuomiorovasti Olli Hallikainen, kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen, kasvatustyön pastori Kirsi Hakala sekä kasvatuksen kanttori Maiju Häyrynen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 27.4.2017 seuraavaa: 1. että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2017 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään 500 2. että kirkkomusikanttitoimintaan lukuvuodeksi 2017-2018 mukaan tuleville uusille musikanteille varataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kahdeksi lukuvuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien 3. että seurakuntaneuvostoja pyydetään ottamaan kantaa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin 30.6.2017 mennessä 4. että varataan yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmälle mahdollisuus esittää kantansa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin 30.6.2017 mennessä 5. että edellä yksilöidyn valmistelun pohjalta kirkkomusikanttitoiminnan jatkosta päätetään toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä syyskaudella 2017. Liite 15 Yhteenveto seurakuntaneuvostojen asiaa koskevista lausunnoista sekä yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmän kannanilmaisusta on liitteenä. Liitteeseen sisältyy myös musiikkitoimikunnan puheenjohtajan lausunto. Yhteenvetona lausunnoista ja kannanotoista voidaan todeta seuraavaa: - Kirkkomusikanttitoimintaa nähdään perustelluksi jatkaa. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota viime vuosina toteutettuun kirkkomusikanttitoiminnan kehittämiseen, joka on mahdollistanut toiminnan aiempaa tiiviimmän kytkeytymisen seurakuntatyön kokonaisuuteen. Esille on myös nostettu useita tätä linjaa tulevaisuudessa vahvistavia kehitysmahdollisuuksia. - Lausunnoissa viitataan myös seurakuntatyön taloudellisten reunaehtojen supistumiseen tulevina vuosina. Tämä merkitsee uusia haasteita ja niiden ratkaisemista mm tilankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Resurs-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 20(61) sien kaventuessa on joka tapauksessa tehtävä ratkaisuja, joissa kaikkea tähänastista toimintaa ei ole nykymuodossaan mahdollista jatkaa. - Kirkkomusikanttitoimintaa on useassa vaiheessa selvitetty varsin perusteellisesti. Selvitysten pohjalta voidaan todeta, että Tampereen seurakunnat jatkavat vastaisuudessa kirkkomusikanttitoimintaa. Sen resurssointi tapahtuu jatkossa vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seurakuntien ja yhteisen kasvatuksen yhteistyönä ilman yhteisen kirkkoneuvoston erillispäätöksiä. Supistuvien taloudellisten resurssien asettamat haasteet koskevat vastaisuudessa samalla tavoin kirkkomusikanttitoimintaa kuin muitakin seurakuntatyön sisältöjä ja toimintatapoja. Vuoden 2018 talousarvio on yhteisen kasvatuksen osalta valmisteltu siten, että kirkkomusikanttitoimintaa varaudutaan jatkamaan aiemmin päätetyssä raamissa. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn selvitystyön tulokset sekä niistä annetut lausunnot ja kannanotot 2. kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskevat ratkaisut tehdään jatkossa esittelyssä yksilöidyllä tavalla osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteinen kasvatus
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 21(61) D:TAL: 134/022/2017 172 Hallintopäällikön viran perustaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 8.6.2017 134 hallintopäällikön viran julistamista haettavaksi. Asian käsittely tuolloin perustui yhteisen kirkkovaltuuston 1.6.2017 hyväksymään yhteisten tehtävien johtosääntöön. Yhteisten tehtävien johtosäännön hyväksymisestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 4.9.2017 antanut valitukseen sisältynyttä täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevan päätöksen. Ratkaisussaan hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa. Samalla hallinto-oikeus toteaa, että se ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen. Tampereen seurakuntien yhteisten tehtävien kokonaisuutta on maaliskuusta 2016 lähtien hoidettu erilaisin määräaikaisin tilapäisjärjestelyin. Tämä on merkinnyt myös määrällistä vajausta käytettävissä olevassa asiantuntijaresurssissa. Samanaikaisesti yhteisten tehtävien kokonaisuuteen kohdistuu aiempien haasteiden lisäksi myös kokonaan uudenlaisia odotuksia. Kiinteistöstrategiaan perustuvia pitkäkestoisia kiinteistöihin liittyviä kehitys- ja muita hankkeita on vireillä poikkeuksellisen paljon. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ensimmäinen kokonaissuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä ja se on tulossa käyttöön osittain jo tämän vuoden puolella. EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Se asettaa toiminnalle tietosuojan suhteen aiempia yksilöidympiä ja monipuolisempia haasteita. Samanaikaisesti tietosuojaan liittyvä sanktioiden uhka on merkittävä, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita. Myös seudullinen yhteistyö seurakuntien välillä on tiivistymässä entisestään. Myös kilpailutuksissa ja hankinnoissa tarvitaan juridista asiantuntemusta. Tampereen seurakuntien on turvattava se, että sen organisaatiolla on kaikissa tilanteissa käytössään riittävät resurssit sille osoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Edellä kuvattu tausta muodostaa perustan hallintopäällikön viran perustamiselle. Hallintopäällikkö on yksi yhteisten tehtävien johtavista viranhaltijoista. Hallintopäällikön tehtävät, vastuut, valtuudet sekä pätevyysvaatimukset määritellään seuraavasti: Yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on: 1. toimia yksikkönsä henkilöstön esimiehenä 2. huolehtia oman vastuualueensa strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, kehittämisestä ja viestinnästä seurakuntaelämän edistämiseksi 3. vastata yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä talousarvioesityksen laatimisesta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 22(61) 4. vastata yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toteutumisesta 5. huolehtia yksikkönsä toimintakertomusesityksen laatimisesta 6. käyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13:ssä johtaville viranhaltijoille siirrettyä toimivaltaa 7. tehdä tiivistä yhteistyötä seurakuntien kanssa 8. valmistella ja esitellä yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävät toimialansa asiat ja vastata päätösten toimeenpanosta 9. käyttää läsnäolo- ja puheoikeutta yhteisen kirkkoneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa erityisesti oman toimialansa asioita käsiteltäessä 10. hyväksyä yksikkönsä osalta henkilöstön kehittämissuunnitelma 11. päättää toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä tehdä niitä koskevat sopimukset yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa 12. solmia ja allekirjoittaa toimialaansa kuuluvat sopimukset paitsi koko seurakuntayhtymää koskevat sopimukset, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto 13. pitää hallinnollisista päätöksistään päätöspöytäkirjaa (Yhteisen kirkkovaltuuston 1.6.2017 hyväksymä yhteisten tehtävien johtosääntö 7) Hallintopäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Hallintopäälliköltä edellytetään perehtyneisyyttä julkishallintoon liittyvään juridiikkaan. Lisäksi edellytetään soveltuvuutta esimiestehtäviin. Sen lisäksi, mitä yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden yleisistä tehtävistä on määrätty, hallintopäällikön tehtävänä on 1. toimia lakimiehenä ja juridisena asiantuntijana koko organisaatiossa 2. toimia kilpailutusten ja hankintojen asiantuntijana ja vastata niistä yhdessä asianomaisen johtavan viranhaltijan kanssa 3. vastata siitä, että yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset pannaan täytäntöön 4. valvoa seurakuntayhtymän tytäryhtiöiden ja merkittävien osakkuusyhtiöiden toimintaa 5. hoitaa muut tehtävät, jotka kehitysjohtaja hänelle määrää Yhteisen kirkkoneuvoston 8.6.2017 nimeämä hallintopäällikön valintaa valmisteleva työryhmä voi valmistella hallintopäällikön valinnan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt viran perustamista koskevan päätöksen sekä hyväksynyt sen yhteydessä edellä esittelyssä yksilöidyt tehtävät sekä pätevyysvaatimukset.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 23(61) Määrärahavaraukset vuoden 2018 talousarvioesitykseen on tehty tämänhetkisten vakituisten virkojen mukaisesti. Hallintopäällikön viran perustamiseen tarvittavat määrärahat sisältyvät talousarvioesitykseen edellyttäen, että hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat eivät samanaikaisesti ole täytettyinä. Hallintopäällikön virka ja viran tehtävät ovat yhteisen kirkkovaltuuston 1.6.2017 hyväksymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset. Tämä yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tuomiokapituli on vahvistanut yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13.9.2017. Vt. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan hallintopäällikön virka 1.1.2018 lukien 2. hyväksytään hallintopäällikön viran tehtävät sekä pätevyysvaatimukset esittelyssä yksilöidyn mukaisina 3. hallintopäällikön viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 701 mukaan. Käsittely Yleiskeskustelun aikana Arto Kiiskinen ehdotti, että päätösehdotukseen lisättäisiin seuraavanlainen 4. ponsiehdotus: Hakuprosessi käynnistetään vasta, kun valitusaika hallinto-oikeuden välipäätöksestä on päättynyt. ta ei kannatettu, joten se raukesi. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 24(61) D:TAL: 91/041/2017 173 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 Esittely Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa on jo pidemmän aikaa noudatettu yhteisen kirkkoneuvosto linjausta, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on käytettävä tarkkaa harkintaa uusien virkojen perustamisen ja uusien vakituisten työsuhteiden solmimisen osalta. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jonka myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Eteläinen seurakunta esittää, että lakkautetaan yksi kappalaisen virka ja yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta esittää, että yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta esittää, että osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto esittää, että kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Liite 16 Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet Harjun seurakunta, Eteläinen seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta ja Kehittämispalvelut. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunta Perustetaan seurakuntapastorin virka. Lakkautettavat virat Eteläinen seurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Tuomiokirkkoseurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Virkojen muutokset Eteläinen seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 25(61) Messukylän seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta Osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto Kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutokset Eteläinen seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Harjun seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Messukylän seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Tuomiokirkkoseurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Kehittämispalvelut Kehittämistyön asiantuntijan virkanimike muutetaan kehittämispalveluiden johtavaksi asiantuntijaksi. Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. esitetään perustettavaksi Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2018 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. esitetään lakkautettavaksi Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka 1.1.2018 lukien 3. esitetään muutettavaksi 1.1.2018 lukien Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 26(61) 4. esitetään muutettavaksi 1.3.2018 lukien Messukylän seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 5. esitetään lakkautettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka 1.1.2018 lukien 6. esitetään perustettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka 1.1.2018 lukien 7. esitetään osa-aikaisen perheneuvojan viran muuttamista kokoaikaiseksi 1.1.2018 lukien 8. esitetään kahden järjestelmäasiantuntijan viran lakkauttamista ja muuttamista työsuhteiksi 1.1.2018 lukien 9. esitetään 1.1.2018 lukien virkanimikkeet muutettaviksi esityksen mukaisesti 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä virkojen muuttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 6.10.2017 mennessä. Käsittely Merkittiin, että Jussi Laine ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p. 050 574 2555. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 27(61) D:TAL: 91/041/2017 174 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli alustavaa talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2020 kokouksessaan 24.8.2017. Sen jälkeen on tehty joitakin muutoksia seuraavien yksiöiden talousarvioihin: Eteläinen seurakunta, Harjun seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot, Kiinteistöpalvelut, Keskusrekisteri ja Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Investointisuunnitelmaan on tehty Tuomiokirkon urkuhankkeen kohdalle muutos. Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset Tänä vuonna toteutetun yhteisen kehittämistyön tuloksena on toimintaja taloussuunnitelman strateginen osuus työstetty päivitettyyn muotoon. Missio vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa. Se kiteyttää tehtävämme. Visio kertoo, mikä on tavoitteemme. Se antaa suunnan siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Samalla kun näemme erilaisuuden voimavarana, vahvistamme myös yhteistä linjaustamme, jonka mukaan toimimme kuin yksi seurakunta. Muokattu strategiakuva kattaa edellisen toiminta- ja taloussuunnitelman strategiakuvassa esille nostetut sisällöt. Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä strategiakuvassa on vahvistettu kokonaisuuden tarkastelua seurakuntalaisen ja tamperelaisen näkökulmasta. Samalla on pyritty ilmaisuun, joka on käyttökelpoista laajemminkin kuin vain seurakuntien sisäisessä käytössä. Seurakuntatyön tulevaisuutta Tampereella taustoitetaan kolmella näkökulmalla, joissa käsitellään kiteytetysti tamperelaisen elämäntavan muutosta, Tampereen kaupunkiseudun kehitystä sekä luterilaisuutta osana tamperelaisuutta. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on kooste strategisten linjausten taustamateriaaleista. Ne mahdollistavat laajemman näiden aihepiirien tarkastelun. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien määrällistä ja laadullista arviointia toteutetaan vuonna 2017 käytössä olevien mittareiden pohjalta. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2018. Kirkon tilastointijärjestelmän käyttöönotto on osaltaan tätä mahdollistamassa. Merkittävää taustaa tälle tulee antamaan myös syksyllä 2017 toteutettava seurakuntien tunnettuustutkimus. Toiminta- ja taloussuunnitelman alkuosassa nostetaan esille myös keskeisiä sisältöjä tulevaisuustyöskentelyn jatkosta vastaisuudessa. Toimin-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 28(61) tatavoissa vahvistetaan edelleen johtamisen toteuttamista vuorovaikutuksen kautta sekä koko organisaation taitoa elää yhdessä todeksi strategiaa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2017. Hyväksytystä toiminta- ja taloussuunnitelmasta tehdään sen hyväksymisen jälkeen video. Tavoitteena on myös tätä kautta antaa mahdollisuuksia laajentaa osallisuutta Tampereen seurakuntien elämästä ja toiminnasta. Lapsivaikutusten arviointi Yhteisen kirkkoneuvoston 31.3.2017 hyväksymissä suunnitteluevästeissä käsiteltiin lapsivaikutusten arviointia osana seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden suunnittelutyötä. Lapsivaikutusten arviointiin velvoittaa kirkkojärjestyksen 23 luvun 3, jossa todetaan: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätösten valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asian ensimmäisenä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt ovat tutustuttuaan seurakuntien ja yksiköiden suunnitelmissaan esittämiin lapsivaikutusten arviointeihin laatineet asiakokonaisuutta koskevan koosteen osaksi lausunnoille lähtevää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä kooste valmistuu aikataulusyistä vasta yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Talous Vuoden 2018 talousarvioesitys on 71.000 euroa ylijäämäinen. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2017 hyväksymässä raamissa tavoiteltiin 56.000 euron ylijäämää. Käyttötalousosan toimintakate oli keväällä hyväksytyssä raamissa -29,2 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on vain hieman yli -29,2 milj. euroa. Budjettiesitys sisältää määrärahat Herättäjäjuhlia ja kirkollisvaalia varten. Vuoden 2017 investointimenot ovat esityksen mukaan 9,5 milj. euroa ja investointitulot 7,0 milj. euroa. Vuonna 2017 säästyy investointihankkeiden määrärahoja noin 2 milj. euroa. Euromääräisesti suurimmat hankkeet ovat leirikeskushankinta, Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennushanke ja Mustalahdenkatu 21 kiinteistökehitykseen liittyvät asunto-osakehankinnat. Investointiosan lopussa on kerrottu tarkemmin mistä kohteista investointitulot kertyvät. Talousarvioehdotuksen mukaan rahavarojen taso olisi vuoden 2018 lopussa 18,2 milj. euroa. Luvussa ei ole mukana yhteiselle kirkkovaltuustolle kesäkuun jälkeen esitettäviä talousarviomuutoksia, minkä seurauksena rahavarojen taso ei tule laskemaan em. tasolle, vaan pysyttelee to-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 29(61) dennäköisesti noin 17 milj. euron tasolla. Vuonna 2018 rahavarat vähenevät noin 0,8 milj. euroa. Silloin hyödynnetään jonkin verran vuosina 2015-2016 kertyneitä rahavaroja. Vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan osastokohtaista toimintakatetta. Osastot näkyvät talousarviokirjan sivuilta 13-14. Investointien sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kukin kirkko, seurakuntatalo, kurssi- tai leirikeskus tai hautausmaa on hanke. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Seurakuntia ja yksiköitä pyydetään lausunnoissaan kommentoimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Strategiset linjaukset: Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? Seurakuntien ja yksiköiden toimintasuunnitelmat: Mitä innostavaa löysitte muiden yksiköiden toimintasuunnitelmista? Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? Määrällinen ja laadullinen arviointi: Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2018 asettaa? Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne/yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Talous: Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta käyttötalouden ja investointien näkökulmasta? Mihin jatkossa tulisi kiinnittää taloudessa huomiota? Liite 17 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja talousarvio vuodelle 2018 on liitteenä. Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään hyväksyttäväksi Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2018 sekä talousarvio vuodeksi 2018
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 30(61) 3. esitetään hyväksyttäväksi vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018-2020 ja talousarviosta vuodeksi 2018 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 6.10.2017 mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Käsittely Yleiskeskustelun aikana Arto Kiiskinen ehdotti toiminta- ja taloussuunnitelman 2. sivulle Visio-kohtaan seuraavaa tekstiä: Visio vuonna 2022: Yhä useampi tamperelainen kokee kristillisen uskon itselleen merkitykselliseksi. Kaksi kolmasosaa meistä kuuluu kirkkoon. Asko Alajoki kannatti ehdotusta. Keskustelun jälkeen todettiin yksimielisesti, että ehdotus merkitään kannatettuna vaihtoehtona pöytäkirjaan, mutta toimintaja taloussuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ilman ehdotettua muutosta. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 31(61) D:KII: 176/721/2017 175 Asunto-osakkeiden myyntivaltuutus Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan 30.8.2017 seuraavasti: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa vuodelle 2017 on merkitty investointituloja 1,5 M, josta 0,7 M tulee kattaa asunto-osakkeiden myynnillä. Seurakuntayhtymä omistaa yli 200 asuntoa, jossa on mukana myös seurakuntatalojen ja kirkkojen yhteydessä olevat asunnot. Osa näistä asunnoista on yksittäisiä asuntoja eri asuntoosakeyhtiöissä. Vuokramarkkinoiden näkökulmasta kysytyimpiä, helpoimmin vuokrattavia ja samalla korkeimman vuokratason omaavia ovat keskustan pienet asunnot. Vastaavasti lähiöiden isot asunnot ovat haastavampia. Sekä etäisyys keskustasta että asunnon koko vaikuttavat vuokraa alentavasti mikä näkyy helposti myös asunnosta saatavassa tuotossa. Toki lähiöiden isojen asuntojen neliöhinnat ovat vastaavasti merkittävästi alempia mikä taas nostaa laskennallista tuottoa. Pidemmällä perspektiivillä seurakuntayhtymän asuntovarallisuuden kehittäminen olisi kustannustehokkaampaa, mikäli asunto-osakkeiden omistaminen olisi nykyistä pirstaleista tilannetta keskittyneempää. Myös tästä näkökulmasta hajallaan olevia yksittäisiä asuntoja on järkevää sopivan tilanteen tullen realisoida. Kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut asunto-osakkeiden arvottamisen / myyntipalvelun valituilla alan toimijoilla. Kilpailutuksen perusteella yhdeksi kumppaniksi valittu Huoneistomarkkinointi Huom! on arvottanut nyt ensi vaiheessa seurakuntayhtymän omistamat kolmiot ja suuremmat asunnot sekä niiden todennäköiset kauppahintojen alarajat. Asuntojen arvotuksessa on käytetty kauppa-arvomenetelmää, saatuja lähtötietoja isännöitsijäntodistuksista sekä esitetty välittäjän toimesta arvioidut velattomat kauppahinnat. Myyntipäätökset perustetaan laadittuihin Asuntokohtaisten arviointien sekä tuottolaskelmien perusteella myyntiin on valikoitunut kuusi erillistä asunto-osaketta, jotka ovat seuraavat: - As Oy Lemminkäisenkatu 2, Lemminkäisenkatu 2 B 40, 3h+k, 83 m2 - As Oy Lentävänniemi, Männistönkuja 3 G 127, 4h+k+p, 95 m2 - As Oy Tesomantörmä, Raiskionkatu 3 E 49, 3h+k, 73 m2 - As Oy Sudenkatu 2, Sudenkatu 2 B 14, 3h+kk, 73 m2 - As Oy Haukkakartano, Takahuhdinkatu 75 E 46, 3h+k+p, 82 m2
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2017 32(61) - As Oy As Oy Raholan Rivitalo Rinne, 5h+k+s, 112 m2 Näiden myytäväksi esitettävien asuntojen velattomat myyntiarvot on yhteensä 890.000. Asuntoja rasittaa tällä hetkellä yhtiölainoja yhteensä noin 177.000. Myytäviksi esitetyistä asunnoista on laadittu erillinen taulukko perustietoineen. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöpäällikkö voi tehdä näihin asuntoihin liittyvät myyntipäätökset ilman erillistä hallinnollista käsittelyä. Tehdyt kaupat tulevat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa tiedoksi. Asuntojen myyntitoimeksiannot tehdään kiinteistöpalveluiden tekemässä kilpailutuksessa valikoituneille kiinteistövälitysfirmoille kohdekohtaisesti. Myyntitoimeksiannossa pyritään käyttämään välitysliikkeiden tarjoamaa tarjouskauppa menetelmää. Myyntitoimeksiannoissa asuntojen velattomien myyntihintojen alarajaksi määritellään vähintään välittäjän tekemä todennäköinen myyntihinnan alaraja. Liite 1 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi - että myönnetään kiinteistöpäällikölle valtuutus tehdä esittelyssä yksilöityjen asunto-osakkeiden myyntitoimeksiannot ja allekirjoittaa asuntoosakekauppakirjat. ehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli valtuutuksen myöntämistä kiinteistöpäällikölle yksittäisten asunto-osakkeiden myymiseksi tai ostamiseksi kokouksessaan 1.10.2015. Tuolloin asia palautettiin valmisteluun. Nyt päätettäväksi esitettävät valtuudet yksilöidään koskemaan tiettyjä esittelyssä yksilöityjä asuntoja. Esittelyssä on myös kuvattuna lähemmin hinnoitteluun ja myyntiin liittyviä toimintatapoja koskevia käytäntöjä, joiden puitteissa kiinteistöpäällikkö asuntoja myydessään toimii. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt voimassaolevan kiinteistöstrategian kokouksessaan 10.11.2016. Myytäväksi esitettävät asunnot ovat sellaisia sijoitusasuntoja, joista luopuminen on kiinteistöstrategian mukaista.