ESITYSLISTA 2/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 15 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen... 5 16 Rekisteripalvelu sidonnaisuuksien hallintaan... 6 17 Arviointikertomuksen valmistelu... 7 18 Arviointipäivän ohjelma... 8 19 Seuraavan kokouksen ohjelma... 9 20 Ilmoitusasiat... 10 21 Muutoksenhaku... 11
ESITYSLISTA 2/2017 1 KOKOUSAIKA 28.2.2017 klo 9:00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkakeskus, 1 krs. Kai Heimonen, puheenjohtaja Heidi Selenius, varapuheenjohtaja Orvokki Elovaara Jopi Hukkanen Tuomo Koski Tiina Mämmelä Salla Niittymäki Esko Nummela Kari Vilkman MUUT 18 Ritva Mustonen, kehittämispäällikkö Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 12-21 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 6.3.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 7.3.2017 kaupunginkanslia Niina Hiltunen
2 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
4 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/462/2017 15 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen Riihimäen kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy on ilmoittanut esittävänsä, että sen aiemmin esittämän vastuullisen tilintarkastajan sijaan Riihimäen kaupungin nykyinen vastuunalainen tilintarkastaja jatkaa myös tilikaudesta 2017 eteenpäin. Ilmoitus OHEISENA. Hyväksytään esitys.
6 Dno KH/460/2017 16 Rekisteripalvelu sidonnaisuuksien hallintaan Tarjouspyynnöt on pyydetty kahdelta palveluntarjoajalta. Tarjoukset OHEISENA. Käydään keskustelua tarjouksista. Valitaan Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:n rekisteripalvelu.
7 17 Arviointikertomuksen valmistelu Käydään muistioiden pohjalta alustavaa keskustelua arviointikertomuksesta.
8 18 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivän ohjelmassa kehittämispäällikkö Ritva Mustonen kertoo kello 11:45 alkaen kaupungin tilivuoden tavoitteiden toteutumisesta. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma.
9 19 Seuraavan kokouksen ohjelma Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset on päätetty pitää 20.- 21.3.2017 klo 9 alkaen. Arviointipäivän aiheena on 20.3. kaupungin talousarvion toteutuminen/tilinpäätös 2016. Haastateltavana on kaupungin talousjohto klo 9:15 alkaen. Arviointipäivä jatkuu haastattelun jälkeen arviointikertomuksen laatimisella. 21.3. ohjelmassa on arviointikertomuksen laatimista. Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen ohjelma.
10 20 Ilmoitusasiat Tarkastuslautakunnalle tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Kv:n ote 5, 23.1.2017 Riihimäen kaupungin tilaohjelma vuosille 2017-2026 2. Kv:n ote 6, 23.1.2017 Talousarviomuutokset 2016 3. Kv: ote 12, 23.1.2017 Eronpyyntö luottamustoimista: Mikko Lund Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
11 21 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017