Sivu 1/6 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Temppelikatu 9 A 3 krs. auditorio Aittola Eija Andersson-Bohren Titta Anttila Auli Arola Pirkko Hellsten Eeva Liisa varapuheenjohtaja Höök Jorma Katila Jorma Koski Tuomo Koskimäki Antti Kuparinen Pirkko Lammi Mirja Lehtonen Kari-Veli 11 klo 18.15 Liimatta Timo Luoto Ria Martikainen Anni Mäkelä Pertti Mämmelä Tiina Nahkuri Miia Nieminen Timo Nummela Esko Ojanen Reima Paajanen Risto Pahkala Ritva Pasma Marko Portin Ismo Ruponen Pertti Saarinen Helena Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Takala Riitta Tuominen Teemu Valkeavuori Markku Väänänen Markku Yrjölä Janne puheenjohtaja Auvinen Maija Väänäsen varajäsen Laevuo Cristian Valkeavuoren varajäsen Lahtinen Raila Kosken varajäsen Säkkinen Heli Ojasen varajäsen MUUT SAAPU- Hyövälti Riitta tiedottaja VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja vs. kirkkoherra ASIAT 10-18
Sivu 2/6 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä Janne Yrjölä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä 22.5.2017 TARKASTETTU Risto Paajanen Päivi Jokinen Ismo Portin 10 Kokouksen avaus Kappalainen Paavo Rannan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle: 1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.5. 18.5.2017, 2. kokouskutsulla 10.5.2017, 3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa 14.5.2017 sekä seurakunnan nettisivuilla. Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille 10.5.2017. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 12 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Kirkkovaltuusto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 2. että pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2017, 3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.5.2017 22.6.2017 välisenä aikana, ja 4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Paajanen ja Ismo Portin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2017 ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.5. - 22.6.2017 välisenä aikana.
Sivu 3/6 13 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. 14 Eläkerahaston purku (Jokinen) Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläke-rahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2016 oli 4,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli 193.644 euroa. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi eläkerahaston purkua 193.644 eurolla tilinpäätöksessä 2016. 15 Tehtäväalueiden ylitykset vuodelta 2016 (Jokinen) Riihimäen seurakunnan vuoden 2016 tulos toteutui talousarvioon verrattuna niin, että toimintatuotot toteutuivat 33.548 euroa yli arvioidun ja toimintakulut 138.024 euroa alle talousarvion + lisätalousarvion. Toimintamenot toteutuivat 97,4 prosenttisesti. Joillakin työaloilla ulkoinen toimintakate ylittyi budjettiin nähden. Ohessa liitteessä 1 on selvitys työaloista, joiden budjetti on ylittynyt ja selvitys ylityksiin. Ylityksiä kertyi yhteensä 121.367 euroa. Taloudellinen jaosto esittää liitteessä nro 1 olevat ylitykset kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Sivu 4/6 16 Vuoden 2016 tilinpäätös (Jokinen) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnantilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2016 tilikauden tulos (liite nro 2) on 55.736,00 euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on 362.177,62 euroa (667.888,86) ylijäämäinen. Tilikauden tulos on 203.656 euroa talousarviota parempi, johtuen vuoden aikana tehdystä lisätalousarviosta seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Toimintakulut jäivät 138.023,78 euroa alle talousarvion ja toimintatuotot ylittyivät 33.548 euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat 97,8 prosenttisesti ja jäivät alle budjetoidun 103.516,90 euroa. Yhteisöverotuottoja ei tilalle tulleen valtionrahoituksen takia budjetoitu. Yhteisöveroa aikaisemmilta vuosilta kertyi vielä 88.617,16 ja valtionrahoitusta 573.969 euroa. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate -4.445.358 euroa (4.312.851euroa) - vuosikate 528.873 euroa ( 974.103 euroa) - poistot 473.136 euroa ( 470.473 euroa) - tilikauden tulos 55.736 euroa ( 503.630 euroa) - investoinnit 183.239 euroa ( 144.311 euroa). Palkat ja palkkiot toteutuivat 98,3 % ja henkilösivukulut 98,7 %. Palvelujen ostot toteutuivat 96,1 % alittaen 40.660 eurolla arvioidun. Ostot tilikauden aikana toteutuivat vain 87,3 %:sti alittuen 25.528 eurolla budjetoidusta. Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61,3 % (64,2 %)
Sivu 5/6 - henkilöstökulujen osuus verotuloista 69,2 % (68,0 %) - investointimenot olivat 3,5 % toimintakuluista (2,8 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2016 on 14,3 % (14,7 %). - toimintakate on 84,5 % verotuloista (80,0 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 8,55 euroa ( 6,64 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 112 % (207 %) - vuosikate, euroa/jäsen 24,70 euroa (44,82 euroa) Kirkkoneuvosto päätti 1. antaa seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ) 2. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi tilikauden tulokseksi 55.736,00 euroa ja ylijäämäksi 362.177,62 euroa. 3. että, tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille Kirkkovaltuusto päätti: 1. vahvistaa Riihimäen seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja merkitsee tilinpäätöskertomuksen tiedoksi 2. vahvistaa tilikauden tulokseksi 55.736,00 euroa ja ylijäämäksi 362.177,62 euroa 3. että, tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 17 Vahtimestari-siivoojan viran lakkauttaminen Virkasuhteiden päätyttyä on virkoja muutettu työsopimussuhteisiksi, jos se tehtävän hoidon kannalta on mahdollista. Vahtimestari-siivoojan tehtävänkuvaan ei liity viranhaltijapäätösten tekoa eikä viranomaistehtäviä. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle vahtimestari-siivoojan viran lakkauttamista 1.8.2017 alkaen. Kirkkovaltuusto hyväksyi vahtimestari-siivojan viran lakkauttamisen 1.8.2017 alkaen. 18 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Puheenjohtaja antoi KL:n 24 :n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.50.
Sivu 6/6