PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Nro 2/18 Sivu 1/7 KOKOUSAIKA Torstai klo

Transkriptio

1 Sivu 1/7 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Temppelikatu 9 A 3. krs auditorio Aittola Eija Andersson-Bohren Titta Anttila Auli Arola Pirkko Auvinen Maija Hellsten Eeva Liisa Höök Jorma Katila Jorma Koskimäki Antti Kuparinen Pirkko Lammi Mirja Lehtonen Kari-Veli Liimatta Timo Martikainen Anni Mäkelä Pertti Mämmelä Tiina Nahkuri Miia Nieminen Timo Nummela Esko Ojanen Reima Paajanen Risto Pahkala Ritva Pasma Marko Portin Ismo Ranta Juha Ruponen Pertti Saarinen Helena Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Takala Riitta Tuominen Teemu Valkeavuori Markku Väänänen Markku Yrjölä Janne varapuheenjohtaja puheenjohtaja Nokkala Hannu Nahkurin varajäsen Mattila Teija Auvisen varajäsen Peurala Ville Väänäsen varajäsen MUUT SAAPU- Hyövälti Riitta tiedottaja VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja johtava kappalainen Viherä Sirpa kirkkoherra ASIAT 9-20

2 Sivu 2/7 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Janne Yrjölä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä TARKASTETTU Eija Aittola Kari-Veli Lehtonen Päivi Jokinen Auli Anttila Timo Liimatta 9 Kokouksen avaus Pastori Hannele Lehtisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle: 1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla , 2. kokouskutsulla , 3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa , Viikkouutisissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 11 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Kirkkovaltuusto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 2. että pöytäkirja tarkastetaan , 3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana, ja 4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Aittola ja Auli Anttila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana.

3 Sivu 3/7 12 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin 13 Eläkerahaston purku (Jokinen) Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2017 oli 4,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli euroa. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi eläkerahaston purkua eurolla tilinpäätöksessä Ylitykset vuodelta 2017 (Jokinen) Pääluokissa 1 Hallinto, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistöhallinto sitovuustaso on pääluokan ulkoinen toimintakate. Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta sitovuustasona on tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate. Ylityksiä pääluokan 2 tulosyksiköiden ulkoisissa toimintakatteissa oli (liite nro 1): Päiväkerho ( ) euroa Pyhäkoulu ( ) euroa Diakonia ( ) euroa Kans.v.diak. ( ) 749 euroa Muu srk työ ( ) euroa Yhteensä euroa

4 Sivu 4/7 Kirkkoneuvosto esittää ylitykset kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 15 Vuoden 2017 tilinpäätös (Jokinen) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2017 tilikauden tulos (liite nro 2) on ,92 (55.736,00) euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on ,85 ( ,62) euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on euroa talousarviota parempi, johtuen vuoden 2017 sijoitustoiminnan tuotoista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat euroa. Toimintakulut jäivät ,00 euroa alle talousarviosta johtuen mm. palvelujen ostoista, jotka toteutuivat 88,4 % alittaen eurolla arvioidun. Suurimmat toteutumatta jääneet palvelut olivat: - pesulapalvelut noin euroa, - rakennusten rakennus- ja kunnossapito euroa. Toteutumatta jäivät Keskuskirkon kellon korjaus, päiväkerhon eteistilan maalaus. Temppelikadun toisen ja kolmannen kerroksen jäähdytyksen järjestämisestä säästyi noin euroa. - ja matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle euroa. Suurin näistä oli rippikoulutyön osuus ( euroa), joka johtui yhden rippikoululeirin peruuntumisesta. Muut seurakuntatilaisuudet tulosyksikölle oli matkakorvauksiin varattu Reformaation juhlavuoden ja Suomen 100-vuotisjuhlan juhlintaa ajatellen euroa, mutta toteuma oli vain alle euroa. Katharina von Boran näytelmä ei toteutunut. Palkat ja palkkiot toteutuivat 102,6 % ja henkilösivukulut 103,1 %. Palkat

5 Sivu 5/7 ylittyivät noin euroa, josta suurin erä euroa koostuu jaksotetuista palkoista, joita ei ollut budjetoitu. Loput erotuksesta johtuu sijaisuuksista ja yhden oppisopimusopiskelijan palkasta, jota ei ollut budjetoitu. Toimintatuotot ylittyivät ,00 euroa. Budjetoitua enemmän tuloja saatiin mm. kappelimaksuista ja muista maksuista ja korvauksista. Lisäksi saatiin palkkatukea ja oppisopimuskoulutuskorvauksia. Verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat 100,6 prosenttisesti ja ylittivät budjetoidun ,00 euroa. Yhteisöverotuottoja ei enää saatu. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate euroa (4.445,358 euroa) - vuosikate euroa ( euroa) - poistot euroa ( euroa) - tilikauden tulos euroa ( euroa) - investoinnit euroa ( euroa). Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 62,8 % (61,3 %) - henkilöstökulujen osuus verotuloista 71,1 % (69,2 %) - investointimenot olivat 10,0 % toimintakuluista (3,5 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2017 on 14,1 % (14,3 %). - toimintakate on 86,4 % verotuloista (84,5 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 24,50 euroa (8,55 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 164,9 % (112 %) - vuosikate, euroa/jäsen 36,95 euroa (24,70 euroa) Kirkkoneuvosto päättää 1. antaa seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ) 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ,92 euroa ja ylijäämäksi ,85 euroa, ja 3. että, tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille Kirkkovaltuusto päätti: 1. vahvistaa Riihimäen seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2. vahvistaa tilikauden tulokseksi ,92 euroa ja ylijäämäksi ,85 euroa 3. että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 4. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta

6 Sivu 6/7 16 Riihimäen seurakunnan Diakoniarahaston säännöt (Jokinen) Diakoniarahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu kirkkovaltuustossa Diakoniarahaston uusitut säännöt ovat liitteenä nro 3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Riihimäen seurakunnan Diakoniarahaston uusitut säännöt. 17 Hirvijärven Vanhan rakennuksen (punainen rakennus) katon korjaus (Jokinen) Hirvijärven Punaisen rakennuksen katon pesun yhteydessä on havaittu, että katto vuotaa. Vesikate täytyy uusia. Talousarviossa ei ole määrärahaa katon korjaukseen, joten kiinteistöpäällikkö esittää lisätalousarviota vesikatteen uusimista varten tilille Taloudellinen jaosto hyväksyi kokouksessaan euron lisätalousarvioesityksen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi (liite nro 4). Kirkkoneuvosto esittää euron lisätalousarvioesityksen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 18 Seurakuntavaalit 2018 ja vaalilautakunnan valitseminen (Viherä) Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa. Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja. Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina eli Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuivat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta

7 Sivu 7/7 tulee asettaa viimeistään Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään 5. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpanoon edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen. Vaalilautakuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunta on aiemmissa vaaleissa koostunut puheenjohtajan lisäksi kuudesta jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä. 19 Valtuustoaloite Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto asettaa vuoden 2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan, valitsee 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä sekä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran. Kirkkovaltuusto jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2018 seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valitaan 6 varsinaista ja 6 varajäsentä sekä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran. Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Vilho Ylönen, Eino Toivanen, Kai Heimonen, Sirpa Lahdensalo, Maija Sumi ja Suoma Salonen. Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin: Arja-Liisa Mauno, Veli-Pekka Kuparinen, Vesa Kunnas, Raimo Laine, Lea Piho ja Petri Mattila. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimitti saadun kirjallisen aloitteen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 20 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi KL:n 24 :n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo