Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Transkriptio

1 Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2017 Aika: 18. toukokuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi, varapuheenjohtaja Ali Benkherouf Saana Kallio Laura-Maria Poikela Janne Salakka Matias Virta Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 264 Kokouksen avaus 265 Päätösvaltaisuus 266 Pöytäkirjantarkastaminen 267 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Poikela ja Virta Kajander opintojohtosääntötiimin kokouksessa Kajander korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmässä Peltonen tutustumassa Monipalvelukeskus Tsempin toimintaan Salakka ja Tiainen tapaamassa Kokoomuksen valtuustoryhmää Poikela ja Peltonen hyvinvointijaoston kokouksessa Kajander liukumavapaalla Salakka Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan kokouksessa Tiainen puhumassa Valmiina työelämään! -hankkeen Vetovoimainen työpaikka osaavimmat työntekijät -seminaarissa Poikela, Harjuniemi ja Kajander yliopiston pedagogisilla messuilla Poikela ja Nurmi puhumassa opiskelijoiden hyvinvoinnista kristillisellä opistolla Kesän toimeentuloinfo

2 Sivu 2/ Elenius ja Tiainen Universtaan strategia- ja kohdematkalla Kallio ja Virta AYY:n 7. vuosijuhlilla Rehtorinlounas Kallio ja Virta järjestö- ja kulttuuritoimijoiden sektoritapaamisessa Tampereella Elenius ja Saarni SYL:n toimistopäivillä Tiainen, Kajander ja Peltonen yliopiston laajennetun johtoryhmän kokouksessa Poikela, Peltonen ja Salakka toimeentuloturvaverkoston kokouksessa Salakka ja Tiainen R40K-ohjausryhmän kokouksessa 268 Esityslistan hyväksyminen Hallinnolliset asiat Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 269 Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistön (Nummen puistokatu 2) nimestä päättäminen TYYn hallitus on kokouksessaan 19/2017 hyväksynyt vuokrasopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön (TYS) kanssa Kuuvuoren vanhan nuorisotilan kiinteistöstä osoitteessa Nummen puistokatu 2. Tilasta viestimistä varten on päätettävä sen markkinoinnissa käytettävästä kutsumanimestä. Hallitus päättää Kuuvuoren tilan nimestä. Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Kallio esitti tilan nimeksi Q-talo, joka kääntyy englanniksi Q-house. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus päätti Kuuvuoren tilan nimeksi Q-talo. 270 Vaalijärjestelmä Vakan sopimuksen hyväksyminen Liite 1 Liite 2 Sopimusehdotus Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä Vakka-järjestelmän esittely TYYn edustajistovaalit järjestetään ja ne toimitetaan kokonaan sähköisesti. Keskusvaalilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 4.5. vaalijärjestelmäksi Vakan, jota on käytetty myös vuosina 2013 ja Hallitus kuitenkin hyväksyy sopimusehdot sääntöjen mukaisesti. Sopimusehdotuksen mukaan TYY ei osta pysyvää käyttöoikeutta järjestelmään, vaan oikeus koskee vuoden 2017 vaaleja ja mahdollisia uusintavaaleja vuoden 2018 loppuun saakka. Liitteenä on Trevea Oy:n sopimusehdotus sekä Vakan esittely.

3 Sivu 3/5 Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä. Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä. Järjestöasiat 271 Toiminta-avustukset 2017 Liite 3 Toiminta-avustukset 2017 TYY jakaa vuosittain toiminta-avustuksia järjestöilleen. Tänä vuonna avustuksiin on käytettävissä Toiminta-avustusta haki määräajan ja lisäajan puitteissa yhteensä 123 järjestöä. Avustustoimikunta on valmistellut liitteen mukaisen toiminta-avustusten jaon ja esittää hallitukselle, että se päättää avustusten myöntämisestä. Keskustelu: Hallitus päättää jakaa vuoden 2017 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti. Virta esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus päätti jakaa vuoden 2017 toiminta-avustukset liitteen mukaisesti. Sosiaalipoliittiset asiat 272 Opiskelijajäsenen nimeäminen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäseneksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden tulee edustaa terveyspalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia. Minttu Naarminen on eronnut YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäsenyydestä. Hallitus päättää esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan. Keskustelu: Poikela esitteli asian.

4 Sivu 4/5 Hallitus päätti esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan. 273 Opiskelijajäsenen nimeäminen opintotukilautakunnan jäseneksi Koulutuksen toimiala on pyytänyt ylioppilaskunnalta esitystä opintotukilautakunnan jäseneksi poisjääneen Minttu Naarmisen tilalle. Esitys pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina Opintotukiasetuksen 260/94 mukaisesti opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jolle kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään asianomaisen korkeakoulun opettajista ja muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Turun yliopiston palvelujohtajan vahvistaman opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan yliopistossa on opintotukilautakunta, jossa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Opintotukilautakunnan toimikausi päättyy Hallitus päättää esittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä opintotukilautakunnan jäseneksi päättyvälle toimikaudelle. Keskustelu: Poikela esitteli asian. Hallitus päätti esittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä opintotukilautakunnan jäseneksi päättyvälle toimikaudelle. 274 Muut mahdolliset asiat 275 Kokouksen päättäminen Ei muita käsiteltäviä asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.37.

5 Sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Inari Harjuniemi varapuheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri Laura-Maria poikela pöytäkirjantarkastaja Matias Virta pöytäkirjantarkastaja LIITTEET Liite 1 Sopimusehdotus Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä Liite 2 Vakka-järjestelmän esittely Liite 3 Toiminta-avustukset 2017