OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville Tyrväinen Ukko-Pekka Yliranta Lisäksi: EPJ Manninen PS Nisula OYLPT Koivuniemi KS Karjalainen SS Kantomaa KVS Saarela VS Rannanpää JHS Vatjus-Anttila Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Uimonen avasi kokouksen kello 10.17. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittin pöytäkirjantarkastajiksi Juuli Juntura ja Jaakko Mäki-Petäjä 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohta 10 Kulttuurijaoston jäsenet, sekä 11 Ruokapiiri Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksineen. 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 11.2. SS Kantomaa ja KS Saarela yliopiston Hyvinvointityöryhmän kokouksessa 17.-19.2. HPJ Uimonen ja HJ Patana TEKin Teekkariseminaarissa Turussa 20.2. HJ Pistemaa ja SS Kantomaa Yhteiskunta- ja koulutustakuu-seminaarin suunnittelupalaverissa 20.2. HJ Tyrväinen LuTK:n koulutustoimikunnan kokouksessa 20.2. OYY:n Salit auki -luentoralli 21.2. HJ Tyrväinen kuuntelemassa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän alustusta ajankohtaisista kunnallispoliittisista asioista Kokoomuksen kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän yhteiskokouksessa 24.2. HJ Juntura SHS:n 103. vuosijuhlilla 25.2. SS Kantomaa ja HJ Yliranta YTHS:n Terveystyöryhmän kokouksessa 25.2. Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus (strategiarahoituksen käyttö) 25.2. OYYH tapasi Tekniikan akateemisten Oulun aluetoimiston toimijat 26.2. OYY:n sosiaalipoliittinen valiokunta 2/2013 26.2. OYYH ja OYYsiht. aamukahvilla rehtorin kanssa 26.2. HPJ Uimonen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman aloitusseminaarissa 26.2. OYYH mukana OTYn lumenveistotempauksessa 6 Amazing Oulu projektisihteerin palkkaaminen OYYH on kokouksessaan 6/2013 päättänyt, että Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina 4.5.2013. Ylioppilaskunnan vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaan Amazing Oulu -tapahtumaa järjestämään palkataan projektisihteeri. Yliopilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 14) valita muut kuin edustajiston valitsemat toimihenkilöt. Yllioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 kohdan mukaan hallitus voi palkata tilapäisen työntekijän sääntöjen ja talousarvion määrärahojen puitteissa enintään kahdeksi (2) kuukaudeksi. 31 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on ottaa väliaikainen ja tilapäinen henkilöstö, mikäli hallitus myöntää tähän valtuutuksen. Henkilöstöhallinnon johtosäännön 4 :n mukaan kaikista vakinaisista toimista ja kolme kuukautta pitemmistä tai useasta peräkkäisestä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 20 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Lisäksi mainituista toimista on ilmoitettava Oulun ylioppilaslehdessä sekä tarvittaessa muillakin hallituksen päättämillä tavoilla ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika on vähintään 20 vuorokautta. Esitteli: JHS Vatjus-Anttila
Päätösesitys 28.2.: Valtuutetaan HPJ Uimonen, HJ Yliranta, HJ Mäki-Petäjä, PS Nisula sekä SS Kantomaa hakemaan ja valitsemaan projektisihteeri Amazing Oulua varten määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 25.3. 4.5. tai sopimuksen mukaan. Valtuutetaan PS Nisula laatimaan työsopimus. Perustetaan lisäksi Amazing Oulu projektiryhmä, joka vastaa projektin ohjauksesta. Ohjausryhmään kuuluvat HJ Yliranta, HJ Mäki-Petäjä, HJ Patana (viestintäsuunnitelma) ja HJ Pistemaa (markkinointisuunnitelma). Vastuuhenkilö: PS Nisula 7 Koulutusneuvoston alkuvaiheen strategiaryhmän täydentäminen Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan hallituksen tehtävänä on valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Koulutusneuvosto päätti 15.2. kokouksessaan 2/2012 asettaa kolme strategiatyöryhmää alaisuuteensa: 1) Opintojen alkuvaihe, 2) Opintojen loppuvaihe ja 3) Kansainvälinen tuki. Jokaiseen työryhmään haluttiin myös opiskelijaedustus seuraavasti: opintojen alkuvaiheeseen yksi varsinainen ja varajäsen, opintojen loppuvaiheeseen kaksi varsinaista jäsentä ja kansainväliseen tukeen yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Ylioppilaskunnan hallitus tekee esityksen koulutusrehtorille, joka nimeää opiskelijajäsenet. OYYH on 1.3.2012 kokouksessaan 9/2012 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää koulutusrehtorille Opintojen alkuvaihe työryhmän opiskelijajäseneksi nimettäväksi Aino-Kaisa Mannista ja varajäseneksi Katja Karppista. Aino-Kaisa Manninen on jättänyt eronpyyntönsä työryhmän varsinaisen jäsenen paikasta. Esitteli: PS Nisula Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HJ Isohätälä esitti, että esitetään koulutusrehtorille alkuvaiheen strategiatyöryhmän opiskelijajäseneksi Katja Karppista ja varajäseneksi Ville Tyrväistä. Päätös: Esitetään koulutusrehtorille, että alkuvaiheen strategiatyöryhmän opiskelijajäseneksi nimetään Katja Karppinen ja varajäseneksi Ville Tyrväinen. Vastuuhenkilö: PS Nisula 8 Kirjaston ohjausryhmän opiskelijajäsenet Esitteli: PS Nisula Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HJ Yliranta esitti, että pöydätään asia. Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle. 9 Hallituksen talousarvio 2013 Yliopilaskunnan sääntöjen 58 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa
Esittelee: PS Nisula Liite: Luonnos Hallituksen talousarvio 2013 Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen talousarvio vuodelle 2013 10 Kultuurijaoston jäsenet OYYH on kokouksessaan 9/2013 käsitellyt asiaa ja päättänyt nimetä kulttuurijaoston jäseneksi seuraavat henkilöt: Miia Myllylahti Anni Hyypiö Juha Päällysaho Satu Laitinen Tuuli Aidantausta Marko Määttä Juha-Matti Ojakoski Kulttuurijaosto on kokouksessaan 2/2013 26.2.2013 käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää hallitukselle, että Tuija Patana nimetään kulttuurijaoston jäseneksi. Päätös: Nimettiin kulttuurijaoston jäseneksi Tuija Patana. 11 Ruokapiiri Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ruokapiirin toiminnasta ja taloudenhoidosta. 12 Muut esille tulevat asiat Hallituksen lomaviikko 4.-10.3.2013. 13 Kokouksen päättäminen HPJ Uimonen päätti kokouksen kello 11.27. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa..2013 Oulussa..2013 Valle Uimonen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri
Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa..2013 Oulussa..2013 Juuli Juntura Pöytäkirjantarkastaja Jaakko Mäki-Petäjä Pöytäkirjantarkastaja