Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013 Aika: klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu Jäsenet: Valle Uimonen (puheenjohtaja) Laura Pistemaa Jaana Isohätälä 1-14, Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville Tyrväinen 1-14, Ukko-Pekka Yliranta este Lisäksi: EPJ Manninen PS Nisula OYLPT Koivuniemi KS Tikkinen SS Lintula KVS Saarela VS Meskus VS Rannanpää JHS Vatjus-Anttila (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Uimonen avasi kokouksen kello Laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmälläkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Isohätälä ja Juuli Juntura.

2 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdaksi 19 Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamista valmisteleviin työryhmiin - Informaatiotekniikan alakohtainen työryhmä Päätös: Hyväksyttiin esityslista lisäyksen kanssa. 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: SS Lintula tapasi YTHS TPY Ylilääkäri Mäkelän (TuTa-neuvottelut ja Kontinkankaan palvelut) HJ Mäki-Petäjä tapasi SYL HJ Joel Kuuvan ja SYL SS Lauri Jurvasen SS Lintula ja KS Saarela Hyvinvointityöryhmässä HJ Pistemaa TEK:n alumnitoiminnan kehittämisseminaarissa Utajärvellä HPJ Uimonen tapasi kaupunginhallituksen jäsenen Jenni Pitkon HJ Isohätälä, HJ Juntura ja KVS Saarela kv-koordinaattori-infossa PS Nisula yliopiston rahanjakotyöryhmän kokouksessa (rakenteellinen kehittäminen) HJ Mäki-Petäjä tapasi kaupunginvaltuutettu Matias Ojalehdon ja Oulun kaupungin joukkoliikennepäälikkö Minna Soinisen Rakenteellisen kehittämisen halloped-tapaaminen HJ Juntura ja KVS Saarela vaihto-opiskelijoiden paluuorientaatiossa HJ Juntura ja HJ Isohätälä Study Abroad Fairilla 6 Akateemisten- ja projektiavustusten hakuajoista päättäminen vuodelle 2013 Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain Akateemisten avustusten hakuajasta. Ylioppilaskunnan projektiavustusten myöntämisperusteiden mukaan hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. Esitteli: JHS Vatjus-Anttila Päätösesitys: Päätetään akateemisten- ja projektiavustusten hakuajat vuodelle 2013 seuraavasti projektiavustukset 3.3., ja 8.12 akateemiset avustukset Vastuuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila 7 Avustuksina jaettavien summien päättäminen Edustajisto hyväksyi kokouksessaan 8/2012 talousarvion vuodelle 2013.Talousarviossa toiminta- ja projektiavustuksiin on varattu rahaa yhteensä euroa. Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain talousarviossa määritellyn avustussumman jakautumisesta eri avustusmomenteille. Vuonna 2012 toiminta-avustuksiin varattiin ja projektiavustuksiin Esittelee: JHS Vatjus-Anttila

3 Päätösesitys: Päätetään jaettavien projektiavustusten sekä akateemisten avustusten määrästä seuraavasti: toiminta-avustuksiin ja projektiavustuksiin Vastuuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila 8 Sosiaalipoliittisen sihteerin jäsenyys eri työryhmissä Hallituksen johtosäännön 9 mukaan Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt --. OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintulalle on myönnetty OYY:n hallituksen kokouksessa 33/12 opintovapaata toimestaan väliselle ajalle. Ennen opintovapaan alkamista SS Lintula on sopinut PS Nisulan kanssa kertyneiden lomapäivien käyttämisestä, siten että hän jää pois töistä alkaen. OYY:n hallitus on kokouksessaan 4/12 valinnut Laura Kantomaan sosiaalipoliittisen sihteerin sijaiseksi väliseksi ajaksi. Vastuuhenkilö: PS Nisula 8.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta Päätösesitys: Esitetään, että Tapani Lintulan opintovapaan ajaksi Lintula vapautetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asiantuntjiajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen toimikunnan asiantuntijajäseneksi nimetään sosiaalipoliittisen sihteerin sijainen Laura Kantomaa. 8.2 Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä Päätösesitys: Esitetään, että Tapani Lintulan opintovapaan ajaksi Lintula vapautetaan opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä opiskelijajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmä opiskelijajäseneksi nimetään sosiaalipoliitsen sihteerin sijainen Laura Kantomaa. Esitetään Kantomaata työryhmän varapuheenjohtajaksi sijaistamisjaksonsa ajaksi. 8.3 YTHS:n terveystyöryhmä Päätösesitys: Esitetään, että Tapani Lintulan opintovapaan ajaksi Lintula vapautetaan YTHS Oulun terveystyöryhmän asiantuntjiajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmän asiantuntijajäseneksi nimetään sosiaalipoliitsen sihteerin sijainen Laura Kantomaa.

4 8.4 Linnanmaan ruokailutoimikunta Päätösesitys: Esitetään, että Tapani Lintulan opintovapaan ajaksi Lintula vapautetaan Linnanmaan ruokailutoimikunnan opiskelijajäsenten varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen toimikunnan opiskelijajäsenten varajäseneksi nimetään sosiaalipoliittisen sihteerin sijainen Laura Kantomaa. 9 Koulutuspoliittisen sihteerin jäsenyys Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt --. Päätösesitys: Esitetään, että Annakaisa Tikkisen opintovapaan ajaksi saakka Tikkinen vapautetaan opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä opiskelijajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen työryhmän opiskelijajäseneksi nimetään koulutuspoliittisen sihteerin sijainen, kansainvälisten asioiden sihteeri Henni Saarela. Vastuuhenkilö: PS Nisula 10 Opiskelijarekrytoinnin tukiryhmän opiskelijajäsenen valinta Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätyt. Koulutusneuvosto on päättänyt valtuuttaa rehtorin asettamaan Oulun yliopiston rekrytoinnin tukiryhmän. Rehtori on asettanut työryhmän Työryhmän toimikausi on saakka. Opiskelijarekrytoinnin tukiryhmän tehtävänä on - edistää Oulun yliopiston kotimaista ja kansainvälistä opiskelijarekrytointia, -kehittää KSHJ-uudistuksen mukaisia valinta- ja hakupalveluita sekä yliopiston opiskelijarekrytointiprosessia, - laatia Oulun yliopiston opiskelijarekrytoinnin kokonaissuunnitelma yhteistyössä koulutuspalveluiden, koulutusneuvoston kansainvälisen tuen strategiahankkeen, LUMA-keskuksen ja Innolukio-hankkeen kanssa Oulun yliopiston strategian koulutuksen toimenpideohjelman mukaisesti. Päätösesitys: Nimetään tukiryhmän jäseneksi Juuli Juntura. HPJ Uimonen esitti, että nimetään tukiryhmän jäseneksi Juuli Juntura ja varalle Jaana Isohätälä. Päätös: Nimetään tukiryhmän jäseneksi Juuli Juntura ja varalle Jaana Isohätälä. Vastuuhenkilö: KS Karjalainen

5 11 OYY:n edustajien valinta Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätyt. OYY on asiantuntijajäsenenä Pohjois-Suomen Etnisten suhteiden alueellisessa neuvottelukunnassa. Varsinaisena jäsenenä on ollut Annemarie Müller, joka on syksyn aikana lopettanut. Varajäsenenä on toiminut SS Lintula. OYYH päätti kokouksessaan 3/2013 avata varsinaisen jäsenen haun. Haku päättyi 21.1 klo 16. Hakemuksen on määräaikaan menneessä ovat jättäneet Serah Mukami, Satu Perttunen ja Ilyana Belonina. Esittelee: KVS Saarela Päätöesitys: Valitaan ylioppilaskunnan edustajat HPJ Uimonen esitti, että valitaan edustajaksi Serah Mukami ja varajäseneksi sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula. Päätös: Valittiin ylioppilaskunnan edustajiksi Serah Mukami ja varajäseneksi sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula. Vastuuhenkilö: KVS Saarela 12 Kieli- ja viestintäkeskuksen opetuksen kehittämisen työryhmän opiskelijajäsenten haun avaaminen Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. valita muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittaviksi määrätyt. Esittelee: KVS Saarela Päätösesitys: Esitetään, että avataan kahden (2) varsinaisen sekä kahden (2) varajäsenen haku. Hakuaika päättyy klo 15. Vastuuhenkilö: KVS Saarela 13 Maksujenohjaussopimus Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Päätösesitys: Valtuutetaan PS Nisula solmimaan maksujenohjaussopimus Oulun Osuuspankin kanssa ylioppilaskunnan tilejä varten. Vastuuhenkilö: PS Nisula

6 14 Ylioppilaskunnan tilien tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnusoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Ylioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI (OP-POHJOLA) FI FI FI OSUUSPANKKI POPPIA, KIURUVEDEN OSUUSPANKKI FI NORDEA FI SAMPO FI Ylioppilaskunnan toimistosihteeri Pirjo Heikkinen jää pois ylioppilaskunnan palveluksesta alkaen. Päätösesitys: Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Pirjo Heikkiseltä kaikilta tileiltä. Myönnetään tilinkäyttöoikeuksien lisäksi verkkopankkitunnus-oikeudet Ilari Nisulalle (XXXXXX-XXX), Riitta Kalevalle (XXXXXX-XXX), Kerttu Mettovaaralle (XXXXXX-XXX), Marianne Nissiselle (XXXXXX-XXX) ja Iina Handille (XXXXXX-XXX) kaikille tileille. Vastuuhenkilö: PS Nisula HJ Tyrväinen ja HJ Isohätälä poistuivat kokouksesta. 15 Koulutusneuvoston opiskelijajäsenen ja varajäsen haun avaaminen Hallituksen johtosäännön 3 luvun 9 :n mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Juho Karjalainen on jättänyt eronpyyntönsä koulutusneuvoston varajäsenyydestä alkaen. Aino-Kaisa Manninen on eronnut koulutusneuvoston jäsenyydestä Esittelee: JHS Vatjus-Anttila Päätöesitys: Avataan haku vapautuviin koulutusneuvoston opiskelijäsenten paikkoihin. Hakuaika päättyy klo 15. Päätös: Päätettiin avata haku vapautuviin koulutusneuvoston opiskelijäsenten paikkoihin. Hakuaika päättyy klo 15. Vastuuhenkilö: JHS Vatjus-Anttila

7 HJ Tyrväinen ja HJ Isohätälä saapuivat kokoukseen. 16 Mannenkadun kiinteistön vuokrasopimus Hallituksen johtosäännön 31 mukaan pääsihteerin tehtävänä on huolehtia siitä, että ylioppilaskunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti 16) päättää ylioppilaskunnan kiinteistöjen tai huoneistojen ja muun omaisuuden tilapäisestä käytöstä muuhun kuin ylioppilaskunnan varsinaiseen tarkoitukseen. OYYH on kokouksessaan 28/2012 päättänyt valtuuttaa PS Nisula solmimaan toimeksiantosopimus Realian kanssa ja valtuutetaan PS Nisula sopimaan alustavasti tilojen vuokrauksesta siten, että lopullinen vuokrasopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi. Liite: Vuokrasopimus Päätösesitys: Hyväksytään ja merkitään tiedoksi vuokrasopimus Mannenkadun kiinteistön vuokraamisesta. 17 Jaostojen puheenjohtajien valinta tai haun jatkaminen Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 25 mukaan jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä henkilö. OYYH on kokouksessaan 3/2013 käsitellyt asiaa ja päättänyt avata KV-jaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2013, ympäristöjaoston puheenjohtajan haku vuodelle 2013 sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan haku vuodelle Haku päättyy klo 14. Hakemuksensa jättivät: Antti Hoivala (KuJa), Erkka Peltonen (KuJa) ja Marko Määttä (KV, hakemus saapui klo ) Esittelee: HPJ Uimonen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa HJ Patana Esitti, että valitaan kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Antti Hoivala ja KV-jaoston puheenjohtajaksi Marko Määttä. Lisäksi päätetään jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua 6.2. klo 15 saakka. HPJ Uimonen kannatti Patanan esitystä. Päätös: Päätettiin valita kulttuurijaoston puheenjohtajaksi Antti Hoivala ja KV-jaoston puheenjohtajaksi Marko Määttä. Lisäksi päätettiin jatkaa ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua 6.2. klo 15 saakka. Vastuuhenkilö: PS Nisula / Ympäristöjaoston haun osalta HJ Patana. 18 Ylioppilaskunnan toimiston sähköpostipalvelun uudistaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 60 mukaan ja hallituksen johtosäännön 9 mukaan ylioppilaskunnan

8 hallituksen tehtävänä on mm. käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustajiston päätösvaltaan. Päätösesitys: Päätetään tilata GAPPS Oy:ltä ylioppilaskunnan toimistolle uudet sähköpostitilit (Google apps). Vastuuhenkilöt: PS Nisula, VS Rannanpää 19 Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamista valmisteleviin työryhmiin - Informaatiotekniikan alakohtainen työryhmä Ylioppilaskunnan hallituksen johtosäännön 9 2. momentin mukaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat OYY:n sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- 4) valitsee muut luottamushenkilöt kuin OYY:n säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Oulun yliopiston hallitus valtuutti rehtorin asettamaan tarpeelliset työryhmät valmistelemaan Oulun yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistamista. Oulun yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään edustajat seuraaviin työryhmiin (1 edustaja/ryhmä). OYYH on kokouksessaan 3/2013 käsitellyt asiaa ja päättänyt nimetä informaatiotekniikan alakohtaiseen ryhmään Matti Särkelän. Lisäksi on pyydetty (hallintojohtajan sihteeri Auli Saukkonen sähköpostitse ) nimeämään informaatiotekniikan alakohtaiseen ryhmään edustaja joka opiskelee tietojenkäsittelytieteitä. HPJ Uimonen esitti, että nimetään työryhmän jäseneksi Iida Viinikka. Päätös: Nimetiin työryhmän jäseneksi Iida Viinikka. Vastuuhenkilö: KS Karjalainen 20 Kutsut 20.1 Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 45. vuosijuhlat (ilm mennessä) Päätös: Päätettiin lähettää HVPJ Pistemaa ja HJ Patana Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 106. vuosijuhlaan (ilm mennessä) Päätös: Päätettiin lähettää HPJ Uimonen 20.3 Aalto yliopiston ylioppilaskunnan 3-vuotisjuhlat Helsingissä (ilm mennessä) OYYH 4/2013: Päätettiin lähettää edustus. Päätös: Päätettiin lähettää HVPJ Pistemaa ja HPJ Uimonen, (matkustaminen SYL avausseminaariin samassa yhteydessä). 21 Muut esille tulevat asiat

9 OYYH osallistuu laskiaispäivän mäenlaskukilpailuun isokenkäisten sarjassa Kokouksen päättäminen HPJ Uimonen päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa Valle Uimonen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa Oulussa Jaana Isohätälä Pöytäkirjantarkastaja Juuli Juntura Pöytäkirjantarkastaja Liitteet: Vuokrasopimus Mannenkadun kiinteistöstä