PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 16:00-16:35 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Kaira Jorma jäsen Ranta Erno jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 21-26 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Saloniemi Seija Toivonen
PÖYTÄKIRJA 5/2013 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.12.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22 Pöytäkirjan tarkastajat 4 23 LLH Oy:n talouden toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2013 5 24 LLH Oy:n talousarvio vuodelle 2014 6 25 Osakkeenomistajien yhtiölle v:lta 2014 suoritettavista vastikkeista päättäminen 7 26 Tiedotusluontoiset asiat 8
PÖYTÄKIRJA 5/2013 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 21 17.12.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 21 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2013 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22 17.12.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 22 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Saloniemi ja Seija Toivonen. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2013 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 23 17.12.2013 LLH Oy:n talouden toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2013 LLHOY 23 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2013 talousarvion toteutumista ajalta 1.1. - 30.11.2013. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj. Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.1. - 30.11.2013. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 5/2013 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24 17.12.2013 LLH Oy:n talousarvio vuodelle 2014 LLHOY 24 Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2014 talousarvio (liite 1) on suunniteltu niin, että toiminnassa ei tapahtuisi olennaisia muutoksia. Energiakustannusten nousu on saatu hallintaan aikaisepien vuosien toimen pi tei den avulla ja vuodelle 2014 saadaan energiakustannuksissa aikaan jopa säästöjä käytön optimoinnin ja kaukolämpötariffien laskun ansios ta. Ulkopuolisiin palveluihin ja hallintokuluihin tulee n. 2 %:n korotus hin nan ko ro tus ten johdosta. Tämä nousu pystytään kuitenkiin kattamaan ener gia kus tan nus ten säästöllä. Näin ollen tarvetta hoitovastikkeiden hinnan ko ro tuk sil le ei ole. Kesän 2012 halliremonttien vaikutus näkyy edelleen talousarviossa pois tojen ja rahoituskulujen ja -tuottojen kohdalla. Tj. -------------------------------- Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2014 talousarvioksi.
PÖYTÄKIRJA 5/2013 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 25 17.12.2013 Osakkeenomistajien yhtiölle v:lta 2014 suoritettavista vastikkeista päättäminen LLHOY 25 LLH Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.9.2013 22 päätettiin yhtiö jär jes tyk sen muutoksista. Yhtiöjärjestyksen :ään 6 tehtiin hallituksen esityksestä muutos: "Yhtiön hal li tus päättää joulukuussa tulevan kalenterivuoden osakkeenomistajien yh tiöl le suoritettavan vastikkeen suuruuden." Aikaisemmin yhtiövastikkeen suu ruu des ta päätti yhtiökokous. Edellisen pykälän vuoden 2014 talousarviopäätöksen mukaisesti vas tik keiden nostolle ei ole tarvetta. Talousarvio ei kuitenkaan mahdollista myöskään vastikkeiden laskua. Tj. --------------------------------- Hallitus päättää, että osakkeenomistajien yhtiölle vuodelta 2014 suo ri tet tavat vastikkeet pysyvät saman suuruisina kuin ne ovat joulukuussa 2013. Osak keen omis ta jil le lähetetään kirjallinen tiedote asiasta.
PÖYTÄKIRJA 5/2013 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26 17.12.2013 Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 26 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen 20.9.2013 pöytäkirja. 2. Patentti- ja rekisterihallitus 1.11.2013; Ote kaupparekisteristä ja uusi yht iö jä r je s tys. 3. Sporttikeskus Tennari on joulun välipäivinä kokonaan kiinni 24. - 25.12.2013 sekä 1.1.2014. 4. LLK Oy:ssä on valmisteltu Lohjan kasvustrategiaan 2013-2021 liittyen lii kun ta toi men strategiaa ja sen toimepideohjelmaa syksyn aikana. LLK Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 29.10. ja 26.11.2013. Toimi tus joh ta ja selvittää strategiaa kokouksessa. Tj. --------------------------------- Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suo ri te tut toimenpiteet.