Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 15.02.2016 klo 9:00-12:20 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 9 TIETOHALLINTOJOHTAJA PERTTI MÄKELÄN KUULEMINEN 4 5 10 ARVIOINTIKERTOMUS 2015 6 11 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 7 12 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 8 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 9 14 MUUT ASIAT 10 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11
Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 2 (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:00-12:20 puheenjohtaja Anttila Maija 10:32-12:20 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 9:00-12:20 jäsen Lind Tuula 9:00-12:20 jäsen Nukala Kari T. 9:00-12:20 jäsen Poikonen Piritta 9:00-12:20 jäsen Salmela Reijo 9:00-12:20 arviointijohtaja/esittelijä/siht eeri 12 Räsänen Pirjo 9:00-12:00 arviointipäällikkö/sihteeri Nurkkala Jorma 9:00-11:55 tilintarkastaja Mäkelä Pertti 9:00-10:35 tietohallintojohtaja 9 POISSA Salli Päivi jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri
Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 3 (11) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki 18.3.2016 klo 9-15. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 4 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 15.02.2016 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 8 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 1. Pöytäkirja 18.1.2016.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 5 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 9 15.02.2016 TIETOHALLINTOJOHTAJA PERTTI MÄKELÄN KUULEMINEN TALA 9 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen tietohallintojohtaja Pertti Mäkelän vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen aiheesta "Tietohallinto erikoissairaanhoidon toiminnan kehittämisen tukena". Tietohallintojohtaja Pertti Mäkelä esittelee aihetta hänelle etukäteen toimitettujen kysymysten pohjalta (liite 2). esitys Merkitään tiedoksi Pertti Mäkelän esitys. Tarkastuslautakunta käy keskustelun vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen näkökulmasta. Lisätietoja Pertti Mäkelä, puh. 050 4280428, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 2. Etukäteiskysymykset.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 6 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 10 15.02.2016 ARVIOINTIKERTOMUS 2015 TALA 10 Vuotta 2015 koskevaa arviointikertomusta on käsitelty edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa 17.12.2015 ( 98). Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta valmisteleva jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 3 olevan arviointikertomusluonnoksen. Arviointijohtaja Reijo Salmela ja arviointipäällikkö Pirjo Räsänen esittelevät arviointikertomuksen nykytilan. esitys Arviointikertomusluonnos merkitään tiedoksi ja lautakunta keskustelee arviointiaiheiden painopisteistä ja jatkovalmistelun suuntaviivoista. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 3. Arviointikertomusluonnos (salainen).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 7 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 11 15.02.2016 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 11 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportit Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2015 tilintarkastuksesta (liite 4) ja Palkkojen ITtarkastuksesta (liite 5). esitys Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh. 040 752 0058, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 4. Uudenmaan Sairaalapesula Oy (salainen). Liite 5. Palkkojen IT-tarkastus (salainen).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 8 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 12 15.02.2016 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN TALA 12 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 19.10.2015 ( 81) myöntää eron arviointijohtaja Reijo Salmelalle 31.7.2016 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta, ja julistaa viran haettavaksi. Viranhakuaika päättyi 2.2.2016, ja määräaikaan mennessä tuli 18 hakemusta. Tarkastuslautakunnan 19.10.2015 nimeämä virantäyttötyöryhmä on perehtynyt hakemuksiin kokouksessaan 11.2.2016. Lautakunnan puheenjohtaja esittelee virantäyttötyöryhmän havainnot ja johtopäätökset kokouksessa. esitys Asian käsittely Puheenjohtajan katsaus virantäytön tilanteesta merkitään tiedoksi. Arviointipäällikkö Pirjo Räsänen poistui kokouksesta 12 käsittelyn ajaksi. Lautakunnan puheenjohtaja esitteli arviointijohtajan viran hakijoista laaditun yhteenvedon ja virantäyttötyöryhmän ehdotuksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Tavoitteena on, että työryhmä haastattelee 6 hakijaa 29.2.- 4.3.2016, ja että 2-3 parasta hakijaa kutsutaan lautakunnan haastateltavaksi 21.3.2016. Valintapäätös voidaan tehdä lautakunnan kokouksessa 18.4.2016. Puheenjohtajan katsaus virantäytön tilanteesta merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi myös virantäyttötyöryhmän esitys, että työryhmän haastatteluun kutsutaan viran hakijat Mika Ala-Kauhaluoma, Teemu Paavola, Pirjo Räsänen, Tarja Saarelainen, Hanna Tiirinki sekä yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541, Markku Pyykkölä, puh. 050 044 2761.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 9 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 13 15.02.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA 13 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 1/2016 (29.1.2016): Suostumuksen antaminen siihen, että KPMG voi tehdä HUS:lle tarjouksen liittyen tietoturvan neuvontaan. 2. Arviointijohtajan päätökset 2/2016 (9.2.2016): Asiantuntijapalvelun tilaaminen v.2015 arviointikertomusta varten. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 10 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 14 15.02.2016 MUUT ASIAT TALA 14 1. FCG järjestää 2.3.2016 Vantaalla tarkastuslautakuntien koulutuspäivän, jonka ohjelma on oheismateriaalina 1. Osallistumismaksu on 330 + alv 24 %. 2. Arviointijohtajan virantäyttötyöryhmä ehdottaa tarkastuslautakunnalle ylimääräistä kokousta 21.3.2016 klo 9. esitys 1. Tarkastuslautakunta päättää koulutuspäivään osallistujista. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuuteen osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 2. Tarkastuslautakunta päättää kokoontua 21.3.2016 klo 9. Tarkastuslautakunta päätti, että 1. halukkaat koulutukseen osallistujat ilmoittautuvat tarkastusassistentille ja 2. tarkastuslautakunnan 21.3.2016 pidettävä ylimääräinen kokous aloitetaan klo 8:30. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Oheismateriaali 1. Ohjelma.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 11 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 15.02.2016 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 15 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.