LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 1 (9) Aika keskiviikkona 30.11.2011 kello 9.00 11.35 Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 Loimaa Läsnä (x) Jari Rantala puheenjohtaja (x) Oili Paavola varapuheenjohtaja (-) Kari Jokela (x) Mika Joki (-) Heikki Kerko yritysedustaja, Marttilan Tilitoimisto Oy (x) Jari Kesäniemi (x) Mika Mutala yritysedustaja, Erikoislaukku Oy (x) Martti Salonen yritysedustaja, Loimaan SaraSport Oy (x) Sami Suikkanen (x) Matti Tunkkari (x) Marja Tuohimaa poistui kokouksesta klo 10.50 12 aikana (x) Juhani Tynjälä (x) Janne Vainikkala yritysedustaja, Kauppapuutarha Piltti (x) Pauli Salminen esittelijä (x) Pasi Oksanen KOKO-ohjelmakoordinaattori kuts. asiantunt. (x) Pertti Pulli sihteeri 1 KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan läsnäolijat. Todettiin läsnäolijat. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia: Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenille. Hyväksytään työjärjestys esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 2 (9) 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Asia: Kokousjärjestystä noudattaen valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marja Tuohimaa ja Juhani Tynjälä. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Marja Tuohimaa ja Juhani Tynjälä. Marja Tuohimaan poistuttua kokouksesta pykälän 12 käsittelyn aikana, pöytäkirjantarkastajaksi valittiin pykälästä 12 lähtien Oili Paavola. 5 LOIMAAN SEUTUKUNNAN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN (KOKO) TILANNEKATSAUS Asia: Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma on alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen erityisohjelma. Valtioneuvosto hyväksyi 19.11.2009 KOKO:n ohjelma-asiakirjan, ohjelma-alueet ja verkostot. Ohjelma käynnistyi vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun. Valtakunnallisesti hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Loimaan seutukunnan KOKO on vuosina 2010 ja 2011 rahoitettu niin, että kunnat ovat vastanneet 50 % rahoituksesta ja Varsinais-Suomen liitto 50 % rahoituksesta. Varsinais-Suomen liiton osuus on rahoitettu ohjelmiin sitomattomasta maakunnan kehittämisrahasta. Budjetti vuodelle 2011 on yhteensä 120 000 euroa. Samaa summaa on esitetty alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa myös vuodelle 2012. Edellisessä kokouksessa (20.10.2011) todettiin, että hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2012 esitetään maakunnan kehittämisrahaa leikattavaksi 56 %. Ohjelmiin sitomattoman kehittämisrahan leikkaus on vielä kokonaisleikkausta suurempi. Muuttuneesta rahoitustilanteesta johtuen piti ohjeet vuoden 2012 lopullisten toiminta- ja taloussuunnitelmien vuoksi antaa normaalia myöhemmin, eli marraskuussa 2011. Tätä ajankohtaa on kuitenkin edelleen lykätty. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tiistaina 29.11.2011 virallista tietoa ohjelman jatkosta. Pasi Oksanen antaa tilannekatsauksen ohjelman toteuttamisesta. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 3 (9) 6 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI Luonnos vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi on valmistunut. Tutustutaan valmistuneeseen luonnokseen toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi sekä käydään keskustelua mahdollisista tarkennuksista sekä päätetään esitellä luonnos vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi hallitukselle. LIITE 1 JA 2 Tutustuttiin ja käytiin keskustelua valmistuneesta toimintasuunnitelman ja budjetin luonnoksesta. Päätettiin esitellä tarkennettu luonnos vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi hallitukselle. Tutustutaan valmistuneeseen toimintasuunnitelman ja budjetin luonnokseen. LIITE 1 ja 2. Tutustuttiin valmistuneeseen toimintasuunnitelmaan ja budjettiluonnokseen. Jatketaan toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelua ja esitellään ne seuraavassa kokouksessa. 7 KEHITTÄMISKESKUKSEN/YRITYSKOLMION TILINPÄÄTÖSTIETOJEN TARKASTELU Yhdistyksen taseessa on perinteisesti ollut vuoden vaihtuessa melko suuria sekä lyhytaikaisia saamisia että lyhytaikaisia velkoja. Ohjelmakaudella 2007 2013 on hankkeiden toteuttamiseen liittyvä menojen ja tulojen erirytmisyys lisääntynyt selkeästi. Tarkastelemalla tilinpäätöstietoja on tavoitteena etsiä ja muotoilla ratkaisuja, joiden avulla pyritään pienentämään rahavirtojen eriaikaisuutta. Tarkastellaan vuosien 2006 2010 tilinpäätöstietoja ja kuullaan TH TaloushallintoTimo Hintalan selvitys. TVk päätös: Tarkasteltiin vuosien 2006-2010 tilinpäätöstietoja ja kuultiin TH Taloushallinto Timo Hintalan selvitys. Selvitys liitteenä. Tarkastellaan vuosien 2006 2010 tilinpäätöstietoja. LIITE 3 Merkittiin tiedoksi vuosien 2006 2010 tilinpäätöstietojen selvitys.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 4 (9) 8 MATKAILUNEUVONTAPALVELUN TULEVAISUUS Huhtikuussa 2011 Vihreän Kolmion matkailuneuvontapalvelu siirtyi kilpailutuksen jälkeen Matka-Viitalan hoidettavaksi. Sopimus on voimassa vuoden 2012 kesäkuun loppuun asti. Matka-Viitalalle maksetaan neuvontapalvelun hoitamisesta ajalta 1.4.2011 30.6.2012 sopimuksen mukaisesti 16.980,00. Maksu menee Voimaa! matkailuhankkeelta, koska hankkeen tavoitteiksi on mainittu neuvontapalvelun siirtämisen mahdollisuuksien tutkiminen ja tulosten mukaan toimiminen. Voimaa! matkailuhanke loppuu 30.6.2012, joten on ryhdyttävä pohtimaan, millä tavalla matkailuneuvonnan palvelut turvataan. Matkailupalvelun ylläpitoa ei voida enää hankerahalla jatkaa ellei sitten keksitä jotakin edistyksellistä jatkokehitysideaa asiaan. Yrityskolmiossa valmistellaan ehdotus sekä matkailuhankkeeksi että matkailuneuvonnan organisoimiseksi 1.7.2012 alkaen. Ehdotuksen valmistelussa pyritään luomaan mahdollisuus jokaiselle kunnalle osallistua toimintaan. Päätettiin jatkaa uuden matkailuhankkeen valmistelua, ja matkailuneuvontapalveluiden toteuttamisen järjestelyjä 1.7.2012 alkaen. Tavoitteena on, että kaikki kunnat voisivat olla mukana uudessa hankkeessa. Jatketaan uuden matkailuhankkeen valmistelua ja matkailuneuvontapalveluiden toteuttamisen järjestelyjä 1.7.2012 alkaen. Tavoitteena on, että kaikki kunnat voisivat olla mukana uudessa hankkeessa. Suunnitteilla olevan hankkeen sisältöön on kiinnitettävä huomiota. Sisällön suunnittelua varten kutsutaan kuntien matkailuvastaavat erilliseen kokoukseen keskustelemaan sisällöstä. Kysytään Matka-Viitalalta kokemuksia matkailuneuvontapalveluiden nykyisestä toteuttamistavasta. Tulevan hankkeen suunnittelussa on mietittävä myös vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 5 (9) 9 SEUTUKUNNALLINEN TUNNUSTUSPALKINTO YRITTÄJYYDELLE/YRITYKSELLE Yrityskolmion hallitus päätti kokouksessaan 8.4.2010 seutukunnallisen tunnustuspalkinnon antamisesta yrittäjyydelle/yritykselle seuraavin perusteluin: maakunnallisen tunnustuksen antamisen ja mahdollisten kuntakohtaisten vastaavien tunnustusten väliin on jäänyt aukko. Kaikissa kunnissa ja/tai yrittäjäyhdistyksissä ei tunnustus ole välttämättä nyt käytössä. Seutukunnallinen palkitseminen olisi tässä tilanteessa, jossa nyt olemme, harkinnan arvoinen asia. Näkyvyys olisi kuntakohtaista parempi. Päätettiin antaa vuosittain tunnustus kahdelle yritykselle/yrittäjälle Yrityskolmion hallituksen päätöksellä ja todettiin, että riittävän asiantuntemuksen olevan kehittämiskeskuksen ja sen hallituksen käytössä. Seutukunnallisen tunnuspalkinnon myöntämisessä tulisi määritellä - jakokriteerit - tunnustuksen sisältö - ajankohta, jolloin tunnustus julkaistaan ja miten se luovutetaan Kerätään kuntakohtaiset ehdotukset palkittavista ja hahmotellaan tunnustuksen sisältöä sekä ajankohta, jolloin tunnustus julkaistaan ja miten se luovutetaan Päätettiin kerätä kunnista ehdotukset tunnustuspalkinnon saajaehdokkaista ja päätettiin keskustella hallituksen kokouksessa sopivasta tunnustuspalkinnon jakoajankohdasta. Hyväksytään työvaliokunnan päätöksen mukaan. Päätettiin kerätä ehdotukset tunnustuspalkinnon saajaehdokkaista helmikuun loppuun mennessä ja luovutustilaisuus on maaliskuun loppuun mennessä. 10 RIIKKA PEIPON ÄITIYSLOMA Yritysneuvoja Riikka Peippo on äitiyslomalla 7.2. 17.12.2012. Riikka Peipon äitiysloman ajaksi on tarve palkata sijainen hoitamaan Maaseutuasiakasvastaava (MASVA I) hanketta. Äitiyslomasijaisuuden ollessa kestoltaan alle vuoden (1.2. 31.12.2012), ei paikkaa tarvitse laittaa avoimeen hakuun. Keskustellaan äitiyslomasijaisuuden hoidosta.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 6 (9) (10 RIIKKA PEIPON ÄITIYSLOMA) Keskusteltiin Riikka Peipon äitiyslomasijaisuuden hoidosta. Keskustellaan Riikka Peipon äitiyslomasijaisuuden hoidosta. EETU-energianeuvojan toimen hakijoiden joukossa ja yhtenä haastatteluun kutsutuista oli VTM Petja Eklund. Sen johdosta, että Riikka Peipon äitiyslomasijaisuuden hoitajaa ei tarvitse laittaa julkiseen hakuun ja koska Petja Eklund on haastateltu ja hänen opiskelunsa ja työkokemuksensa soveltuvat toimen hoitoon, päätettiin Riikka Peipon äitiyslomasijaiseksi valita Petja Eklund. 11 EETU - ENERGIANEUVOJA Hallituksen kokouksessa 20.10. päätettiin valita EETU energiasta maakunnan etu hankkeen Loimaan seutukunnan avoinna olleeseen energianeuvojan paikkaan Sakari Lehtinen ja varalle Markku Peltola. Sakari Lehtinen otti toimen vastaan ja aloitti marraskuun alussa. Kutsutaan Sakari Lehtinen seuraavaan hallituksen kokoukseen esittäytymään. Päätettiin kutsua Sakari Lehtinen hallituksen kokoukseen esittäytymään Kuullaan Sakari Lehtisen esittäytyminen. Kuultiin Sakari Lehtisen esittäytyminen. 12 TOIMITUSJOHTAJAN TILANNEKATSAUS Kehittämiskeskuksen toimintaympäristössä tapahtuu sekä myönteistä että kielteistä muutosta. Kyetäkseen reagoimaan tai ennakoimaan tulevaa Kehittämiskeskuksen ja sen hallituksen tulee olla tietoinen toimintaympäristön muutoksesta voidakseen toteuttaa niitä toimenpiteitä, mitä Kehittämiskeskuksella on tehtävänsä mukaisesti.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 7 (9) (12 TOIMITUSJOHTAJAN TILANNEKATSAUS) Toimintaympäristön seuranta on myös laaditun seudullisen elinkeinostrategian toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskustellaan sen pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. LIITE 3 JA LIITE 4 Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus. Kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskustellaan sen pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. LIITE 4, 5 JA 6 Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskusteltiin katsauksen pohjalta. 13 YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon johtava koulutus alkoi maanantaina 14.11.2011 Laitilan Winnovassa, johon oli kokoontunut sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen opiskelijat. Loimaan seutukunnalta koulutukseen osallistuvat Sakari Lehtinen, Eija Martti, Helena Mäkimattila, Marianna Pajula, Riikka Peippo ja Pertti Pulli. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksella siten, että sopimukset on hoidettu osallistujaa lähinnä olevan oppisopimustoimiston kanssa. Tutkintoon sisältyy työ, joka perustuu opiskelijan valitsemaan opintokokonaisuuteen. Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat: Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen Yritysneuvonnan toimintaympäristön hyödyntäminen Valinnaisista tutkinnon osista (valitaan yksi) valittiin seuraavasti: Verkostotoiminnan kehittäminen Yritysneuvontapalveluiden kehittäminen: Lehtinen, Martti, Mäkimattila, Pajula ja Peippo Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen: Pulli Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 8 (9) (13 YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO) Merkitään tiedoksi yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Merkittiin tiedoksi yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. 14 MAAKUNNAN YHTEISMARKKINOINTIHANKE Maanantaina 14.11. järjestettiin Turussa elokuvateatteri Kinopalatsissa Varsinais- Suomessa kuvatun Bucketlist ohjelmasarjan julkistamistilaisuus. LIITE 5 Ohjelmasarja on 30 osainen ja ne näytetään torstaisin Music Televisionin (MTV) lähetyksissä sekä seuraavasta päivästä alkaen sivulla http://mtvbucketlist.fi/media/ Ohjelmasarjaan liittyvää materiaalia voi käydä katsomassa osoitteissa: http://www.tstv.fi/?v=1.2&id=1508446#.tsfe4_nheqy.email http://areena.yle.fi/player/index.php?clip=1321293142721&language=fi http://www.ts.fi/online/kotimaa/277326.html http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=305812&nodeid=23 Tarkastellaan ja päivitetään hankkeen nykytilanne. Tarkasteltiin ja päivitettiin hankkeen nykytilanne. Tarkastellaan ja päivitetään hankkeen nykytilanne. LIITE 7 Päivitettiin hankkeen nykytilanne. 15 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Keskustellaan seuraavan työvaliokunnan ja hallituksen kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Päätetään seuraavan työvaliokunnan ja hallituksen kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohta hallituksen päätettäväksi.