MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 1 Ammattikorkeakoulun hallitus 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 9:01-10:47 Paikka H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 63 Pöytäkirjantarkastus 5 64 Toimilupahakemus 6 65 Päivitetty opintotukilautakunnan ohjesääntö 8 66 Tiedoksi 9 67 Muut asiat 10 68 Seuraava kokous 11 69 Kokouksen päättäminen 12
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 2 Ammattikorkeakoulun hallitus 19.09.2013 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki pj., rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati muun henkilöstön edustaja Jouppila-Kupiainen Elina Sirpa Luukkaisen varaedustaja Kemppinen Martti Tommi Pällin varaedustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Lensu Jenna Anni Toivola varaedustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Wadén Jon Anton Ejovin varaedustaja Esittelijät Leinonen Maija talouspäällikkö, esittelijä Niemi Kalevi kehitysjohtaja, esittelijä Poistui klo 9.30 64 käsittelyn aika na. Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Tamlander Tiia sihteeri POISSA Ejov Anton opiskelijajäsen Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Toivola Anni opiskelijoiden edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Heikki Saastamoinen Puheenjohtaja 62-69 Tiia Tamlander Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Elina Jouppila-Kupiainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka H-rakennus Senja Kuiri Tiia Tamlander, johdon assis tentti
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 3 Ammattikorkeakoulun hallitus 62 19.09.2013 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 62 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 4 Ammattikorkeakoulun hallitus 63 19.09.2013 Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 63 Pj. Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Senja Kuiri ja Sirpa Luuk kainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Kuiri sekä Sirpa Luukkaisen poissa ollessa hänen varaedustajansa Elina Jouppila-Kupiainen.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 5 Ammattikorkeakoulun hallitus 64 19.09.2013 Toimilupahakemus 326//2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 64 Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään ammat tikorkeakoulun kou lu tus vas tuis ta ja muista toiminnan edellytyksistä. Toimilupa hakemukset tulee toi mittaa OKM:lle 30.9.2013 mennessä. Toimilupaa haetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle, jota ylläpitää osake yhtiömuotoinen yhteisö Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Osakeyhtiön omistaa 100 %:n omistusosuudella Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, jolla on Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n lisäksi myös toinen tytär yhtiö, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy (omistusosuus 100 %). Mamkin tavoin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksessa toimiva KyAmk on Mamkin strateginen kumppani. Korkeakouluilla on yh tei nen kon ser nin joh to ryh mä ja pää pro ses sien (koulutus, TKI, palve lut) käy tän nön yh teistyötä koor dinoivat oh jaus ryh mät. Toiminta-ajatuksensa mukaan Mamk toimii veturina alueensa osaamisen, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistyössä. Visio vuodelle 2020 on, että Mamk on digitaaliseen tiedon hallintaan erikoistuneena osaajana osa uutta, vahvaa Kaakkois-Suomen korkeakoulurakennetta. Toimilupahakemuksen mukaan tarkastelujaksolla 2013-2018 tapahtuu seu raavia keskeisiä muutoksia: Mamk ja KyAmk selvittävät yhden korkeakoulun muo dos ta misen mahdollisuutta 2013-2016 aikana OKM:n kanssa solmitun tu los sopi muk sen mukaisesti Tukipalveluiden keskittämistä emoyhtiö Ksamk Oy:n hoidettavaksi jatketaan. Vuoden 2014 alusta yhdistetään opiskelijapalvelut sekä mark ki nointi- ja viestintäpalvelut Opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisten opetta jien käyt töä kor kea koulujen kesken lisätään Avoimen AMK:n koulutustarjonta, markkinointi ja palvelut tuotetaan yh tei sesti vuoden 2015 alusta alkaen Sekä Mamkissa että KyAmkissa otetaan käyttöön YAMK-tutkintoon joh ta van kou lu tuk sen te hok kuut ta, kan sain vä li syyttä ja opiskelijoiden va linnan mah dol li suuk sia pa ranta va Mas ter School -toimintamalli
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 6 Ammattikorkeakoulun hallitus 64 19.09.2013 Matkailun koulutus siirretään Mikkeliin ravitsemisalan yh tey teen Osa matkailun aloituspaikoista siirretään vahvistamaan terveysalan koulutusta Savonlinnassa Kuitulaboratoriota hyödynnetään uuden prosessi-insinöörikoulutuksen ja ma te ri aa li tekniikan insinöörikoulutuksen oppimisym päristönä Käynnistetään uusi arkistoalan asiantuntijatehtäviin ja sähköisten pal ve lui den ke hittämistehtäviin pätevöittävä digitaalisen tiedonhallinnan koulutus Toimilupahakemuksen ylläpitäjän toiminnan ta lou del lisia edellytyksiä kos ke vissa tiedoissa on lähdettävä liikkeelle OKM:n las kel mien mukai sesta ra hoitusennusteesta. Ennusteen luvut vaikuttavat luovan varsin hyvän lähtö kohdan Mamkin toimiluvan saamiselle. Toimilupahakemuksen opiskelija- ja taloustietoja koskevat liitetaulukot esi tellään kokouksessa. Hakemusluonnosta on käsitelty johtoryhmässä 10.9.2013 kokouksessa. Myös opiskelijakunta MAMOK on osallistunut toimilupahakemuksen laati mi seen ja kom mentoinut käsillä olevaa versiota. Keskeneräinen toimilupahakemus ei rehtorin päätöksellä ole vielä tässä vaiheessa jul ki nen. Esitys Hallitus esittää tarpeelliseksi näkemänsä muutos- ja tarkennusehdotukset hakemustekstiin sekä hyväksyy osaltaan esitetyn toimilupahakemusluon noksen. AMK-hallitus esittää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituk selle, että osakeyhtiön hallitus hyväksyy 23.9.2013 kokouksessaan esiteltä vän toimilupahakemuksen. Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esitteli hallitukselle toimilupahakemusluon nosta ja hakemuksen liitteitä, minkä lisäksi rehtori Heikki Saasta moinen se losti toimilupahakemusten käsittelyprosessia hakemusten jättämi sen jäl keen. Hallitus perehtyi myös Mamk Oy:n hallituksen pöytäkirjanot teeseen toimi lupahakemuksessa esitettäviin rakenteellisiin järjestelyihin liit tyen. Hallitus hyväksyi osaltaan esitellyn toimilupahakemusluonnoksen esitetty ään siihen muutamia luonteeltaan teknisiä korjauksia. Täten hallitus päät ti esit tää Mik ke lin Am mat ti kor kea kou lu Oy:n halli tuk sel le toi mi lu paha ke muksen hy väk sy mis tä 2.9.2013 ko kouk sessa. Kalevi Niemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.30.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 7 Ammattikorkeakoulun hallitus 65 19.09.2013 Päivitetty opintotukilautakunnan ohjesääntö 321/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 65 Opintotukilautakunta on 23.8.2013 kokouksessaan laatinut esityksen uudek si ohjesäännökseen. Sääntöä on päivitetty vastaamaan parem min Kelan vii mei sintä, vuo delta 2009 peräisin olevaa mallia. Lisäksi ohjeäännöstä esi te tään poistettavaksi kohtia, jotka sisältyvät jo muutoinkin taustalla vai kut tavaan opintotukila kiin, sekä lisättäväksi tarvittaviin kohtiin maininta va ra sih teerin toiminta mahdollisuuksista opintotukilautakunnan sihteerin ol lessa es tynyt. Opintotukilautakunnan esitys uudeksi ohjesäännöksi sekä muutosehdotuk silla merkitty nykyinen ohjesääntö ovat esi tys listan liit tee nä. Esitys Hyväksytään opintotukilautakunnan päivitetty ohjesääntö esityk sen mukai sesti. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti opintotukilautakunnan päivitetyn ohjesäännön.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 8 Ammattikorkeakoulun hallitus 66 19.09.2013 Tiedoksi Ammattikorkeakoulun hallitus 66 Vuoden 2014 budjetin laatimisaikataulu Vuoden 2014 budjetin aikataulu on laa dit tu. Budjettineuvottelut käydään en sin yk sikkötasolla viikon 41 aikana ja lai tosta sol la vii kolla 44. Budjetin arvioidaan valmistuvan viikolla 47. Esitys Hallitus merkitsee budjetin laatimisaikataulut tiedoksi. Hallitus merkitsi talouspäällikkö Maija Leinosen esittelemät budjetointiai kataulut tiedoksi.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 9 Ammattikorkeakoulun hallitus 67 19.09.2013 Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 67 Ei muita asioita.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 10 Ammattikorkeakoulun hallitus 68 19.09.2013 Seuraava kokous Ammattikorkeakoulun hallitus 68 Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 28.11.2013 klo 9-12 Mikkelissä. Esitys Seuraavan kokouksen ajankohta merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/2013 11 Ammattikorkeakoulun hallitus 69 19.09.2013 Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 69 Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen päätti kokouksen klo 10.47.