Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa

Transkriptio

1 Sivu 1/6 KOKOUSAIKA torstai klo KOKOUSPAIKKA Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26, Riihimäki SAAPUVILLA Aittola Eija OLLEET JÄSENET Anttila Auli Auvinen Maija Hellsten Eeva Liisa Höök Jorma Immonen Anne Jormanainen Pekka Kurki Henna Lehtonen Kari-Veli Liimatta Timo Lindgren Anne Majaranta Kari Metsäterä Heidi Mäkelä Pertti Mäkelä Tapio Nahkuri Miia Nummela Esko Nummela Leif Ojanen Reima Pahkala Ritva Pitkänen Suvi Pohjanvuori Jones Portin Ismo Raninen Jarno Ruuskanen Kristina Räsänen Niilo Räsänen Päivi Sauramäki Sanna Saxell Kaarlo Sihvonen Mervi Sinivuori Timo Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Takala Riitta Kaltemaa-Uurtamo Mari Ojanperä Aleksi Paajanen Risto Esselström Kirsi Immosen varajäsen Liimatan varajäsen Ranisen varajäsen Takalan varajäsen. MUUT SAAPU- Hyövälti Riitta tiedottaja Mäkelä Pasi talousjohtaja VILLA OLLEET Viherä Sirpa kirkkoherra Koskela Tanja johtava kappalainen ASIAT 19-29

2 Sivu 2/6 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Eeva Liisa Hellsten Pasi Mäkelä ON Riihimäellä TARKASTETTU Pekka Jormanainen Henna Kurki 19 Kokouksen avaus Kirkkoherra Sirpa Viherän pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle: 1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla , 2. kokouskutsulla , 3. lehti-ilmoituksella kirkollisissa ilmoituksissa Aamupostissa Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Kirkkovaltuusto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 2. että pöytäkirja tarkastetaan , 3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana, ja 4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Jormanainen ja Henna Kurki. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana.

3 Sivu 3/6 22 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Esittelylista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että Leif Nummelan esittämä kirkkovaltuustoaloite lisättiin käsiteltäväksi viimeisenä varsinaisena asiana 28 :ssä ja kokouksen päättäminen siirtyi 29 :ksi. 23 Sipusaaren myynnin käynnistäminen (Mäkelä) Kirkkovaltuuston hyväksymän Kiinteistöstrategian mukaisesti mm. Sipusaaren seurakuntakoti kuuluu kiinteistöihin, joista seurakunta tulee luopumaan. Sipusaaren kiinteistö sijaitsee omalla 1119 m2 tontilla. Edellinen peruskorjaus on tehty Alakerrassa on ollut kosteusvaurio, jonka kuivatus on kestänyt. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sipusaaren seurakuntakodin myynnin käynnistäminen aloitetaan vuonna Tilintarkastuspalvelut vuosille (Mäkelä) Seurakunnilla on halutessaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan ilman kilpailutusta, kun tilintarkastuspalveluiden kokonaishinta valtuustokauden ajalta alittaa :n palveluhankintoja koskevan hankintarajan. Riihimäen seurakunnan tilintarkastajan on toiminut viimeisen valtuustokauden ajan BDO Audiator Oy Tilintarkastusyhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Vesa Keso. BDO Audiator Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita samoin edellytyksin kuin vuonna Tarkastuspäiviä 5 pv ja tarkastuspäivän hinta 626 vastuullisen ja 398 avustavan tarkastajan osalta (liite nro 1). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seuraavaksi valtuustokaudeksi vuosille Riihimäen seurakunnan tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy Tilintarkastusyhteisö. Tarkastuspäiviksi päätetään 5 päivää.

4 Sivu 4/6 25 Ylitykset vuodelta 2018 (Mäkelä) Talousvastuu eli talousarvioin 2018 sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokissa 1 Yleishallinto, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi koko pääluokan ulkoinen toimintakate. Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta sitovuustaso on tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate (ei sisällä sisäisiä kuluja ja tuottoja). Vuoden euron lisätalousarviosta huolimatta joidenkin tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate ja Kiinteistötoimen pääluokka ylittyivät (liite nro 2). PL 5 Kiinteistötoimi euroa (liitteen mukaan) PL 2 Eri tulosyksiköt euroa (liitteen mukaan) Ylitykset yhteensä Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2018 ylitykset yhteensä euroa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 26 Eläkerahaston purku (Mäkelä) Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2018 oli 5,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli ,00 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle eläkerahaston purkua ,00 eurolla tilinpäätöksessä 2018.

5 Sivu 5/6 27 Tillinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 (Mäkelä) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2018 tilikauden tulos (liite nro 3) on ,95 ( ,92) euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on ,98 ( ,85) euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on ,05 euroa talousarviota parempi. Vuodelle 2018 tehtiin ,00 euron lisätalousarvio. Toimintakulut toteutuivat siitä huolimatta 101,5 prosenttisesti eli ylittyivät ,77 euroa. Ylitys johtui osaksi palkkojen ja palkkioiden sekä annettujen avustusten ylityksistä. Rahoitustuotot ja -kulut olivat ,43 euroa, euroa yli budjetin. Palkat ja palkkiot toteutuivat 100,6 % ja Annetut avustukset 110,7 %. Toimintatuotot alittuivat 5 527,31 euroa. Maksutuotot ja Vuokratuotot jäivät alle budjetin. Maksutuotoista mm. Leirimaksut toteutuivat 88,1 %, Ruoka- ja kahvimaksut 48,1 %, Kerhomaksut 77,6 % ja Haudan lunastusmaksut 78,6 %. Vuokratuotoista Asuinhuoneistojen ja Toimistotilojen vuokrat toteutuivat keskimäärin 95,0 %. Verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat 101,3 prosenttisesti ja ylittivät budjetoidun ,68 euroa. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate euroa ( euroa) - vuosikate euroa ( euroa) - poistot euroa ( euroa) - tilikauden tulos euroa ( euroa)

6 Sivu 6/6 - investoinnit euroa ( euroa). Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 60,1 % (62,8 %) - henkilöstökulujen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta 61,7 % (63,2 %) - investointimenot olivat 2,7 % toimintakuluista (10,0 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2018 on 13,7 % (14,1 %). - toimintakate on 88,6 % verotuloista (86,4 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 6,85 euroa (24,50 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 79,8 % (164,9 %) - vuosikate, euroa/jäsen 18,66 euroa (36,95 euroa) Kirkkoneuvosto päättää 1. antaa seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen (liite 4) kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ) 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ,95 euroa ja ylijäämäksi ,98 euroa. 3. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirkkovaltuusto päätti: 1. vahvistaa Riihimäen seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2. vahvistaa tilikauden tulokseksi ,95 euroa ja ylijäämäksi ,98 euroa 3. että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille 4. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimitti saadun kirjallisen aloitteen (liite 5) kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 29 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi KL:n 24 :n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20:11.