KOKOUSKUTSU 12/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika Keskiviikko 27.11.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 152 Kokouksen avaus 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 listan hyväksyminen 155 Pöytäkirjan tarkastus 156 Tehtäväalueiden vuoden 2013 talousarvion ylitykset 157 Kirkkovaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset vuodelta 2013 158 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 159 Talousarvio vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 160 Nuorisotyönohjaaja Anna Mykrä-Siljanderin anomus 161 1 Selvityspyyntö 162 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 163 164 165 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttö Kolehtilista 01.01. -05.03.2014 Muutoksenhaku puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 12/2013 Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 100 Aika keskiviikko 27.11.2013 klo 17.00-20.15 Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra Vesa Aurén Liisa Hanski Nina Janes Arto Kivelä Osmo Näkki Outi Silander varajäsenet läsnä läsnä Esko Kiri läsnä Heidi Suurnäkki läsnä Anne Urpalainen läsnä Tuula Joenpolvi läsnä Simo Suutari läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 152-165 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina 28.11.2013 Hamina 29.11.2013 Allekirjoitukset Liisa Hanski Nina Janes Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 3.12.2013 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.-17.12.2013. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.12.2013. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 101 KOKOUKSEN AVAUS 152 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 Asialista on lähetetty 20.11.2013. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 154 Hyväksytään lähetetty esityslista. Hyväksyttiin lisättynä pykälät - 162 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, - 163 Nuorisotyönohjaajan viran täyttö, - 164 Kolehtilista 01.01.-05.03.2013 ja - siirrettiin muutoksenhaku pykäläksi 165. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 155 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Hanski ja Nina Janes. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Hanski ja Nina Janes.
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 102 TEHTÄVÄALUEIDEN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITYKSET 156 Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion sitovuustalo on kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväalueen toimintakate. Vuoden 2013 talousarvion ylitykset tehtäväaloittain ovat seuraavat. Tilikohtaiset ylitykset jaetaan esityslistan mukana. 105 Taloushallinto 16.050 201 Jumalanpalveluselämä 6.700 202 Hautaansiunaaminen 1.000 210 Tiedotus ja viestintä 6.730 442 Husula/Hamina hautausmaa 1.350 447 Husula/Vehkalahti hautausmaa 2.680 510 Kiinteistöhallinto 2.100 520 Marian kirkko 13.200 523 Miehikkälän kirkko 2.500 528 Myllykylän siunauskappeli 2.000 530 Simeon-talo 29.360 533 Itäristi 17.000 534 Herran Kukkaro 7.510 535 Virojoen seurakuntatalo 16.900 536 Pitäjäntupa 6.000 537 Miehikkälän seurakuntakoti 7.500 552 Lypsyniemi 19.500 590 Metsätalous 15.000 Yhteensä 173.080 Vuoden 2013 ylitykset katetaan vuoden 2013 säästöillä seuraavista tehtäväaloista 235 Rippikoulutyö 1.700 236 Nuorisotyö 2.500 238 Perhekerhotyö 4.380 240 Koululaistyö 2.680 241 Diakoniatyö 9.120 242 Perheneuvonta 7.500 243 Sairaalasielunhoito 5.000 405 Haudanhoidot/Hamina 27.900 406 Haudanhoidot/Miehikkälä 3.000 407 Haudanhoidot/Virolahti 2.000 441 Ristiniemen hautausmaa 12.000 443 Hietakylän hautausmaa 5.000 444 Sankarihautausmaat 6.500 445 Leirikankaan hautausmaa 7.000 446 Myllykylän hautausmaa 12.000 448 Virolahden hautausmaa 15.000
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 103 449 Miehikkälän hautausmaa 2.000 450 Varsinainen hautatoimi 15.000 550 Vehkarinteen leirikeskus 19.400 551 Markkulan leirikeskus 13.400 Yhteensä 173.080 Hyväksytään esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylitykset ja säästöt. hyväksyttiin. KIRKKOVALTUUSTOLLE ESITETTÄVÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELTA 2013 157 Taloussääntö 6 Talousarvion muutokset Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan ja/tai tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Kirkkovaltuusto on päättänyt hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion, että sitovuustasona on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka nettomääräisenä. Nyt tehtävät muutosesitykset eivät vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin. Kirkkovaltuuston hyväksymistä tarvitsemat muutokset:
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 104 Yleishallinto 16.050 Kiinteistöhallinto 105.770 Investoinnit - Itäristin myynti 300.000 - Ristiniemen huoltorakennus 46.500 - Urut 210.000 - Marian kirkon peruskorjaus 230.000 Talousarvio, rahoituslaskelma ja investointilaskelma jaetaan esityslistan mukana. Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarvion muutokset sekä niiden vaikutukset tuloslaskelmaan, rahoituslaskelmaan ja investointeihin. hyväksyttiin. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 158 Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. (KL 10:1,5) Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1) Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksissaan 6.11.2013 tekemät päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, ja päätetään panna ne täytäntöön. hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 105 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015-2016 159 KJ 15:1 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 kirkollisverotulot ovat lisääntyneet n. 1,9 % ja yhteisöverot n. 30 %. On syytä muistaa, että yhteisöverovähennys vuonna 2012 edellisestä vuodesta oli 33 %. Euromäärissä vähennys v. 2012 oli suurempi kuin kasvu tänä vuonna. Yhteensä verotulot tämän vuoden aikana verrattuna edelliseen ovat kasvaneet n. 1, 6 %. Vuoden 2014 verotulojen odotetaan nousevan n. 1 prosenttia. Lisäksi on huomioitava veroprosentin korotuksesta tuleva nousu, joka on yhteensä n. 330.000 euroa. Seurakuntien väkimäärä on tänä vuonna vähentynyt 19.11.2013 mennessä 303 henkilöllä. Seurakunnan toimintamenot kasvavat vuonna 2014 yhteensä 78.800 euroa. Suurin kasvu on palveluiden ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa. Toimintatuotot 2014 nousevat n. 83.000 euroa. Tuotoista eniten nousevat hautaustoimen maksut. Näiden lukujen valossa vuosikate jää 185.000 euroa negatiiviseksi, jolloin investointeihin ja lainojen lyhennyksiin ei jää mitään. Vuosikate täytyy saada viimeistään talousarviossa 2015 positiiviseksi vähintään poistojen verran. Poistot ovat n. 400.000 e. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvioesityksen 20.11.2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio jaetaan esityslistan mukana. Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2016 hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 106 NUORISTYÖNOHJAAJA ANNA-MYKRÄ SILJANDERIN ANOMUS 160 Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 16.4.2013 nuorisotyönohjaaja Anna Mykrä-Siljanderille palkatonta opintovapaata ajalle 1.9.2013-31.3.2014. Hänen sijaisekseen samaksi ajaksi kutsuttiin Taina Pöntynen. Anna Mykrä-Siljander on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen. Anna Mykrä-Siljander Uunipolku 7 49400 Hamina ANOMUS Kirkkoneuvosto Haminan seurakunta Pikkuympyräkatu 34 49400 HAMINA KIRKKONEUVOSTOLLE Anon opintovapaa keskeytystä 28.1.2014 alkaen jäädäkseni vuosilomalle 29.1.-12.2.2014 ja sen jälkeen äitiys- ja vanhempainlomalle 13.2.- 24.12.2014. ANNA MYKRÄ-SILJANDER Anna Mykrä-Siljander Nuorisotyönohjaaja Työsopimuslaki 4 luku 1 1 mom: Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa. Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Työsopimuslaki 4 luku 3 a 1 mom: Äitiys- ja isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Sairausvakuutuslaki 9 luku 3 1 mom: Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Oikeus äitiysrahaan alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, oikeus äitiysrahaan alkaa raskauden päättymistä seuraavana arkipäivänä ja päättyy, kun etuutta on maksettu 105 arkipäivää.
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 107 Sairausvakuutuslaki 9 luku 8 1 mom: Vanhempainrahaan on oikeus välittömästi äitiysrahakauden päätyttyä vanhempien sopimuksen mukaan joko lapsen äidillä tai isällä. Sairausvakuutuslaki 9 luku 10 1 mom: Vanhempainraha maksetaan enintään 158 arkipäivältä välittömästi äitiysrahakauden päättymisestä lukien, jollei 2 tai 3 momentista tai 10 a :stä muuta johdu. Päätetään 1. keskeyttää Anna Mykrä-Siljanderin opintovapaa 28.1.2014 alkaen 2. myöntää hänelle vuosilomaa 29.1.-12.2.2014 3. myöntää äitiys- ja vanhempainvapaata ajalle 13.2.-24.12.2014. hyväksyttiin. SELVITYSPYYNTÖ 161 Haminan Yrittäjät ry on toimittanut 11.11.2013 päivätyn kirjelmän kirkkoneuvostolle, jossa pyydetään selvitystä seurakunnan perustamasta pitopalvelutoiminnasta. Liite 1. Selvitetään kirjelmässä esille tuodut asiat yhdessä emännän kanssa ja tuodaan selvitys välittömästi sen valmistuttua kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Merkitään tiedoksi saatu selvityspyyntö. Selvityksen teko on aloitettu ja sen valmistuttua asia käsitellään kirkkoneuvostossa. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 162 pöytäkirjat ajalta 7.-20.11.2013 ovat nähtävillä kokouksessa. Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 27.11.2013 Sivu 108 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ 163 Avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan haki kolme henkilöä. Heistä kaksi oli muodollisesti pätevää: nuorisotyönohjaaja Antti Marttila ja nuorisotyönohjaaja Pauliina Lyijynen, jotka molemmat kutsuttiin haastatteluun 21.11.2013. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kirkkoneuvoston edustajana Outi Silander, nuorisotyönohjaaja Anne Kaurala, kasvatustyöstä vastaava pastori Anita Venäläinen ja kirkkoherra Jari Pennanen. Työryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee nuorisotyönohjaajan virkaan 01.01.2014 alkaen Pauliina Lyijysen. hyväksyttiin. KOLEHTILISTA 01.01. 05.03.2014 164 Kolehtilista ajalle 01.01. -05.03.2014 Hyväksytään kolehtilista ajalle 01.01. 05.03.2014. hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 165 Liite 2, 165.